ALROSA OVERSEAS SA

Mutation ALROSA OVERSEAS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

ALROSA OVERSEAS SA, à Genève, CHE-112.508.412 (FOSC du 26.10.2023, p. 0/1005870140). L'inscription no. 18937 du 12.10.2023 (publication FOSC du 17.10.2023, page 0/1005862902) est rectifiée en ce sens que le directeur se nomme Lavrov Dimitri (et non: Dmitri).

SHAB: 17 vom 25.01.2024
Tagesregister: 1442 vom 22.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005944524
Kantone: GE

Mutation ALROSA OVERSEAS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

ALROSA OVERSEAS SA, à Genève, CHE-112.508.412 (FOSC du 17.10.2023, p. 0/1005862902). L'inscription 18937 du 12.10.2023 est rectifiée en ce sens que Lavrov Dmitri est domicilié à Founex (et non à Tannay).

SHAB: 208 vom 26.10.2023
Tagesregister: 19757 vom 23.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005870140
Kantone: GE

Mutation ALROSA OVERSEAS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

ALROSA OVERSEAS SA, in Zug, CHE-112.508.412, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2023, Publ. 1005842598). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Genève im Handelsregister des Kantons Genf eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 201 vom 17.10.2023
Tagesregister: 16396 vom 12.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005862390
Kantone: ZG

Mutation ALROSA OVERSEAS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Zweck neu, Sitz neu, Domizil neu

ALROSA OVERSEAS SA, précédemment à Zug, CHE-112.508.412 (FOSC du 21.09.2023, p. 0/1005842598).

Nouveau siège:
Genève, Rue Charles-Sturm 20, 1206 Genève. Nouveaux statuts du 04.10.2023.

But:
l'acquisition, la détention, la vente et l'administration de participations dans toutes les sociétés, en particulier dans les sociétés actives dans le commerce des diamants et d'autres marchandises, à l'exclusion des transactions soumises à la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. La Société est habilitée à ouvrir et à maintenir des succursales nationales et étrangères, à participer à d'autres entreprises nationales ou étrangères, à représenter des tiers, à s'engager dans des affaires et à conclure des accords qui sont propres à promouvoir le but de la Société ou qui entrent directement ou indirectement dans le cadre de ses activités. La Société peut accorder à ses filiales directes ou indirectes ainsi qu'à des tiers, y compris ses actionnaires directs ou indirects ainsi que leurs filiales directes ou indirectes, un financement direct ou indirect et peut en outre fournir des garanties de toute nature pour ses propres engagements et pour les engagements de ces autres tiers (y compris ses filiales directes ou indirectes en tant que tiers, y compris ses actionnaires directs ou indirects ainsi que leurs filiales directes ou indirectes), y compris par le biais de droits de gage ou de transferts fiduciaires en pleine propriété de ses actifs ou de garanties de toute nature, que ce soit avec ou sans rémunération. En outre, la Société peut conclure avec les autres sociétés susmentionnées des opérations de mise en commun des liquidités, y compris des opérations de mise en commun des liquidités avec solde nul, avec ou sans intérêt, à l'exclusion du but social de réaliser des bénéfices, et la Société peut prendre des risques importants dans le cadre de ces opérations.

Communication aux actionnaires:
lettre, téléfax ou e-mail.

Administration:
Boldyrev Sergei, de Russie, à Moscou, RUS, avec signature individuelle. Signature individuelle de Lavrov Dmitri, de Genève, à Tannay, directeur.

SHAB: 201 vom 17.10.2023
Tagesregister: 18937 vom 12.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005862902
Kantone: GE

Mutation ALROSA OVERSEAS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

ALROSA OVERSEAS SA, in Zug, CHE-112.508.412, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2023, Publ. 1005784407).

Domizil neu:
[Das Domizil wird im Handelsregister gelöscht.]

SHAB: 183 vom 21.09.2023
Tagesregister: 14827 vom 18.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005842598
Kantone: ZG

Mutation ALROSA OVERSEAS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

ALROSA OVERSEAS SA, in Zug, CHE-112.508.412, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2023, Publ. 1005770316).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wadsack, Lukas, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 126 vom 03.07.2023
Tagesregister: 10158 vom 28.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005784407
Kantone: ZG

Mutation ALROSA OVERSEAS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

ALROSA OVERSEAS SA, in Zug, CHE-112.508.412, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2022, Publ. 1005583405).

Domizil neu:
c/o Wadsack Zug AG, Bahnhofstrasse 7, 6300 Zug.

SHAB: 115 vom 16.06.2023
Tagesregister: 9074 vom 13.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005770316
Kantone: ZG

Mutation ALROSA OVERSEAS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

ALROSA OVERSEAS SA, in Zug, CHE-112.508.412, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2022, Publ. 1005566953). Mit Erklärung vom 23.09.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

SHAB: 200 vom 14.10.2022
Tagesregister: 15354 vom 11.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005583405
Kantone: ZG

Mutation ALROSA OVERSEAS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

ALROSA OVERSEAS SA, in Zug, CHE-112.508.412, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2022, Publ. 1005518563).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers SA (CHE-390.062.005), in Genève, Revisionsstelle.

SHAB: 184 vom 22.09.2022
Tagesregister: 14241 vom 19.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005566953
Kantone: ZG

Mutation ALROSA OVERSEAS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

ALROSA OVERSEAS SA, in Zug, CHE-112.508.412, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2021, Publ. 1005218751).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mashinskiy, Konstantin, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Philippovskiy, Alexey, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wadsack, Lukas, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

SHAB: 133 vom 12.07.2022
Tagesregister: 10232 vom 07.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005518563
Kantone: ZG

Mutation ALROSA OVERSEAS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Zweck neu, Sitz neu, Statutenänderung

ALROSA OVERSEAS SA, bisher in Genève, CHE-112.508.412, Aktiengesellschaft (vom 04.09.2019, Publ. 1004709289).

Statutenänderung:
04.05.2021.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 7, 6300 Zug.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Halten, Veräusserung und Verwaltung von Beteiligungen an allen Unternehmen, insbesondere an Unternehmen, die mit Diamanten und anderen Waren handeln, mit Ausnahme von Geschäften, die dem Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland unterliegen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann zudem ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für eigene Verbindlichkeiten sowie solchen von anderen Gesellschaften (einschliesslich ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären, sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Zero Balancing). Dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch einmalige Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gassmann, Léo, von Dagmersellen, in Choulex, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wadsack, Lukas, von Zug, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 114 vom 16.06.2021
Tagesregister: 11881 vom 11.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005218751
Kantone: ZG

Mutation ALROSA OVERSEAS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

ALROSA OVERSEAS SA, à Genève, CHE-112.508.412 (FOSC du 04.09.2019, p. 0/1004709289). Par suite du transfert de son siège à Zoug, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zoug; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

SHAB: 114 vom 16.06.2021
Tagesregister: 13548 vom 11.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005219684
Kantone: GE

Mutation ALROSA OVERSEAS SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

ALROSA OVERSEAS SA, à Genève, CHE-112.508.412 (FOSC du 05.12.2017, p. 0/3911267). Kurochkin Oleg et Chuvilin Sergey ne sont plus administrateurs; les pouvoirs de Kurochkin Oleg sont radiés.

SHAB: 170 vom 04.09.2019
Tagesregister: 16338 vom 30.08.2019
Meldungsnummer: HR02-1004709289
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ALROSA OVERSEAS SA, à Genève, CHE-112.508.412 (FOSC du 28.04.2017, p. 0/3492975). Kulichik Igor et Pushkin Sergey ne sont plus administrateurs. Chuvilin Sergey, de Russie, à Moscou, RUS, Mashinskiy Konstantin, de Russie, à Moscou, RUS, et Philippovskiy Alexey, de Russie, à Moscou, RUS, sont membres du conseil d'administration, tous trois sans signature sociale.

Tagesregister-Nr. 21218 vom 30.11.2017 / CHE-112.508.412 / 03911267

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

ALROSA OVERSEAS SA, à Genève, CHE-112.508.412 (FOSC du 03.06.2016, p. 0/2869291). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 4'700'000 à CHF 9'100'000, à savoir de CHF 4'400'000, par l'émission de 4'400 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 9'100'000, entièrement libéré, divisé en 9'100 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 21.04.2017.

Tagesregister-Nr. 7299 vom 25.04.2017 / CHE-112.508.412 / 03492975

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

ALROSA OVERSEAS SA, à Genève, CHE-112.508.412 (FOSC du 05.02.2014, p. 0/1328083). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 200'000 à CHF 4'700'000 par l'émission de 4'500 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 4'700'000, entièrement libéré, divisé en 4'700 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 26.05.2016.

Administrations :
Gassmann Léo, nommé président, et Kurochkin Oleg, de Russie, à Moscou, RUS, tous deux avec signature individuelle, ainsi que Kulichik Igor, de Russie, à Moscou, RUS, et Pushkin Sergey, de Russie, à Moscou, RUS, tous deux sans signature.

Tagesregister-Nr. 9269 vom 31.05.2016 / CHE-112.508.412 / 02869291

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Sunland Holding SA, à Genève, CHE-112.508.412 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832).

Nouvelle raison sociale:A
LROSA OVERSEAS SA. Nouveaux statuts du 29.01.2014.

Tagesregister-Nr. 2072 vom 31.01.2014 / CH66019180058 / 01328083

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Sunland Holding SA, à Genève, CH-660-1918005-8 (FOSC du 12.09.2005, p. 9). Clopath Gion n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Gassmann Léo, de Dagmersellen, à Choulex, est administrateur unique avec signature individuelle.

Nouvelle adresse:
rue du Cendrier 15, c/o Gesco Fiduciaire SA, 1201 Genève.

Tagebuch Nr. 14247 vom 06.09.2011
(06328748/CH66019180058)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Sunland Holding SA, à Genève, rue Sigismond-Thalberg, c/o Gion Clopath, avocat, CH-660-1918005-8. Nouvelle société anonyme. Statuts du 02.09.2005.

But:
acquisition, détention, vente et administration de participations dans toutes entreprises, en particulier dans les entreprises actives dans le domaine du commerce de diamants et d'autres marchandises, à l'exclusion des opérations soumises à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger.

Capital-actions:
CHF 200'000, entièrement libéré, divisé en 200 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
lettre recommandée.

Administration:
Clopath Gion, de Clugin, à Genève, est administrateur unique avec signature individuelle.

Réviseur:
PricewaterhouseCoopers SA, succursale à Genève.

Tagebuch Nr. 10855 vom 06.09.2005
(03013408/CH66019180058)