Diavolezza Lagalb AG

Einladung der Diavolezza Lagalb AG, Pontresina, zur 71. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre am Donnerstag, 25. April 2024, 10:30 Uhr im Kongresszentrum Rondo, 7504 Pontresina.

(Das Tagungsbüro ist ab 09:30 Uhr geöffnet)

Die Generalversammlungen der Diavolezza Lagalb AG und der Corvatsch AG werden zusammen durchgeführt.

1. Protokoll der 70. ordentlichen Generalversammlung vom 20. April 2023.
2. Abnahme des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung 2022/2023 sowie der Bilanz per 31. Oktober 2023 und Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle.
3. Verwendung des Bilanzergebnisses.
4. Entlastung des Verwaltungsrates.
5. Wahl des Verwaltungsrates.
6. Wahl der Revisionsstelle.
7. Varia und Umfrage.

Anträge des Verwaltungsrates

1. Genehmigung des seit dem 1. April 2024 aufgelegten Protokolls der 70. ordentlichen Generalversammlung vom 20. April 2023.
2. Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung 2022/2023 sowie der Bilanz per 31. Oktober 2023.
3. Den Jahresverlust wie folgt zu verwenden: CHF -211’381 auf neue Rechnung vorzutragen. Der neue Verlustvortrag für das Geschäftsjahr 2023/24 beträgt somit CHF -3'674’572.
4. Den Organen Décharge zu erteilen.
5. Wiederwahl des bisherigen Verwaltungsrats für  1 Jahr: Franco Tramèr, Andrea Kathrin Christenson, Barbara Janom Steiner, Christoph Klemm, Mark Hulsbergen, Suzanne Reber-Hürlimann, Thomas Walther.
6. Wahl der Revisionsstelle für 1 Jahr: OBT AG, St. Gallen.

Der Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresbericht, Jahresrechnung, Bilanz per 31. Oktober 2023 und Bericht der Revisionsstelle sowie das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung und die Anträge des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzergebnisses liegen ab dem 1. April 2024 zur Einsicht für die Aktionäre beim Sitz der Verwaltung der Diavolezza Lagalb AG, d.h. bei der Corvatsch AG, Via dal Corvatsch, 7513 Silvaplana-Surlej auf.

Mutation Diavolezza Lagalb AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Diavolezza Lagalb AG, in Pontresina, CHE-107.856.540, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2021, Publ. 1005351205).

Statutenänderung:
10.10.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 12'771'000.00 [bisher: CHF 6'771'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 12'771'000.00 [bisher: CHF 6'771'000.00].

Aktien neu:
25'542 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 13'542 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Bei der Kapitalerhöhung vom 20.04./10.10.2023 wird eine Forderung in Höhe von CHF 6'000'000.00 verrechnet, wofür 12'000 Namenaktien zu CHF 500.00 ausgegeben werden. [Streichung der mit Generalversammlungsbeschluss vom 22.04.2021 eingeführten Bestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablaufs.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.04.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

SHAB: 204 vom 20.10.2023
Tagesregister: 4792 vom 17.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005865708
Kantone: GR

1. Protokoll der 69. ordentlichen Generalversammlung vom 5. April 2022.
2. Abnahme des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung 2021/2022 sowie der Bilanz per 31. Oktober 2022 und Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle.
3. Verwendung des Bilanzergebnisses.
4. Entlastung des Verwaltungsrates.
5. Wahl des Verwaltungsrates.
6. Wahl der Revisionsstelle.
7. Aktienkapitalerhöhung um CHF 6.0 Mio.
8. Varia und Umfrage.

Einladung der Diavolezza Lagalb AG, Pontresina, zur 69. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Mutation Diavolezza Lagalb AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Diavolezza Lagalb AG, in Pontresina, CHE-107.856.540, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 17.05.2021, Publ. 1005183060).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hinzer, Roland, von Riedholz, in Pontresina, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christenson, Andrea Kathrin, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten; Hulsbergen, Mark, von Dürnten, in Pontresina, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten; Janom Steiner, Barbara, von Scuol, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.

SHAB: 238 vom 07.12.2021
Tagesregister: 6634 vom 02.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005351205
Kantone: GR

Mutation Diavolezza Lagalb AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Diavolezza Lagalb AG, in Pontresina, CHE-107.856.540, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2019, Publ. 1004659099).

Statutenänderung:
22.04.2021. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.04.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

SHAB: 93 vom 17.05.2021
Tagesregister: 3179 vom 11.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005183060
Kantone: GR

1. Protokoll der 67. ordentlichen Generalversammlung vom 19. August 2020.?
2. Abnahme des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung 2019/2020 sowie der Bilanz per 31. Oktober 2020 und Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle.
3. Verwendung des Bilanzergebnisses.
4. Entlastung des Verwaltungsrates.
5. Wahl des Verwaltungsrates.
6. Wahl der Revisionsstelle.
7. Genehmigte Aktienkapitalerhöhung.
8. Varia und Umfrage

Der Geschäftsbericht, bestehend aus Jahresbericht, Jahresrechnung, Bilanz per 31. Oktober 2020 und Bericht der Revisionsstelle sowie das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung und die Anträge des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzergebnisses liegen ab dem 29. März 2021 zur Einsicht der Aktionäre beim Sitz der Verwaltung der Diavolezza Lagalb AG, d.h. bei der Corvatsch AG, Via dal Corvatsch, 7513 Silvaplana/Surlej auf.

Mutation Diavolezza Lagalb AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Diavolezza Lagalb AG, in Pontresina, CHE-107.856.540, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2017, Publ. 3507651).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jurt, Alois, von Rickenbach LU, in Monte Carlo (Monaco), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 120 vom 25.06.2019
Tagesregister: 3103 vom 20.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004659099
Kantone: GR

1.    Protokoll der 65. ordentlichen Generalversammlung vom 20. April 2018.
2.    Abnahme des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung 2017/2018 sowie der Bilanz per 31. Oktober 2018 und Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle.
3.    Verwendung des Bilanzergebnisses.
4.    Entlastung des Verwaltungsrates.
5.    Wahl des Verwaltungsrates.
6.    Wahl der Revisionsstelle.
7.    Varia und Umfrage.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 86 vom 04.05.2017, publizierten TR-Eintrags Nr. 1'925 vom 01.05.2017 Diavolezza Lagalb AG, in Pontresina, CHE-107.856.540, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2017, Publ. 3502929).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hinzer, Roland, von Riedholz, in Pontresina, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [nicht: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Reber-Hürlimann, Suzanne, von Zürich, in Samedan, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [nicht: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Walther, Thomas, von Pontresina, in Pontresina, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [nicht: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Moser, Markus, von Rapperswil-Jona, in Sils im Engadin/Segl, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [nicht: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].

Tagesregister-Nr. 1971 vom 03.05.2017 / CHE-107.856.540 / 03507651

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

AG Luftseilbahn Corviglia-Piz Nair (LCPN), in St. Moritz, CHE-107.856.540, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 05.10.2015, Publ. 2407293).

Statutenänderung:
21.04.2017.

Firma neu:
Diavolezza Lagalb AG.

Sitz neu:
Pontresina.

Domizil neu:
Talstation Diavolezza, 7504 Pontresina.

Weitere Adressen:
c/o Corvatsch AG, Via dal Corvatsch 73, 7513 Silvaplana.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Bau und Betrieb von touristischen Beförderungsanlagen sowie von Nebenbetrieben, insbesondere Restaurationsbetrieben; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Mit Statutenänderung vom 21.04.2017 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.].

Aktienkapital neu:
CHF 6'771'000.00 [bisher: CHF 4'471'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 6'771'000.00 [bisher: CHF 4'471'000.00].

Aktien neu:
13'542 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 8'942 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klemm, Christoph, von Zürich, in Monte Carlo (MC), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hinzer, Roland, von Riedholz, in Pontresina, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reber-Hürlimann, Suzanne, von Zürich, in Samedan, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Walther, Thomas, von Pontresina, in Pontresina, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Moser, Markus, von Rapperswil-Jona, in Sils im Engadin/Segl, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 1925 vom 01.05.2017 / CHE-107.856.540 / 03502929

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AG Luftseilbahn Corviglia-Piz Nair (LCPN), in St. Moritz, CHE-107.856.540, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2013, Publ. 7213062).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guinness, William, britischer Staatsangehöriger, in London, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OBT AG (CHE-109.029.855), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: OBT AG (CH-320.3.013.109-0), in St. Gallen ].

Tagesregister-Nr. 4003 vom 30.09.2015 / CH35030002169 / 02407293

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AG Luftseilbahn Corviglia-Piz Nair (LCPN), in St. Moritz, CH-350.3.000.216-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 08.05.2012, Publ. 6668614).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Melnik, Bruno P., von Horgen, in Brunnen (Ingenbohl), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tramèr, Franco, von Val Müstair, in Samedan, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 2054 vom 30.05.2013 / CH35030002169 / 07213062

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

AG Luftseilbahn Corviglia-Piz Nair (LCPN), in St. Moritz, CH-350.3.000.216-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 23.03.2010, S. 10, Publ. 5553700).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Markus, von Rapperswil-Jona, in Sils im Engadin/Segl, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 1930 vom 03.05.2012
(06668614/CH35030002169)