Anzère Spa & Wellness SA

Invitation à l'Assemblée générale de Anzère Spa & Wellness SA du 19 avril 2024 à 18h à l'hôtel du Zodiaque à Anzère.

Mutation Anzère Spa & Wellness SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Anzère Spa & Wellness SA, à Ayent, CHE-115.925.700, société anonyme (No. FOSC 110 du 10.06.2021, Publ. 1005213535).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
FIDUCIAIRE GEFIMA SA (CHE-102.375.090), à Sion, organe de révision.

Inscription ou modification de personne(s):
FR Révisions et Conseils SA (CHE-470.028.282), à Sion, organe de révision.

SHAB: 43 vom 01.03.2024
Tagesregister: 863 vom 27.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005975563
Kantone: VS

Mutation Anzère Spa & Wellness SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Kapital neu, Statutenänderung, Sitz neu

Anzère Spa & Wellness SA, à Ayent, CHE-115.925.700, société anonyme (No. FOSC 3 du 07.01.2019, Publ. 1004534719).

Modification des statuts:
15.04.2021.

Nouvelle adresse:
Place du Village 2a, 1972 Anzère.

Nouvelles actions:
8'047 actions nominatives de CHF 400.00 [précédemment: 8'047 actions au porteur de CHF 400.00]. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital fondée sur la décision d'autorisation du 29.07.2010 le délai étant écoulé [biffé: Augmentation autorisée du capital fondée sur la décision d'autorisation du 29.07.2010].

Nouveaux faits qualifiés:
[biffé: Apport en nature: la société reprend un droit de superficie distinct et permanent (DDP) sis sur commune de Ayent au prix de CHF 428'000.-- selon le contrat du 29.07.2010; 856 actions au porteur de CHF 400.-- sont remises en contrepartie, le solde de CHF 85'600.-- constituant un agio en faveur de la société].

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Jollien, Nicole, de Ayent, à Ayent, vice-présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux; Gollut, Alain, de Massongex, à Ayent, administrateur, sans droit de signature.

Inscription ou modification de personne(s):
Morard, Bernard , de Ayent, à Ayent, administrateur, avec signature collective à deux avec le président [précédemment: administrateur, sans droit de signature]; Savioz, Christian Gérard, de Ayent, à Ayent, administrateur, avec signature collective à deux avec le président. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].

SHAB: 110 vom 10.06.2021
Tagesregister: 2325 vom 07.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005213535
Kantone: VS

Anzère Spa & Wellness SA
Assemblée générale ordinaire


Conformément aux articles 27 et 29 de l’Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (RS 818.101.24), le Conseil d’administration d’Anzère Spa & Wellness SA a décidé de ne pas organiser d’assemblée générale en présentiel mais de solliciter les actionnaires par écrit s’agissant des points à l’ordre du jour indiqué ci-dessous.
Le Conseil d’administration a mandaté Me Marlène Evéquoz D’Oria, notaire de résidence à Sion, pour la tenue du PV des décisions relatives aux modifications statutaires proposées sous chiffre 5.
Les votes seront comptabilisés par le Conseil d’administration le jeudi 15 avril 2021 à 14 h 00.

Ordre du jour
1.    Approbation du procès-verbal du 30 juin 2020 de l’assemblée ordinaire en la forme virtuelle
Proposition du CA : approbation du procès-verbal d’assemblée du 30 juin 2020

2.    Approbation du rapport annuel et des comptes arrêtés au 31.10.2020
Proposition du CA : approbation du rapport annuel et des comptes au 31.10.2020

3.    Décharge aux organes responsables
Proposition du CA : décharge aux organes responsables

4.    Nominations statutaires

4.1    Conseil d’administration
Proposition du CA : renouvellement du mandat de MM. Alain Perseguers et Bernard Morard, administrateurs en fonction, et élection de M. Christian Savioz en qualité d’administrateur.

4.2    Organe de révision
Proposition du CA : renouvellement du mandat de la Fiduciaire Gefima SA.

5.    Modification des statuts

5.1    Conversion des actions au porteur en actions nominatives conformément aux articles 622 et 704a ss du Code des Obligations (CO)
Proposition du CA :
Modification de l’article 3 des statuts qui aurait la nouvelle teneur suivante : « Le capital-actions de la société s'élève a Frs 3'218'800.-- (trois millions deux cent dix-huit mille huit cent francs). Il est divisé en 8047 (huit mille quarante-sept) actions nominatives d'une valeur nominale de Frs. 400.-- chacune. Les actions sont entièrement libérées ».
Abrogation des articles 4, 2ème alinéa et 10, ch. 3 des statuts (non conformes au nouveau droit).

5.2    Abrogation des clauses statutaires obsolètes (articles 3a et 3b des statuts)
Proposition du CA :
Abrogation de l’article 3a des statuts (clause relative aux apports en nature pouvant être abrogée après 10 ans, durée échue en l’occurrence) et de l’article 3b des statuts (validité du mandat conféré au conseil d’administration, soit 2 ans, arrivée à expiration).

5.3    Mises à jour diverses
Proposition du CA :
Article 5 : le mot « inaliénable » est remplacé par « intransmissible » (mise en conformité avec l’article 698 al. 2 CO).
Article 18, 2èm e alinéa : la référence aux articles 662a ss (dispositions légales abrogées) est supprimée ; l’expression « comptes de pertes et profits » est remplacée par « comptes de résultats » (mise en conformité avec l’article 958 al. 2 CO).
Le procès-verbal de la dernière assemblée générale, les comptes 2019-2020, le rapport de gestion, le rapport de révision ainsi que le projet relatif à la modification des statuts sont à la disposition des actionnaires au bureau de la société à Anzère. Sur demande, ils peuvent être expédiés par poste ou en format électronique.

Exercice du droit de vote
Le droit de vote des actionnaires s’exerce exclusivement par écrit.
Les actionnaires déjà inscrits au registre des actions de la société reçoivent automatiquement leur matériel de vote par courrier.
Les actionnaires qui n’ont pas encore satisfait à leur obligation d’annonce sont priés de transmettre leur formulaire d’annonce dûment complété et signé ainsi que leur(s) certificat(s) d’actions au porteur originaux par courrier recommandé au siège de la société (case postale 36, 1972 Anzère) pour le 25 mars 2021 au plus tard (date du sceau postal faisant foi). Sur cette base, le matériel de vote leur sera délivré.
Renseignements : e-mail : asw@anzere.ch
«Si vous souhaitez un renseignement téléphonique merci de le solliciter par l’envoi d’un e-mail avec indication de votre numéro de téléphone ; on vous contactera aussitôt »

Anzère, le 12 mars 2021
Le Conseil d’administration

Mutation Anzère Spa & Wellness SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Anzère Spa & Wellness SA, à Ayent, CHE-115.925.700, société anonyme (No. FOSC 195 du 09.10.2017, Publ. 3797975).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
La Sala, Frédéric, de Ayent, à Ayent, administrateur, sans droit de signature.

SHAB: 3 vom 07.01.2019
Tagesregister: 3311 vom 28.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004534719
Kantone: VS

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Anzère Spa & Wellness SA, à Ayent, CHE-115.925.700, société anonyme (No. FOSC 143 du 26.07.2016, Publ. 2974591).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Aymon, Marco, de Ayent, à Ayent, vice-président, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Jollien, Nicole, de Ayent, à Ayent, vice-présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administratrice, sans droit de signature]; Morard, Bernard , de Ayent, à Ayent, administrateur, sans droit de signature.

Tagesregister-Nr. 3546 vom 04.10.2017 / CHE-115.925.700 / 03797975

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Anzère Spa & Wellness SA, à Ayent, CHE-115.925.700, société anonyme (No. FOSC 165 du 28.08.2014, Publ. 1685391).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
PricewaterhouseCoopers SA, à Sion (CH-626.9.004.421-2), organe de révision.

Inscription ou modification de personne(s):
FIDUCIAIRE GEFIMA SA (CHE-102.375.090), à Sion, organe de révision.

Tagesregister-Nr. 1653 vom 21.07.2016 / CHE-115.925.700 / 02974591

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Anzère Spa & Wellness SA, à Ayent, CHE-115.925.700, société anonyme (No. FOSC 165 du 27.08.2012, Publ. 6823996).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Deeny, Michael, citoyen irlandais, à Ayent, président, avec signature collective à deux; Gangsted, Erik, citoyen danois, à Genève, administrateur, sans droit de signature.

Inscription ou modification de personne(s):
La Sala, Frédéric, de Ayent, à Ayent, administrateur, sans droit de signature; Perseguers, Alain, de Marly, à Marly, président, avec signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 1974 vom 25.08.2014 / CH62630130694 / 01685391

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Anzère Spa & Wellness SA, à Ayent, CH-626.3.013.069-4, société anonyme (No. FOSC 167 du 30.08.2010, p. 16, Publ. 5790460).

Modification des statuts:
18.08.2012.

Nouveau capital-actions:
CHF 3'218'800.00 [précédemment: CHF 2'520'000.00].

Nouveau capital-actions libéré:
CHF 3'218'800.00 [précédemment: CHF 2'520'000.00].

Nouvelles actions:
8'047 actions au porteur de CHF 400.00. [précédemment: 6300 actions au porteur de CHF 400.00]. Augmentation autorisée du capital fondée sur la décision d'autorisation du 29.07.2010. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].

Tagebuch Nr. 2309 vom 22.08.2012
(06823996/CH62630130694)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Anzère Spa & Wellness SA, à Ayent, CH-626.3.013.069-4, 1972 Anzère.

Autre adresse:
case postale 36, 1972 Anzère, nouvelle société anonyme.

Date des statuts:
29. 07. 2010.

But:
la construction, l'exploitation, la promotion, l'administration et le développement du centre 'Anzère Spa & Wellness' (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 2'520'000.--, entièrement libéré.

Actions:
6300 actions au porteur de CHF 400.--. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 29.07.2010. Pour les détails, voir les statuts.

Faits qualifiés:
apport en nature: la société reprend un droit de superficie distinct et permanent (DDP) sis sur commune de Ayent au prix de CHF 428'000.-- selon le contrat du 29.07.2010; 856 actions au porteur de CHF 400.-- sont remises en contrepartie, le solde de CHF 85'600.-- constituant un agio en faveur de la société.

Organe de publication:
FOSC.

Communication aux actionnaires:
par lettre si ceux-ci sont connus ou par avis inséré dans la FOSC.

Personnes inscrites:
Deeny, Michael, citoyen irlandais, à Ayent, président, avec signature collective à deux ; Aymon, Marco, de Ayent, à Ayent, vice-président, avec signature collective à deux; Jollien, Nicole, de Ayent, à Ayent, administratrice, sans droit de signature; Gangsted, Erik, citoyen danois, à Genève, administrateur, sans droit de signature; Gollut, Alain, de Massongex, à Ayent, administrateur, sans droit de signature; PricewaterhouseCoopers SA, à Sion (CH-626.9.004.421-2), organe de révision.

Tagebuch Nr. 2211 vom 24.08.2010
(05790460/CH62630130694)