DSG Coordination Center SA

Mutation DSG Coordination Center SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

DSG Coordination Center SA, à Le Grand-Saconnex, CHE-197.618.115 (FOSC du 20.11.2023, p. 0/1005889353). Procuration collective à deux a été conférée à de Lavergne de Cerval Hermine, de France, à Cran-Gervier, FRA et Roure ép. Cabouat Charlotte, de France, à Douvaine, FRA.

SHAB: 7 vom 11.01.2024
Tagesregister: 454 vom 08.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005932262
Kantone: GE

Mutation DSG Coordination Center SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

DSG Coordination Center SA, à Le Grand-Saconnex, CHE-197.618.115 (FOSC du 06.04.2023, p. 0/1005719694). La procuration de Azarioz Rachel et Martin ép. Dujourd'hui Line est radiée.

SHAB: 225 vom 20.11.2023
Tagesregister: 21435 vom 15.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005889353
Kantone: GE

Mutation DSG Coordination Center SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

DSG Coordination Center SA, à Le Grand-Saconnex, CHE-197.618.115 (FOSC du 20.03.2023, p. 0/1005704736). La procuration de Leguay Franck est radiée. Procuration collective à deux a été conférée à Schaper Tobias, d'Allemagne, à Divonne-les-Bains, FRA.

SHAB: 68 vom 06.04.2023
Tagesregister: 6710 vom 03.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005719694
Kantone: GE

Mutation DSG Coordination Center SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

DSG Coordination Center SA, à Le Grand-Saconnex, CHE-197.618.115 (FOSC du 04.10.2022, p. 0/1005575385). Les 500'000 actions de CHF 1 ne sont désormais plus liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 500'000, libéré à concurrence de CHF 500'000, divisé en 500'000 actions de CHF 1, nominatives.

Communication aux actionnaires:
par lettre ou courrier électronique. Nouveaux statuts du 08.03.2023.

SHAB: 55 vom 20.03.2023
Tagesregister: 5275 vom 15.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005704736
Kantone: GE

Mutation DSG Coordination Center SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

DSG Coordination Center SA, à Le Grand-Saconnex, CHE-197.618.115 (FOSC du 04.08.2021, p. 0/1005264860). Procuration collective à deux a été conférée à Martin ép. Dujourd'hui Line, de France, à Marnaz, FRA.

SHAB: 192 vom 04.10.2022
Tagesregister: 17622 vom 29.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005575385
Kantone: GE

Mutation DSG Coordination Center SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

DSG Coordination Center SA, à Le Grand-Saconnex, CHE-197.618.115 (FOSC du 01.10.2018, p. 0/1004466547). Despature Jean Guillaume, jusqu'ici directeur a été nommé membre et président du conseil d'administration et continue à signer individuellement. L'administrateur Ribeiro Pierre, jusqu'ici président, continue à signer collectivemment à deux.

SHAB: 149 vom 04.08.2021
Tagesregister: 18857 vom 30.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005264860
Kantone: GE

Mutation DSG Coordination Center SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

DSG Coordination Center SA, à Le Grand-Saconnex, CHE-197.618.115 (FOSC du 03.07.2018, p. 0/4332885). Capital-actions réduit d'un montant de CHF 4'005'000 par destruction de 4'005'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts, et remboursement aux actionnaires.

Capital-actions:
CHF 500'000, entièrement libéré, divisé en 500'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 04.07.2018. L'accomplissement des formalités légales a été constaté par acte authentique du 25.09.2018.

SHAB: 189 vom 01.10.2018
Tagesregister: 17387 vom 26.09.2018
Meldungsnummer: HR02-1004466547
Kantone: GE

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   DSG Coordination Center SA, Genève
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 4'505'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 500'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Décision de l'assemblée générale
5. Datum des Beschlusses: 04.07.2018
6. Anmeldefrist für Forderungen: 11.09.2018
7. Anmeldestelle für Forderungen: DSG Coordination Center SA, 29, Route de l'Aéroport, Centre Swissair IATA, 1215 Genève
8. Hinweis: Les créanciers peuvent produire leurs créances et exiger d’être désintéressés ou garantis.
   
9. Bemerkung: La réduction passe par :
   - l'annulation et la destruction de 4'005'000 actions de CHF 1.- chacune, nominatives liées selon statuts, et
   - le remboursement aux actionnaires d'un montant de CHF 4'005'000.-.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

DSG Coordination Center SA, à Le Grand-Saconnex, CHE-197.618.115 (FOSC du 03.05.2018, p. 0/4210917). Les administrateurs Ribeiro Pierre, nommé président, continue à signer collectivement à deux. L'administrateur Bocquet Claude, nommé délégué, signe désormais individuellement. Despature Jean Guillaume n'est plus administrateur, en revanche il est nommé directeur et continue à signer individuellement. Procuration collective à deux a été conférée à Azarioz Rachel, de France, à Viuz-en-Sallaz, F, et Leguay Franck, de France, à Chambéry, F.

Tagesregister-Nr. 11934 vom 28.06.2018 / CHE-197.618.115 / 04332885

Grund: Handelsregister (Mutationen)

DSG Coordination Center SA, à Le Grand-Saconnex, CHE-197.618.115 (FOSC du 05.12.2016, p. 0/3201863).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de TTMD SA, à Le Grand-Saconnex (CHE-116.352.698), selon contrat de fusion du 27.04.2018 et bilan au 31.12.2017, présentant des actifs de CHF 438'528.83, des passifs envers les tiers de CHF 144'268.46, soit un actif net de CHF 294'260.37. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Tagesregister-Nr. 8053 vom 30.04.2018 / CHE-197.618.115 / 04210917

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

DSG Coordination Center SA, à Le Grand-Saconnex, route de l'Aéroport 29, Centre Swissair IATA, 1215 Genève, CHE-197.618.115. Société anonyme. Selon décision du 29.11.2016, soumission au droit suisse conformément à l'art. 161 LDIP de DSG, société anonyme de droit belge à Mouscron, B, inscrite auprès de la Banque-carrefour des Entreprises sous le no 0426.712.205. Statuts du 29.11.2016.

But:
développement et centralisation des activités exercées au profit de tout ou partie des sociétés du groupe auquel la société appartient, à l'exclusion de toute opération assujettie à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE), savoir: centralisation et mise en forme des informations statistiques des sociétés du groupe en matière technique, commerciale et administrative; centralisation des informations comptables, préparation et réalisation des opérations de consolidation, contrôle et audit interne; centralisation des traitements informatiques des sociétés du groupe dans les domaines de la comptabilité, de la paie et de toutes autres applications de gestion; prestations de conseil informatique aux sociétés du groupe dans les domaine de l'analyse et de la programmation et de l'audit; analyse de problèmes de droit et de fiscalité internationale, protection des droits des sociétés du groupe en matière de propriété industrielle et commerciale (brevets, marques), contentieux; groupage de commandes, négociations avec les fournisseurs, gestion de plannings pour les approvisionnements en fibres, fils et tricots ou autres, matières et produits nécessaires aux sociétés du groupe, centralisation de facturations; centralisation des opérations financières destinées à la couverture de ces approvisionnements, ainsi que centralisation des opérations financières de couverture de risques résultant des fluctuations des taux de change des monnaies, centralisation des opérations de leasing ou de crédit-bail au profit des sociétés du groupe, dans le domaine des matériels ou de l'immobilier; recherches dans le domaine des fibres textiles, études d'applications nouvelles au domaine du confort, du bien-être et de la santé, études de marchés, études et recherches dans les domaines d'activités des sociétés du groupe; étude de dossiers d'investissements nouveaux, étude de rachats d'entreprises, dans des domaines d'activités du groupe ou de diversification; préparation de travaux publicitaires ou d'édition, photos, maquettes, photogravures; centralisation des opérations de formation et prestations de formation du personnel dans les domaines généraux, techniques ou spécifiques de l'activité des sociétés du groupe; centralisation des opérations d'assurances et de réassurance; représentation du groupe ou des sociétés du groupe dans les relations avec les autorités nationales et internationales; prestations de conseils aux sociétés du groupe dans les domaines technique, commercial et administratif visant à la fabrication, au stockage et à la distribution des articles faisant l'objet de l'activité des sociétés du groupe et constitution de bases de données d'information; tous travaux permettant d'améliorer les performances des sociétés du groupe et qui se révéleraient nécessaires en fonction de son évolution et de sa croissance.

Capital-actions:
CHF 4'505'000, entièrement libéré, divisé en 4'505'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
lettre recommandée, fax ou email.

Administration:
Despature Jean Guillaume, de France, à Chêne-Bougeries, président et délégué avec signature individuelle, Bocquet Claude, de France, à Mouscron, B, avec signature collective à deux, Meynard Sandrine, de France, à La-Roche-sur-Foron, F, avec signature collective à deux, et Ribeiro Pierre, de France, à Seynod, F, avec signature collective à deux.

Organe de révision:
KPMG SA (CHE-269.292.664), succursale à Genève.

Tagesregister-Nr. 20154 vom 30.11.2016 / CHE-197.618.115 / 03201863