DALI DISCOUNT AG

Mutation DALI DISCOUNT AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

DALI DISCOUNT AG, in Zug, CHE-292.439.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2023, Publ. 1005690086).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burger, Roland Jean, von Freienwil, in Freienbach, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 180 vom 18.09.2023
Tagesregister: 14658 vom 13.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005839957
Kantone: ZG

Mutation DALI DISCOUNT AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

DALI DISCOUNT AG, in Zug, CHE-292.439.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2023, Publ. 1005647207).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mahmoud, Omar, britischer Staatsangehöriger, in Kuala Lumpur (MY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 42 vom 01.03.2023
Tagesregister: 3197 vom 24.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005690086
Kantone: ZG

Mutation DALI DISCOUNT AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

DALI DISCOUNT AG, in Zug, CHE-292.439.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2022, Publ. 1005635779).

Statutenänderung:
15.12.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 28'013'348.00 [bisher: CHF 27'276'634.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 28'013'348.00 [bisher: CHF 27'276'634.00].

Aktien neu:
28'013'348 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 27'276'634 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 15.12.2022 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 14.03.2022 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 14.03.2022 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 21.07.2021 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]

SHAB: 5 vom 09.01.2023
Tagesregister: 129 vom 04.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005647207
Kantone: ZG

Mutation DALI DISCOUNT AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

DALI DISCOUNT AG, in Zug, CHE-292.439.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2022, Publ. 1005586417).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Höfner, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt a.M. (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stäfa].

SHAB: 249 vom 22.12.2022
Tagesregister: 19203 vom 19.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005635779
Kantone: ZG

Mutation DALI DISCOUNT AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

DALI DISCOUNT AG, in Zug, CHE-292.439.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2022, Publ. 1005565003).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rödl & Partner AG (CHE-113.897.435), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-152.377.547), in Zug, Revisionsstelle.

SHAB: 203 vom 19.10.2022
Tagesregister: 15544 vom 14.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005586417
Kantone: ZG

Mutation DALI DISCOUNT AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

DALI DISCOUNT AG, in Zug, CHE-292.439.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 18.03.2022, Publ. 1005430278).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burger, Roland Jean, von Freienwil, in Freienbach, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; Kraus, Tilo, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 182 vom 20.09.2022
Tagesregister: 14107 vom 15.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005565003
Kantone: ZG

Mutation DALI DISCOUNT AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Statutenänderung

DALI DISCOUNT AG, in Zug, CHE-292.439.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 28.12.2021, Publ. 1005369671).

Statutenänderung:
14.03.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 27'276'634.00 [bisher: CHF 22'600'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 27'276'634.00 [bisher: CHF 22'600'000.00].

Aktien neu:
27'276'634 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 22'600'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 14.03.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 14.03.2022 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 21.07.2021 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 21.07.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Infante, Javier, philippinischer Staatsangehöriger, in Makati (PH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 55 vom 18.03.2022
Tagesregister: 4122 vom 15.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005430278
Kantone: ZG

1. Election of the Chair of the Extraordinary General Meeting

2. Ordinary Share Capital Increase

3. Increase of Authorized Share Capital (Amendment to the Bylaws)

4. Creation of Conditional Share Capital for Employee Participation (Amendment to the Bylaws)

5. Election of Mr. Javier Infante to the Board of Directors

Shareholders registered in the share register with the right to vote on February 24, 2022 are entitled to participate and vote in the EGM. Due to ongoing restrictive measures related to the COVID-19 pandemic, shareholders will not be able to personally participate at the EGM and will only be able to exercise their rights in writing.

Shareholders may send their written voting instructions by mail or e-mail to the address set out in the voting form prior to the EGM by completing and returning the voting form duly signed at their earliest convenience, but no later than February 24, 2022 (meaning that the wet-ink signed voting form, or a PDF scan thereof, must be received by the Company by such date).

In addition to exercising their voting rights in writing as set out above, shareholders may attend the EGM remotely by video conference. An invitation will be sent to interested shareholders separately. However, please be aware that shareholders so attending by video conference may not cast any votes during the meeting itself; voting rights may be exercised exclusively in writing as set out above.

Mutation DALI DISCOUNT AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

DALI DISCOUNT AG, in Zug, CHE-292.439.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2021, Publ. 1005262551).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Höfner, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Icasas, Izmael Iluminado, philippinischer Staatsangehöriger, in Taguig City (PH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Koch, Dr. Thomas, von Niederwil (AG), in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Pfiester, Hendrik, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

SHAB: 253 vom 28.12.2021
Tagesregister: 22550 vom 23.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005369671
Kantone: ZG

Mutation DALI DISCOUNT AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

DALI DISCOUNT AG, in Zug, CHE-292.439.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2021, Publ. 1005193963).

Statutenänderung:
21.07.2021. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 21.07.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

SHAB: 147 vom 02.08.2021
Tagesregister: 14771 vom 28.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005262551
Kantone: ZG

Mutation DALI DISCOUNT AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

DALI DISCOUNT AG, in Zug, CHE-292.439.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2021, Publ. 1005180789).

Statutenänderung:
12.05.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 22'600'000.00 [bisher: CHF 22'030'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 22'600'000.00 [bisher: CHF 22'030'000.00].

Aktien neu:
22'600'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 22'030'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 03.12.2020 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 03.12.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]

SHAB: 100 vom 27.05.2021
Tagesregister: 8849 vom 21.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005193963
Kantone: ZG

Mutation DALI DISCOUNT AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

DALI DISCOUNT AG, in Zug, CHE-292.439.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 06.04.2021, Publ. 1005140928).

Statutenänderung:
07.05.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 22'030'000.00 [bisher: CHF 21'700'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 22'030'000.00 [bisher: CHF 21'700'000.00].

Aktien neu:
22'030'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 21'700'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

SHAB: 92 vom 14.05.2021
Tagesregister: 8060 vom 10.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005180789
Kantone: ZG

Mutation DALI DISCOUNT AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

DALI DISCOUNT AG, in Zug, CHE-292.439.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2021, Publ. 1005101924).

Statutenänderung:
19.03.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 21'700'000.00 [bisher: CHF 21'400'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 21'700'000.00 [bisher: CHF 21'400'000.00].

Aktien neu:
21'700'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 21'400'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

SHAB: 65 vom 06.04.2021
Tagesregister: 5242 vom 30.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005140928
Kantone: ZG

Mutation DALI DISCOUNT AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

DALI DISCOUNT AG, in Zug, CHE-292.439.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2021, Publ. 1005074913).

Statutenänderung:
08.02.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 21'400'000.00 [bisher: CHF 21'100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 21'400'000.00 [bisher: CHF 21'100'000.00].

Aktien neu:
21'400'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 21'100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

SHAB: 32 vom 16.02.2021
Tagesregister: 2517 vom 11.02.2021
Meldungsnummer: HR02-1005101924
Kantone: ZG

Mutation DALI DISCOUNT AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

DALI DISCOUNT AG, in Zug, CHE-292.439.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2020, Publ. 1005056142).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfiester, Hendrik, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Frankfurt (DE)].

SHAB: 10 vom 15.01.2021
Tagesregister: 538 vom 12.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005074913
Kantone: ZG

Mutation DALI DISCOUNT AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Statutenänderung

DALI DISCOUNT AG, in Zug, CHE-292.439.095, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 22.10.2020, Publ. 1005005673).

Statutenänderung:
03.12.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 21'100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 21'100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
21'100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 03.12.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 03.12.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 03.12.2020 gemäss den Verträgen vom 01.12.2020 /03.12.2020 insgesamt 1'286'000 Anteile (ordinary shares) zu je SGD 1.00 nominal an der HDPM SIN Pte. Ltd, Singapore, wofür total 21'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. [gestrichen: Mit Erklärung vom 12.10.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rödl & Partner AG (CHE-113.897.435), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 250 vom 23.12.2020
Tagesregister: 18337 vom 18.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005056142
Kantone: ZG

Neueintragung DALI DISCOUNT AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Neueintragung

DALI DISCOUNT AG, in Zug, CHE-292.439.095, Poststrasse 9, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
12.10.2020.

Zweck:
Verwalten, Beratung, Finanzierung von sowie Einkauf für Discount Gesellschaften in Süd Ost Asien; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 12.10.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Pfiester, Hendrik, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Koch, Dr. Thomas, von Niederwil (AG), in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Höfner, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Revision: Verzicht auf Revision

SHAB: 206 vom 22.10.2020
Tagesregister: 14575 vom 19.10.2020
Meldungsnummer: HR01-1005005673
Kantone: ZG