Carba Holding AG

Mutation Carba Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Carba Holding AG, in Muri bei Bern, CHE-102.760.387, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 01.05.2020, Publ. 1004881011).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jureczek, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Wien (AT), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hesselmann, Hélène, französische Staatsangehörige, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Personowski, Dominik Filip, polnischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Alcobia Ribeiro, Miguel Bernardo, portugiesischer Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 45 vom 06.03.2023
Tagesregister: 3545 vom 01.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005693211
Kantone: BE

Mutation Carba Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Carba Holding AG, in Muri bei Bern, CHE-102.760.387, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 06.03.2020, Publ. 1004846465).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jureczek, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Wien (AT), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Düsseldorf (DE)]; Klarnetas, Thomas, von Münchenbuchsee, in Ried b. Kerzers (Ried bei Kerzers), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied].

SHAB: 84 vom 01.05.2020
Tagesregister: 6059 vom 28.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004881011
Kantone: BE

Mutation Carba Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Carba Holding AG, in Muri bei Bern, CHE-102.760.387, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2019, Publ. 1004607317).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Penné, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Villepontoux, Sylvie, französische Staatsangehörige, in Düsseldorf (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 46 vom 06.03.2020
Tagesregister: 3559 vom 03.03.2020
Meldungsnummer: HR02-1004846465
Kantone: BE

Mutation Carba Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Carba Holding AG, in Muri bei Bern, CHE-102.760.387, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2019, Publ. 1004585322).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klarnetas, Thomas, von Münchenbuchsee, in Ried b. Kerzers (Ried bei Kerzers), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: in Kerzers].

SHAB: 70 vom 10.04.2019
Tagesregister: 5706 vom 05.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004607317
Kantone: BE

Mutation Carba Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Carba Holding AG, in Muri bei Bern, CHE-102.760.387, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2018, Publ. 4229445).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tomsen, Christian, dänischer Staatsangehöriger, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jureczek, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Klarnetas, Thomas, von Münchenbuchsee, in Kerzers, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.

SHAB: 49 vom 12.03.2019
Tagesregister: 4022 vom 07.03.2019
Meldungsnummer: HR02-1004585322
Kantone: BE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
- Zweck neu

Carba Holding AG, in Köniz, CHE-102.760.387, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2016, Publ. 2949811).

Statutenänderung:
03.05.2018.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Sitz neu:
Muri bei Bern.

Domizil neu:
Hofgut, 3073 Gümligen.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an anderen Unternehmen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Liegenschaften kaufen, vermieten und verkaufen, gewerbliche Schutzrechte und Know-how erwerben und verwerten sowie alle Geschäfte durchführen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Genussscheine neu:
[Die Genussscheine sind aufgehoben worden.] [gestrichen: Ausgabe von 49'598 auf den Namen lautende Genussscheine; sie sind vinkuliert gemäss Statuten.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder per E-Mail.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Niederhäusern, Hansjürg, von Riggisberg, in Münsingen, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gümligen (Muri bei Bern)].

Tagesregister-Nr. 6674 vom 09.05.2018 / CHE-102.760.387 / 04229445

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Carba Holding AG, in Köniz, CHE-102.760.387, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 22.12.2014, Publ. 1894775).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salzgeber, Guy, französischer Staatsangehöriger, in Chatou (FR), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schulz, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ethévenin, Jacques, französischer Staatsangehöriger, in Versailles (FR), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung; Ernst & Young AG, in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Penné, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tomsen, Christian, dänischer Staatsangehöriger, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hesselmann, Hélène, französische Staatsangehörige, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 10087 vom 08.07.2016 / CHE-102.760.387 / 02949811

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Carba Holding AG, in Köniz, CHE-102.760.387, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2010, S. 4, Publ. 5811176).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hesselmann, Hélène, französische Staatsangehörige, in Bern, Delegierte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schulz, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Atag Ernst & Young AG].

Tagesregister-Nr. 19354 vom 17.12.2014 / CH03530029546 / 01894775

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Carba Holding AG, in Köniz, CH-035.3.002.954-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 24.09.2009, S. 3, Publ. 5262038).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Carba Beteiligungs AG, in Köniz (CH-035.3.011.945-2), gemäss Fusionsvertrag vom 11.08.2010 und Bilanz per 30.06.2010. Aktiven von CHF 95'994'959.89 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 11'909'244.78 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Donatsch, Andreas, von Malans, in Meilen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Plattner, Thomas, von Untervaz, in Muri bei Bern, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salzgeber, Guy, französischer Staatsangehöriger, in Chatou (FR), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; von Niederhäusern, Hansjürg, von Riggisberg, in Muri bei Bern, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 14221 vom 08.09.2010
(05811176/CH03530029546)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Carba Holding AG, in Köniz, CH-035.3.002.954-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 04.05.2009, S. 4, Publ. 5001598).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imler, Jacques, von Wohlen bei Bern, in Murzelen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; De Laage de la Rocheterie, Alain François de Paule genannt de la Rocheterie Alain, französischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hesselmann, Hélène, französische Staatsangehörige, in Bern, Delegierte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Salzgeber, Guy, französischer Staatsangehöriger, in Chatou (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ethévenin, Jacques, französischer Staatsangehöriger, in Versailles (FR), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 12396 vom 18.09.2009
(05262038/CH03530029546)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Carba Holding AG, in Köniz, CH-035.3.002.954-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 14.04.2009, S. 4, Publ. 4970218).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Carba Aktiengesellschaft, in Köniz (CH-035.3.004.849-2), gemäss Fusionsvertrag vom 24.11.2008 und Bilanz per 31.10.2008. Aktiven von CHF 10'904'678.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 8'880'722.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagebuch Nr. 5287 vom 28.04.2009
(05001598/CH03530029546)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Carba Holding AG, in Köniz, CH-035.3.002.954-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2005, S. 2, Publ. 3094760).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buono, Jean-Claude, von Frankreich, in Paris (F), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 4348 vom 06.04.2009
(04970218/CH03530029546)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Carba Holding AG, in Köniz, CH-035.3.002.954-6, Beteiligung an anderen Unternehmen im In- und Ausland usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 01. 07. 2005, S. 3, Publ. 2911856).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Streichenberg, Georges Dr., von Basel, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5320 vom 03.11.2005
(03094760/CH03530029546)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Carba Holding AG, in Köniz, CH-035.3.002.954-6, Beteiligung an anderen Unternehmen im In- und Ausland usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 04. 11. 2004, S. 3, Publ. 2528698).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Duprieu, Jean-Pierre, von Frankreich, in Paris (F), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Laage de la Rocheterie, Alain François de Paule genannt de la Rocheterie Alain, französischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 2965 vom 27.06.2005
(02911856/CH03530029546)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Carba Holding AG, in Köniz, CH-035.3.002.954-6, Beteiligung an anderen Unternehmen im In- und Ausland usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22. 08. 2001, S. 6430).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plattner, Thomas, von Untervaz, in Muri bei Bern, Sekretär (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Arisdorf].

Tagebuch Nr. 5331 vom 29.10.2004
(02528698/CH03530029546)