BioTissue SA

Mutation BioTissue SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

BioTissue SA, à Genève, CHE-110.088.936 (FOSC du 27.07.2021, p. 0/1005259023).

Nouvelle adresse:
Rue Paul-Bouchet 5, 1201 Genève.

SHAB: 134 vom 13.07.2022
Tagesregister: 12842 vom 08.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005520223
Kantone: GE

Mutation BioTissue SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

BioTissue SA, à Genève, CHE-110.088.936 (FOSC du 22.07.2021, p. 0/1005255953). L'inscription 1750 du 19.07.2021 est rectifiée en ce sens que le capital-actions de CHF 2'130'414 est divisé en 213'041'400 actions de CHF 0.01, nominatives (et non en 2'130'414 actions de CHF 0.01).

SHAB: 143 vom 27.07.2021
Tagesregister: 17979 vom 22.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005259023
Kantone: GE

Mutation BioTissue SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

BioTissue SA, à Genève, CHE-110.088.936 (FOSC du 18.11.2020, p. 0/1005026094). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 574'814 à CHF 2'130'414 par l'émission de 155'560'000 actions de CHF 0.01, nominatives, entièrement libérées par compensation de créances de CHF 1'555'600.

Capital-actions:
CHF 2'130'414, entièrement libéré, divisé en 2'130'414 actions de CHF 0.01, nominatives. Statuts modifiés le 01.07.2021.

SHAB: 140 vom 22.07.2021
Tagesregister: 17510 vom 19.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005255953
Kantone: GE

Mutation BioTissue SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

BioTissue SA, à Genève, CHE-110.088.936 (FOSC du 18.11.2020, p. 0/1005026094). Division des 16'700 actions de CHF 100 en 167'000'000 actions de CHF 0.01. Réduction du capital-actions porté de CHF 1'670'000 à CHF 574'814 par destruction de 109'518'600 actions de CHF 0.01, nominatives, pour supprimer un excédent de passif constaté au bilan.

Capital-actions:
CHF 574'814, entièrement libéré, divisé en 57'481'400 actions de CHF 0.01, nominatives. Statuts modifiés le 30.06.2021. Youssoufi Alaoui Hicham n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Nouvelle administratrice:
Reincke-Schroeder Katrin, de et à Genève, avec signature collective à deux.

SHAB: 139 vom 21.07.2021
Tagesregister: 17384 vom 16.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005254997
Kantone: GE

Mutation BioTissue SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Revisionsstelle neu

BioTissue SA, à Genève, CHE-110.088.936 (FOSC du 15.10.2018, p. 0/1004477069). Berney Associés Audit SA (CHE-102.136.421) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Gestoval Société Fiduciaire SA (CHE-103.325.462), à Carouge GE.

SHAB: 225 vom 18.11.2020
Tagesregister: 19834 vom 13.11.2020
Meldungsnummer: HR02-1005026094
Kantone: GE

Mutation BioTissue SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

BioTissue SA, à Genève, CHE-110.088.936 (FOSC du 04.10.2018, p. 0/1004469888). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 344'600 à CHF 1'670'000 par l'émission de 13'254 actions de CHF 100, nominatives, dont 13'248 actions entièrement libérées par compensation d'une créance pour CHF 1'324'800.

Capital-actions:
CHF 1'670'000, entièrement libéré, divisé en 16'700 actions de CHF 100, nominatives. Statuts modifiés le 03.10.2018. Youssoufi Alaoui Hicham est maintenant domicilié à Genève.

SHAB: 199 vom 15.10.2018
Tagesregister: 18542 vom 10.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004477069
Kantone: GE

Mutation BioTissue SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

BioTissue SA, à Genève, CHE-110.088.936 (FOSC du 14.08.2017, p. 0/3695387).

Nouvelle raison sociale de l'organe de révision:
Berney Associés Audit SA (CHE-102.136.421).

SHAB: 192 vom 04.10.2018
Tagesregister: 17670 vom 01.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004469888
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)

BioTissue SA, à Genève, CHE-110.088.936 (FOSC du 28.02.2017, p. 0/3375331). Tanczos Olver Eszter n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Tagesregister-Nr. 14028 vom 09.08.2017 / CHE-110.088.936 / 03695387

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

BioTissue AG, in Zürich, CHE-110.088.936, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2016, Publ. 3167503). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Genève im Handelsregister des Kantons Genève eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 7512 vom 23.02.2017 / CHE-110.088.936 / 03373851

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

BioTissue AG, précédemment à Zürich, CHE-110.088.936 (FOSC du 17.11.2016, p. 0/3167503). Statuts originaires du 28.05.2003.

Nouvelle raison sociale:
BioTissue SA [BioTissue AG] [BioTissue Ltd].

Nouveau siège:
Genève, rue de Chantepoulet 1, 1201 Genève.

But:
de distribuer des produits biomédicaux (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 344'600, entièrement libéré, divisé en 3'466 actions de CHF 100, nominatives.

Reprise de biens envisagée:
après l'augmentation de capital du 30.07.2008, la société envisage, selon un état d'inventaire, qui doit encore être établi, de prendre les droits afférents aux demandes de brevet pour un greffon sans cellule DE 10 2005 030 614,4 (Allemagne), PCT / EP 2006/006 281 (International), 2006265361 (Australie), 2006 80018571 (Chine), 11 (994,114 (USA), 188305 (Israël), 1022/2007 (Emirats arabes Unis), 06762255 (Europe), DE 10 2006 047 346 (Allemagne) et 2606622 (Canada) pour un prix maximum de EUR 600'000. Lors de l'augmentation ordinaire du capital des 22 janvier/2 février 2015, des créances de CHF 378'100.- ont été prélevées et CHF 1'900.- ont été libérés en espèces, ce pour quoi 3'800 actions nominatives émises à CHF 100.-. Lors de l'augmentation ordinaire de capital du 6 mai 2015, 2'792 actions nominatives entièrement libérées à CHF 100.- ont été émises, une créance de CHF 48'600.- a été prélevée, ce pour quoi 17,41% des nouvelles actions nominatives à CHF 100.- ont été émises et 85,59% ont été libérées en espèces. Lors de l'augmentation autorisée du capital du 25 janvier 2016, des créances à hauteur de CHF 191'800.- ont été prélevées, ce pour quoi 274 actions nominatives à CHF 100.- ont été émises. Lors de l'augmentation autorisée du capital du 10 novembre 2016, des créances à hauteur de CHF 409'200.- ont été prélevées, ce pour quoi 372 actions nominatives à CHF 100.- ont été émises.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
par lettre ou par courriel. Nouveaux statuts du 17.01.2017.

Administration:
Schröder Michael, jusqu'ici président, est nommé vice-président, et signe désormais collectivement à deux; ses pouvoirs sont modifiés dans ce sens; Schröder Sebastian est nommé président, et il continue de signer collectivement à deux, Tanczos Olver Eszter est maintenant originaire de Gontenschwil et signe collectivement à deux, ses pouvoirs sont modifiés dans ce sens, et Youssoufi Alaoui Hicham (nouveau), du Maroc, à Bettana-Salé, MAR, avec signature collective à deux. ACT Audit & Tax AG (CHE-114.287.848) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Berney et Associés SA Société Fiduciaire (CHE-102.136.421), à Genève.

Tagesregister-Nr. 3353 vom 23.02.2017 / CHE-110.088.936 / 03375331

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

BioTissue AG, in Zürich, CHE-110.088.936, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2016, Publ. 2698377).

Statutenänderung:
10.11.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 344'600.00 [bisher: CHF 307'400.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 344'600.00 [bisher: CHF 307'400.00].

Aktien neu:
3'446 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 3'074 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 10.11.2016 werden Forderungen in der Höhe von CHF 409'200.00 verrechnet, wofür 372 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ACT Audit & Tax AG (CHE-114.287.848), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: ACT Audit & Tax AG (CH-020.3.032.365-7)].

Tagesregister-Nr. 40451 vom 14.11.2016 / CHE-110.088.936 / 03167503

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BioTissue AG, in Zürich, CHE-110.088.936, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2016, Publ. 2626847).

Statutenänderung:
22.02.2016. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.02.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schröder, Sebastian, von Genève, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 7710 vom 26.02.2016 / CH02030267994 / 02698377

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

BioTissue AG, in Zürich, CHE-110.088.936, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2015, Publ. 2152611).

Statutenänderung:
25.01.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 307'400.00 [bisher: CHF 280'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 307'400.00 [bisher: CHF 280'000.00].

Aktien neu:
3'074 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 2'800 Namenaktien zu CHF 100.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 25.01.2016 werden Forderungen in der Höhe von insgesamt CHF 191'800.00 verrechnet, wofür 274 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Tagesregister-Nr. 3416 vom 26.01.2016 / CH02030267994 / 02626847

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

BioTissue AG, in Zürich, CHE-110.088.936, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 02.03.2015, Publ. 2015719).

Aktienkapital neu:
CHF 280'000.00 [bisher: CHF 280'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 280'000.00 [bisher: CHF 280'000.00].

Aktien neu:
2'800 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 2'800 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 23.02.2015 werden 2'792 Namenaktien zu CHF 100.00 vernichtet. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 06.05.2015 2'792 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 06.05.2015 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 48'600.00 verrechnet, wofür 17,41 % der neuen Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden, 85,59 % werden bar liberiert.

Tagesregister-Nr. 16639 vom 11.05.2015 / CH02030267994 / 02152611

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

BioTissue AG, in Zürich, CHE-110.088.936, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2015, Publ. 2008655).

Statutenänderung:
23.02.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 280'000.00 [bisher: CHF 3'277'200.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 280'000.00 [bisher: CHF 3'277'200.00].

Aktien neu:
2'800 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 32'772 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 23.02.2015 werden 29'972 eigene Namenaktien zu CHF 100.00 zur teilweisen Beseitigung einer Unterbilanz vernichtet. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.02.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Tagesregister-Nr. 7448 vom 25.02.2015 / CH02030267994 / 02015719

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

BioTissue AG, in Zürich, CHE-110.088.936, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2013, Publ. 986867).

Statutenänderung:
02.02.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 3'277'200.00 [bisher: CHF 2'897'200.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'277'200.00 [bisher: CHF 2'897'200.00].

Aktien neu:
32'772 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 28'972 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 22.01./02.02.2015 werden Forderungen in der Höhe von CHF 378'100.00 verrechnet und CHF 1'900 bar liberiert, wofür 3'800 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Tagesregister-Nr. 7035 vom 20.02.2015 / CH02030267994 / 02008655

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

BioTissue AG, in Zürich, CH-020.3.026.799-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 12.10.2012, Publ. 6887054).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freiherr von Tettau, Diethard, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fürst Waldburg Wolfegg und Waldsee, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Wolfegg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tanczos Olver, Dr. Eszter, deutsche Staatsangehörige, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktorin mit Einzelunterschrift].

Tagesregister-Nr. 22479 vom 16.07.2013 / CH02030267994 / 00986867

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

BioTissue AG, in Zürich, CH-020.3.026.799-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 09.05.2012, Publ. 6670172).

Statutenänderung:
05.10.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 2'897'200.00 [bisher: CHF 2'786'800.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'897'200.00 [bisher: CHF 2'786'800.00].

Aktien neu:
28'972 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 27'868 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Tagebuch Nr. 34727 vom 09.10.2012
(06887054/CH02030267994)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

BioTissue AG, in Zürich, CH-020.3.026.799-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2012, S. 0, Publ. 6552846).

Statutenänderung:
30.04.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 2'786'800.00 [bisher: CHF 2'604'100.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'786'800.00 [bisher: CHF 2'604'100.00].

Aktien neu:
27'868 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 26'041 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Tagebuch Nr. 14998 vom 04.05.2012
(06670172/CH02030267994)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Nachtrag zum im SHAB Nr. 29 vom 10.02.2012 publizierten TR-Eintrag Nr. 5'045 vom 07.02.2012. BioTissue AG, in Zürich, CH-020.3.026.799-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2012, S. 0, Publ. 6544230).

Domizil neu:
Seefeldstrasse 279A, 8008 Zürich.

Tagebuch Nr. 5741 vom 13.02.2012
(06552846/CH02030267994)