DMG MORI Sales and Service Holding AG

Mutation DMG MORI Sales and Service Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Zweck neu, Statutenänderung

DMG MORI Sales and Service Holding AG, in Winterthur, CHE-273.710.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2023, Publ. 1005850506).

Statutenänderung:
27.11.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und das dauernde Verwalten sowie den Kauf und Verkauf von Beteiligungen und Anteilen an in- und ausländischen Gesellschaften der DMG MORI Gruppe. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 15.03.2012 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 15.03.2012 gemäss zwei Verträgen vom 15.03.2012 Kundenforderungen in der Höhe von EUR 2'194'000.00 sowie Forderungen auf Abtretung und Übertragung von Aktien und Stammanteilen gemäss Anteils- bzw. Aktienkaufverträgen vom 15.03.2012 der 14 nachfolgend aufgeführten Gesellschaften: DMG Benelux B.V., in Veenendaal (NL), Deckel Maho Gildemeister Iberica S.L., in Rippolet (ES), DMG (UK) Ltd., in Luton (UK), DMG MORI SEIKI Schweiz AG, in Dübendorf, DMG Benelux BVBA-SPRL, in Zaventem (BE), DMG France S.à r.l., in Les Ulis (FR), DMG Romania Sales & Services S.r. l., in Bukarest (RO), DMG Polska Sp.z.o.o., in Pleszew (PL), DMG Czech s.r.o. Deckel Maho Gildemeister, in Brno (CZ), DMG South East Europe E.P.E., in Thessaloniki (GR), DMG Hungary Kereskedelmi és Szeviz Kft., in Budapest (HU), DMG Middle East FZE, in Dubai (AE), DMG Scandinavia Sverige AG, in Sollentuna (SE), DMG Scandinavia Norge AS, in Langhus (NO) und DMG MORI SEIKI Austria International GmbH, in Klaus (AT), wofür 38'740 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.]. [Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 23.06.2015 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 23.06.2015 gemäss Vertrag vom 23.06.2015 1'706'393 Aktien zu Won 5'000 der DMG Mori Seiki Korea Co. Ltd., in Siheung-si (Gyeonggi-do, KR), wofür 5'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 12.12.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 246 vom 19.12.2023
Tagesregister: 51409 vom 14.12.2023
Meldungsnummer: HR02-1005913543
Kantone: ZH

Mutation DMG MORI Sales and Service Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

DMG MORI Sales and Service Holding AG, in Winterthur, CHE-273.710.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2021, Publ. 1005227988).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burghoff, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Oy-Mittelberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joost, Marc, von Langnau im Emmental, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Dal Pian, Markus, von Kreuzlingen, in Wangen (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 191 vom 03.10.2023
Tagesregister: 39443 vom 28.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005850506
Kantone: ZH

Mutation DMG MORI Sales and Service Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Fusion

DMG MORI Sales and Service Holding AG, in Winterthur, CHE-273.710.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2019, Publ. 1004699313).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der DMG MORI Europe AG, in Winterthur (CHE-498.171.928), gemäss Fusionsvertrag vom 28.05.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 138'592'275.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 10'533'732.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joost, Marc, von Langnau im Emmental, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Tokyo (JP)].

SHAB: 121 vom 25.06.2021
Tagesregister: 28217 vom 22.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005227988
Kantone: ZH

Mutation DMG MORI Sales and Service Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

DMG MORI Sales and Service Holding AG, in Winterthur, CHE-273.710.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2019, Publ. 1004562867).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stark, Simon, deutscher Staatsangehöriger, in Steinhagen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burghoff, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Oy-Mittelberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 160 vom 21.08.2019
Tagesregister: 31985 vom 16.08.2019
Meldungsnummer: HR02-1004699313
Kantone: ZH

Mutation DMG MORI Sales and Service Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

DMG MORI Sales and Service Holding AG, in Winterthur, CHE-273.710.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2018, Publ. 4104639).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anand, Rajeev, britischer Staatsangehöriger, in Freienbach, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burghoff, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Oy-Mittelberg (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Basler, Marcel, von Thalheim an der Thur, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 28 vom 11.02.2019
Tagesregister: 5776 vom 06.02.2019
Meldungsnummer: HR02-1004562867
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

DMG MORI Sales and Service Holding AG, in Winterthur, CHE-273.710.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2017, Publ. 3499471).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thönes, Christian Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Bielefeld (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Furuta, Minoru, japanischer Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ota, Dr. Keiichi, japanischer Staatsangehöriger, in Nagoya (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ledergerber, Stefan, von Andwil (SG), in Dietlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stark, Simon, deutscher Staatsangehöriger, in Steinhagen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Joost, Marc, von Langnau im Emmental, in Tokyo (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 9197 vom 07.03.2018 / CHE-273.710.162 / 04104639

Grund: Handelsregister (Mutationen)

DMG MORI Sales and Service Holding AG, in Winterthur, CHE-273.710.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2017, Publ. 3360143).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der DMG MORI ECOLINE Holding AG, in Winterthur (CHE-148.224.917), gemäss Fusionsvertrag vom 18.04.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 130'043'647.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 27'945.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Tagesregister-Nr. 15184 vom 28.04.2017 / CHE-273.710.162 / 03499471

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

DMG MORI Sales and Service Holding AG, in Winterthur, CHE-273.710.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2016, Publ. 3100611).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furuta, Minoru, japanischer Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wallisellen].

Tagesregister-Nr. 6571 vom 16.02.2017 / CHE-273.710.162 / 03360143

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

DMG MORI Sales and Service Holding AG, in Winterthur, CHE-273.710.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2016, Publ. 3065455).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarz, Dr. Peter, von Zürich, in Bussnang, Mitglied des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mantsch, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 35949 vom 06.10.2016 / CHE-273.710.162 / 03100611

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

DMG MORI Sales and Service Holding AG, in Winterthur, CHE-273.710.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 15.07.2016, Publ. 2955035).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolter, Marko, deutscher Staatsangehöriger, in Zufikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 32344 vom 16.09.2016 / CHE-273.710.162 / 03065455

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

DMG MORI Sales and Service Holding AG, in Winterthur, CHE-273.710.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2016, Publ. 2901493).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furuta, Minoru, japanischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ota, Dr. Keiichi, japanischer Staatsangehöriger, in Nagoya (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stark, Simon, deutscher Staatsangehöriger, in Steinhagen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 24832 vom 12.07.2016 / CHE-273.710.162 / 02955035

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

DMG MORI Sales and Service Holding AG, in Winterthur, CHE-273.710.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2015, Publ. 2519259).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kapitza, Dr. Rüdiger, deutscher Staatsangehöriger, in Bielefeld (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mori, Masahiko, japanischer Staatsangehöriger, in Nara (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thönes, Christian Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Bielefeld (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 21206 vom 16.06.2016 / CHE-273.710.162 / 02901493

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

DMG MORI Sales and Service Holding AG, in Winterthur, CHE-273.710.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2015, Publ. 2391889).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Muster, Pascal, von Densbüren, in Fällanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ledergerber, Stefan, von Andwil SG, in Dietlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 41808 vom 01.12.2015 / CH32030699991 / 02519259

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

DMG MORI Sales and Service Holding AG, in Winterthur, CHE-273.710.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2015, Publ. 2340939).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gorges, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 33093 vom 22.09.2015 / CH32030699991 / 02391889

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

DMG Holding AG, in Winterthur, CHE-273.710.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2015, Publ. 2231121).

Statutenänderung:
19.08.2015.

Firma neu:
DMG MORI Sales and Service Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(DMG MORI Sales and Service Holding SA) (DMG MORI Sales and Service Holding Ltd).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und das dauernde Verwalten sowie den Kauf und Verkauf von Beteiligungen und Anteilen an in- und ausländischen Gesellschaften der DMG MORI Gruppe. Die Gesellschaft kann ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an deren Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joost, Marc, von Langnau im Emmental, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Danks, André, deutscher Staatsangehöriger, in Herne (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mori, Masahiko, japanischer Staatsangehöriger, in Nara (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Furuta, Minoru, japanischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 29598 vom 24.08.2015 / CH32030699991 / 02340939

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

DMG Holding AG, in Winterthur, CHE-273.710.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2015, Publ. 1961693).

Statutenänderung:
23.06.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 45'240'000.00 [bisher: CHF 39'740'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 45'240'000.00 [bisher: CHF 39'740'000.00].

Aktien neu:
45'240 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 39'740 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 23.06.2015 gemäss Vertrag vom 23.06.2015 1'706'393 Aktien zu Won 5'000 der DMG Mori Seiki Korea Co. Ltd., in Siheung-si (Gyeonggi-do, KR), wofür 5'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Tagesregister-Nr. 22050 vom 23.06.2015 / CH32030699991 / 02231121

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

DMG Holding AG, in Dübendorf, CHE-273.710.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2014, Publ. 1718695).

Statutenänderung:
21.01.2015.

Sitz neu:
Winterthur.

Domizil neu:
Sulzer-Allee 70, 8404 Winterthur.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lehmann, Silvio, von Zürich, in Hinwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mantsch, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lyss]; Gorges, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 3712 vom 27.01.2015 / CH32030699991 / 01961693

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

DMG Holding AG, in Dübendorf, CHE-273.710.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2014, Publ. 1515781).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mantsch, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Lyss, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 30128 vom 12.09.2014 / CH32030699991 / 01718695

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

DMG Holding AG, in Dübendorf, CHE-273.710.162, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2013, Publ. 1205325).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CH-020.3.001.933-8)]; Danks, André, deutscher Staatsangehöriger, in Herne (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 16724 vom 19.05.2014 / CH32030699991 / 01515781

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

DMG Holding AG, in Dübendorf, CH-320.3.069.999-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2013, Publ. 7213952).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenger, Matthias, von Kirchenthurnen, in Mettmenstetten, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muster, Pascal, von Densbüren, in Fällanden, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Joost, Marc, von Langnau im Emmental, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 37608 vom 25.11.2013 / CH32030699991 / 01205325