Catalax SA

Mutation Catalax SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Catalax SA, à Genève, CHE-102.516.019 (FOSC du 15.04.2020, p. 0/1004871492). Büschi Ileana et de Weck Dominique ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés.

Administration:
Büschi Bernard, de Kriechenwil, à Hermance, président, Büschi Pierre Alexandre, de Kriechenwil, à Hermance, secrétaire et Büschi Philippe Vincent, de Kriechenwil, à Hermance, trésorier, lesquels signent individuellement.

SHAB: 218 vom 09.11.2022
Tagesregister: 20161 vom 04.11.2022
Meldungsnummer: HR02-1005600893
Kantone: GE

1. Liste des présences

2. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice débutant

     le 1er janvier et se terminant le 31 décembre 2020

3. Approbation des comptes

4. Décharge au Conseil d'administration

5. Nominations au Conseil d'administration

6. Nomination de l'organe de révision

7. Divers

Le Conseil d'administration

1. Liste des présences

2. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice débutant

     le 1er janvier et se terminant le 31 décembre 2021

3. Approbation des comptes

4. Décharge au Conseil d'administration

5. Nominations au Conseil d'administration

6. Nomination de l'organe de révision

7. Divers

Le Conseil d'administration

Mutation Catalax SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Catalax SA, à Genève, CHE-102.516.019 (FOSC du 22.10.2018, p. 0/1004481773). Conversion des 50 actions de CHF 1'000, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 50'000, entièrement libéré, divisé en 50 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce ou par lettre recommandée. Nouveaux statuts du 07.04.2020.

SHAB: 72 vom 15.04.2020
Tagesregister: 6342 vom 08.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004871492
Kantone: GE

1- Liste des présences

2- Adoption de nouveaux statuts, principalement :

a) Conversion des actions au porteur en nominatives liées

b) Article statuant sur la liste des actionnaires et ayants droit

    économiques

3- Divers

1. Liste des présences

2. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice débutant

     le 1er janvier et se terminant le 31 décembre 2019

3. Approbation des comptes

4. Décharge au Conseil d'administration

5. Nominations au Conseil d'administration

6. Nomination de l'organe de révision

7. Divers

Le Conseil d'administration

1- Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 2018

2- Approbation des comptes

3- Décharge au Conseil d'administration

4- Nominations au Conseil d'administration

5- Nomination de l'organe de révision

6- Divers

Le Conseil d'administration

Mutation Catalax SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Catalax SA, à Genève, CHE-102.516.019 (FOSC du 15.06.2017, p. 0/3582977).

Nouvelle raison sociale de l'organe de révision:
Fiduciaire de Preux & Associés SA (CHE-100.458.842).

SHAB: 204 vom 22.10.2018
Tagesregister: 19176 vom 17.10.2018
Meldungsnummer: HR02-1004481773
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Catalax SA, à Genève, CHE-102.516.019 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de JUGLANS SA, à Genève (CHE-114.020.251), selon contrat de fusion du 04.04.2017 et bilan au 31.12.2016, présentant des actifs de CHF 288'210, des passifs envers les tiers de CHF 16'925, soit un actif net de CHF 271'285. La totalité du capital-actions des deux sociétés étant détenue par les mêmes actionnaires dans les mêmes proportions, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions. Conformément à l'attestation d'un expert-réviseur agréé, la société transférante dispose de fonds propres librement disponibles et des créances envers la société reprenante ont été postposées, équivalant au moins au montant du découvert de la société reprenante.

Tagesregister-Nr. 10176 vom 12.06.2017 / CHE-102.516.019 / 03582977

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Catalax AG, in Glarus, CH-160.3.000.312-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2011, S. 0, Publ. 6459214). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Genf im Handelsregister des Kantons Genf eingetragen und im Handelsregister des Kantons Glarus von Amtes wegen gelöscht.

Neue Firma und Adresse:
Catalax SA, avenue de Frontenex 6, 1207 Genève.

Tagebuch Nr. 925 vom 29.11.2012
(06959410/CH16030003127)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Catalax AG, précédemment à Glaris, CH-160-3000312-7 (FOSC du 14.12.2011, p. 0/6459214). Statuts originaires du 22.01.1976.

Nouveau siège:
Genève, avenue de Frontenex 6, 1207 Genève.

Nouvelle raison sociale:
Catalax SA.

But:
acquisition, administration et aliénation de participations de toutes sortes et de biens mobiliers et immobiliers, ainsi qu'exécution d'opérations financières et fiduciaires en Suisse et à l'étranger pour son propre compte et pour le compte de tiers.

Capital-actions:
CHF 50'000, entièrement libéré, divisé en 50 actions de CHF 1'000, au porteur.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce. Nouveaux statuts du 19.11.2012. Beglinger Markus n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Administration:
Büschi Ileana, de Kriechenwil, à Hermance, nommée présidente, et de Weck Dominique, de Fribourg, à Genève, avec signature individuelle.

Organe de révision:
Michel de Preux et Associés SA, Société Fiduciaire (CH-660.0.435.986-5), à Lancy.

Tagebuch Nr. 20100 vom 29.11.2012
(06959288/CH16030003127)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Catalax AG, in Glarus, CH-160.3.000.312-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2011, S. 9, Publ. 5994234).

Domizil neu:
c/o Stauffacher Treuhand AG, Hauptstrasse 49, 8750 Glarus.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beglinger, Markus, von Glarus Nord, in Glarus, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Mollis (Glarus Nord), Mitglied mit Einzelunterschrift]; Büschi, Ileana, von Kriechenwil, in Hermance, Mitglied, mit Einzelunterschrift; de Weck, Dominique, von Fribourg, in Genf (Genève), Mitglied, mit Einzelunterschrift; Michel de Preux et Associés SA, Société Fiduciaire (CH-660.0.435.986-5), in Lancy, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2709 vom 09.12.2011
(06459214/CH16030003127)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Catalax AG, in Glarus, CH-160.3.000.312-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 28.09.2009, S. 8, Publ. 5265988).

Statutenänderung:
11.01.2011.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen, sofern alle Aktionäre bekannt sind, per Brief oder E-Mail. Mit Erklärung vom 11.01.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cocedes SA, in Genf, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beglinger, Markus, von Mollis (Glarus Nord), in Glarus, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:von Mollis].

Tagebuch Nr. 60 vom 14.01.2011
(05994234/CH16030003127)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Catalax AG, in Glarus, CH-160.3.000.312-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 14. 08. 2009, S. 10, Publ. 5197054).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beglinger, Markus, von Mollis, in Glarus, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 995 vom 22.09.2009
(05265988/CH16030003127)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Catalax AG, in Glarus, CH-160.3.000.312-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 27. 05. 1999, S. 3517).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zentner, Hanspeter, von Elm, in Schänis, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 846 vom 10.08.2009
(05197054/CH16030003127)