Calida Management AG

Mutation Calida Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Calida Management AG, in Oberkirch, CHE-196.423.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2023, Publ. 1005854374).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gemperle, Daniel, von Degersheim, in Zofingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huber, Hanna, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ottiger, Manuela, von Ebikon, in Rothenburg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Baumberger, Thomas, von Kirchleerau, in Biberstein, mit Kollektivprokura zu zweien; Hess, Hans, von Engelberg, in Ennetbürgen, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 81 vom 26.04.2024
Tagesregister: 3778 vom 23.04.2024
Meldungsnummer: HR02-1006018695
Kantone: LU

Mutation Calida Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Calida Management AG, in Oberkirch, CHE-196.423.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2023, Publ. 1005742644).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidt-Eisenhart, Timo, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, David, genannt Dave, von Buchholterberg, in Aarau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

SHAB: 194 vom 06.10.2023
Tagesregister: 8563 vom 03.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005854374
Kantone: LU

Mutation Calida Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Calida Management AG, in Oberkirch, CHE-196.423.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2023, Publ. 1005654926).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Sacha Didier, von Schangnau, in Sursee, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Voss, Tietje, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 90 vom 10.05.2023
Tagesregister: 3870 vom 05.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005742644
Kantone: LU

Mutation Calida Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Calida Management AG, in Oberkirch, CHE-196.423.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2022, Publ. 1005582299).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Hanna, deutsche Staatsangehörige, in Berlin (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 12 vom 18.01.2023
Tagesregister: 372 vom 13.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005654926
Kantone: LU

Mutation Calida Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Calida Management AG, in Oberkirch, CHE-196.423.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2022, Publ. 1005405708).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-253.502.577), in Luzern, Revisionsstelle.

SHAB: 199 vom 13.10.2022
Tagesregister: 8645 vom 10.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005582299
Kantone: LU

Mutation Calida Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Calida Management AG, in Oberkirch, CHE-196.423.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2022, Publ. 1005400918).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ottiger, Manuela, von Ebikon, in Rothenburg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sursee].

SHAB: 32 vom 15.02.2022
Tagesregister: 1384 vom 10.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005405708
Kantone: LU

Mutation Calida Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Calida Management AG, in Oberkirch, CHE-196.423.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 31.05.2021, Publ. 1005197916). [gestrichen: Gemäss Erklärung der Gründerin vom 27.02.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 28 vom 09.02.2022
Tagesregister: 1166 vom 04.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005400918
Kantone: LU

Mutation Calida Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 96 vom 20.05.2021, publizierten TR-Eintrags Nr. 4652 vom 17.05.2021 Calida Management AG, in Oberkirch, CHE-196.423.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 20.05.2021, Publ. 1005186950).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt-Eisenhart, Timo, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: von Basel].

SHAB: 102 vom 31.05.2021
Tagesregister: 4920 vom 26.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005197916
Kantone: LU

Mutation Calida Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Calida Management AG, in Oberkirch, CHE-196.423.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 18.10.2019, Publ. 1004740412).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pichler, Reiner, von Ermatingen, in Ermatingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt-Eisenhart, Timo, von Basel, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 96 vom 20.05.2021
Tagesregister: 4652 vom 17.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005186950
Kantone: LU

Mutation Calida Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Calida Management AG, in Oberkirch, CHE-196.423.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 12.08.2019, Publ. 1004693812).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ottiger, Manuela, von Ebikon, in Sursee, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Eich].

SHAB: 202 vom 18.10.2019
Tagesregister: 8298 vom 15.10.2019
Meldungsnummer: HR02-1004740412
Kantone: LU

Mutation Calida Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Calida Management AG, in Oberkirch, CHE-196.423.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2019, Publ. 1004675456).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnet, Norbert, von Gettnau, in Gettnau, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 153 vom 12.08.2019
Tagesregister: 6358 vom 07.08.2019
Meldungsnummer: HR02-1004693812
Kantone: LU

Mutation Calida Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Calida Management AG, in Oberkirch, CHE-196.423.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2018, Publ. 1004518558).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs Arcidiacono, Gabriela, von Reinach AG, in Küttigen, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 134 vom 15.07.2019
Tagesregister: 5616 vom 10.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004675456
Kantone: LU

Mutation Calida Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Calida Management AG, in Oberkirch, CHE-196.423.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2018, Publ. 1004462979).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, David, genannt Dave, von Buchholterberg, in Aarau, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 241 vom 12.12.2018
Tagesregister: 9827 vom 07.12.2018
Meldungsnummer: HR02-1004518558
Kantone: LU

Mutation Calida Management AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Calida Management AG, in Oberkirch, CHE-196.423.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2018, Publ. 4298861).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber, Sacha Didier, von Schangnau, in Sursee, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 186 vom 26.09.2018
Tagesregister: 7605 vom 21.09.2018
Meldungsnummer: HR02-1004462979
Kantone: LU

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Calida Management AG, in Oberkirch, CHE-196.423.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2017, Publ. 3746837).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stöcklin, Thomas, von Luzern, in Adligenswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 4719 vom 14.06.2018 / CHE-196.423.017 / 04298861

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Calida Management AG, in Oberkirch, CHE-196.423.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2016, Publ. 2742509).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lindemann, Andreas, von Luzern, in Cham, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 6831 vom 07.09.2017 / CHE-196.423.017 / 03746837

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Calida Management AG, in Oberkirch, CHE-196.423.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2014, Publ. 1631007).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sulzberger, Felix, von Winterthur, in Zug, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pichler, Reiner, von Ermatingen, in Ermatingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 2092 vom 21.03.2016 / CH10037977668 / 02742509

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 136 vom 17.07.2014, publizierten TR-Eintrags Nr. 4839 vom 14.07.2014Calida Management AG, in Oberkirch, CHE-196.423.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2014, Publ. 1619439).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs Arcidiacono, Gabriela, von Reinach AG, in Küttigen, mit Kollektivprokura zu zweien [nicht: Arcidiacono Fuchs, Garbiela]. .

Tagesregister-Nr. 5037 vom 21.07.2014 / CH10037977668 / 01631007

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Calida Management AG, in Oberkirch, CHE-196.423.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 05.03.2014, Publ. 1379223).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ottiger, Manuela, von Ebikon, in Eich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Arcidiacono Fuchs, Garbiela, von Reinach AG, in Küttigen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 4839 vom 14.07.2014 / CH10037977668 / 01619439

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Calida Management AG (Calida Management SA) (Calida Management Ltd), in Oberkirch, CHE-196.423.017, Bahnstrasse, 6208 Oberkirch, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
27.02.2014.

Zweck:
Erbringung von Management-Dienstleistungen für Konzerngesellschaften der Calida-Gruppe und ausnahmsweise für Dritte; Beteiligungen; Erwerb, Verwertung, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken und Immaterialgüterrechten; Teilnahme an direkter oder indirekter Konzernfinanzierungen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründerin vom 27.02.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Sulzberger, Felix, von Winterthur, in Zug, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stöcklin, Thomas, von Luzern, in Adligenswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gemperle, Daniel, von Degersheim, in Zofingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lindemann, Andreas, von Luzern, in Cham, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Arnet, Norbert, von Gettnau, in Gettnau, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 1467 vom 28.02.2014 / CH10037977668 / 01379223