Mutation Avaloq Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Avaloq Group AG, in Freienbach, CHE-100.960.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2019, Publ. 1004754168).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sarma, Adarsh Kumar, amerikanischer Staatsangehöriger, in London (GB), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hagander, Nils Emil, von Lenzburg, in Küsnacht (ZH), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Porciani, Flavio, deutscher Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sangiorgio, Dr. Didier, von Neftenbach und Faido, in Bischofszell, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tatarinov, Kirill, amerikanischer Staatsangehöriger, in Fort Lauderdale (US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lehmann, Urs Andreas Markus, von Luzern, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Strässler, Ronald, von Wil (ZH), in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yamashina, Masakazu, japanischer Staatsangehöriger, in Kanagawa (JP), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Aoyama, Asako, japanische Staatsangehörige, in Tokyo (JP), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fernandez, Francisco, von Emmen, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hira, Tomonori, japanischer Staatsangehöriger, in Kanagawa (JP), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Iwata, Daichi, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kubo, Tomoki, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 8 vom 13.01.2021
Tagesregister: 132 vom 08.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005072469
Kantone: SZ

Mutation Avaloq Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Avaloq Group AG, in Freienbach, CHE-100.960.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2019, Publ. 1004673307).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zilberman, Daniel, amerikanischer Staatsangehöriger, in London (GB), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Unger, Tobias, von Basel, in Kilchberg (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sarma, Adarsh Kumar, amerikanischer Staatsangehöriger, in London (GB), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Porciani, Flavio, deutscher Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Strässler, Ronald, von Wil (ZH), in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 216 vom 07.11.2019
Tagesregister: 6067 vom 04.11.2019
Meldungsnummer: HR02-1004754168
Kantone: SZ

Mutation Avaloq Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Avaloq Group AG, in Freienbach, CHE-100.960.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2018, Publ. 4398373).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Domenig, Johannes Marc, von Tamins, in Lachen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Achermann, Philipp Eugen, von Richenthal und Dagmersellen, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Beukers, Christopher John, britischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gröninger, Markus Georg, von Basel, in Niederrohrdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagander, Nils Emil, von Lenzburg, in Küsnacht (ZH), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tatarinov, Kirill, amerikanischer Staatsangehöriger, in Fort Lauderdale (US), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Greweldinger, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pahlke, Michael, von Maur, in Maur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 132 vom 11.07.2019
Tagesregister: 3773 vom 08.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004673307
Kantone: SZ

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Avaloq Group AG, in Freienbach, CHE-100.960.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2018, Publ. 4310923).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Solari, Tecla, von Faido, in Feusisberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauser, Paco, von Wädenswil, in Thalwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 4026 vom 31.07.2018 / CHE-100.960.188 / 04398373

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Avaloq Group AG, in Freienbach, CHE-100.960.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2018, Publ. 4178597).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und des Fremdkapitals der FIM Holding AG, in St. Gallen (CHE-113.616.197), gemäss Fusionsvertrag vom 13.06.2018 und Bilanz per 01.01.2018. Aktiven von CHF 397'741'846.00 - unter welchen Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Fremdkapital von CHF 7'331.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionärin der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagesregister-Nr. 3200 vom 20.06.2018 / CHE-100.960.188 / 04310923

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Avaloq Group AG, in Freienbach, CHE-100.960.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2017, Publ. 3890537).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beck , Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Altendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Erlenbach]; Beukers, Christopher John, britischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Unger, Tobias, von Basel, in Kilchberg (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 1943 vom 13.04.2018 / CHE-100.960.188 / 04178597

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

Avaloq Group AG, in Freienbach, CHE-100.960.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2017, Publ. 3720003).

Statutenänderung:
20.11.2017.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die direkt oder indirekte Beteiligung an Unternehmen aller Art in der Schweiz und im Ausland, insbesondere im Bereich der elektronischen Datenverarbeitung, im Bereich der Entwicklung und des Vertriebes von Soft- und Hardware sowie im Bereich von Outsourcing Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Unternehmungen gründen, sich an bestehenden Unternehmungen mehr- oder minderheitlich beteiligen und sie finanzieren, jeweils im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen solche beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen oder durch die Stellung von Sicherheiten oder Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann ausserdem mit anderen Konzerngesellschaften Cash Pooling Verträge abschliessen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

Mitteilungen neu:
Sofern das Gesetz nicht eine persönliche Mitteilung an die Aktionäre vorschreibt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen. Schriftliche Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen brieflich an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse des Aktionärs bzw. Nutzniessers. Sofern weder das Gesetz noch diese Statuten zwingend eine schriftliche Mitteilung vorschreiben, kann die Gesellschaft Mitteilungen auch an die letzte im Aktienbuch eingetragene E-Mail-Adresse des Aktionärs bzw. Nutzniessers zustellen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]

Tagesregister-Nr. 5969 vom 21.11.2017 / CHE-100.960.188 / 03890537

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Avaloq Group AG, in Freienbach, CHE-100.960.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2017, Publ. 3592845).

Statutenänderung:
14.06.2017. 23.08.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 103'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 103'000.00].

Aktien neu:
60'000 Namenaktien zu CHF 1 2/3 [bisher: 61'800 Namenaktien zu CHF 1 2/3]. [gestrichen: Bedingtes Partizipationskapital gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 28.05.2008 und Umschreibung in den Statuten.]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 14.06.2017 werden 1'800 eigene Namenaktien zu CHF 1 2/3 vernichtet; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 23.08.2017 festgestellt. Aufhebung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 28.05.2008 eingeführte bedingte Partizipationskapitalerhöhung infolge Erlöschens der Optionsrechte.

Tagesregister-Nr. 4324 vom 24.08.2017 / CHE-100.960.188 / 03720003

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Avaloq Group AG, in Freienbach, CHE-100.960.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2017, Publ. 3518885).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fernandez, Francisco, von Emmen, in Wollerau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Zilberman, Daniel, amerikanischer Staatsangehöriger, in London (GB), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sangiorgio, Dr. Didier, von Neftenbach und Faido, in Bischofszell, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Sarma, Adarsh Kumar, amerikanischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 3109 vom 16.06.2017 / CHE-100.960.188 / 03592845

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Avaloq Group AG, Freienbach
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 103'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Beschluss der Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 14.06.2017
6. Anmeldefrist für Forderungen: 21.08.2017
7. Anmeldestelle für Forderungen: Avaloq Group AG, z.Hd. Hubert Gmünder, Schwerzistrasse 6, 8807 Freienbach
8. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Avaloq Group AG, Freienbach
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 103'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Beschluss der Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 14.06.2017
6. Anmeldefrist für Forderungen: 21.08.2017
7. Anmeldestelle für Forderungen: Avaloq Group AG, z.Hd. Hubert Gmünder, Schwerzistrasse 6, 8807 Freienbach
8. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Avaloq Group AG, Freienbach
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 103'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Beschluss der Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 14.06.2017
6. Anmeldefrist für Forderungen: 21.08.2017
7. Anmeldestelle für Forderungen: Avaloq Group AG, z.Hd. Hubert Gmünder, Schwerzistrasse 6, 8807 Freienbach
8. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Avaloq Group AG, Freienbach
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 103'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Beschluss des Verwaltungsrats
5. Datum des Beschlusses: 10.05.2017
6. Anmeldefrist für Forderungen: 17.07.2017
7. Anmeldestelle für Forderungen: Avaloq Grup AG, z.Hd. Hubert Gmünder, Schwerzistrasse 6, 8807 Freienbach
8. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Avaloq Group AG, Freienbach
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 103'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Beschluss des Verwaltungsrats
5. Datum des Beschlusses: 10.05.2017
6. Anmeldefrist für Forderungen: 17.07.2017
7. Anmeldestelle für Forderungen: Avaloq Grup AG, z.Hd. Hubert Gmünder, Schwerzistrasse 6, 8807 Freienbach
8. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Avaloq Group AG, Freienbach
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 103'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Beschluss des Verwaltungsrats
5. Datum des Beschlusses: 10.05.2017
6. Anmeldefrist für Forderungen: 17.07.2017
7. Anmeldestelle für Forderungen: Avaloq Grup AG, z.Hd. Hubert Gmünder, Schwerzistrasse 6, 8807 Freienbach
8. Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Avaloq Group AG, in Freienbach, CHE-100.960.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2017, Publ. 3491837).

Statutenänderung:
08.05.2017.

Aktien neu:
61'800 Namenaktien zu CHF 1 2/3 [bisher: 10'300 Namenaktien zu CHF 10.00].

Tagesregister-Nr. 2423 vom 09.05.2017 / CHE-100.960.188 / 03518885

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Avaloq Group AG, in Freienbach, CHE-100.960.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2016, Publ. 3137591).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rausch, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Urs Andreas Markus, von Luzern, in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 2140 vom 25.04.2017 / CHE-100.960.188 / 03491837

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Avaloq Group AG, in Freienbach, CHE-100.960.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2016, Publ. 3106185).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bertini, Markus, von Kammersrohr, in Zuchwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gluyas, Dean Barry, britischer Staatsangehöriger, in Gingins, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 5454 vom 27.10.2016 / CHE-100.960.188 / 03137591

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Avaloq Group AG, in Freienbach, CHE-100.960.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2016, Publ. 2973725).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Domenig, Johannes Marc, von Tamins, in Lachen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 5175 vom 10.10.2016 / CHE-100.960.188 / 03106185

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Avaloq Group AG, in Freienbach, CHE-100.960.188, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2016, Publ. 2947165).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gröninger, Markus Georg, von Basel, in Niederrohrdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 3855 vom 21.07.2016 / CHE-100.960.188 / 02973725