avanca Logistics AG

Mutation avanca Logistics AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

avanca Logistics AG, in Zürich, CHE-287.279.667, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2023, Publ. 1005657142).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muhle, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Bramlage, Dr. Henrik, deutscher Staatsangehöriger, in Vechta (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift]; Heitmeier, Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 78 vom 24.04.2023
Tagesregister: 16257 vom 19.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005729994
Kantone: ZH

Mutation avanca Logistics AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

avanca Logistics AG, in Zürich, CHE-287.279.667, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2022, Publ. 1005569485). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 15.06.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 14 vom 20.01.2023
Tagesregister: 2601 vom 17.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005657142
Kantone: ZH

Mutation avanca Logistics AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

avanca Logistics AG, in Zürich, CHE-287.279.667, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2022, Publ. 1005500966).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klöti, Albert, von Lufingen, in Bergdietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Figi, Nicole, von Küsnacht (ZH), in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stenberg, Cecilia, schwedische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muhle, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Vechta (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bramlage, Dr. Henrik, deutscher Staatsangehöriger, in Vechta (DE), mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 187 vom 27.09.2022
Tagesregister: 37904 vom 22.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005569485
Kantone: ZH

Neueintragung avanca Logistics AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Neueintragung

avanca Logistics AG (avanca Logistics SA) (avanca Logistics Ltd), in Zürich, CHE-287.279.667, Bahnhofstrasse 10, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
15.06.2022.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Organisieren und Durchführen von Transporten und Logistik im In- und Ausland, insbesondere die Ausführung von Transport- und Speditionsaufträgen sowie weiterer Dienstleistungen im Transportwesen, sowie den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an anderen in- und ausländischen Unternehmen sowie die eigene Vermögensverwaltung. Die Gesellschaft darf zudem gegenüber Gesellschaften, an denen sie mit Mehrheit der Stimmrechte beteiligt ist, für Zwecke einer aktiven Beteiligungsverwaltung Funktionen einer geschäftsleitenden Holding ausüben. Hierzu gehört insbesondere, dass sie - auch im Hinblick auf die Abstimmung einer einheitlichen Geschäftspolitik - Einfluss auf die Entscheidungen der Geschäftsführung, insbesondere jene von grundsätzlicher Bedeutung, nimmt und diese kontrolliert sowie hierfür Vorgaben erteilt, ohne aber die Geschäftsführung einer Beteiligungsgesellschaft zu übernehmen. Sie darf diesen Gesellschaften gegenüber auch entgeltlich oder unentgeltlich Dienstleistungen erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für nahestehende Gesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder Email an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 15.06.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Muhle, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Vechta (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Klöti, Albert, von Lufingen, in Bergdietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Figi, Nicole, von Küsnacht (ZH), in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stenberg, Cecilia, schwedische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bramlage, Dr. Henrik, deutscher Staatsangehöriger, in Vechta (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Revision: Verzicht auf Revision

SHAB: 119 vom 22.06.2022
Tagesregister: 24286 vom 17.06.2022
Meldungsnummer: HR01-1005500966
Kantone: ZH