Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 27.04.2016 | |||
1 Firma anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 11.05.2018 | ||
7 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 16.10.2015 | ||
1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu 2 | 25.09.2020 | ||
1 Firma anzeigen | Direktor | Kollektivunterschrift zu 2 | 13.07.2021 |
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Sitz |
Genève (GE) |
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Zweck |
tous travaux sanitaires, de vidanges hydrauliques, de pompage ou de traitement des liquides usés, et toutes affaires commerciales, financières, mobilières ou immobilières s'y rapportant.
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UID |
CHE-107.747.098 |
CH-Nummer |
CH-660.0.506.980-4 |
Handelsregisteramt |
Kanton Genf |
Handelsregisterauszug |
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1 Firma mit gleichem Domizil: rue Eugène-Marziano 23 b, 1227 Les Acacias
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Convocation à l'Assemblée générale générale
L'Assemblée générale de la Société AMOUDRUZ SA aura lieu
le 14 juin 2023 à 14h00
en les locaux de la Société AMOUDRUZ SA, 23b, rue Eugène-Marziano, 1227 les Acacias.
L'ordre du jour est le suivant:
1. Accueil et mot du Président ;
2. Contrôle de la liste des présences et constitution de l'Assemblée générale ;
3. Lecture de l'ordre du jour ;
4. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale précédente ;
5. Présentation du rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 2022 ;
6. Présentation et examen des comptes de l'exercice 2022 ;
7. Présentation du rapport de l'Organe de révision ;
8. Approbation des comptes de l'exercice 2022 ;
9. Décision sur l'utilisation du bénéfice de l'exercice 2022 ;
10. Election d'un administrateur. Me Ilir CENKO se représente ;
11. Election de l'Organe de révision. PLAFIDA SA se représente ;
12. Divers ;
13. Clôture de l'Assemblée.
Pour AMOUDRUZ SA :
Philippe JUVET, administrateur
Mutation Amoudruz SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
Amoudruz SA, à Genève, CHE-107.747.098 (FOSC du 13.07.2021, p. 0/1005248250). Les pouvoirs de Assenare Michel sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Georges Matthieu, nommé directeur; sa procuration est radiée.
SHAB: 39 vom 24.02.2023
Tagesregister: 3620 vom 21.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005687375
Kantone: GE
Convocation à l'Assemblée générale
L’Assemblée générale de la société AMOUDRUZ SA aura lieu
le 30 juin 2022 à 14h00
en les locaux de la Société AMOUDRUZ SA, 23b, rue Eugène-Marziano, 1227 Les Acacias.
L'ordre du jour est le suivant :
Pour AMOUDRUZ SA :
Philippe JUVET, administrateur
Mutation Amoudruz SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
Amoudruz SA, à Genève, CHE-107.747.098 (FOSC du 05.11.2020, p. 0/1005016368). Procuration collective à deux a été conférée à Georges Matthieu, de France, à Menthonnex en Bornes, FRA.
SHAB: 133 vom 13.07.2021
Tagesregister: 16528 vom 08.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005248250
Kantone: GE
Convocation à l’Assemblée générale
L’Assemblée générale de la société AMOUDRUZ SA aura lieu le
1er juin 2021 à 16h00
en les locaux de la Société AMOUDRUZ SA, 23b, rue Eugène-Marziano, 1227 Les Acacias.
L’ordre du jour est le suivant :
Pour AMOUDRUZ SA :
Philippe JUVET
Mutation Amoudruz SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu
Amoudruz SA, à Genève, CHE-107.747.098 (FOSC du 25.09.2020, p. 0/1004986568). Conversion des 500 actions de CHF 1'000, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives, liées selon statuts.
Capital-actions:
CHF 500'000, entièrement libéré, divisé en 500 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.
Communication aux actionnaires:
lettre recommandée. Nouveaux statuts du 07.10.2020.
SHAB: 216 vom 05.11.2020
Tagesregister: 18953 vom 02.11.2020
Meldungsnummer: HR02-1005016368
Kantone: GE
Mutation Amoudruz SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
Amoudruz SA, à Genève, CHE-107.747.098 (FOSC du 11.05.2018, p. 0/4224399). L'administrateur Juvet Philippe, signe désormais collectivement à deux. Le directeur Assenare Michel, signe désormais collectivement à deux. Cenko Ilir, d'Onex, à Veyrier, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
SHAB: 187 vom 25.09.2020
Tagesregister: 16113 vom 22.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004986568
Kantone: GE
1.Accueil et mot du Président ;
2.Contrôle de la liste des présences et constitution de l’Assemblée générale ;
3.Lecture de l’ordre du jour ;
4.Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale précédente ;
5.Présentation du rapport du Conseil d’administration sur l’exercice 2019 ;
6.Présentation et examen des comptes de l’exercice 2019 ;
7.Présentation du rapport de l’Organe de révision ;
8.Approbation des comptes de l’exercice 2019 ;
9.Décision sur l’utilisation du bénéfice de l’exercice 2019 ;
10.Vote de décharge aux Administrateurs ;
11.Election au mandat d’administrateur. Me Ilir Cenko se présente ;
12. Décision sur les modes de représentation et de signatures des administrateurs et du Directeur ;
13.Election de l’Organe de révision. PLAFIDA SA offre la reconduction de son mandat ;
14.Divers ;
15.Clôture de l’Assemblée.
1. Nomination d'administrateur;
2. Conversion des actions au porteur en actions nominatives;
3. Adoption de nouveaux Statuts;
4. Divers.
Le procès-verbal de l’Assemblée générale précédente ainsi que les comptes et rapports pour l’exercice 2018 sont transmis par courrier aux héritiers de l’actionnaire.
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Amoudruz SA, à Genève, CHE-107.747.098 (FOSC du 20.09.2016, p. 0/3064095). Vallier Christian n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Cochard Eric, de Vernier, à Savièse, est membre président du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Tagesregister-Nr. 8466 vom 07.05.2018 / CHE-107.747.098 / 04224399
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
Amoudruz SA, à Genève, CHE-107.747.098 (FOSC du 27.04.2016, p. 0/2803793).
But modifié:
tous travaux sanitaires, de vidanges hydrauliques, de pompage ou de traitement des liquides usés, et toutes affaires commerciales, financières, mobilières ou immobilières s'y rapportant.
Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce. Nouveaux statuts du 30.08.2016.
Tagesregister-Nr. 15500 vom 15.09.2016 / CHE-107.747.098 / 03064095
Grund: Handelsregister (Mutationen)
Amoudruz SA, à Genève, CHE-107.747.098 (FOSC du 23.11.2015, p. 0/2496839). 'Excor Conseil et Révision SA' n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Plafida Société Fiduciaire SA (CHE-102.926.400), à Genève.
Tagesregister-Nr. 6985 vom 22.04.2016 / CHE-107.747.098 / 02803793
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Amoudruz SA, à Genève, CHE-107.747.098 (FOSC du 16.10.2015, p. 0/2430141). Les pouvoirs de Panduro Rengifo Soccoro sont radiés.
Tagesregister-Nr. 18347 vom 18.11.2015 / CH66005069804 / 02496839
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Amoudruz SA, à Genève, CHE-107.747.098 (FOSC du 02.02.2015, p. 0/1965079). Amoudruz Claude n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.
Administration:
Vallier Christian, de France, à Thônex, président, avec signature collective à deux, et Juvet Philippe, de Buttes, à Genève, avec signature individuelle.
Tagesregister-Nr. 16295 vom 13.10.2015 / CH66005069804 / 02430141
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