Arcadia Verlag AG

Mutation Arcadia Verlag AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Zweck neu, Statutenänderung

Arcadia Verlag AG, in Cham, CHE-103.286.891, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2023, Publ. 1005918427).

Statutenänderung:
20.03.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und den Verkauf von Beteiligungen an anderen Unternehmen jeder Art im In- und Ausland, insbesondere auch im Verlagswesen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung, insbesondere auch zu Gunsten von Aktionären und Gruppengesellschaften, vornehmen sowie Aktionären und Gruppengesellschaften oder Dritten Darlehen gewähren oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten aller Art stellen. Die Gesellschaft kann zudem entgeltlich Dienstleistungen erbringen, insbes. im Bereich Verwaltung, Finanzen, Recht und Steuern sowie Güter ihrer Tochtergesellschaften verkaufen.

Aktien neu:
8'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 8'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch registrierten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

SHAB: 74 vom 17.04.2024
Tagesregister: 6383 vom 12.04.2024
Meldungsnummer: HR02-1006011078
Kantone: ZG

Mutation Arcadia Verlag AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Arcadia Verlag AG, in Cham, CHE-103.286.891, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2020, Publ. 1004921389). Mit Erklärung vom 29.11.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-209.561.530), in Zug, Revisionsstelle.

SHAB: 249 vom 22.12.2023
Tagesregister: 20613 vom 19.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005918427
Kantone: ZG

Mutation Arcadia Verlag AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Kapital neu, Sitz neu, Statutenänderung

Arcadia Verlag AG, in Zug, CHE-103.286.891, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2020, Publ. 1004903642).

Statutenänderung:
08.06.2020.

Sitz neu:
Cham.

Domizil neu:
c/o AZ Direct AG, Lorzenparkstrasse 10, 6330 Cham.

Aktien neu:
8'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 8'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

SHAB: 122 vom 26.06.2020
Tagesregister: 8431 vom 23.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004921389
Kantone: ZG

Mutation Arcadia Verlag AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion

Arcadia Verlag AG, in Zug, CHE-103.286.891, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2020, Publ. 1004894542).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Bertelsmann Asia Investments AG, in Zug (CHE-114.097.466), gemäss Fusionsvertrag vom 19.05.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 57'351'792.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'403'295.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

SHAB: 107 vom 05.06.2020
Tagesregister: 7236 vom 02.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004903642
Kantone: ZG

Mutation Arcadia Verlag AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Arcadia Verlag AG, in Zug, CHE-103.286.891, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2020, Publ. 1004824979).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-209.561.530), in Zug, Revisionsstelle.

SHAB: 98 vom 22.05.2020
Tagesregister: 6615 vom 18.05.2020
Meldungsnummer: HR02-1004894542
Kantone: ZG

Mutation Arcadia Verlag AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Arcadia Verlag AG, in Zug, CHE-103.286.891, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2019, Publ. 1004650076). [gestrichen: Mit Erklärung vom 29.06.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kalt, lic. iur. Erich A., von Zug, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Marc Constantin, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 26 vom 07.02.2020
Tagesregister: 1739 vom 04.02.2020
Meldungsnummer: HR02-1004824979
Kantone: ZG

Mutation Arcadia Verlag AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Arcadia Verlag AG, in Zug, CHE-103.286.891, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2019, Publ. 1004603049).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schley, Andre, deutscher Staatsangehöriger, in Halle/Westfalen (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 112 vom 13.06.2019
Tagesregister: 7960 vom 07.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004650076
Kantone: ZG

Mutation Arcadia Verlag AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Arcadia Verlag AG, in Zug, CHE-103.286.891, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2018, Publ. 1004523637).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mülli, Rose-Marie, von Schöfflisdorf, in Berikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meli, Daniel Arthur, von Mels, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 66 vom 04.04.2019
Tagesregister: 4568 vom 01.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004603049
Kantone: ZG

Mutation Arcadia Verlag AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Arcadia Verlag AG, in Zug, CHE-103.286.891, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 27.07.2015, Publ. 2289659).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beisheim, Klaus Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Pulheim (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schley, Andre, deutscher Staatsangehöriger, in Halle/Westfalen (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 245 vom 18.12.2018
Tagesregister: 17817 vom 13.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004523637
Kantone: ZG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Arcadia Verlag AG, in Zug, CHE-103.286.891, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2014, Publ. 1566557).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dannhoff, Dr. Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Gütersloh (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wulf, Bettina, deutsche Staatsangehörige, in Gütersloh (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kronenburg, Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 8954 vom 22.07.2015 / CH17030045776 / 02289659

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Arcadia Verlag AG, in Zug, CHE-103.286.891, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 20.01.2014, Publ. 1295111).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Manesse Verlag GmbH, in Zug (CHE-101.583.585), gemäss Fusionsvertrag vom 02.06.2014 und Bilanz per 31.12.2013. Aktiven von CHF 1'833.79 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 22'395.40 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Überschuldung. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagesregister-Nr. 7985 vom 17.06.2014 / CH17030045776 / 01566557

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Arcadia Verlag AG, in Zug, CHE-103.286.891, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 21.05.2013, Publ. 7194036).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Dr. Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Gütersloh (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Oster, Vladimir, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dannhoff, Dr. Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Gütersloh (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 549 vom 15.01.2014 / CH17030045776 / 01295111

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Arcadia Verlag AG, in Zug, CH-170.3.004.577-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 03.08.2012, Publ. 6795780).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oster, Vladimir, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 6512 vom 15.05.2013 / CH17030045776 / 07194036

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Arcadia Verlag AG, in Zug, CH-170.3.004.577-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2011, Publ. 6263466). Mit Erklärung vom 29.06.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 9878 vom 30.07.2012
(06795780/CH17030045776)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Arcadia Verlag AG, in Zug, CH-170.3.004.577-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 18.02.2011, S. 18, Publ. 6039420).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 9644 vom 15.07.2011
(06263466/CH17030045776)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Arcadia Verlag AG, in Zug, CH-170.3.004.577-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2010, S. 20, Publ. 5907548).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koch, Dr. Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Gütersloh (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift]; Beisheim, Klaus Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Pulheim (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2205 vom 14.02.2011
(06039420/CH17030045776)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 224 vom 17.11.2010, S. 21, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 16'630 vom 11.11.2010. Arcadia Verlag AG, in Zug, CH-170.3.004.577-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2010, S. 21, Publ. 5897846).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalt, lic. iur. Erich A., von Zug, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 16983 vom 18.11.2010
(05907548/CH17030045776)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Arcadia Verlag AG, in Zug, CH-170.3.004.577-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2010, S. 32, Publ. 5705240).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalt, lic. iur. Erich A., von Zug, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Zug und Full-Reuenthal, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Mülli, Rose-Marie, von Schöfflisdorf, in Berikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 16630 vom 11.11.2010
(05897846/CH17030045776)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Arcadia Verlag AG, in Zug, CH-170.3.004.577-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2008, S. 31, Publ. 4788406).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hernler, Dr. Jörg, österreichischer Staatsangehöriger, in Gütersloh (DE), Prokurist, mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 9392 vom 25.06.2010
(05705240/CH17030045776)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Arcadia Verlag AG, in Zug, CH-170.3.004.577-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2007, S. 19, Publ. 3970616).

Statutenänderung:
25.11.2008.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Tagebuch Nr. 17159 vom 12.12.2008
(04788406/CH17030045776)