DSM-Firmenich AG

Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders

Please refer to the PDF attached to this notice for the agenda, proposals and explanations as well as further information on documentation, participation, voting rights and representation.

The annual report can be downloaded by following this link: 

https://annualreport.dsm-firmenich.com/2023/services/downloads.html

Mutation DSM-Firmenich AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

DSM-Firmenich AG, in Kaiseraugst, CHE-441.853.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2023, Publ. 1005801467).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Matchett, Géraldine, von Saint-Prex, in Le Vaud, Co-Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Resta Grigolli, Ilaria, von Veyrier, in Founex, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Vreeze, Dimitri, niederländischer Staatsangehöriger, in Basel, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Co-Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schmeitz, Ralf Johannes Agnes Wilhelmus, niederländischer Staatsangehöriger, in Sittard (NL), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 184 vom 22.09.2023
Tagesregister: 13101 vom 19.09.2023
Meldungsnummer: HR02-1005843866
Kantone: AG

Mutation DSM-Firmenich AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

DSM-Firmenich AG, in Kaiseraugst, CHE-441.853.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 26.05.2023, Publ. 1005755033).

Statutenänderung:
29.06.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]

SHAB: 140 vom 21.07.2023
Tagesregister: 10637 vom 18.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005801467
Kantone: AG

The invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders was published on the 26th of May 2023 in the SOGC.  The interim Financial Statement of the Company is herewith published as supporting document to the invitation. Furthermore, on page 18/22 of the invitation the mentioned calendar year should read 2024 (instead of 204) - which typo is herewith corrected.

Invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders 

Please refer to the PDF attached to this notice for the agenda,  proposals and explanations as well as further information on documentation, participation, voting rights and representation.

Mutation DSM-Firmenich AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

DSM-Firmenich AG, in Kaiseraugst, CHE-441.853.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2023, Publ. 1005743073).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Firmenich, Patrick, von Genève, in London (GB), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Feusisberg]; Cotte-Tan, Sze, singapurische Staatsangehörige, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pictet, Laetitia, von Genève, in Versoix, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Suter, Benedikt, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wolters, Hendrik, niederländischer Staatsangehöriger, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 101 vom 26.05.2023
Tagesregister: 7486 vom 23.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005755033
Kantone: AG

Mutation DSM-Firmenich AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

DSM-Firmenich AG, in Kaiseraugst, CHE-441.853.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2023, Publ. 1005739689).

Statutenänderung:
08.05.2023.

Aktienkapital neu:
EUR 2'656'763.88 [bisher: EUR 1'673'215.57].

Liberierung Aktienkapital neu:
EUR 2'656'763.88 [bisher: EUR 1'673'215.57].

Aktien neu:
265'676'388 Namenaktien zu EUR 0.01 [bisher: 167'321'557 Namenaktien zu EUR 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 08.05.2023.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 08.05.2023 gemäss Sacheinlagevertrag vom 08.05.2023 8'019'000 voll liberierte Aktien zu CHF 5.00 der Firmenich International SA, in Satigny (CHE-103.938.104). Es werden 91'658'354 Namenaktien zu EUR 0.01 ausgegeben.

SHAB: 90 vom 10.05.2023
Tagesregister: 6774 vom 08.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005743073
Kantone: AG

Mutation DSM-Firmenich AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Statutenänderung

DSM-Firmenich AG, in Kaiseraugst, CHE-441.853.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2023, Publ. 1005730647).

Statutenänderung:
03.05.2023.

Aktienkapital neu:
EUR 1'673'215.57 [bisher: EUR 1'507'427.11].

Liberierung Aktienkapital neu:
EUR 1'673'215.57 [bisher: EUR 1'507'427.11].

Aktien neu:
167'321'557 Namenaktien zu EUR 0.01 [bisher: 150'742'711 Namenaktien zu EUR 0.01]. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 03.05.2023.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 03.05.2023 gemäss Sacheinlagevertrag vom 03.05.2023 16'578'846 voll liberierte Aktien zu EUR 1.50 der Koninklijke DSM N.V., in Heerlen (NL) (CCI-Nummer 14022069), wofür 16'578'846 Namenaktien zu EUR 0.01 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eykerman, Philip, belgischer Staatsangehöriger, in Grimbergen (BE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Eykermann, Philip].

SHAB: 87 vom 05.05.2023
Tagesregister: 6576 vom 03.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005739689
Kantone: AG

Mutation DSM-Firmenich AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Eingetragene Personen, Kapital neu, Zweck neu, Statutenänderung

Danube AG, in Kaiseraugst, CHE-441.853.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2022, Publ. 1005519919).

Statutenänderung:
18.04.2023. 20.04.2023.

Firma neu:
DSM-Firmenich AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(DSM-Firmenich Ltd) (DSM-Firmenich SA).

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Organisation und die Verwaltung von Unternehmen, die in den Bereichen der Forschung, Entwicklung, Herstellung, dem Handel und/oder der Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen auf den Gebieten der Lebenswissenschaften, der Materialwissenschaften und verwandten Gebieten tätig sind, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Parfüme, Düfte und Körperpflege, Haushaltsprodukte, menschliche Ernährung und Gesundheit, Nahrungsmittel und Getränke, tierische Ernährung und Gesundheit, und Gesundheitsanwendungen, einschliesslich natürliche und/oder synthetische Rohstoffe für deren Herstellung, ebenso wie alle anderen sonstigen Tätigkeiten, die mit den vorgenannten Tätigkeitsbereichen strukturell zusammenhängen oder sie im weitesten Sinne ergänzen oder unterstützen. Die Gesellschaft kann sich an Industrie- und Handelsunternehmen beteiligen, die in den genannten Bereichen tätig sind, sie kann Darlehen mit oder ohne Bürgschaft gewähren, alle finanziellen und kommerziellen Dienstleistungen erbringen, alle administrativen, kommerziellen und technischen Studien durchführen, die für die Entwicklung der Unternehmen, an denen die Gesellschaft beteiligt ist, nützlich sind. Die Gesellschaft kann auf Kapitalmärkten Mittel aufnehmen und anlegen. Im Rahmen ihrer Tätigkeitsbereiche strebt die Gesellschaft eine Wertschöpfung entlang der Triple Bottom Linie aus wirtschaftlicher Leistung, Umweltqualität und sozialer Verantwortung an.

Aktienkapital neu:
EUR 1'507'427.11 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
EUR 1'507'427.11 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
150'742'711 Namenaktien zu EUR 0.01 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 20.04.2023 werden 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 vernichtet und der Herabsetzungsbetrag der allgemeinen Reserve zugewiesen. Gleichzeitig wird das Aktienkapital um EUR 1'507'427.11 auf EUR 1'507'427.11 durch Ausgabe von 150'742'711 Namenaktien zu EUR 0.01 erhöht. Ordentliche Kapitalerhöhung vom 20.04.2023. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.04.2023 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.04.2023 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 20.04.2023 gemäss Sacheinlagevertrag vom 20.04.2023 150'742'711 voll liberierte Aktien zu EUR 1.50 der Koninklijke DSM N.V., in Heerlen (NL) (CCI-Nummer 14022069), wofür 150'742'711 Namenaktien zu EUR 0.01 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre und die Bekanntmachungen erfolgen im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Mitteilungen an die Aktionäre können stattdessen oder zusätzlich per Brief an ihre im Aktienregister eingetragenen Adressen, der mit normaler Post verschickt wird, oder per E-Mail oder in einer anderen Form, die der Verwaltungsrat für angemessen hält, erfolgen. Schiedsklausel gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Benedikt, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nicolas, Eric, französischer Staatsangehöriger, in Plan-les-Ouates, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sonneveld, Silvia, niederländische Staatsangehörige, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leysen, Thomas, belgischer Staatsangehöriger, in Antwerpen (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Firmenich, Patrick, von Genève, in Feusisberg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Firmenich, Antoine, von Genève, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kool-Wortmann, Cornelia, genannt Corien, niederländische Staatsangehörige, in Zeist (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mahieu, Carolina, genannt Carla, niederländische Staatsangehörige, in Breda (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mann, Erica, australische Staatsangehörige, in Whale Beach (AU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pometta, André, von Lavizzara, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pradeep, Pant, singapurischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ramsay, John, britischer Staatsangehöriger, in Tarbet (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ridinger, Richard, deutscher Staatsangehöriger, in Monheim am Rhein (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; van Paasschen, Frits, niederländischer Staatsangehöriger, in Greenwich (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Matchett, Géraldine, von Saint-Prex, in Le Vaud, Co-Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; de Vreeze, Dimitri, niederländischer Staatsangehöriger, in Basel, Co-Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Butstraen, Emmanuel, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eykermann, Philip, belgischer Staatsangehöriger, in Grimbergen (BE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lansbergen, Ivo, niederländischer Staatsangehöriger, in Seengen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Niels, Petrus, genannt Patrick, niederländischer Staatsangehöriger, in Teteringen (NL), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Reisinger Belnap, Sarah, amerikanische Staatsangehörige, in Versoix, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Resta Grigolli, Ilaria, von Veyrier, in Founex, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sinclair, Jane, australische Staatsangehörige, in Coppet, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; van de Capelle, Mieke, belgische Staatsangehörige, in Rheinfelden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 78 vom 24.04.2023
Tagesregister: 6034 vom 20.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005730647
Kantone: AG

Mutation Danube AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Danube AG, in Kaiseraugst, CHE-441.853.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2022, Publ. 1005480087).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Carletti, Eros, italienischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Benedikt, von Basel, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Nicolas, Eric, französischer Staatsangehöriger, in Plan-les-Ouates, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 134 vom 13.07.2022
Tagesregister: 9709 vom 08.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005519919
Kantone: AG

Neueintragung Danube AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Neueintragung

Danube AG (Danube SA) (Danube Ltd), in Kaiseraugst, CHE-441.853.769, Wurmisweg 576, 4303 Kaiseraugst, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
16.05.2022.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und der Verkauf von direkten und indirekten Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Mittel am Geld- und Kapitalmarkt anlegen und aufnehmen. Sie kann namentlich insbesondere börsenkotierte Aktien erwerben. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen oder sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt durch Publikation im SHAB.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Carletti, Eros, italienischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sonneveld, Silvia, niederländische Staatsangehörige, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Suter, Benedikt, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-154.017.048), in Basel, Revisionsstelle.

Revision: KPMG AG

SHAB: 99 vom 23.05.2022
Tagesregister: 7164 vom 18.05.2022
Meldungsnummer: HR01-1005480087
Kantone: AG