Bellevue Group AG

Mutation Bellevue Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Bellevue Group AG, in Küsnacht (ZH), CHE-103.354.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2024, Publ. 1005926847).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hutter, Michael, von Baar, in Baar, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischli, Patrick, von Diessenhofen, in Küsnacht (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Montalbano, Stefano, von Regensdorf, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Peter, Markus, von Adligenswil, in Adligenswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 52 vom 14.03.2024
Tagesregister: 11243 vom 11.03.2024
Meldungsnummer: HR02-1005985146
Kantone: ZH

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Bellevue Group AG werden hiermit zur ordentlichen Generalversammlung eingeladen.

Mutation Bellevue Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Bellevue Group AG, in Küsnacht (ZH), CHE-103.354.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2023, Publ. 1005743444).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegg, André, von Eschenbach (SG), in Baar, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giselbrecht, Gebhard, deutscher Staatsangehöriger, in Erlenbach (ZH), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 4 vom 08.01.2024
Tagesregister: 70 vom 03.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005926847
Kantone: ZH

Mutation Bellevue Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Statutenänderung

Bellevue Group AG, in Küsnacht (ZH), CHE-103.354.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2022, Publ. 1005568443).

Statutenänderung:
21.03.2023. [Streichung der Statutenbestimmung über das mit Gewährungsbeschluss vom 19.03.2012 eingeführte bedingte Aktienkapital infolge Erlöschens der Wandelrechte oder Optionsrechte.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.03.2013 die mit Beschluss vom 19.03.2012 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Kapitalerhöhung vom 22.04.2016 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Kapitalerhöhung vom 22.04.2016 gemäss bedingtem Sachübernahmevertrag vom 23.02.2016 540'000 nennwertlose Namenaktien der StarCapital AG, in Oberursel (DE), zum Preis von mindestens EUR 30'000'000.00 und höchstens EUR 50'000'000.00 zu übernehmen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sigg, Daniel, von Niederhasli, in New York (NY/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Angehrn, Barbara, von Küssnacht (SZ), in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 91 vom 11.05.2023
Tagesregister: 18886 vom 08.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005743444
Kantone: ZH

Die Aktionärinnen und Aktionäre der Bellevue Group AG werden hiermit zur ordentlichen Generalversammlung eingeladen.

Mutation Bellevue Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Bellevue Group AG, in Küsnacht (ZH), CHE-103.354.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2022, Publ. 1005501025).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kollros, Jan Andreas, von Wettswil am Albis, in Wettswil am Albis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 186 vom 26.09.2022
Tagesregister: 37683 vom 21.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005568443
Kantone: ZH

Mutation Bellevue Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Bellevue Group AG, in Küsnacht (ZH), CHE-103.354.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 08.03.2021, Publ. 1005117324).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegg, André, von Eschenbach (SG), in Baar, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thalwil].

SHAB: 119 vom 22.06.2022
Tagesregister: 24345 vom 17.06.2022
Meldungsnummer: HR02-1005501025
Kantone: ZH

Eine persönliche Teilnahme vor Ort ist aufgrund der aktuellen Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) nicht möglich.

Weitere Informationen sind der Einladung zu entnehmen.

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Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Bellevue Group AG, in Küsnacht (ZH), CHE-103.354.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 16.10.2020, Publ. 1005001300).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lindenmann, Adrian, von Gais, in Uznach, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 46 vom 08.03.2021
Tagesregister: 9478 vom 03.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005117324
Kantone: ZH

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Bellevue Group AG

Mutation Bellevue Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Bellevue Group AG, in Küsnacht (ZH), CHE-103.354.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2020, Publ. 1004927406).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gilli, Patrik Stephan, von Zug, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubler, Martin Jakob, von Aadorf, in Kirchberg (SG), mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 202 vom 16.10.2020
Tagesregister: 39046 vom 13.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1005001300
Kantone: ZH

Mutation Bellevue Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Bellevue Group AG, in Küsnacht (ZH), CHE-103.354.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2020, Publ. 1004898097).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pixner, Thomas Michael, von Nesslau, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien; Schultes, Holger, von Zürich, in Uetikon am See, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tuchschmid, Reto, von Zürich, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 127 vom 03.07.2020
Tagesregister: 24990 vom 30.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004927406
Kantone: ZH

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Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Bellevue Group AG, in Küsnacht (ZH), CHE-103.354.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2020, Publ. 1004875567).

Statutenänderung:
07.05.2020. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 20.03.2018 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.03.2018 die mit Beschluss vom 22.03.2016 geänderte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]

SHAB: 102 vom 28.05.2020
Tagesregister: 19454 vom 25.05.2020
Meldungsnummer: HR02-1004898097
Kantone: ZH

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Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Bellevue Group AG, in Küsnacht (ZH), CHE-103.354.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2020, Publ. 1004845136).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hengster, Rupert Reinhold, österreichischer Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 78 vom 23.04.2020
Tagesregister: 15115 vom 20.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004875567
Kantone: ZH

Mutation Bellevue Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Bellevue Group AG, in Küsnacht (ZH), CHE-103.354.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2020, Publ. 1004827847).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gilli, Patrik Stephan, von Zug, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Huber, Philipp, von Kirchberg (SG), in Zuzwil (SG), mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 45 vom 05.03.2020
Tagesregister: 9235 vom 02.03.2020
Meldungsnummer: HR02-1004845136
Kantone: ZH

1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2019 und Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle

2. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

3. Verwendung des Bilanzgewinns per 31. Dezember 2019

4. Wahlen

4.1 Wahlen in den Verwaltungsrat

4.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

4.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

4.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

4.5 Wahl der Revisionsstelle

5. Genehmigung von Vergütungen

5.1 Genehmigung maximaler Gesamtbetrag der fixen Vergütung des Verwaltungsrates

5.2 Genehmigung Gesamtbetrag der variablen Vergütung des Verwaltungsrates

5.3 Genehmigung maximaler Gesamtbetrag der fixen und der langfristigen variablen Vergütung der Geschäftsleitung

5.4 Genehmigung Gesamtbetrag der kurzfristigen variablen Vergütung der Geschäftsleitung

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Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Bellevue Group AG, in Küsnacht (ZH), CHE-103.354.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2019, Publ. 1004734428).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pixner, Thomas Michael, von Nesslau, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 29 vom 12.02.2020
Tagesregister: 6080 vom 07.02.2020
Meldungsnummer: HR02-1004827847
Kantone: ZH

Mutation Bellevue Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Bellevue Group AG, in Küsnacht (ZH), CHE-103.354.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 18.04.2019, Publ. 1004613308).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kollros, Jan Andreas, von Wettswil am Albis, in Wettswil am Albis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gilli, Patrik Stephan, von Zug, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eisenring, Christoph Edward Peter, von Bichelsee-Balterswil, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 196 vom 10.10.2019
Tagesregister: 38855 vom 07.10.2019
Meldungsnummer: HR02-1004734428
Kantone: ZH

Mutation Bellevue Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Bellevue Group AG, in Küsnacht (ZH), CHE-103.354.475, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2019, Publ. 1004574621).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Planta, Thomas, von Basel, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Staub Bisang, Mirjam, von Meilen, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Maddalena, Veit, von Aarau, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schenker, Urs, von Küsnacht (ZH), in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wehr-Seiter, Katrin, deutsche Staatsangehörige, in Luxemburg (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 76 vom 18.04.2019
Tagesregister: 15166 vom 15.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004613308
Kantone: ZH

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Bellevue Group AG