Blockworks AG

Mutation Blockworks AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Blockworks AG, in Zürich, CHE-464.724.479, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2021, Publ. 1005176469).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Katz, Dr. Christian André, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 135 vom 15.07.2021
Tagesregister: 31259 vom 12.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005249551
Kantone: ZH

Mutation Blockworks AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Kapital neu, Statutenänderung, Sitz neu

Blockworks AG, in Zürich, CHE-464.724.479, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 26.02.2021, Publ. 1005110506).

Statutenänderung:
09.04.2021.

Domizil neu:
Stadelhoferstrasse 33, 8001 Zürich.

Aktien neu:
50'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 50'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.04.2021 die mit Beschluss vom 28.06.2019 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.06.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 09.04.2021 die mit Beschluss vom 28.06.2019 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.06.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Adiliberti, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 90 vom 11.05.2021
Tagesregister: 19456 vom 06.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005176469
Kantone: ZH

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Blockworks AG am 9. April 2021, um 10.00 Uhr, Kreuzstrasse 42, 8008 Zürich (Räumlichkeiten Notariat Riesbach-Zürich)

Aufgrund der aussergewöhnlichen Situation in Zusammenhang mit der Pandemie COVID-19 hat der Verwaltungsrat am 15. März 2021 beschlossen, die ausserordentliche Generalversammlung am 9. April 2021 ohne die persönliche Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären abzuhalten. Dieser Entscheid stützt sich auf Art. 27 Abs. 1 lit. b der Verordnung 3 des Bundesrates über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) vom 19. Juni 2020. Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Stimminstruktionen daher nur schriftlich dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Rechtsanwalt Roger Meier, Erne Meier Mongiovì, Stadelhoferstrasse 33, Postfach 1005, 8024 Zürich, zukommen lassen.

Wir danken für Ihr Verständnis.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1       Umwandlung der Inhaber- in Namenaktien

Der Verwaltungsrat beantragt die Umwandlung der bestehenden Inhaberaktien in Namenaktien (ohne Änderung der Anzahl und des Nennwerts).

Erläuterung:

Per 01.11.2019 wurde die Zulässigkeit von Inhaberaktien gestützt auf eine Teilrevision des Aktienrechts stark eingeschränkt, weshalb unsere Gesellschaft diese bis zum Ablauf der gesetzlichen Übergangsfrist abzuschaffen hat. Dementsprechend sind die Statuten wie folgt anzupassen:

Artikel 3 — Aktienkapital und Aktien

Das Aktienkapital beträgt CHF 500'000.00 (Schweizer Franken fünfhunderttausend) und ist eingeteilt in 50'000'000 Namenaktien zu CHF 0,01 (Schweizer Franken ein Rappen).

Die Aktien sind vollständig liberiert.

Artikel 3a - Bedingtes Aktienkapital

Das Aktienkapital der Gesellschaft wird im Maximalbetrag von CHF 37'500 erhöht durch Ausgabe von höchstens 3'750'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 durch Ausüben von Optionsrechten, die nach Massgabe eines Beteiligungsplanes oder mehrerer Beteiligungspläne den Mitarbeitern der Gesellschaft gewährt werden.

Das Bezugs- und Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre ist für diese bedingte Kapitalerhöhung ausgeschlossen. Erhöhung in Teilbeträgen ist zulässig.

Artikel 3b - Genehmigte Kapitalerhöhung

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 25.06.2021 das Aktienkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von höchstens 25'000'000 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 um höchstens CHF 250'000.00 zu erhöhen. Eine Erhöhung in Teilbeträgen ist gestattet. Art der Einlage, Ausgabepreis und Zeitpunkt der Dividendenberechtigung werden vom Verwaltungsrat festgelegt. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre zugunsten Dritter auszuschliessen um durch Neuinvestoren die längerfristige Existenz sicher zu stellen. Aktien, für welche Bezugsrechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, sind zuzuteilen.

Allgemeine Hinweise

Unterlagen:

Die revidierten Statuten der Gesellschaft (Traktandum 1) können ab dem 16. März 2021 auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft eingesehen werden.

Vertretung der Aktionäre an der ausserordentlichen Generalversammlung

In Übereinstimmung mit Art. 27 Abs. 1 lit. a der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) (Stand am 1. März 2021) kann der Verwaltungsrat verlangen, dass die Aktionärinnen und Aktionäre ihr Stimmrecht ausschliesslich auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form ausüben.

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, die ausserordentliche Generalversammlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit abzuhalten. Aktionärinnen und Aktionäre, die ihr Stimmrecht ausüben möchten, werden gebeten, ihre Stimminstruktionen schriftlich dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter Rechtsanwalt Roger Meier, Erne Meier Mongiovì, Stadelhoferstrasse 33, Postfach 1005, 8024 Zürich zukommen zu lassen.

Wenn die Teilrevision der Statuten betreffend die Umwandlung von Inhaberaktien in Namenaktien angenommen wird, werden alle Aktien in Namenaktien umgewandelt. Der Verwaltungsrat wird danach die nötigen Schritte veranlassen um die Eintragung im Aktienregister vornehmen zu können.

Zürich / 16. März 2021

Blockworks AG

Für den Verwaltungsrat

Dr. Christian Katz, Präsident

Mutation Blockworks AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Blockworks AG, in Zürich, CHE-464.724.479, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2020, Publ. 1004905611).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Adiliberti, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Tröndle, Cyrill Fabian Georges Leo, von Regensdorf, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 40 vom 26.02.2021
Tagesregister: 8229 vom 23.02.2021
Meldungsnummer: HR02-1005110506
Kantone: ZH

Werte Aktionäre, bitte finden Sie die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung im Anhang.

Mutation Blockworks AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Blockworks AG, in Zürich, CHE-464.724.479, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2019, Publ. 1004710546).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberle, Claudio, von Walenstadt, in Feusisberg, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied oder dem Geschäftsführer; Weinberger, Martina, österreichische Staatsangehörige, in Cham, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied oder dem Geschäftsführer.

SHAB: 109 vom 09.06.2020
Tagesregister: 20850 vom 04.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004905611
Kantone: ZH

Mutation Blockworks AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Blockworks AG, in Zürich, CHE-464.724.479, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2019, Publ. 1004670802).

Domizil neu:
Splügenstrasse 6, 8002 Zürich.

SHAB: 172 vom 06.09.2019
Tagesregister: 34077 vom 03.09.2019
Meldungsnummer: HR02-1004710546
Kantone: ZH

Mutation Blockworks AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Blockworks AG, in Zürich, CHE-464.724.479, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2019, Publ. 1004587253).

Statutenänderung:
28.06.2019. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.06.2019 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.06.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen ausschliesslich durch Publikation im SHAB.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Adiliberti, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meilen, Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien].

SHAB: 130 vom 09.07.2019
Tagesregister: 26036 vom 04.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004670802
Kantone: ZH

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

Die Jahresrechnung 2018 liegt den Aktionären in den Räumlichkeiten der Blockworks AG, Scheideggstrasse 73, 8038 Zürich, vor. Zudem kann jeder Aktionär schriftlich verlangen, dass ihm die Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt wird.

Mutation Blockworks AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Blockworks AG, in Zürich, CHE-464.724.479, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2019, Publ. 1004565021).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blum, Jason Marlon, von Freienbach, in Andermatt, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied oder dem Geschäftsführer.

SHAB: 51 vom 14.03.2019
Tagesregister: 10277 vom 11.03.2019
Meldungsnummer: HR02-1004587253
Kantone: ZH

Mutation Blockworks AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Blockworks AG, in Zürich, CHE-464.724.479, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2019, Publ. 1004546005).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Janusch, Jessica, von Kriens, in Bassersdorf, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tröndle, Cyrill Fabian Georges Leo, von Regensdorf, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Adiliberti, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Meilen, Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied]; Blum, Jason Marlon, von Freienbach, in Andermatt, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied oder dem Geschäftsführer [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied]; Eberle, Claudio, von Walenstadt, in Feusisberg, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied oder dem Geschäftsführer; Weinberger, Martina, österreichische Staatsangehörige, in Cham, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied oder dem Geschäftsführer.

SHAB: 30 vom 13.02.2019
Tagesregister: 6196 vom 08.02.2019
Meldungsnummer: HR02-1004565021
Kantone: ZH

Mutation Blockworks AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Blockworks AG, in Zürich, CHE-464.724.479, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2018, Publ. 1004481890).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buck, Xavier, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Luxembourg (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Draganus, Sergiu-Catalin, rumänischer Staatsangehöriger, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 13 vom 21.01.2019
Tagesregister: 2758 vom 16.01.2019
Meldungsnummer: HR02-1004546005
Kantone: ZH

Agenda:

1. Removal of Xavier Buck as member of the Board of Directors

Proposal by the Board of Directors: Removal of Xavier Buck as member of the Board of Directors

2. Removal of Sergiu Draganus as member of the Board of Directors

Proposal by the Board of Directors: Removal of Sergiu Draganus as member of the Board of Directors

Mutation Blockworks AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Blockworks AG, in Zürich, CHE-464.724.479, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2018, Publ. 4295079).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Matthies, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Bettembourg (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dick, Kevin Neal, von Grossaffoltern, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.

SHAB: 205 vom 23.10.2018
Tagesregister: 37411 vom 18.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004481890
Kantone: ZH

Agenda:

1. Business update

2. Intermediate financing round for up to CHF 2.5 million

3. Approval of SAR stock appropriation plan for employees

4. Various

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Blockworks AG, bisher in Hergiswil (NW), CHE-464.724.479, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2017, Publ. 3916479).

Statutenänderung:
29.05.2018.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Scheideggstrasse 73, 8038 Zürich.

Zweck neu:
Der Zweck des Unternehmens ist die Entwicklung, Verwaltung und nachhaltige Implementierung von Handels- und anderen IT-Platfformen. Dies schliesst die Bereitstellung von Diensten auf der Grundlage solcher Plattformen und damit verbundener Beratungsdiensten ein. Das Unternehmen kann auch in der Distribution, im internationalen Handel, im Verkauf und im Halten von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland tätig sein. Darüber hinaus kann die Gesellschaft Patente und Lizenzen, Wertpapiere, Stiftungen und Immobilien erwerben, verkaufen, vermitteln, verwalten und veräussern, sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Katz, Dr. Christian André, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Buck, Xavier, luxemburgischer Staatsangehöriger, in Luxembourg (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Draganus, Sergiu-Catalin, rumänischer Staatsangehöriger, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Matthies, Björn, deutscher Staatsangehöriger, in Bettembourg (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tröndle, Cyrill Fabian Georges Leo, von Regensdorf, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Adiliberti, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Meilen, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied; Blum, Jason Marlon, von Freienbach, in Andermatt, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied; Dick, Kevin Neal, von Grossaffoltern, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied; Janusch, Jessica, von Kriens, in Bassersdorf, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied.

Tagesregister-Nr. 20928 vom 13.06.2018 / CHE-464.724.479 / 04295079

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Blockworks AG, in Hergiswil (NW), CHE-464.724.479, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2017, Publ. 3916479). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Nidwalden von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 852 vom 13.06.2018 / CHE-464.724.479 / 04295807

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Kapital neu

Swiss Future Project AG, in Hergiswil (NW), CHE-464.724.479, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2017, Publ. 3656445).

Statutenänderung:
21.11.2017.

Firma neu:
Blockworks AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Blockworks SA) (Blockworks LTD).

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
50'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Tagesregister-Nr. 1650 vom 04.12.2017 / CHE-464.724.479 / 03916479

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Swiss Future Project AG(Swiss Future Project SA) (Swiss Future Project LTD), in Hergiswil (NW), CHE-464.724.479, Bahnhofstrasse 4, 6052 Hergiswil NW, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
14.07.2017.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Planung, das Management sowie die nachhaltige Umsetzung von Projekten aller Art, insbesondere in der Entwicklung von IT Plattformen. Den Vertrieb, internationalen Handel, Verkauf und Halten von Beteiligungen an Unternehmungen im In- und Ausland. Ferner kann die Gesellschaft Patente und Lizenzen, Wertschriften, Grundstücke und Immobilien kaufen, verkaufen, vermitteln, verwalten und verwerten sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Sie kann alle kommerziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
10'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder, falls die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, schriftlich. Mit Erklärung vom 14.07.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Tröndle, Cyrill Fabian Georges Leo, von Regensdorf, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 1013 vom 17.07.2017 / CHE-464.724.479 / 03656445