BELIMO Fensterlüftungssysteme AG

Grund: Handelsregister (Löschungen)

BELIMO Fensterlüftungssysteme AG, in Wetzikon ZH, Entwicklung von Lüftungssystemen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 19. 06. 2003, S. 19, Publ. 1042092). Die Vorschriften von Art. 748 OR sind eingehalten. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Tagebuch Nr. 35860 vom 17.12.2003
(02045376/CH02030256308)

1. Firma (Name) und Sitz der aufgelösten Aktiengesellschaft:
   BELIMO Fensterlüftungssysteme AG (BELIMO Fensterlüftungssysteme SA) (BELIMO Fensterlüftungssysteme LTD), Wetzikon
2. Name und Sitz der übernehmenden Aktiengesellschaft:
   BELIMO Automation AG, Hinwil
3. Rechtsform des aufgelösten Rechtsträgers: Aktiengesellschaft
4. Beschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 07.06.2003
6. Anmeldefrist für Forderungen: 18.08.2003
7. Anmeldestelle für Forderungen: BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil
8. Hinweis: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.
   
9. Bemerkung: Die Gläubiger werden ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass die Vereinigung der Vermögen der fusionierenden Gesellschaften gemäss Art. 745 Abs. 3 OR i.V.m. Art. 748 Ziff. 6 OR bereits nach Ablauf von drei Monaten seit dem dritten Schuldenruf möglich ist.
   
   Übermittler: Ernst & Young Legal
   8022 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der aufgelösten Aktiengesellschaft:
   BELIMO Fensterlüftungssysteme AG (BELIMO Fensterlüftungssysteme SA) (BELIMO Fensterlüftungssysteme LTD), Wetzikon
2. Name und Sitz der übernehmenden Aktiengesellschaft:
   BELIMO Automation AG, Hinwil
3. Rechtsform des aufgelösten Rechtsträgers: Aktiengesellschaft
4. Beschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 07.06.2003
6. Anmeldefrist für Forderungen: 18.08.2003
7. Anmeldestelle für Forderungen: BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil
8. Hinweis: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.
   
9. Bemerkung: Die Gläubiger werden ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass die Vereinigung der Vermögen der fusionierenden Gesellschaften gemäss Art. 745 Abs. 3 OR i.V.m. Art. 748 Ziff. 6 OR bereits nach Ablauf von drei Monaten seit dem dritten Schuldenruf möglich ist.
   
   Übermittler: Ernst & Young Legal
   8022 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der aufgelösten Aktiengesellschaft:
   BELIMO Fensterlüftungssysteme AG (BELIMO Fensterlüftungssysteme SA) (BELIMO Fensterlüftungssysteme LTD), Wetzikon
2. Name und Sitz der übernehmenden Aktiengesellschaft:
   BELIMO Automation AG, Hinwil
3. Rechtsform des aufgelösten Rechtsträgers: Aktiengesellschaft
4. Beschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 07.06.2003
6. Anmeldefrist für Forderungen: 18.08.2003
7. Anmeldestelle für Forderungen: BELIMO Automation AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil
8. Hinweis: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.
   
9. Bemerkung: Die Gläubiger werden ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass die Vereinigung der Vermögen der fusionierenden Gesellschaften gemäss Art. 745 Abs. 3 OR i.V.m. Art. 748 Ziff. 6 OR bereits nach Ablauf von drei Monaten seit dem dritten Schuldenruf möglich ist.
   
   Übermittler: Ernst & Young Legal
   8022 Zürich

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Auflösung Fusion

BELIMO Fensterlüftungssysteme AG, in Wetzikon ZH, Entwicklung von Lüftungssystemen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 17. 01. 2003, S. 19, Publ. 816516). Auflösung der Gesellschaft durch Beschluss der Generalversammlung vom 07.06.2003 infolge Fusion mit der BELIMO Automation AG, in Hinwil. Aktiven und Passiven der Gesellschaft gehen gemäss Fusionsbilanz per 31.12.2002 durch Universalsukzession auf die BELIMO Automation AG über.

Tagebuch Nr. 15362 vom 13.06.2003
(01042092/CH02030256308)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BELIMO Fensterlüftungssysteme AG, in Wetzikon ZH, Entwicklung von Lüftungssystemen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 02. 04. 2002, S. 21, Publ. 405978).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller-Junker, Barbara, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Dr. Andreas E., von Schüpfen, in Embrach, Mitglied und Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor].

Tagebuch Nr. 1038 vom 13.01.2003
(00816516/CH02030256308)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

BELIMO Fensterlüftungssysteme AG(BELIMO Fensterlüftungssysteme SA) (BELIMO Fensterlüftungssysteme LTD), in Wetzikon ZH, c/o BELIMO Automation AG, Zweigniederlassung Wetzikon, Guyer-Zeller Strasse 6, 8620 Wetzikon ZH, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
19. 03. 2002.

Zweck:
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von natürlichen Lüftungssystemen für den Nichtwohnbau sowie für den Wohnbau; kann in- und ausländische Filialen errichten, in in- und ausländische Gesellschaften investieren, andere Gesellschaften und Liegenschaften kaufen, verwalten und verkaufen, Finanzaktivitäten durchführen sowie andere Geschäfte durchführen und finanzielle Transaktionen tätigen, die im Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen oder dessen Erfüllung fördern.

Aktienkapital:
CHF 2'000'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 2'000'000.--.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 20.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/-übernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der BELIMO Automation AG, in Hinwil, nämlich den Geschäftsbereich Fensterlüftungssysteme, gemäss Übernahmebilanz per 01.01.2002, wonach die übernommenen Aktiven CHF 8'013'000.87 und die übernommenen Passiven CHF 205'956.05 betragen, wofür 100'000 Namenaktien zu CHF 20.-- ausgegeben und CHF 3'807'044.82 als Forderung gutgeschrieben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft haben schriftlich zu erfolgen, falls die Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, andernfalls durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Müller-Junker, Barbara, von St. Gallen, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Steiner, Dr. Andreas E., von Schüpfen, in Embrach, Direktor, mit Einzelunterschrift; Romanelli, Marco Gabriel, von Würenlos, in Otelfingen, mit Einzelprokura; Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 7544 vom 25.03.2002
(00405978/CH02030256308)