Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 02.10.2020 | ||
1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 20.12.2022 | |||
9 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 19.04.2024 | ||
3 Firmen anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Einzelunterschrift | 02.07.2018 | ||
2 Firmen anzeigen | Kollektivunterschrift zu zweien | 19.04.2024 | |||
1 Firma anzeigen | Kollektivunterschrift zu zweien | 19.04.2024 |
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Sitz |
Zürich (ZH) |
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Zweck |
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Bewirtschaftung von Software für die Baubranche, insbesondere für die Projektfinanzierung sowie den Planungs- und Bauablauf. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
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UID |
CHE-384.083.884 |
CH-Nummer |
CH-020.3.046.202-9 |
Handelsregisteramt |
Kanton Zürich |
Handelsregisterauszug |
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4 Firmen mit gleichem Domizil: Seehofstrasse 16, 8008 Zürich
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Mutation Amenti AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Amenti AG, in Zürich, CHE-384.083.884, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 15.03.2024, Publ. 1005986282).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Roland, von Illnau-Effretikon, in Gossau (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Chapallaz, Guillaume, von Montanaire, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mauring, Tönu, estnischer Staatsangehöriger, in Weisslingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 76 vom 19.04.2024
Tagesregister: 16292 vom 16.04.2024
Meldungsnummer: HR02-1006012776
Kantone: ZH
Mutation Amenti AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung
Amenti AG, in Zürich, CHE-384.083.884, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2023, Publ. 1005909308).
Statutenänderung:
07.03.2024.
Aktienkapital neu:
CHF 4'541'871.80 [bisher: CHF 3'041'871.80].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'541'871.80 [bisher: CHF 3'041'871.80].
Aktien neu:
45'418'718 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 30'418'718 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.03.2024 die mit Beschluss vom 14.09.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.08.2020 die mit Beschluss vom 14.09.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung einer Forderung von CHF 1'900'000.00, wofür 9'500'000 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.
SHAB: 53 vom 15.03.2024
Tagesregister: 11430 vom 12.03.2024
Meldungsnummer: HR02-1005986282
Kantone: ZH
Mutation Amenti AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung
Amenti AG, in Zürich, CHE-384.083.884, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2022, Publ. 1005632585).
Statutenänderung:
06.12.2023.
Aktienkapital neu:
CHF 3'041'871.80 [bisher: CHF 3'000'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'041'871.80 [bisher: CHF 3'000'000.00].
Aktien neu:
30'418'718 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 30'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.
SHAB: 243 vom 14.12.2023
Tagesregister: 50631 vom 11.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005909308
Kantone: ZH
Mutation Amenti AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Amenti AG, in Zürich, CHE-384.083.884, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2021, Publ. 1005342934).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caminada Treuhand AG Zürich (CHE-107.854.067), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
EDITAS Wirtschaftsprüfung AG (CHE-367.309.343), in Kloten, Revisionsstelle.
SHAB: 247 vom 20.12.2022
Tagesregister: 49903 vom 15.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005632585
Kantone: ZH
Mutation Amenti AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung
Amenti AG, in Zürich, CHE-384.083.884, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 19.07.2021, Publ. 1005251892).
Statutenänderung:
16.11.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 2'000'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'000'000.00 [bisher: CHF 2'000'000.00].
Aktien neu:
30'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 20'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 29.06.2021 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages.] [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.06.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]
SHAB: 231 vom 26.11.2021
Tagesregister: 48725 vom 23.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005342934
Kantone: ZH
Mutation Amenti AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung
Amenti AG, in Zürich, CHE-384.083.884, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2021, Publ. 1005210673).
Statutenänderung:
29.06.2021. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.06.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
SHAB: 137 vom 19.07.2021
Tagesregister: 31618 vom 14.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005251892
Kantone: ZH
Mutation Amenti AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu
Amenti AG, in Zürich, CHE-384.083.884, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 02.10.2020, Publ. 1004990781).
Domizil neu:
Seehofstrasse 16, 8008 Zürich.
SHAB: 109 vom 09.06.2021
Tagesregister: 25007 vom 04.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005210673
Kantone: ZH
Mutation Amenti AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Statutenänderung
Amenti AG, in Zürich, CHE-384.083.884, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2018, Publ. 1004527157).
Statutenänderung:
03.08.2020. 15.09.2020.
Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].
Aktien neu:
20'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.08.2020 die mit Beschluss vom 14.09.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.09.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holzer, Hans Stefan, von Basel, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Doser, Gregor, von Raron, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 192 vom 02.10.2020
Tagesregister: 36979 vom 29.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004990781
Kantone: ZH
Mutation Amenti AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu
Amenti AG, in Zürich, CHE-384.083.884, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2018, Publ. 1004495023).
Domizil neu:
Lavaterstrasse 61, 8002 Zürich.
SHAB: 248 vom 21.12.2018
Tagesregister: 45995 vom 18.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004527157
Kantone: ZH
Mutation Amenti AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu
Amenti AG, in Zürich, CHE-384.083.884, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2018, Publ. 4327223).
Statutenänderung:
14.09.2018. 25.10.2018.
Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.09.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
SHAB: 219 vom 12.11.2018
Tagesregister: 39983 vom 07.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004495023
Kantone: ZH
Grund: Handelsregister (Neueintragungen)
Amenti AG(Amenti SA) (Amenti Ltd), in Zürich, CHE-384.083.884, Giesshübelstrasse 62d, 8045 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.06.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und Bewirtschaftung von Software für die Baubranche, insbesondere für die Projektfinanzierung sowie den Planungs- und Bauablauf. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Holzer, Hans Stefan, von Basel, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Caminada Treuhand AG Zürich (CHE-107.854.067), in Zürich, Revisionsstelle.
Tagesregister-Nr. 22908 vom 27.06.2018 / CHE-384.083.884 / 04327223
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