Annanow Group AG

Mutation Annanow Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Annanow Group AG, in Zug, CHE-238.698.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2023, Publ. 1005823709).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gradenegger, Daniel, von Zürich, in Birmensdorf (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Munk, Mark David, von Galgenen, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 35 vom 20.02.2024
Tagesregister: 2722 vom 15.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005965664
Kantone: ZG

Mutation Annanow Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Annanow Group AG, in Zug, CHE-238.698.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2023, Publ. 1005806223).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
John, Michael, von Mels, in Wiesendangen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 164 vom 25.08.2023
Tagesregister: 13308 vom 22.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005823709
Kantone: ZG

Mutation Annanow Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Statutenänderung

Annanow Group AG, in Zug, CHE-238.698.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2022, Publ. 1005634369).

Statutenänderung:
27.06.2023. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.06.2023 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 15.11.2021 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 15.11.2021 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 31.12.2019 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder in einer Form die den Nachweis durch Text ermöglicht an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Martin, von Schiers, in Illnau-Effretikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keller, Patrick, von Eschenz, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Munk, Mark David, von Galgenen, in Adliswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 145 vom 28.07.2023
Tagesregister: 11898 vom 25.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005806223
Kantone: ZG

Mutation Annanow Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Annanow Group AG, in Zug, CHE-238.698.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2022, Publ. 1005554316).

Statutenänderung:
06.12.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 190'445.96 [bisher: CHF 184'457.93].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 190'445.96 [bisher: CHF 184'457.93].

Aktien neu:
19'044'596 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 18'445'793 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

SHAB: 248 vom 21.12.2022
Tagesregister: 19057 vom 16.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005634369
Kantone: ZG

Mutation Annanow Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Annanow Group AG, in Zug, CHE-238.698.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2022, Publ. 1005535677).

Statutenänderung:
30.08.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 184'457.93 [bisher: CHF 124'916.66].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 184'457.93 [bisher: CHF 124'916.66].

Aktien neu:
18'445'793 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 12'491'666 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

SHAB: 171 vom 05.09.2022
Tagesregister: 13177 vom 31.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005554316
Kantone: ZG

Mutation Annanow Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Annanow Group AG, in Zug, CHE-238.698.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2022, Publ. 1005425014). [gestrichen: Mit Erklärung vom 27.02.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Martin, von Schiers, in Illnau-Effretikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gradenegger, Daniel, von Zürich, in Birmensdorf (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Keller, Patrick, von Eschenz, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; John, Michael, von Mels, in Wiesendangen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; DMF Treuhand GmbH (CHE-101.489.696), in Lachen, Revisionsstelle.

SHAB: 150 vom 05.08.2022
Tagesregister: 11665 vom 02.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005535677
Kantone: ZG

Mutation Annanow Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Statutenänderung

Annanow Group AG, in Zug, CHE-238.698.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 13.01.2022, Publ. 1005380033).

Statutenänderung:
01.02.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 124'916.66 [bisher: CHF 120'416.66].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 124'916.66 [bisher: CHF 120'416.66].

Aktien neu:
12'491'666 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 12'041'666 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Patrick, von Eschenz, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Freienbach].

SHAB: 50 vom 11.03.2022
Tagesregister: 3714 vom 08.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005425014
Kantone: ZG

Mutation Annanow Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Statutenänderung

Annanow Group AG, in Zug, CHE-238.698.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 06.04.2021, Publ. 1005140867).

Statutenänderung:
15.11.2021. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 15.11.2021 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 31.12.2019 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 31.12.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Patrick, von Eschenz, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].

SHAB: 9 vom 13.01.2022
Tagesregister: 430 vom 10.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005380033
Kantone: ZG

Mutation Annanow Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Annanow Group AG, in Zug, CHE-238.698.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2020, Publ. 1004905995).

Statutenänderung:
18.03.2021.

Genussscheine neu:
1 Genussschein mit Rechten auf Anteil am Bilanzgewinn und am Liquidationserlös gemäss Statuten.

SHAB: 65 vom 06.04.2021
Tagesregister: 5181 vom 30.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005140867
Kantone: ZG

Mutation Annanow Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Annanow Group AG, in Zug, CHE-238.698.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2020, Publ. 1004803878).

Statutenänderung:
14.05.2020. 25.05.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 120'416.66 [bisher: CHF 110'416.66].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 120'416.66 [bisher: CHF 110'416.66].

Aktien neu:
12'041'666 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 11'041'666 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

SHAB: 109 vom 09.06.2020
Tagesregister: 7393 vom 04.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004905995
Kantone: ZG

Mutation Annanow Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Annanow Group AG, in Zug, CHE-238.698.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2019, Publ. 1004672327).

Statutenänderung:
31.12.2019. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 31.12.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 31.12.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

SHAB: 8 vom 14.01.2020
Tagesregister: 346 vom 09.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004803878
Kantone: ZG

Mutation Annanow Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Annanow Group AG, in Zug, CHE-238.698.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2018, Publ. 1004490539).

Statutenänderung:
03.07.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 110'416.66 [bisher: CHF 104'166.66].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 110'416.66 [bisher: CHF 104'166.66].

Aktien neu:
11'041'666 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'416'666 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 03.07.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages bei der anschliessenden genehmigten Kapitalerhöhung wird die Statutenbestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung wieder gestrichen.

SHAB: 131 vom 10.07.2019
Tagesregister: 9673 vom 05.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004672327
Kantone: ZG

Mutation Annanow Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Annanow Group AG, in Zug, CHE-238.698.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2017, Publ. 3481785).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Patrick, von Eschenz, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Gradenegger, Daniel, von Zürich, in Birmensdorf (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 214 vom 05.11.2018
Tagesregister: 15373 vom 31.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004490539
Kantone: ZG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Annanow Group AG, in Zug, CHE-238.698.208, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2017, Publ. 3407505).

Statutenänderung:
11.04.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 104'166.66 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 104'166.66 [bisher: CHF 70'000.00].

Aktien neu:
10'416'666 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Tagesregister-Nr. 5053 vom 19.04.2017 / CHE-238.698.208 / 03481785

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Annanow Group AG(Annanow Group SA) (Annanow Group Ltd), in Zug, CHE-238.698.208, Bahnhofstrasse 16, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
27.02.2017.

Zweck:
Kauf und Verkauf sowie Halten und Verwalten von Beteiligungen aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 70'000.00.

Aktien:
10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 27.02.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Keller, Patrick, von Eschenz, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 3047 vom 13.03.2017 / CHE-238.698.208 / 03407505