Baumassurance AG

Mutation Baumassurance AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion

Baumassurance AG, in Zürich, CHE-100.026.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2023, Publ. 1005698314).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Condascha AG, in Winterthur (CHE-103.963.705), gemäss Fusionsvertrag vom 30.09.2023 und Bilanz per 30.09.2023. Aktiven von CHF 64'886.24 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 11'548.24 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

SHAB: 242 vom 13.12.2023
Tagesregister: 50393 vom 08.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005908423
Kantone: ZH

Mutation Baumassurance AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Baumassurance AG, in Zürich, CHE-100.026.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2020, Publ. 1004840883).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruffieux-Honegger, Miriam, von Dürnten, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Honegger, Miriam].

SHAB: 50 vom 13.03.2023
Tagesregister: 10110 vom 08.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005698314
Kantone: ZH

Mutation Baumassurance AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Baumassurance AG, in Zürich, CHE-100.026.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2019, Publ. 1004727043).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bosshard, François Alexander, von Bauma, in Hüttwilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Paul, Alexander Willem, von Waldkirch, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 41 vom 28.02.2020
Tagesregister: 8487 vom 25.02.2020
Meldungsnummer: HR02-1004840883
Kantone: ZH

Mutation Baumassurance AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Firma neu, Kapital neu

Baumassurance SA, in Zürich, CHE-100.026.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2018, Publ. 4353293).

Statutenänderung:
12.09.2019.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Independent Financial Group GmbH, in Birr (CHE-106.845.893), gemäss Fusionsvertrag vom 12.09.2019 und Bilanz per 31.03.2019. Aktiven von CHF 294'072.47 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 40'179.20 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 100'000.00 erhöht. Die Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft erhalten 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00 der übernehmenden Gesellschaft zugeteilt.

Firma neu:
Baumassurance AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Baumassurance SA) (Baumassurance Ltd.).

Aktienkapital neu:
CHF 350'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 350'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Aktien neu:
35'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 2'500 Namenaktien zu CHF 100.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die letzte der Gesellschaft bekanntgegebenen Adresse oder durch Publikation im Publikationsorgan.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paul, Alexander Willem, von Waldkirch, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schibler, Björn, von Walterswil (SO), in Fislisbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 189 vom 01.10.2019
Tagesregister: 37449 vom 26.09.2019
Meldungsnummer: HR02-1004727043
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Baumassurance SA, in Zürich, CHE-100.026.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2018, Publ. 4068617).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Heinrich, von Altstätten, in Lajoux JU, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mambelli, Attilio, von Dübendorf, in Fällanden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Honegger, Miriam, von Dürnten, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 24676 vom 09.07.2018 / CHE-100.026.514 / 04353293

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Baumassurance SA, in Zürich, CHE-100.026.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2014, Publ. 1562161).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Anton, von Buchholterberg, in Interlaken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paul, Alexander Willem, von Waldkirch, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 6870 vom 16.02.2018 / CHE-100.026.514 / 04068617

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Baumassurance SA, in Zürich, CHE-100.026.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2014, Publ. 1397939).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feierabend, Patrick, von Engelberg, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 19735 vom 16.06.2014 / CH02039167119 / 01562161

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Baumassurance SA, in Zürich, CHE-100.026.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2013, Publ. 1234557).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Heinrich, von Altstätten, in Lajoux JU, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Bachmann, Anton, von Buchholterberg, in Interlaken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Feierabend, Patrick, von Engelberg, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 8876 vom 11.03.2014 / CH02039167119 / 01397939

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Baumassurance SA, in Zürich, CHE-100.026.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2013, Publ. 7028000).

Statutenänderung:
03.12.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Aktien neu:
2'500 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 03.12.2013 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 200'000.00 verrechnet, wofür 2'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Tagesregister-Nr. 39679 vom 10.12.2013 / CH02039167119 / 01234557

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Baumassurance SA, bisher in Lajoux JU, CH-020.3.916.711-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2012, Publ. 6528346).

Gründungsstatuten:
12.10.1967, Statutenänderung: 13.12.2012.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Badenerstrasse 681, 8048 Zürich.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Versicherungsmaklertätigkeit für sich selbst und Dritte sowie die Bereitstellung von Dienstleistungsplattformen und Arbeitshilfen im Bereich Vorsorge und Versicherung. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und Unternehmungen, an denen sie beteiligt ist, finanzieren. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten. zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.

Aktien neu:
50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 50 actions au porteur zu CHF 1'000.00].

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die letzte, der Gesellschaft bekannt gegebene Adresse oder durch Publikation im Publikationsorgan. Gemäss Erklärung vom 19.01.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Selon déclaration du 19.01.2012, il est renoncé à un contrôle restreint.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Heinrich, von Altstätten, in Lajoux JU, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied mit Einzelunterschrift].

Tagesregister-Nr. 1521 vom 17.01.2013 / CH02039167119 / 07028000

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Baumassurance SA, à Lajoux JU, CH-020.3.916.711-9, société anonyme (No. FOSC 21 du 31.01.2012, p. 0, Publ. 6528346). Par suite de transfert de siège à Zürich, la société a été inscrite au Registre du commerce du canton de Zürich. En conséquence, elle est radiée d'office du Registre du commerce du canton du Jura.

Tagesregister-Nr. 66 vom 17.01.2013 / CH02039167119 / 07027888

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Baumassurance SA, à Lajoux JU, CH-020.3.916.711-9, société anonyme (No. FOSC 252 du 28.12.2011, p. 0, Publ. 6482564). Selon déclaration du 19.01.2012, il est renoncé à un contrôle restreint.

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Numera Treuhand, Hanspeter Rusterholz, Eidg.dipl. Buchhalter (CH-020.1.913.213-5), à Zurich, organe de révision.

Tagebuch Nr. 162 vom 26.01.2012
(06528346/CH02039167119)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Mall Labor AG, in Zürich, CH-020.3.916.711-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.1995, S. 6074). Die Gesellschaft (neu: Baumassurance SA) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Lajoux JU im Handelsregister des Kantons Jura eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 46404 vom 22.12.2011
(06482354/CH02039167119)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Mall Labor AG, précédemment à Zurich, CH-020.3.916.711-9, société anonyme (No. FOSC 215 du 06.11.1995, p. 6074).

Statuts originaires:
16.12.1980, Modification des statuts: 20.12.2011.

Nouvelle raison sociale:
Baumassurance SA.

Nouveau siège:
Lajoux JU.

Nouvelle adresse:
Grand-Rue 51B, 2718 Lajoux JU.

Nouveau but:
Courtage en assurance pour elle-même et pour des tiers, ainsi que toutes autres prestations de services en rapport avec le conseil en assurances, en prévoyance professionnelle et risques (cf. statuts pour but complet).

Nouveaux faits qualifiés:
Abrogation, selon l'art. 628 al. 4 CO, des dispositions statutaires relatives aux apports en nature. [biffé: Apport en nature: Actif et passif de la raison individuelle 'Kitschmann, Dentalprodukte', à Zurich, pour le prix de CHF 50'000.--, imputé sur le capital-actions.].

Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par écrit, fax ou courrier électronique.

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Stössel, Emanuel, de Bäretswil, à Zurich, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.

Inscription ou modification de personne(s):
Baumgartner, Heinrich, de Altstätten, à Lajoux JU, administrateur unique, avec signature individuelle.

Tagebuch Nr. 1549 vom 22.12.2011
(06482564/CH02039167119)