DELIFRANCE (SCHWEIZ) AG

Mutation DELIFRANCE (SCHWEIZ) AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

DELIFRANCE (SCHWEIZ) AG, in Otelfingen, CHE-108.033.127, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2021, Publ. 1005172566).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Crépy, François, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
O'Boyle, Robert, irischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 148 vom 03.08.2022
Tagesregister: 30752 vom 28.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005533686
Kantone: ZH

Mutation DELIFRANCE (SCHWEIZ) AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Fusion, Domizil neu, Zweck neu, Sitz neu, Statutenänderung

DELIFRANCE (SUISSE) SA, bisher in Satigny, CHE-108.033.127, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 09.02.2021, Publ. 1005096356).

Statutenänderung:
22.02.2021.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Delitrade AG in Otelfingen (CHE-109.519.728) gemäss Fusionsvertrag vom 02.12.2020 und Bilanz per 30.06.2020, mit Aktiven von CHF 7'354'024.00 und Passiven von CHF 871'408.00. Da die übernehmende Gesellschaft bereits alle Aktien der Delitrade AG besitzt, führt die Fusion zu keiner Kapitalerhöhung und zu keiner Zuteilung von Aktien. [bisher: Fusion: reprise des actifs et passifs de Delitrade AG, à Otelfingen (CHE-109.519.728), selon contrat de fusion du 02.12.2020 et bilan au 30.06.2020, représentant des actifs de CHF 7'354'024, des passifs envers les tiers de CHF 871'408, soit un actif net de CHF 6'482'616. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.].

Firma neu:
DELIFRANCE (SCHWEIZ) AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(DELIFRANCE (SUISSE) SA).

Sitz neu:
Otelfingen.

Domizil neu:
Libernstrasse 24, 8112 Otelfingen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation, den Vertrieb und die Vermarktung von Lebensmitteln in der Schweiz und in Liechtenstein sowie den Erwerb und die Beteiligung an Gesellschaften im Ausland mit derselben oder einer ähnlichen Tätigkeit. Sie kann alle kaufmännischen, finanziellen sowie Mobilien- und Immobiliengeschäfte tätigen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit ihrem Ziel stehen.

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
[Die Bestimmung über die Mitteilungen an die Aktionäre ist aufgehoben.].

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

SHAB: 88 vom 07.05.2021
Tagesregister: 18958 vom 04.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005172566
Kantone: ZH

Mutation DELIFRANCE (SUISSE) SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

DELIFRANCE (SUISSE) SA, à Satigny, CHE-108.033.127 (FOSC du 09.02.2021, p. 0/1005096356). Par suite du transfert de son siège à Otelfingen, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zurich sous la nouvelle raison sociale DELIFRANCE (SCHWEIZ) AG (DELIFRANCE (SUISSE) SA; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

SHAB: 88 vom 07.05.2021
Tagesregister: 9324 vom 04.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005174147
Kantone: GE

Mutation DELIFRANCE (SUISSE) SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion

DELIFRANCE (SUISSE) SA, à Satigny, CHE-108.033.127 (FOSC du 04.02.2020, p. 0/1004822186).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Delitrade AG, à Otelfingen (CHE-109.519.728), selon contrat de fusion du 02.12.2020 et bilan au 30.06.2020, présentant des actifs de CHF 7'354'024, des passifs envers les tiers de CHF 871'408, soit un actif net de CHF 6'482'616. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

SHAB: 27 vom 09.02.2021
Tagesregister: 2713 vom 04.02.2021
Meldungsnummer: HR02-1005096356
Kantone: GE

Mutation DELIFRANCE (SUISSE) SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

DELIFRANCE (SUISSE) SA, à Satigny, CHE-108.033.127 (FOSC du 05.04.2019, p. 0/1004604866). Conte Muriel n'est plus administratrice; ses pouvoirs sont radiés.

SHAB: 23 vom 04.02.2020
Tagesregister: 2126 vom 30.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004822186
Kantone: GE

Mutation DELIFRANCE (SUISSE) SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

DELIFRANCE (SUISSE) SA, à Satigny, CHE-108.033.127 (FOSC du 18.02.2019, p. 0/1004569254). Boutang Denis et Girard Arnold ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Doutaz Yves, de Gruyères, à Rüschlikon, président, et Conte Muriel, de France, à Boulogne-Billancourt, F, sont membres du conseil d'administration. Signature individuelle de Doutaz Yves et signature collective à deux de Conte Muriel.

SHAB: 67 vom 05.04.2019
Tagesregister: 6603 vom 02.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004604866
Kantone: GE

Mutation DELIFRANCE (SUISSE) SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

DELIFRANCE (SUISSE) SA, à Satigny, CHE-108.033.127 (FOSC du 01.05.2018, p. 0/4205387). Woodtli Jean-Franklin et Brutsch Gérard ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Lévy Alain B., de Sâles, à Genève, est membre secrétaire du conseil d'administration avec signature collective à deux. Crépy François, de France, à Paris, F, est membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.

SHAB: 33 vom 18.02.2019
Tagesregister: 3210 vom 13.02.2019
Meldungsnummer: HR02-1004569254
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

DELIFRANCE (SUISSE) SA, à Satigny, CHE-108.033.127 (FOSC du 24.07.2017, p. 0/3662665). Girard Arnold, de France, à Saint-Maur-des-Fossés, F, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.

Tagesregister-Nr. 7837 vom 26.04.2018 / CHE-108.033.127 / 04205387

Grund: Handelsregister (Mutationen)

DELIFRANCE (SUISSE) SA, à Satigny, CHE-108.033.127 (FOSC du 26.10.2016, p. 0/3129005). MAZARS SA (CHE-107.861.311) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Ernst & Young SA (CHE-186.791.979), succursale à Lancy.

Tagesregister-Nr. 12883 vom 19.07.2017 / CHE-108.033.127 / 03662665

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

DELIFRANCE (SUISSE) SA, à Satigny, CHE-108.033.127 (FOSC du 29.06.2016, p. 0/2920897).

Adjonction au but:
acquisition ou prise de participation dans des sociétés sises à l'étranger et déployant une activité identique ou similaire (cf. statuts pour but complet). Statuts modifiés le 20.10.2016 ainsi que sur des points non soumis à publication. Fiduconsult Fidyver SA n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
MAZARS SA (CHE-107.861.311), à Vernier.

Tagesregister-Nr. 17667 vom 21.10.2016 / CHE-108.033.127 / 03129005

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

DELIFRANCE (SUISSE) SA, à Satigny, CHE-108.033.127 (FOSC du 25.06.2015, p. 0/2230323). L'adresse case postale 664, 1214 Vernier est radiée.

Tagesregister-Nr. 10996 vom 24.06.2016 / CHE-108.033.127 / 02920897

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

DELIFRANCE (SUISSE) SA, à Satigny, CHE-108.033.127 (FOSC du 28.05.2014, p. 0/1527519). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 500'000 à CHF 1'150'000 par l'émission de 650 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 1'150'000, entièrement libéré, divisé en 1'150 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 19.06.2015.

Tagesregister-Nr. 10024 vom 22.06.2015 / CH66002789829 / 02230323

Grund: Handelsregister (Mutationen)

DELIFRANCE (SUISSE) SA, à Satigny, CHE-108.033.127 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832).

Communication aux actionnaires:
pli recommandé ou fax. Nouveaux statuts du 16.05.2014.

Autre adresse:
case postale 664, 1214 Vernier.

Tagesregister-Nr. 8847 vom 23.05.2014 / CH66002789829 / 01527519

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

DELIFRANCE (SUISSE) SA, à Satigny, CH-660-0278982-9 (FOSC du 01.04.2009, p. 8/4954000). FIDYVER SA, expert-comptables diplômés n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Fiduconsult Fidyver SA (CH-550-1025567-2), à Montagny-près-Yverdon.

Tagebuch Nr. 803 vom 13.01.2011
(05993186/CH66002789829)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

DELIFRANCE (SUISSE) SA, à Satigny, CH-660-0278982-9, fabrication, distribution et commercialisation de produits alimentaires, etc. (FOSC du 20.08.2007, p. 7/4072834). Les pouvoirs de Wubben Franck sont radiés.

Tagebuch Nr. 4598 vom 26.03.2009
(04954000/CH66002789829)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

DELIFRANCE (SUISSE) SA, à Satigny, CH-660-0278982-9, fabrication, distribution et commercialisation de produits alimentaires, etc. (FOSC du 26.02.2003, p. 7). Signature individuelle a été conférée à Wubben Franck, des Pays-Bas, à Prangins, directeur.

Tagebuch Nr. 10433 vom 14.08.2007
(04072834/CH66002789829)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

DELIFRANCE (SUISSE) SA, à Satigny, fabrication, distribution et commercialisation de produits alimentaires, etc (FOSC du 04.08.1999, p. 5317).

Nouvelle raison sociale du réviseur:
FIDYVER SA, expert-comptables diplômés, à Montagny-près-Yverdon.

Tagebuch Nr. 2181 vom 20.02.2003
(00880714/CH66002789829)