BAMAG Maschinen AG

Mutation BAMAG Maschinen AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Zweck neu, Statutenänderung

BAMAG Maschinen AG, in Regensdorf, CHE-104.979.086, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2020, Publ. 1004845134).

Statutenänderung:
20.04.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit sowie den Import und Export von Maschinen des Investitionsgüterbereiches, insbesondere Baumaschinen, Gabelstapler und Landmaschinen sowie damit zusammenhängenden Gütern, sowohl auf eigene Rechnung wie als Handelsvertreter. Innerhalb dieses Tätigkeitsbereiches erbringt die Gesellschaft Kundendienstleistungen und liefert Ersatzteile. Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die dazu dienen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, betreiben und veräussern. Sie kann im In- und Ausland Unternehmen kaufen, halten und veräussern oder sich mit diesen zusammenschliessen, kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 200.00 (Stimmrechtsaktien) und 932 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 841 Namenaktien zu CHF 1'000.00, 91 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 und 1'000 Namenaktien zu CHF 200.00 ((Stimmrechtsaktien))].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 25.01.1999 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung gemäss einer noch zu erstellenden Inventarliste Ersatzteile und Maschinen zum Preise von höchstens CHF 2'500'000.-- zu übernehmen.]

SHAB: 94 vom 18.05.2021
Tagesregister: 20571 vom 12.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005183870
Kantone: ZH

Mutation BAMAG Maschinen AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BAMAG Maschinen AG, in Regensdorf, CHE-104.979.086, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2019, Publ. 1004592518).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sandmeier, Rudolf, von Seengen, in Boniswil, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 45 vom 05.03.2020
Tagesregister: 9233 vom 02.03.2020
Meldungsnummer: HR02-1004845134
Kantone: ZH

Mutation BAMAG Maschinen AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

BAMAG Maschinen AG, in Regensdorf, CHE-104.979.086, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 21.07.2015, S.0, Publ. 2280269).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hanselmann, Daniel, von Sennwald, in Freienstein-Teufen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Meier, Rudolf, von Bülach, in Buchs (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Sandmeier, Rudolf, von Seengen, in Boniswil, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 56 vom 21.03.2019
Tagesregister: 11262 vom 18.03.2019
Meldungsnummer: HR02-1004592518
Kantone: ZH

Einladung

Zur zwanzigsten ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der BAMAG Maschinen AG vom Freitag 22. März 2019, um 18.00 Uhr im Restaurant Hirschen, Watterstrasse 9, 8105 Regensdorf.

Traktandenliste, Geschäftsbericht mit Jahresbericht und Jahresrechnung 2018 sowie der Bericht der Revisionsstelle liegen während 20 Tagen vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft an der Moosäckerstrasse 73, 8105 Regensdorf, zur Einsichtnahme vor.

Aktionären, die im Aktienregister eingetragen sind, wird eine Einladung an die unserem Aktienregister zuletzt gemeldete Adresse per Post zugestellt. Der Einladung liegt eine persönliche Zutrittskarte bei.

Ein Aktionär kann sich gemäss Art. 15 der Statuten durch dritte vertreten lassen. Aktionäre, die sich vertreten lassen wollen, sind gebeten, die Vollmacht auf der Zutrittskarte zu unterzeichnen und dem Bevollmächtigten zu übergeben.


Regensdorf, 25. Februar 2019

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BAMAG Maschinen AG, in Regensdorf, CHE-104.979.086, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2011, Publ. 6455564).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hanselmann, Michael, von Güttingen, in Salenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Hanselmann, Daniel, von Sennwald, in Freienstein-Teufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keller, Reto, von Schlosswil, in Biglen, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied; Roth, Markus, von Pfaffnau, in Mellingen, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied; Trachsler Treuhand (CHE-108.697.907), in Zug, Revisionsstelle [bisher: Trachsler Treuhand].

Tagesregister-Nr. 25606 vom 16.07.2015 / CH02030215067 / 02280269