Cicor Technologies Ltd.

Dear Shareholders,

We are pleased to invite you to the Annual General Meeting of Cicor Technologies Ltd.

The Annual General Meeting will take place as follows:
Date: April 18, 2024
Door opening: 1:30 pm CET
Start: 2:00 pm CET
Location: Hotel Park Hyatt, Beethovenstrasse 21, 8002 Zurich, Switzerland
Language: English

We look forward to welcome you on site.

Sincerely yours,
The Board of Directors and the Group Management
of Cicor Technologies Ltd.

____

Opening and welcome by the Chairman of the Board of Directors

Business update by the CEO

Mutation Cicor Technologies Ltd.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Sitz neu, Domizil neu

Cicor Technologies Ltd., à Boudry, CHE-103.362.109 (FOSC du 18.12.2023, p. 0/1005913271). Capital-actions porté, au moyen d'un capital conditionnel, de CHF 34'095'420 à CHF 34'111'690 par l'émission de 1'627 actions de CHF 10, nominatives.

Capital-actions:
CHF 34'111'690, entièrement libéré, divisé en 3'411'169 actions de CHF 10, nominatives. Statuts modifiés le 15.02.2024.

SHAB: 40 vom 27.02.2024
Tagesregister: 747 vom 22.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005972120
Kantone: NE

Mutation Cicor Technologies Ltd.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Cicor Technologies Ltd., à Boudry, CHE-103.362.109 (FOSC du 12.05.2023, p. 0/1005745548). Signature collective à deux a été conférée à Kechele Marco, d'Allemagne, à Wil (SG).

SHAB: 245 vom 18.12.2023
Tagesregister: 4204 vom 13.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005913271
Kantone: NE

Mutation Cicor Technologies Ltd.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Cicor Technologies Ltd., à Boudry, CHE-103.362.109 (FOSC du 21.04.2022, p. 0/1005455833). L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 18.04.2023; pour les détails, voir les statuts.

Convocations des actionnaires:
par lettre ou e-mail et/ou publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. Statuts modifiés le 18.04.2023.

SHAB: 92 vom 12.05.2023
Tagesregister: 1506 vom 09.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005745548
Kantone: NE

Dear Shareholders,

We are pleased to invite you to the Annual General Meeting of Cicor Technologies Ltd.

The Annual General Meeting will take place as follows:
Date: April 18, 2023
Door opening: 1:30 pm CET
Start: 2:00 pm CET
Location: Cicor Technologies Ltd., Route de l'Europe 8, 2017 Boudry, Switzerland
Language: English

We look forward to welcome you on site.

Sincerely yours,
The Board of Directors and the Group Management
of Cicor Technologies Ltd.

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Agenda

Opening and welcome by the Chairman of the Board of Directors
Business update by the CEO
Financial update by the CFO

Proposals and explanations

1. Annual report, annual financial statements and consolidated financial statements 2022; report of the statutory auditors
2. Appropriation of available earnings
3. Discharge from liability of the members of the Board of Directors and the Group Management
4. Approval of the total compensation of the Board of Directors for the next term of office
5. Approval of the total compensation of the Group Management for the financial year 2024
6. Consultative vote on the Remuneration Report 2022
7. Conditional capital for compensation purposes
8. Capital band with 10% right to exclude preemptive rights
9. Increase of the 10% right to exclude preemptive rights to 20%
10. Formal amendments to the articles of incorporation
11. Amendment regarding virtual shareholders meeting
12. Re-elections of the Board of Directors
13. Re-elections of the Remuneration Committee
14. Re-election of auditors
15. Re-election of independent proxy

Closing by the Chairman of the Board of Directors

The full text of the proposals of the Board of Directors can be found in the PDF.

Mutation Cicor Technologies Ltd.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Sitz neu, Domizil neu

Cicor Technologies Ltd., à Boudry, CHE-103.362.109 (FOSC du 07.01.2022, p. 0/1005376436). L'inscription n° 1902 du 24.06.2015 (FOSC du 29.06.2015) est complétée en ce sens que la clause statutaire relative aux apports en nature et à la reprise de biens selon contrats du 03.05.2004 a été abrogée le 23.04.2015. L'inscription n° 5416 du 21.12.2021 (FOSC du 24.12.2021) est complétée en ce sens que les statuts ont été modifiés le 16.12.2021. Abrogation de la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital-actions décidée le 13.05.2009. Par décision du 12.04.2022, l'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital. Pour les détails, voir les statuts. Les clauses statutaires relatives aux apports en nature et reprises de biens selon contrats du 01.07.2005 et du 03.04.2007 sont abrogées. Statuts modifiés le 12.04.2022. Capital-actions porté, selon décision d'augmentation autorisée, de CHF 30'695'420 à CHF 34'095'420 par l'émission de 340'000 actions de CHF 10, nominatives.

Capital-actions:
CHF 34'095'420, entièrement libéré, divisé en 3'409'542 actions de CHF 10, nominatives. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital, le délai étant écoulé. Statuts modifiés le 14.04.2022. Dill Andreas et Häfeli Erich Eugen ne sont plus membres du conseil d'administration; leurs pouvoirs sont radiés. Koopmans Denise, des Pays-Bas, à Erlenbach (ZH), est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

SHAB: 77 vom 21.04.2022
Tagesregister: 1173 vom 14.04.2022
Meldungsnummer: HR02-1005455833
Kantone: NE

Dear Shareholders,

We are pleased to invite you to the Annual General Meeting of Cicor Technologies Ltd.

The Annual General Meeting will take place as follows:

Date: 12 April 2022
Door opening: 1:30 pm,
Start: 2:00 pm
Location: Cicor Technologies Ltd., Route de l'Europe 8, 2017 Boudry, Switzerland
Language: English

Agenda

- Opening and welcome by the Chairman of the Board of Directors
- Business update by the CEO
- Financial update by the CFO

Proposals and explanations
1.     Annual report, annual financial statements and consolidated financial statements 2021; report of the statutory
    auditors
2.     Appropriation of available earnings
3.     Discharge from liability of the members of the Board of Directors and the Group Management
4.     Consultative vote on the Management Incentive Plan (MIP)
5.     Approval of the total compensation of the Board of Directors for the next term of office
6.     Approval of the total compensation of the Group Management for the financial year 2023
7.     Approval of an additional amount for the fixed compensation and variable compensation of the Group
    Management for the financial year 2022
8.     Consultative vote on the Remuneration Report 2021
9.     Amendments to the authorized share capital
10.     Amendments to the Articles of Association by removing outdated provisions
11.     Amendments to the Articles of Association concerning compensation
12.     Amendments to the Articles of Association with respect to provisions in relation to the General Meeting
13.     Election and re-elections of the Board of Directors
14.     Re-elections Remuneration Committee
15.     Re-election of auditors
16.     Re-election of independent proxy

- Closing by the Chairman of the Board of Directors

- Joint aperitive with all participants

The full text of the proposals of the Board of Directors can be found in the PDF.

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Chère actionnaires,
Chers actionnaires,

Nous avons le plaisir de vous inviter à l'assemblée générale ordinaire de Cicor Technologies Ltd.

L'assemblée générale ordinaire se déroulera comme suit :

Date : 12 avril 2022
Ouverture des portes : 13h30
Début : 14h00
Lieu : Cicor Technologies SA, Route de l'Europe 8, 2017 Boudry, Suisse
Langue : Anglais

Points de l'ordre du jour
- Discours du président du conseil d'administration (ouverture et bienvenue)
- Mise à jour des activités par le CEO
- Mise à jour financière par le CFO

Demandes et explications
1.     Rapport annuel, rapports financiers annuels et comptes consolidés 2021 ; rapport de l'organe de révision,
    commissaires aux comptes
2.     Emploi du résultat au bilan
3.     Décharge aux membres du conseil d'administration et de la direction du groupe.
4.     Vote consultatif sur le Management Incentive Plan (MIP)
5.     Approbation de la rémunération totale du conseil d'administration pour le prochain mandat.
6.     Approbation de la rémunération totale de la direction du groupe pour l'exercice 2023.
7.     Approbation d'un montant supplémentaire pour la rémunération fixe et la rémunération variable de la direction
    du groupe pour l'exercice 2022
8.     Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2021.
9.     Modifications du capital social autorisé
10.     Modifications des statuts par suppression des dispositions obsolètes.
11.     Amendements aux statuts concernant la rémunération
12.     Amendements aux statuts concernant les dispositions relatives à l'assemblée générale
13.     Élection et réélections du conseil d'administration
14.     Réélections du comité de rémunération
15.     Réélection de l'organe de révision
16.     Réélection du représentant indépendant

- Clôture par le Président du Conseil d'administration
- Apéritif commun avec tous les participants

Le libellé complet des propositions du Conseil d’administration figure dans le fichier PDF ci-joint.

Mutation Cicor Technologies Ltd.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Cicor Technologies Ltd., à Boudry, CHE-103.362.109 (FOSC du 24.12.2021, p. 0/1005367709). Les pouvoirs de Schoch Patric Armin sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Neumann Peter, d'Allemagne, à Saint-Julien-en-Genevois, F.

SHAB: 5 vom 07.01.2022
Tagesregister: 40 vom 04.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005376436
Kantone: NE

Mutation Cicor Technologies Ltd.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Cicor Technologies Ltd., à Boudry, CHE-103.362.109 (FOSC du 02.12.2021, p. 0/1005348013). Abrogation d'une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions décidée le du 13.05.2009. Par décision du 16.12.2021, l'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions. Pour les détails, voir les statuts.

SHAB: 251 vom 24.12.2021
Tagesregister: 5416 vom 21.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005367709
Kantone: NE

Mutation Cicor Technologies Ltd.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Sitz neu, Domizil neu

Cicor Technologies Ltd., à Boudry, CHE-103.362.109 (FOSC du 23.07.2021, p. 0/1005257069). Capital-actions porté, selon décision d'augmentation autorisée, de CHF 29'020'920 à CHF 30'695'420 par l'émission de 167'450 actions de CHF 10, nominatives.

Apports en nature et reprise de biens:
selon contrat du 30.11.2021, la totalité des actions de "Axis EMS Heights Limited" (Company Number 11671253), à Milton Keynes, GB, à savoir 147'324 actions de GBP 1, pour CHF 64'818'050, montant imputé sur le capital-actions à concurrence de CHF 1'674'500, en échange de 167'450 actions de CHF 10, les apporteurs restant créanciers à concurrence de CHF 55'005'480, le solde de CHF 8'138'070 constituant un agio.

Capital-actions:
CHF 30'695'420, entièrement libéré, divisé en 3'069'542 actions de CHF 10, nominatives. Statuts modifiés le 30.11.2021.

SHAB: 235 vom 02.12.2021
Tagesregister: 5105 vom 30.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005348013
Kantone: NE

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre,

hiermit erhalten Sie die Information zur ausserordentlichen Generalversammlung 2021 der Cicor Technologies Ltd. Gestützt auf Art. 27 Abs. 1 lit. b COVID-19-Verordnung 3 wird die ausserordentliche Generalversammlung ohne physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. Die Aktionärinnen und Aktionäre können ausschliesslich
über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin abstimmen.

Dies kann sowohl schriftlich mittels der dafür vorgesehenen Antwortkarte oder  elektronisch über das Online-Portal der Computershare Schweiz AG erfolgen.

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis.

Traktanden
Eröffnung durch den Präsidenten des Verwaltungsrats

Antrag und Erläuterung
Änderung von Artikel 5 ter und Schaffung von bedingtem Kapital

Der vollständige Wortlaut der Anträge des Verwaltungsrats ist dem PDF zu entnehmen.

____________________________________________________________________________________

Chères actionnaires,  chers actionnaires,

nous vous informons par la présente de la tenue de l’Assemblée générale extraordinaire 2021 de Cicor Technologies Ltd. Conformément à l‘art. 27 al. 1 lit. b de l‘ordonnance COVID-19 3, l‘assemblée générale extraordinaire se tiendra sans laparticipation physique des actionnaires. Les actionnaires peuvent voter exclusivement par l‘intermédiaire du représentant indépendant. Dans ces circonstances, Cicor demande aux actionnaires de donner leur procuration et leurs instructions de vote aureprésentantt indépendant.

Cela peut se faire soit par écrit en utilisant de la carte-réponse prévue à cet effet, soit parvoie électronique via le portail en ligne de Computershare Schweiz AG.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Points de l‘ordre du jour
Discours du président du conseil d‘administration

Demande et explication
Modification de l‘article 5 ter et création d‘un capital conditionnel

Le libellé complet des propositions du Conseil d’administration figure dans le fichier PDF ci-joint.

Mutation Cicor Technologies Ltd.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Cicor Technologies Ltd., à Boudry, CHE-103.362.109 (FOSC du 03.06.2021, p. 0/1005206024). Merz Wolf-Rüdiger n'est plus membre du conseil d'administration; ses pouvoirs sont radiés. Corio Norma Catherine, des Etats-Unis, à Tarrytown, NY, USA, et Ryzhkov Konstantin, de Russie, à Amsterdam, Pays-Bas, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

SHAB: 141 vom 23.07.2021
Tagesregister: 3645 vom 20.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005257069
Kantone: NE

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre,

hiermit erhalten Sie die Information zur ausserordentlichen Generalversammlung 2021 der Cicor Technologies Ltd. Gestützt auf Art. 27 Abs. 1 lit. b COVID-19-Verordnung 3 wird die ausserordentliche Generalversammlung ohne physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. Die Aktionärinnen und Aktionäre können ausschliesslich
über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin abstimmen.

Dies kann sowohl schriftlich mittels der dafür vorgesehenen Antwortkarte oder elektronisch über das Online-Portal der Computershare Schweiz AG erfolgen.

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis.

Traktanden
Eröffnung durch den Präsidenten des Verwaltungsrats

Anträge und Erläuterungen
1. Zuwahlen Verwaltungsrat
2. Erhöhung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrats
3. Zuwahl Vergütungsausschuss
4. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Der vollständige Wortlaut der Anträge des Verwaltungsrats ist dem PDF zu entnehmen.

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Points de l‘ordre du jour
Discours du président du conseil d‘administration

Demandes et explications
1. Élections au conseil d‘administration
2. Augmentation de la rémunération totale du conseil d‘administration
3. L‘élection du comité de rémunération
4. L‘élection du représentant indépendant

Le libellé complet des propositions du Conseil d’administration figure dans le fichier PDF ci-joint.

Mutation Cicor Technologies Ltd.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Sitz neu, Domizil neu

Cicor Technologies Ltd., à Boudry, CHE-103.362.109 (FOSC du 10.12.2020, p. 0/1005044815). Demuth Robert n'est plus membre et président du conseil d'administration; ses pouvoirs sont radiés.

Administration:
Frutig Daniel, de Meikirch, à Winterthur, président, Dill Andreas, jusqu'ici vice-président, Häfeli Erich Eugen et Merz Wolf-Rüdiger, d'Allemagne, à Munich, D, lesquels signent collectivement à deux.

SHAB: 105 vom 03.06.2021
Tagesregister: 2781 vom 31.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005206024
Kantone: NE

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre,

wir freuen uns, Ihnen die Information zur ordentlichen Generalversammlung 2021 der Cicor Technologies Ltd. zukommen zu lassen. Die ordentliche Generalversammlung muss in diesem Jahr aufgrund der Corona Pandemie erneut ohne Publikum stattfinden. Eine persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und der Aktionäre an der ordentlichen Generalversammlung ist nicht möglich.

Unter den gegebenen Umständen bittet Cicor die Aktionärinnen und Aktionäre, dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter ihre Vollmacht und Weisungen zur Stimmabgabe zu erteilen. Dies kann sowohl schriftlich mittels der dafür vorgesehenen Antwortkarte oder elektronisch über das Online-Portal der Computershare Schweiz AG erfolgen.

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis.

Traktanden
Eröffnung durch den Präsidenten des Verwaltungsrats

Anträge und Erläuterungen

1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020; Bericht der Revisionsstelle
2. Verwendung des Bilanzergebnisses
3. Ausschüttung aus der Kapitaleinlagereserve
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
5. Genehmigung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die nächste Amtsdauer
6. Genehmigung der fixen Vergütung und der variablen Vergütungselemente der Geschäftsleitung
für das folgende Geschäftsjahr, d. h. 2022
7. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020
8. Wiederwahlen und Zuwahlen Verwaltungsrat
9. Wiederwahl und Zuwahlen Vergütungsausschuss
10. Wiederwahl Revisionsstelle
11. Wiederwahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Der vollständige Wortlaut der Anträge des Verwaltungsrats ist dem PDF zu entnehmen.

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Chères actionnaires, chers actionnaires,

nous avons le plaisir de vous envoyer les informations concernant l’Assemblée générale annuelle 2021 de Cicor Technologies Ltd. En raison de la pandémie de Corona, l’assemblée générale annuelle devra se tenir de nouveau sans public cette année. Il n’est pas possible pour les actionnaires d’assister à l’assemblée générale annuelle en personne.

Dans ces circonstances, Cicor demande aux actionnaires de donner leur procuration et leurs instructions de vote au mandataire indépendant. Cela peut se faire soit par écrit en utilisant de la carte-réponse prévue à cet effet, soit par voie électronique via le portail en ligne de Computershare Schweiz AG.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Points de l‘ordre du jour
Discours du président du conseil d‘administration

Demandes et explications
1. Rapport annuel, rapport financier annuel et comptes consolidés 2020; rapport de l‘organe de révision
2. Emploi du résultat du bilan
3. Distribution effectuée à partir des réserves issues d‘apports de capital
4. Décharge aux membres du conseil d‘administration et de la direction
5. Approbation de la rémunération totale du conseil d‘administration pour le prochain mandat
6. Approbation de la rémunération fixe et des éléments de rémunération variables de la direction pour le prochain exercice, soit 2022
7. Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2020
8. Réélection et élection du conseil d‘administration
9. Réélection et élection du comité de rémunération
10. Réélection de l‘organe de révision
11. Réélection du représentant indépendant

Information

Le libellé complet des propositions du Conseil d’administration figure dans le fichier PDF ci-joint.

Mutation Cicor Technologies Ltd.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Cicor Technologies Ltd., à Boudry, CHE-103.362.109 (FOSC du 23.04.2020, p. 0/1004876237). Essing Heinrich (décédé) n'est plus membre du conseil d'adminsitration; ses pouvoirs sont radiés. Demuth Robert, jusqu'ici vice-président, nommé président, et Dill Andreas, nommé vice-président, tous deux membres du conseil d'administration, continuent de signer collectivement à deux.

SHAB: 241 vom 10.12.2020
Tagesregister: 3776 vom 07.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005044815
Kantone: NE

Mutation Cicor Technologies Ltd.

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Cicor Technologies Ltd., à Boudry, CHE-103.362.109 (FOSC du 27.04.2018, p. 0/4199757). Radiation de la clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions décidée le 19 avril 2018, le délai étant échu. Par décision du 16.04.2020, l'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions. Pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 16.04.2020.

SHAB: 78 vom 23.04.2020
Tagesregister: 1172 vom 20.04.2020
Meldungsnummer: HR02-1004876237
Kantone: NE

Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Cicor Technologies Ltd. einzuladen. Da der Bundesrat die Situation in der Schweiz aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus als besondere Lage gemäss dem Epidemiengesetz einstuft, möchten wir Sie informieren, dass die diesjährige ordentliche Generalversammlung, zum Schutz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, entsprechend angepasst wird.

Die ordentliche Generalversammlung findet 2020 ausnahmsweise in Bronschhofen statt. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer beim Betreten des Gebäudes eine Selbstdeklaration betreffend getätigten Reisen in Risikogebiete und dem aktuellen Gesundheitszustand (COVID-19 Symptome) ausfüllen muss.

Aus Sicherheitsgründen haben wir uns auch entschieden, den diesjährigen Apéro im Anschluss an die ordentliche Generalversammlung nicht durchzuführen.

Ansprache des Präsidenten des Verwaltungsrats und Bericht der Geschäftsleitung

Anträge und Erläuterungen

1.  Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019; Bericht der Revisionsstelle
2.  Verwendung des Bilanzergebnisses
3. Ausschüttung aus der Kapitaleinlagereserve
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
5. Genehmigung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die nächste Amtsdauer
6. Genehmigung der fixen Vergütung und der variablen Vergütungselemente der Geschäftsleitung für das folgende
   Geschäftsjahr, d. h. 2021
7. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019
8. Streichung von Artikel 5 sexies der Statuten (Genehmigte Kapitalerhöhung)
9. Neuer Artikel 5 sexies der Statuten (Erneuerung der Genehmigten Kapitalerhöhung von max. 600’000 neuen
   Namenaktien)
10. Wiederwahlen Verwaltungsrat
11. Wiederwahlen Vergütungsausschuss
12. Wiederwahl Revisionsstelle
13. Wiederwahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Der vollständige Wortlaut der Anträge des Verwaltungsrats ist dem PDF zu entnehmen.

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Nous avons le plaisir de vous inviter à l’Assemblée générale ordinaire de Cicor Technologies Ltd. Etant donné que le Conseil fédéral qualifie la situation en Suisse de situation particulière selon la loi sur les épidémies en raison de la propagation du coronavirus, nous vous informons que l’Assemblée générale ordinaire de cette année sera adaptée en conséquence pour la protection des  participants.

L’Assemblée générale aura lieu exceptionnellement à Bronschhofen en 2020. Nous tenons à souligner que chaque participant doit remplir un formulaire d’autodéclaration à l’entrée du bâtiment concernant les déplacements dans les zones à risque et l’état de santé actuel (symptômes COVID-19). Pour des raisons de sécurité,
nous avons également décidé de ne pas organiser l’apéritif de cette année après l’Assemblée générale ordinaire.

Discours du président du conseil d‘administration et rapport de la direction

Demandes et explications

1. Rapport annuel, rapport financier annuel et comptes consolidés 2019; rapport de l‘organe de révision
2. Emploi du résultat du bilan
   
3. Distribution effectuée à partir des réserves issues d‘apports
   de capital
   
4. Décharge aux membres du conseil d‘administration et de
   la direction
   
5. Approbation de la rémunération totale du conseil d‘administration pour le prochain mandat
   
6. Approbation de la rémunération fixe et des éléments de rémunération variables de la direction pour le prochain exercice, soit 2021
   
7. Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2019 Suppression de l’article 5 sexies des statuts (augmentation
   autorisée de capital)
   
8. Nouvel article 5 sexies des statuts (renouvellement de l’augmentation autorisée de capital de 600’000 nouvelles
   actions nominatives maximum)
   
9. Réélection du conseil d‘administration
   
10. Réélection du comité de rémunération
    
11. Réélection de l‘organe de révision
    
12. Réélection du représentant indépendant

Le libellé complet des propositions du Conseil d’administration figure dans le fichier PDF ci-joint.

Traktanden
Ansprache des Präsidenten des Verwaltungsrats und Bericht der Geschäftsleitung

Anträge und Erläuterungen
1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2018; Bericht der Revisionsstelle
2. Verwendung des Bilanzergebnisses
3. Ausschüttung aus der Kapitaleinlagereserve
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
5. Genehmigung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die nächste Amtsdauer
6. Genehmigung der fixen Vergütung und der variablen Vergütungselemente der Geschäftsleitung für das folgende Geschäftsjahr, d. h. 2020
7. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2018
8. Wiederwahlen Verwaltungsrat
9. Wiederwahlen Vergütungsausschuss
10. Wiederwahl Revisionsstelle
11. Wiederwahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Der vollständige Wortlaut der Anträge des Verwaltungsrats ist dem PDF zu entnehmen.

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L’ordre du jour
Discours du président du conseil d‘administration et rapport de la direction

Demandes et explications
1. Rapport annuel, comptes annuels et comptes consolidés 2018; rapport de l‘organe de révision
2. Emploi du résultat du bilan
3. Distribution effectuée à partir des réserves issues d‘apports de capital
4. Décharge aux membres du conseil d‘administration et de la direction
5. Approbation de la rémunération totale du conseil d‘administration pour le prochain mandat
6. Approbation de la rémunération fixe et des éléments de rémunération variables de la direction pour le prochain exercice, soit 2020
7. Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2018
8. Réélection du conseil d‘administration
9. Réélection du comité de rémunération
10. Réélection de l‘organe de révision
11. Réélection du représentant indépendant

Le libellé complet des propositions du Conseil d’administration figure dans le fichier PDF ci-joint.

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Cicor Technologies Ltd., à Boudry, CHE-103.362.109 (FOSC du 27.12.2016, p. 0/3246981). Radiation de la mention relative à l'introduction d'une clause statutaire d'augmentation autorisée du capital décidée le 19.04.2016, le délai étant écoulé. Par décision du 19.04.2018, l'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital. Pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 19.04.2018.

Tagesregister-Nr. 2019 vom 24.04.2018 / CHE-103.362.109 / 04199757