Amasus Investment AG

Mutation Amasus Investment AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Amasus Investment AG, in Zürich, CHE-219.849.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2023, Publ. 1005908412).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Breckheimer, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung.

SHAB: 28 vom 09.02.2024
Tagesregister: 5740 vom 06.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005956843
Kantone: ZH

Mutation Amasus Investment AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 217 vom 08.11.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 44975 vom 03.11.2023 Amasus Investment AG, in Zürich, CHE-219.849.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2023, Publ. 1005879181).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hiestand, Rahel Madeleine, von Freienbach, in Pfäffikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung [nicht: in Freienbach].

SHAB: 242 vom 13.12.2023
Tagesregister: 50382 vom 08.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005908412
Kantone: ZH

Mutation Amasus Investment AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Amasus Investment AG, in Zürich, CHE-219.849.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2023, Publ. 1005774769).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kral, Angela, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hiestand, Rahel Madeleine, von Freienbach, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung.

SHAB: 217 vom 08.11.2023
Tagesregister: 44975 vom 03.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005879181
Kantone: ZH

Mutation Amasus Investment AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Amasus Investment AG, in Zürich, CHE-219.849.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2023, Publ. 1005756409).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gloor, Marcel, von Birrwil, in Widen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Joss Waser, Daniela, von Konolfingen, in Grüningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung; Meister, Luciana, von Herbetswil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seeholzer, Michael, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bigger, Urs, von Vilters-Wangs, in Stallikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Grob, Daniel Robert, von Lengnau (AG), in Bonstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lussenburg, Alain, von Bauma, in Ellikon an der Thur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bàrdoly-Küzmös, Ferdinand, von Meilen, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kral, Angela, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung.

SHAB: 119 vom 22.06.2023
Tagesregister: 24962 vom 19.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005774769
Kantone: ZH

Mutation Amasus Investment AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Amasus Investment AG, in Zürich, CHE-219.849.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2023, Publ. 1005699374).

Statutenänderung:
15.05.2023.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

SHAB: 103 vom 31.05.2023
Tagesregister: 21451 vom 25.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005756409
Kantone: ZH

Mutation Amasus Investment AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

Amasus Investment AG, in Zürich, CHE-219.849.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2022, Publ. 1005427915).

Statutenänderung:
01.03.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft erbringt Vermögensverwaltung im Sinne von Art. 17 Abs. 1 FINIG, Anlageberatung im Sinne von Art. 19 Abs. 3 Bst. a FINIG, Family Office-, "Execution only"- und Schrankfach-Dienstleistungen sowie Verwahrung von physischem Edelmetall. Die Gesellschaft kann zudem alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen, Immaterialgüterrechte und immaterialgüterrechtsähnliche Vermögenswerte, Beteiligungen an Unternehmen, Körperschaften und Organisationen sowie Liegenschaften erwerben, veräussern, belasten, verwalten und nutzen.

SHAB: 51 vom 14.03.2023
Tagesregister: 10346 vom 09.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005699374
Kantone: ZH

Mutation Amasus Investment AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Amasus Investment AG, in Zürich, CHE-219.849.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 21.08.2020, Publ. 1004961987).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thomann, Madeleine, von Zollikon, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grob, Daniel Robert, von Lengnau (AG), in Bonstetten, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lengnau (AG)]; Gozzer, Evgenia, russische Staatsangehörige, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung; Sporynin, Vladimir, russischer Staatsangehöriger, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung.

SHAB: 53 vom 16.03.2022
Tagesregister: 10697 vom 11.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005427915
Kantone: ZH

Mutation Amasus Investment AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Amasus Investment AG, in Zürich, CHE-219.849.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2019, Publ. 1004690965).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Jürg, von Zürich, in Wetzikon ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joss Waser, Daniela, von Konolfingen, in Grüningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung; Müller, Susanne Catherine, von Obfelden, in Bonstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung.

SHAB: 162 vom 21.08.2020
Tagesregister: 31489 vom 18.08.2020
Meldungsnummer: HR02-1004961987
Kantone: ZH

Mutation Amasus Investment AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Amasus Investment AG, in Zürich, CHE-219.849.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2019, Publ. 1004588247).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Grant Thornton Bankrevision AG (CHE-107.841.337)].

SHAB: 150 vom 07.08.2019
Tagesregister: 30174 vom 02.08.2019
Meldungsnummer: HR02-1004690965
Kantone: ZH

Mutation Amasus Investment AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Amasus Investment AG, in Zürich, CHE-219.849.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2018, Publ. 4133313).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schellenberg, Ronald, von Wallisellen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung.

SHAB: 52 vom 15.03.2019
Tagesregister: 10474 vom 12.03.2019
Meldungsnummer: HR02-1004588247
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Amasus Investment AG, in Zürich, CHE-219.849.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2018, Publ. 4107301).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thomann, Madeleine, von Zollikon, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung.

Tagesregister-Nr. 10907 vom 21.03.2018 / CHE-219.849.381 / 04133313

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 23 vom 02.02.2018 publizierten TR-Eintrags Nr. 4'397 vom 30.01.2018 Amasus Investment AG, in Zürich, CHE-219.849.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2018, Publ. 4030929).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bàrdoly-Küzmös, Ferdinand, von Meilen, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Bàrdoly-Küzmös, Botond].

Tagesregister-Nr. 9357 vom 08.03.2018 / CHE-219.849.381 / 04107301

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Amasus Investment AG, in Zürich, CHE-219.849.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 23.03.2015, Publ. 2055999).

Statutenänderung:
25.01.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Aktien neu:
4'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 3'000 Namenaktien zu CHF 100.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 25.01.2018 gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 25.01.2018 eine Forderung in der Höhe von CHF 100'000.00, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 05.06.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moham, Ralph, von Chur, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gloor, Marcel, von Birrwil, in Widen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bàrdoly-Küzmös, Botond, von Meilen, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Seeholzer, Michael, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Grob, Daniel Robert, von Lengnau (AG), in Lengnau (AG), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Rickli, Thomas Peter, von Zürich, in Stäfa, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Grant Thornton Bankrevision AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 4397 vom 30.01.2018 / CHE-219.849.381 / 04030929

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
- Kapital neu

Amasus Investment AG, in Zürich, CHE-219.849.381, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 16.06.2014, Publ. 1553785).

Statutenänderung:
10.03.2015.

Domizil neu:
Freigutstrasse 27, 8002 Zürich.

Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
3'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moham, Ralph, von Chur, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Grob, Daniel Robert, von Lengnau AG, in Lengnau AG, Mitglied des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rickli, Thomas Peter, von Zürich, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Seeholzer, Michael, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frei, Jürg, von Zürich, in Wetzikon ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung; Meister, Luciana, von Herbetswil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates oder einem Mitglied der Geschäftsleitung.

Tagesregister-Nr. 10146 vom 18.03.2015 / CH02030406844 / 02055999

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Amasus Investment AG (Amasus Investment Ltd.) (Amasus Investment SA) , in Zürich, CHE-219.849.381, c/o Ralph Moham, Im oberen Boden 140, 8049 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
05.06.2014.

Zweck:
Die Gesellschaft erbringt unabhängige und ganzheitliche Vermögens- und Anlageberatung und massgeschneiderte Family Office Dienstleistungen; sie vermittelt Geschäfte über die Anschaffung und die Veräusserung von Finanzinstrumenten und verwaltet Vermögen für Dritte. Die Gesellschaft kann zudem alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen, Immaterialgüterrechte und immaterialgüterrechtsähnliche Vermögenswerte, Beteiligungen an Unternehmen, Körperschaften und Organisationen sowie Liegenschaften erwerben, veräussern, belasten, verwalten und nutzen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, namentlich mittels Brief, Telex, Telefax und E-Mail, an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 05.06.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Moham, Ralph, von Chur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 19205 vom 11.06.2014 / CH02030406844 / 01553785