B2W Holding AG

Mutation B2W Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

B2W Holding AG, in Herisau, CHE-107.547.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2023, Publ. 1005727341).

Statutenänderung:
27.04.2023.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Bemerkungen neu:
Mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.04.2023 wurden die Statuten an die Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien angepasst.

SHAB: 90 vom 10.05.2023
Tagesregister: 832 vom 05.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005742939
Kantone: AR

Mutation B2W Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Sitz neu

B2W Holding AG, in Herisau, CHE-107.547.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2021, Publ. 1005181071).

Domizil neu:
Buchenstrasse 23, 9100 Herisau.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brüssow, Michael , deutscher Staatsangehöriger, in Erlinsbach (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Hansruedi, von Triengen, in Gommiswald, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 75 vom 19.04.2023
Tagesregister: 726 vom 14.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005727341
Kantone: AR

Mutation B2W Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

B2W Holding AG, in Herisau, CHE-107.547.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2019, Publ. 1004763892).

Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

SHAB: 92 vom 14.05.2021
Tagesregister: 1000 vom 10.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005181071
Kantone: AR

Mutation B2W Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

B2W Holding AG, in Herisau, CHE-107.547.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2019, Publ. 1004682149).

Domizil neu:
Wiesental 11, 9100 Herisau.

SHAB: 225 vom 20.11.2019
Tagesregister: 1740 vom 15.11.2019
Meldungsnummer: HR02-1004763892
Kantone: AR

Mutation B2W Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

B2W Holding AG, in St. Gallen, CHE-107.547.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2018, Publ. 1004510801). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Herisau im Handelsregister des Kantons Appenzell Ausserrhoden eingetragen und im Handelsregister des Kantons St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 140 vom 23.07.2019
Tagesregister: 6951 vom 18.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004682197
Kantone: SG

Mutation B2W Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu, Zweck neu, Kapital neu

B2W Holding AG, bisher in St. Gallen, CHE-107.547.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 03.12.2018, Publ. 1004510801).

Statutenänderung:
15.07.2019.

Sitz neu:
Herisau.

Domizil neu:
Untere Harfenbergstrasse 4, 9100 Herisau.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb im In- und Ausland von Anlagen zum Recycling von Abfallstoffen und zur Gewinnung von Energie bzw. Rohstoffen sowie alle damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. Sie kann auch die Herstellung und den Vertrieb verwandter Produkte übernehmen. Die Gesellschaft kann Lizenzen, Patente und andere immateriellen Güterrechte erwerben und verwerten; sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräußern, andere Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder ihn zu fördern geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.

Aktien neu:
10'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01].

SHAB: 140 vom 23.07.2019
Tagesregister: 1148 vom 18.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004682149
Kantone: AR

Mutation B2W Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Firma neu, Sitz neu, Domizil neu, Kapital neu

BTB Components AG, bisher in Wettingen, CHE-107.547.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2014, Publ. 1395657).

Statutenänderung:
15.11.2018.

Firma neu:
B2W Holding AG.

Sitz neu:
St. Gallen.

Domizil neu:
Multergasse 2a, 9004 St. Gallen.

Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hitz, Herbert, von Obersiggenthal, in Gebenstorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Spengler, Corinne, von Winterthur, in Otelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weiss, Theodor Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Bottrop (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Brandl, Erwin, österreichischer Staatsangehöriger, in Gallneukirchen (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Brüssow, Michael , deutscher Staatsangehöriger, in Erlinsbach (Erlinsbach (AG)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 234 vom 03.12.2018
Tagesregister: 10722 vom 28.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004510801
Kantone: SG

Mutation BTB Components AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

BTB Components AG, in Wettingen, CHE-107.547.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2014, Publ. 1395657). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach St. Gallen im Handelsregister des Kantons Aargau von Amtes wegen gelöscht.

Firma am neuen Sitz:
B2W Holding AG.

SHAB: 234 vom 03.12.2018
Tagesregister: 12256 vom 28.11.2018
Meldungsnummer: HR02-1004510845
Kantone: AG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BTB Components AG, in Wettingen, CHE-107.547.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2013, Publ. 1228897).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiedenkeller, Thomas, von Arbon, in Zufikon, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hitz, Herbert, von Obersiggenthal, in Gebenstorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Spengler, Corinne, von Winterthur, in Otelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 2797 vom 10.03.2014 / CH02030044717 / 01395657

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BTB Components AG, in Wettingen, CHE-107.547.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2010, S. 2, Publ. 5680494).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiedenkeller, Thomas, von Arbon, in Zufikon, mit Einzelunterschrift [bisher: in Turgi, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].

Tagesregister-Nr. 11586 vom 06.12.2013 / CH02030044717 / 01228897

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BTB Components AG, in Wettingen, CH-020.3.004.471-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2008, S. 1, Publ. 4611870).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hitz, Herbert, von Obersiggenthal, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wiedenkeller, Thomas, von Arbon, in Turgi, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 6647 vom 11.06.2010
(05680494/CH02030044717)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BTB Components AG, in Wettingen, CH-020.3.004.471-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2008, S. 2, Publ. 4464536).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stauch, Peter, von Winterthur, in Hittnau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6620 vom 08.08.2008
(04611870/CH02030044717)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

BTB Components AG, in Urdorf, CH-020.3.004.471-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2005, S. 18, Publ. 3123210). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Wettingen im Handelsregister des Kantons Aargau eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 12053 vom 30.04.2008
(04464480/CH02030044717)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

BTB Components AG, bisher in Urdorf, CH-020.3.004.471-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2005, S. 18, Publ. 3123210).

Gründungsstatuten:
14.12.1993, Statutenänderung: 16.04.2008.

Sitz neu:
Wettingen.

Domizil neu:
Landstrasse 176, 5430 Wettingen.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb im In- und Ausland von elektronischen, elektromechanischen und mechanischen Bauteilen und Baugruppen. Sie kann auch die Herstellung und den Vertrieb verwandter Produkte übernehmen. Die Gesellschaft kann Lizenzen, Patente und andere immateriellen Güterrechte erwerben und verwerten; sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, andere Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder ihn zu fördern geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.04.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Angst, Urs, von Rafz und Zürich, in Hittnau, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiedenkeller, Thomas, von Arbon, in Turgi, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Hitz, Herbert, von Obersiggenthal, in Gebenstorf, Delegierter und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Stauch, Peter, von Winterthur, in Hittnau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher).

Tagebuch Nr. 3655 vom 30.04.2008
(04464536/CH02030044717)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

BTB Components AG, bisher in Horgen, CH-020.3.004.471-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11. 10. 2005, S. 19, Publ. 3054636).

Statutenänderung:
31. 10. 2005.

Sitz neu:
Urdorf.

Domizil neu:
Im Chlösterli 4, 8902 Urdorf.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb im In- und Ausland von elektronischen, elektromechanischen und mechanischen Bauteilen und Baugruppen. Sie kann auch die Herstellung und den Vertrieb verwandter Produkte übernehmen. Die Gesellschaft kann Lizenzen, Patente und andere immateriellen Güterrechte erwerben und verwerten; sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, andere Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder ihn zu fördern geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, sofern deren Namen und Adressen bekannt sind, oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.

Tagebuch Nr. 31654 vom 22.11.2005
(03123210/CH02030044717)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BTB Components AG, in Horgen, CH-020.3.004.471-7, Handel mit Komponenten, Produkten und Systemen für die elektrotechnische und elektronische Industrie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 07. 10. 2003, S. 22, Publ. 1203062).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Birchmeier, Anton, von Würenlingen, in Horgen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brunner, Susanna, von Schmiedrued, in Oberrohrdorf, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von Allmen & Co, Treuhandgesellschaft, in Hünenberg, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiedenkeller, Thomas, von Arbon, in Turgi, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hitz, Herbert, von Obersiggenthal, in Gebenstorf, Delegierter und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stauch, Peter, von Winterthur, in Hittnau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Angst, Urs, von Rafz und Zürich, in Hittnau, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 27501 vom 05.10.2005
(03054636/CH02030044717)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

BTB Components AG, in Horgen, Handel mit Komponenten, Produkten und Systemen für die elektrotechnische und elektronische Industrie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29. 06. 1994, S. 3627). [Neu] Geschäftslokal: Im Chlösterli 4, 8902 Urdorf. [gestrichen: Weiteres Geschäftslokal: Dorfstrasse 19a, 8902 Urdorf].

Tagebuch Nr. 27740 vom 01.10.2003
(01203062/CH02030044717)