CB IMMOBILIER SA

1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 2022
2. Lecture du rapport d'audit établi par Fiducap Société Fiduciaire SA
3. Approbation des comptes de l'exercice 2022
4. Décharge au Conseil d'Administration
5. Divers

Mutation CB IMMOBILIER SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

CB IMMOBILIER SA, à Genève, CHE-110.203.338 (FOSC du 28.05.2021, p. 0/1005197315). Deporta Lamot Christine est maintenant originaire de Lugano.

Nouvelle adresse:
Rue Jean-Jaquet 10, c/o Timo Sulc, avocat, 1201 Genève.

SHAB: 170 vom 04.09.2023
Tagesregister: 16023 vom 30.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005830411
Kantone: GE

CB Immobilier SA, CHE-110.203.338. Selon l’art. 15 des statuts de la société, l’assemblée générale extraordinaire de CB Immobilier SA est convoquée le jeudi 29 juin 2023 à 10h dans les locaux de Gestoval Société Fiduciaire SA, 8 rue Jacques-Grosselin, 1227 Carouge.

L’ordre du jour est le suivant :

• Réélection du Conseil d’administration de CB Immobilier SA
• Mesures à prendre en relation avec la modification du Code des obligations (Droit de la société anonyme) du 19 juin 2020 entrée en vigueur le 1^er janvier 2023
• Suivi et développement du projet de construction
• Divers

CB Immobilier SA, CHE-110.203.338. Selon l’art. 15 des statuts de la société, l’assemblée générale ordinaire de CB Immobilier SA est convoquée le jeudi 24 mars 2022 à 9h dans les locaux de Gestoval Société Fiduciaire SA, 8 rue Jacques-Grosselin, 1227 Carouge.

L’ordre du jour est le suivant :

• Rapport du Conseil d’administration sur l’exercice 2021 et approbation des comptes de l’exercice 2021
• Mesures à prendre en relation avec le surendettement
• Décharge au Conseil d’administration
• Suivi et développement du projet de construction
• Divers

Mutation CB IMMOBILIER SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

CB IMMOBILIER SA, à Genève, CHE-110.203.338 (FOSC du 04.12.2017, p. 0/3908201). Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.

Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 100'000, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives.

SHAB: 101 vom 28.05.2021
Tagesregister: 11281 vom 25.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005197315
Kantone: GE

CB Immobilier SA, CHE-110.203.338. Selon l’art. 15 des statuts de la société, l’assemblée générale ordinaire de CB Immobilier SA est convoquée le mardi 11 mai 2021 à 9h00 dans les locaux de Gestoval Société Fiduciaire SA, 8 rue Jacques-Grosselin, 1227 Carouge. L'ordre du jour est le suivant:

1. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2020 et approbation des comptes de l'exercice 2020.

2. Mesures à prendre en relation avec le surendettement.

3. Décharge au conseil d'administration.

4. Suivi et développement du projet de construction.

5. Divers.

CB Immobilier SA, CHE-110.203.338. Selon l’art. 15 des statuts de la société, l’assemblée générale ordinaire de CB Immobilier SA est convoquée le vendredi 28 février 2020 à 9h00 dans les locaux de Gestoval Société Fiduciaire SA, 8 rue Jacques-Grosselin, 1227 Carouge. L'ordre du jour est le suivant:

1. Approbation des comptes de l'exercice 2019

2. Décharge du conseil d'administration pour l'exercice 2019

3. Election du conseil d'administration pour les exercices 2020, 2021 et 2022

4. Divers

CB Immobilier SA, CHE-110.203.338. Selon l’art. 15 des statuts de la société, l’assemblée générale extraordinaire de CB Immobilier SA est convoquée le vendredi 17 mai 2019 à 11h30 en Etude de Me Pierre-Xavier Knoepfli, notaire, route de Florissant 12 à Genève. 

L’ordre du jour est le suivant: 

1. Adoption de mesures d’assainissement par:

1.1 Présentation d’un plan d’assainissement ;

1.2 Réduction du capital-actions de CHF 100'000.00 à CHF 0.00 ;

1.3 Augmentation du capital-actions de CHF 0.00 à CHF 250'000.00 par apports en espèces. 

Lorsque, à des fins d’assainissement, le capital-actions est réduit à zéro puis augmenté à nouveau, les droits d’associé sont supprimés par la réduction du capital-actions. Les actions émises doivent être détruites. Dans le cadre de l’augmentation du capital-actions, les actionnaires ont un droit de souscription préférentiel qui ne peut pas leur être retiré (732a CO). 

Peut exercer les droits sociaux liés à l’action au porteur quiconque y est habilité comme possesseur en tant qu’il produit l’action (art. 689a al. 2 CO). 

Les actionnaires ainsi légitimés ne pourront exercer leur droit de souscription préférentiel que lors de cette assemblée.

Les actions nouvellement créées après réduction et augmentation du capital-actions seront nominatives exclusivement.

3. Divers.

CB Immobilier SA, CHE-110.203.338. Selon l’art. 15 des statuts de la société, l’assemblée générale ordinaire de CB Immobilier SA est convoquée le lundi 15 février 2019 à 7h30 dans les locaux de Gestoval Société Fiduciaire SA, 8 rue Jacques-Grosselin, 1227 Carouge. 

L’ordre du jour est le suivant: 

1. Rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2018 et approbation des comptes de l’exercice 2018

2. Mesures à prendre en relation avec le surrendetemment

3. Décharge au Conseil d’Administration

4. Election du Conseil d’Administration

5. Suivi et développement du projet de construction 

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CB IMMOBILIER SA, à Genève, CHE-110.203.338 (FOSC du 27.11.2017, p. 0/3894403). L'inscription n° 20332 du 16.11.2017 (FOSC du 21.11.2017 p. 0/3883199) est rectifiée en ce sens que la procuration individuelle de Sulc Timo est radiée.

Tagesregister-Nr. 21129 vom 29.11.2017 / CHE-110.203.338 / 03908201

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

CB IMMOBILIER SA, à Genève, CHE-110.203.338 (FOSC du 21.11.2017, p. 0/3883199). l'inscription n°20332 du 16.11.2017 est rectifiée en ce sens que l'adresse exacte est: rue de la Navigation 21bis, c/o Me Timo Sulc, avocat, 1201 Genève.

Tagesregister-Nr. 20698 vom 22.11.2017 / CHE-110.203.338 / 03894403

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

CB IMMOBILIER SA, à Genève, CHE-110.203.338 (FOSC du 10.05.2016, p. 0/2823747). Procuration individuelle a été conférée à Sulc Timo, de Finlande, à Genève.

Nouvelle adresse:
rue de la Navigation 12BIS, c/o Me Timo Sulc, avocat, 1201 Genève.

Tagesregister-Nr. 20332 vom 16.11.2017 / CHE-110.203.338 / 03883199

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

CB IMMOBILIER SA, à Genève, CHE-110.203.338 (FOSC du 16.12.2015, p. 0/2544143).

Nouvelle adresse:
place des Philosophes 14, 1205 Genève.

Tagesregister-Nr. 7729 vom 04.05.2016 / CHE-110.203.338 / 02823747

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CB IMMOBILIER SA, à Genève, CHE-110.203.338 (FOSC du 11.08.2015, p. 0/2315983). Selon déclaration du 20.10.2015, il est renoncé à un contrôle restreint. Fiduciaire Jean-Albert Schmid (CHE-103.204.108) n'est plus organe de révision.

Tagesregister-Nr. 19975 vom 11.12.2015 / CH55010358892 / 02544143

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CB IMMOBILIER SA, à Genève, CHE-110.203.338 (FOSC du 03.06.2015, p. 0/2184597). Chagny Gérard n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Deporta Lamot Christine, de France, à Lugano, est administratrice unique avec signature individuelle.

Tagesregister-Nr. 12705 vom 06.08.2015 / CH55010358892 / 02315983

Grund: Handelsregister (Mutationen)

CB IMMOBILIER SA, à Genève, CHE-110.203.338 (FOSC du 04.07.2014, p. 0/1595369). PricewaterhouseCoopers SA n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Fiduciaire Jean-Albert Schmid (CHE-103.204.108), à Genève.

Tagesregister-Nr. 8590 vom 29.05.2015 / CH55010358892 / 02184597

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CB IMMOBILIER SA, à Genève, CHE-110.203.338 (FOSC du 15.05.2014, p. 0/1503917). Chanas Romain n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Chagny Gérard, de France, à Genève, est administrateur unique avec signature individuelle.

Tagesregister-Nr. 11053 vom 01.07.2014 / CH55010358892 / 01595369

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CB IMMOBILIER SA, à Genève, CHE-110.203.338 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Gauven Cathy n'est plus administratrice; ses pouvoirs sont radiés.

Tagesregister-Nr. 8025 vom 12.05.2014 / CH55010358892 / 01503917

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

CB IMMOBILIER SA, à Genève, CH-550-1035889-2 (FOSC du 20.12.2012, p. 0/6986092). Arnoux Eric n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Chanas Romain, de France, à Cologny, est membre et président du conseil d'administration avec signature individuelle.

Tagesregister-Nr. 3522 vom 26.02.2013 / CH55010358892 / 07086322