EBAMed SA

Mutation EBAMed SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

EBAMed SA, à Genève, CHE-205.408.237 (FOSC du 09.01.2024, p. 0/1005929818).

Nouvelle adresse:
Chemin des Mines 15, 1202 Genève.

SHAB: 74 vom 17.04.2024
Tagesregister: 7283 vom 12.04.2024
Meldungsnummer: HR02-1006011681
Kantone: GE

Mutation EBAMed SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

EBAMed SA, à Genève, CHE-205.408.237 (FOSC du 26.07.2023, p. 0/1005804753). L'administrateur Leo Giovanni, jusqu'ici président, continue à signer collectivement à deux. Cogswell Michael, des USA, à Evansville, USA, président et Janssen-Counotte Louise Marie, des Pays-Bas, à Gulpen, NLD sont membres du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

SHAB: 5 vom 09.01.2024
Tagesregister: 238 vom 04.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005929818
Kantone: GE

Mutation EBAMed SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

EBAMed SA, à Genève, CHE-205.408.237 (FOSC du 23.05.2023, p. 0/1005752259). Augmentation ordinaire du capital-actions, dans la limite de la marge de fluctuation du capital, porté de EUR 270'639, 60 à EUR 282'107, 50 par l'émission de 114'679 actions de EUR 0.10, privilégiées quant au prix de souscription, quant au dividende et quant au produit de liquidation, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
EUR 282'107, 50, entièrement libéré, divisé en 1'384'781 actions de EUR 0.10 et 1'436'294 actions de EUR 0.10, privilégiées quant au prix de souscription, quant au dividende et quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 30.06.2023.

SHAB: 143 vom 26.07.2023
Tagesregister: 13851 vom 21.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005804753
Kantone: GE

Mutation EBAMed SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

EBAMed SA, à Genève, CHE-205.408.237 (FOSC du 20.01.2023, p. 0/1005658232). Augmentation du capital-actions au moyen d'un capital-actions conditionnel, fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 11.09.2018, porté de CHF 133'344.60 à CHF 138'478.10 par l'émission de 51'336 actions de CHF 0.10, nominatives, liées selon statuts. La monnaie du capital-actions de CHF 138'478.10 divisé en 1'384'781 actions de CHF 0.10, nominatives, liées selon statuts a été convertie en EUR 138'478.10, divisé en 1'384'781 actions de EUR 0.10, nominatives, liées selon statuts. Augmentation ordinaire du capital-actions porté de EUR 138'478.10 à EUR 270'639.60 par l'émission de 1'321'615 actions de CHF 0.10, privilégiées quant au prix de souscription, quant au dividende et quant au produit de liquidation, toutes nominatives, liées selon statuts, libérées en espèces et par compensation d'une créance de EUR 1'830'050. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 05.05.2023; pour les détails, voir les statuts. La clause d'augmentation conditionnelle du capital-actions décidée par l'assemblée constitutive du 11.09.2018 a été modifiée selon décision du 05.05.2023. Pour les détails, voir les statuts. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation au moyen d'un capital-participation conditionnel par décision du 05.05.2023. Pour les détails, voir les statuts. La clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital-actions introduite par décision de l'assemblée générale du 30.07.2019 a été supprimée, le délai étant écoulé. Nouveaux statuts du 05.05.2023. Berini Gian-Luigi et Gambardella Antonio ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés.

Nouveaux administrateurs:
Castellano Barbara, d'Italie, à Vercelli, ITA, et Izzo Marina, de Founex, à Risch, les deux avec signature collective à deux.

SHAB: 98 vom 23.05.2023
Tagesregister: 9468 vom 17.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005752259
Kantone: GE

Mutation EBAMed SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

EBAMed SA, à Genève, CHE-205.408.237 (FOSC du 12.12.2022, p. 0/1005626547). Les pouvoirs de Izzo Marina sont radiés.

SHAB: 14 vom 20.01.2023
Tagesregister: 1028 vom 17.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005658232
Kantone: GE

Mutation EBAMed SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

EBAMed SA, à Genève, CHE-205.408.237 (FOSC du 29.08.2022, p. 0/1005549956). Garonna Adriano n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

SHAB: 241 vom 12.12.2022
Tagesregister: 22502 vom 07.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005626547
Kantone: GE

Mutation EBAMed SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Revisionsstelle neu

EBAMed SA, à Genève, CHE-205.408.237 (FOSC du 11.03.2021, p. 0/1005121908). RFC - Révision Fiscalité Conseils SA (CHE-115.220.999) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
B&M Audit and Consulting Sàrl (CHE-370.579.707), à Meyrin.

SHAB: 166 vom 29.08.2022
Tagesregister: 15404 vom 24.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005549956
Kantone: GE

Mutation EBAMed SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

EBAMed SA, à Genève, CHE-205.408.237 (FOSC du 07.08.2019, p. 0/1004691667). Signature collective à deux a été conférée à Izzo Marina, de Founex, à Risch, directrice.

SHAB: 49 vom 11.03.2021
Tagesregister: 5014 vom 08.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005121908
Kantone: GE

Mutation EBAMed SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

EBAMed SA, à Genève, CHE-205.408.237 (FOSC du 11.10.2018, p. 0/1004475111). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 133'344, 50 par l'émission de 333'445 actions de CHF 0.10, nominatives, liées selon statuts, dont 38'450 actions sont libérées par compensation de créances à hauteur de CHF 134'576.71 et 294'995 sont libérées en espèces.

Capital-actions:
CHF 133'344, 50, entièrement libéré, divisé en 1'333'445 actions de CHF 0.10, nominatives, liées selon statuts. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital-actions adoptée par l'assemblée générale du 11.09.2018. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 30.07.2019. Pour les détails, voir les statuts. La clause d'augmentation conditionnelle du capital-actions décidée par l'assemblée constitutive du 11.09.2018 a été modifiée selon décision du 30.07.2019. Pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 30.07.2019, ainsi que sur des points non soumis à publication. Berini Gian-Luigi, de Lugano, à Adliswil, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. La mention relative à la renonciation au contrôle restreint est radiée.

Nouvel organe de révision:
RFC - Révision Fiscalité Conseils SA (CHE-115.220.999), à Satigny.

SHAB: 150 vom 07.08.2019
Tagesregister: 14745 vom 02.08.2019
Meldungsnummer: HR02-1004691667
Kantone: GE

Neueintragung EBAMed SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Neueintragung

EBAMed SA, à Genève, avenue de Sécheron 15, 1202 Genève, CHE-205.408.237. Nouvelle société anonyme. Statuts du 11.09.2018 modifiés le 27.09.2018.

But:
recherche, développement, fabrication, industrialisation, promotion et commercialisation de dispositifs et logiciels médicaux ainsi que gestion de brevets et licences et conseil technique et scientifique (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 1'000'000 actions de CHF 0.10, nominatives, liées selon statuts. L'assemblée constitutive a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 11.09.2018; pour les détails, voir les statuts. L'assemblée constitutive a introduit une clause statutaire relative à une augmentation conditionnelle du capital-actions par décision du 11.09.2018; pour les détails, voir les statuts.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
écrite (courrier, fax ou email).

Administration:
Leo Giovanni, de Genève, à Cologny, président, Gambardella Antonio, d'Italie, à Genève, et Garonna Adriano, d'Italie, à Genève, tous trois avec signature collective à deux. Selon déclaration du 11.09.2018, il est renoncé à un contrôle restreint.

Revision: Verzicht auf Revision

SHAB: 197 vom 11.10.2018
Tagesregister: 18277 vom 08.10.2018
Meldungsnummer: HR01-1004475111
Kantone: GE