Domus Flavia Investments AG

Mutation Domus Flavia Investments AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Domus Flavia Investments AG, à Genève, CHE-384.869.005 (FOSC du 23.08.2019, p. 0/1004701844). Pumpyanskiy Alexander n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

SHAB: 58 vom 23.03.2022
Tagesregister: 5263 vom 18.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005434085
Kantone: GE

Mutation Domus Flavia Investments AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Domus Flavia Investments AG, à Genève, CHE-384.869.005 (FOSC du 06.07.2018, p. 0/4343053).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Oak Town Real Estate SA, à Genève (CHE-187.468.943), selon contrat de fusion du 12.07.2019 et bilan au 31.01.2019, présentant des actifs de CHF 24'959'009, parmi lesquels sont contenues toutes les actions de la société reprenante, et des passifs envers les tiers de CHF 24'439'883, soit un actif net de CHF 519'126. La fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, étant donné que les actionnaires de la société transférante reçoivent les actions propres de la société reprenante, acquises lors de la fusion.

SHAB: 162 vom 23.08.2019
Tagesregister: 15664 vom 20.08.2019
Meldungsnummer: HR02-1004701844
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Domus Flavia Investments AG, à Genève, CHE-384.869.005 (FOSC du 06.02.2018, p. 0/4039539). Goncharov Alexander n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Tagesregister-Nr. 12234 vom 03.07.2018 / CHE-384.869.005 / 04343053

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Domus Flavia Investments AG, à Genève, CHE-384.869.005 (FOSC du 24.11.2017, p. 0/3891759). Häsler René et Bienz-Jovic Laurence ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Pumpyanskiy Alexander, de Genève, à Chêne-Bougeries, président, De Garate Sanchez Pablo, d'Espagne, à Genève, et Goncharov Alexander, de Russie, à Genève, sont membres du conseil d'administration avec signature individuelle.

Tagesregister-Nr. 2243 vom 01.02.2018 / CHE-384.869.005 / 04039539

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Domus Flavia Investments AG, in Zürich, CHE-384.869.005, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2017, Publ. 3881497). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Genève im Handelsregister des Kantons Genève eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 40683 vom 21.11.2017 / CHE-384.869.005 / 03890251

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Domus Flavia Investments AG [Domus Flavia Investments SA] [Domus Flavia Investments LTD], précédemment à Zürich, CHE-384.869.005 (FOSC du 23.10.2017, p. 0/3823833).

Nouveau siège:
Genève, boulevard du Théâtre 2, 1204 Genève. Statuts originaires du 16.10.2017, modifiés le 07.11.2017.

But:
l'acquisition, la gestion, l'amélioration et la vente des biens fonciers en Suisse et à l'étranger (cf. statuts pour but complet). Transfert de siège (historique): DOMUS FLAVIA INVESTMENTS LTD, société anonyme de droit luxembourgeois, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro de registre du commerce B79455 et ayant son siège social à Luxembourg (LU) a, par décision de l'assemblée générale des actionnaires du 16 octobre 2017, transféré son siège social en Suisse et changé sa raison sociale en Domus Flavia Investments AG, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP).

Capital-actions:
CHF 1'900'000, entièrement libéré, divisé en 1'900'000 actions nominatives de CHF 1.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
par écrit (y compris email, télécopie ou toute autre forme de transmission qui permette de vérifier la communication par écrit).

Administration:
Häsler René, de Gsteigwiler, à Volketswil, président, et Bienz-Jovic Laurence, de et à Zürich, tous deux avec signature individuelle.

Tagesregister-Nr. 20579 vom 21.11.2017 / CHE-384.869.005 / 03891759

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 205 vom 23.10.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 36'237 vom 18.10.2017 Domus Flavia Investments AG, in Zürich, CHE-384.869.005, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2017, Publ. 3823833). Bei der Eintragung (TR-Nr: 36237 vom 18.10.2017) wurde irrtümlich der Beleg Nr 11 'Statuten' mit 'Unterschriftenmuster' bezeichnet.

Tagesregister-Nr. 39972 vom 16.11.2017 / CHE-384.869.005 / 03881497

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Domus Flavia Investments AG(Domus Flavia Investments SA) (Domus Flavia Investments LTD), in Zürich, CHE-384.869.005, c/o Investis Holding SA, Neumühlequai 6, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
16.10.2017.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung, die Aufwertung und die Veräusserung von Grundstücken in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern.

Aktienkapital:
CHF 1'900'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'900'000.00.

Aktien:
1'900'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Die DOMUS FLAVIA INVESTMENTS LTD, eine nach dem Recht des Staates Luxembourg inkorporierte und unter der Handelsregisternummer B79455 im Registre de Commerce et des Sociétés registrierte societé anonyme mit Sitz in Luxembourg (LU) hat mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.10.2017 unter Änderung ihrer Firma in Domus Flavia Investments AG gemäss den Bestimmungen des IPRG ihren Sitz in die Schweiz verlegt. Gemäss Erklärung vom 16.10.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Häsler, René, von Gsteigwiler, in Volketswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bienz-Jovic, Laurence, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 36237 vom 18.10.2017 / CHE-384.869.005 / 03823833