Astrantia AG

Mutation Astrantia AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Zweck neu, Statutenänderung

Astrantia AG, in Luzern, CHE-143.538.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2023, Publ. 1005711808).

Statutenänderung:
07.03.2024. 14.03.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Tätigkeit als Vermögensverwalter gemäss Schweizer Finanzinstitutsgesetz (FINIG). Sie erbringt Dienstleistungen im Bereich Vermögensverwaltung, Unterstützung bei Kontoeröffnungen sowie Kreditvermittlung. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen soweit damit keine bewilligungspflichtige Tätigkeit nach dem Schweizer Bankengesetz, als Trustee, Verwalter von Kollektivvermögen, als Fondsleitung oder Wertpapierhaus im Sinne des FINIG verbunden ist.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalcheva, Yuliya, britische Staatsangehörige, in London (GB), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wissner, Lukas, von Thun, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; van der Sanden, Marcel, niederländischer Staatsangehöriger, in Frauenfeld, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 58 vom 22.03.2024
Tagesregister: 2670 vom 19.03.2024
Meldungsnummer: HR02-1005992224
Kantone: LU

Mutation Astrantia AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Astrantia AG, in Luzern, CHE-143.538.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2021, Publ. 1005223026). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.03.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 62 vom 29.03.2023
Tagesregister: 2596 vom 24.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005711808
Kantone: LU

Mutation Astrantia AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Astrantia AG, in Luzern, CHE-143.538.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2019, Publ. 1004673263).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gassen, Marcel, deutscher Staatsangehöriger, in Saint-Cergue, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 117 vom 21.06.2021
Tagesregister: 5987 vom 16.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005223026
Kantone: LU

Mutation Astrantia AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Astrantia AG, in Luzern, CHE-143.538.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2018, Publ. 1004516200).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Richard, Pascal, von Affoltern im Emmental, in Mönchaltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willimann, Rouven, von Luzern, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 132 vom 11.07.2019
Tagesregister: 5530 vom 08.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004673263
Kantone: LU

Mutation Astrantia AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Astrantia AG, in Luzern, CHE-143.538.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2018, Publ. 4223117).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van der Sanden, Marcel, niederländischer Staatsangehöriger, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 239 vom 10.12.2018
Tagesregister: 9728 vom 05.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004516200
Kantone: LU

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Astrantia AG, in Luzern, CHE-143.538.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2017, Publ. 3893103).

Statutenänderung:
04.05.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 200'000.00].

Aktien neu:
5'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 2'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Tagesregister-Nr. 3551 vom 07.05.2018 / CHE-143.538.691 / 04223117

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Astrantia AG, in Luzern, CHE-143.538.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2017, Publ. 3843095).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalcheva, Yuliya, britische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 8813 vom 22.11.2017 / CHE-143.538.691 / 03893103

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Astrantia AG, in Luzern, CHE-143.538.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2017, Publ. 3515967).

Statutenänderung:
20.10.2017.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wissner, Lukas, von Thun, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Richard, Pascal, von Affoltern im Emmental, in Mönchaltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 8129 vom 27.10.2017 / CHE-143.538.691 / 03843095

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Astrantia AG, in Luzern, CHE-143.538.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2016, Publ. 3046813).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wissner, Lukas, von Thun, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Gassen, Marcel, deutscher Staatsangehöriger, in Saint-Cergue, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Tagesregister-Nr. 3512 vom 08.05.2017 / CHE-143.538.691 / 03515967

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Astrantia AG, in Luzern, CHE-143.538.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2016, Publ. 2791697).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wissner, Lukas, von Thun, in Luzern, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 6481 vom 06.09.2016 / CHE-143.538.691 / 03046813

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Astrantia AG, in Luzern, CHE-143.538.691, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2016, Publ. 2723333).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wissner, Lukas, von Thun, in Luzern, Direktor, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 2817 vom 18.04.2016 / CHE-143.538.691 / 02791697

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Astrantia AG, in Luzern, CHE-143.538.691, Kapellgasse 1, 6004 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
08.03.2016.

Zweck:
Verwaltung und Anlage von Vermögenswerten aller Art, Beratung in Finanzgeschäften sowie Dienstleistungen im Treuhandbereich und in der Unternehmens- und Kommunikationsberatung; Beteiligungen; Erwerb, Verwertung, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken; Gewährung von Garantien zugunsten von nahestehenden Gesellschaften.

Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.

Aktien:
2'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Gassen, Marcel, deutscher Staatsangehöriger, in Saint-Cergue, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Deloitte AG ( CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 1815 vom 10.03.2016 / CH10038015759 / 02723333