Bâtir A SA

1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 2022
2. Rapport de l'organe de révision
3. Approbation des comptes et du bilan de l'exercice 2022, et décharge au conseil d'administration
4. Nominations statutaires
5. Divers et propositions individuelles

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2022, ainsi que le rapport et propositions du conseil d’administration et de l’organe de révision, sont à la disposition de Mesdames et Messieurs les actionnaires, dans les bureaux de M&B Gérance immobilière SA, rue du Grand-St-Jean 16, à Lausanne.

Ordre du jour : 

1.  Rapport du conseil d’administration sur l’exercice 2021.

2.  Rapport de l’organe de révision.

3.  Approbation des comptes et du bilan de l’exercice 2021 et décharge au conseil d’administration.

            Le conseil d’administration propose de prendre acte du rapport de l’organe de révision, d’approuver les comptes tels qu’ils sont présentés et donner décharge au conseil d’administration de sa gestion pour l’année 2021.

 4.  Nominations statutaires.

           o   Nomination de l’organe de révision.

5.  Divers et propositions individuelles.

Les assemblées générales ordinaires des actionnaires des sociétés Bâtir A SA, Bâtir B SA et Bâtir C SA

sont convoquées pour le vendredi 25 juin 2021, successivement à 10 h 30, 10 h 45 et 11 h 00, dans la salle de conférence de M&B gérance immobilière SA, à Lausanne.

Compte tenu de la situation relative au COVID-19 et de sa volonté de respecter les prescriptions sanitaires préservant la sécurité de ses actionnaires, les Conseils d'administration ont, conformément à l’art. 27 de l’Ordonnance III, pris la décision de tenir les assemblées générales sans la présence des actionnaires, sous forme écrite.

Ordre du jour :  1.  Rapport du conseil d’administration sur l’exercice 2020.

              2.  Rapport de l’organe de révision.

              3.  Approbation des comptes et du bilan de l’exercice 2020 et décharge au conseil d’administration.

   Le conseil d’administration propose de prendre acte du rapport de l’organe de révision, d’approuver les comptes tels qu’ils sont présentés et donner décharge au conseil d’administration de sa gestion pour l’année 2020.

                        4.  Nominations statutaires.

o   Election des membres du Conseil d’Administration.

o   Nomination de l’organe de révision.

                        5.  Divers et propositions individuelles.

Les documents utiles à la tenue de l’assemblée sous la forme écrite seront adressés aux actionnaires, par écrit, dans les jours à venir.

Compte tenu de la situation relative au CoVid-19 et à sa volonté de respecter les prescriptions sanitaires préservant la santé de ses actionnaires, les Conseils d'Administration des sociétés ont pris la décision de tenir les AG sans la présence des actionnaires, soit sous la forme écrite.

Les documents utiles à la tenue des assemblées générales sous la forme écrite seront adressés aux actionnaires, par courrier, dans les jours à venir.

Les assemblées générales ordinaires des actionnaires des sociétés Bâtir A SA, Bâtir B SA et Bâtir C SA

sont convoquées pour le vendredi 28 juin 2019, successivement à 11 h 00, 11 h 30 et 11 h 45, dans une salle de conférence de l’Hôtel Mirabeau, Av. de la Gare 31, à Lausanne.

Ordre du jour :  

1.  Rapport du conseil d’administration sur l’exercice 2018.

2.  Rapport de l’organe de révision.

3.  Approbation des comptes et du bilan de l’exercice 2018 et décharge au conseil d’administration.

   Le conseil d’administration propose de prendre acte du rapport de l’organe de révision, d’approuver les comptes tels qu’ils sont présentés et donner décharge au conseil d’administration de sa gestion pour l’année 2018.

 4.  Nominations statutaires.

 Nomination de l’organe de révision

 5.  Divers et propositions individuelles.

Lausanne, le 6 juin 2019                                                  

                                                         Les conseils d’administration

Les bilans et les comptes de profits et pertes au 31 décembre 2018, ainsi que les rapports et propositions des conseils d'administration et de l’organe de révision, sont à la disposition de Mesdames et Messieurs les actionnaires, dans les bureaux de M&B Gérance immobilière SA, rue du Grand-St-Jean 16, à Lausanne.

Mutation Bâtir A SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Bâtir A SA, à Lausanne, CHE-100.322.237 (FOSC du 16.10.2017, p. 0/3812189). Cordero Gérald et Gamba Michel ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée. Faucherre Andrea, maintenant à Montilliez, est nommée présidente et continue à signer collectivement à deux. Schmidt Jean est désormais à Freienbach.

Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux:
Demarta Gino, de Montreux, Epifani Rosetta, de Romanel-sur-Lausanne, tous deux à Lausanne, et Vuithier Alain, de Neuchâtel, à Belmont-sur-Lausanne.

SHAB: 81 vom 29.04.2019
Tagesregister: 7507 vom 24.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004619256
Kantone: VD

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Bâtir A SA, à Lausanne, CHE-100.322.237 (FOSC du 18.07.2016, p. 0/2959259). Contrôle des finances de la Ville de Lausanne (CFL) (CHE-113.941.154) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
BS Fiduciaire Sàrl (CHE-459.458.740), à Lausanne.

Tagesregister-Nr. 17085 vom 11.10.2017 / CHE-100.322.237 / 03812189

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Bâtir A SA, à Lausanne, CHE-100.322.237 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). L'organe de révision Service de la révision de la commune de Lausanne a modifié sa raison de commerce en Contrôle des finances de la Ville de Lausanne (CFL) (CHE-113.941.154).

Tagesregister-Nr. 11596 vom 13.07.2016 / CHE-100.322.237 / 02959259

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Bâtir A SA, à Lausanne, CH-550-0099822-1 (FOSC du 28.06.2011, p. 0/6225540).

Nouvelle adresse:
rue du Grand-Saint-Jean 16, c/o M&B gérance immobilière SA, 1003 Lausanne. Anex Fabien et Gamba Michel sont maintenant à Lausanne.

Tagesregister-Nr. 9317 vom 11.06.2013 / CH55000998221 / 00918993