EFG International AG

Mutation EFG International AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

EFG International AG, in Zürich, CHE-112.512.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 28.03.2024, Publ. 1005996509).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmelz, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 77 vom 22.04.2024
Tagesregister: 16573 vom 17.04.2024
Meldungsnummer: HR02-1006013988
Kantone: ZH

Mutation EFG International AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Statutenänderung

EFG International AG, in Zürich, CHE-112.512.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2024, Publ. 1005953246).

Statutenänderung:
22.03.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 156'142'978.00 [bisher: CHF 154'742'497.50].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 156'142'978.00 [bisher: CHF 154'742'497.50].

Aktien neu:
312'285'956 Namenaktien zu CHF 0.50 [bisher: 309'484'995 Namenaktien zu CHF 0.50]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freiherr von Maltzan, Dr. Bernd-Albrecht, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Homburg v.d. Höhe (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gopalakrishnan, Prasanna, amerikanische Staatsangehörige, in Richmond (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 62 vom 28.03.2024
Tagesregister: 13304 vom 25.03.2024
Meldungsnummer: HR02-1005996509
Kantone: ZH

Einladung zur 19. Ordentlichen Generalversammlung

Der Geschäftsbericht 2023 (einschliesslich des Vergütungsberichtes 2023 und der Berichte der Revisionsstelle) sowie der Nachhaltigkeitsbericht 2023 sind im Internet abrufbar (www.efginternational.com/financial-reporting).

Als Beilage zu ihrer Einladung erhalten die Aktionäre ein Anmeldeformular, das zur Bestellung der Zutrittskarte oder zur Vollmachterteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ADROIT Anwälte, Zürich, oder eine Drittperson dient. Aktionäre, die an der Generalversammlung persönlich teilnehmen wollen oder sich vertreten lassen wollen, werden gebeten, das ausgefüllte Anmeldeformular bis spätestens zum 18. März 2024 (Eingangsdatum) per Post an die folgende Adresse zurückzusenden: EFG International AG, c/o Computershare Schweiz AG, Baslerstrasse 90, Postfach, CH-4601 Olten, Schweiz.

Aktionäre können ihr Stimmrecht mittels des persönlichen Abstimmcodes, der sich auf dem Anmeldeformular befindet, bis zum 20. März 2024 auf elektronischem Weg (online) ausüben. Aktionäre sind gehalten, in diesem Fall das Anmeldeformular nicht zurückzusenden.

Aktionäre, die am 6. März 2024, 17.30 Uhr (Schliessung des Aktienbuchs) im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragen sind, sind berechtigt, an der Generalversammlung teilzunehmen und abzustimmen. Sie werden die Eintrittskarte und das Stimmmaterial nach der Einsendung des Anmeldeformulars erhalten. In der Zeit vom 7. März 2024 bis und mit 22. März 2024 werden keine Eintragungen von Aktienübertragungen im Aktienbuch vorgenommen, die zur Ausübung des Stimmrechts an der Generalversammlung berechtigen. 

Aktionäre, die vor der Generalversammlung ihre Aktien ganz oder teilweise veräussert haben, sind entsprechend nicht mehr stimmberechtigt. Bereits zugestellte Eintrittskarten und Stimmmaterial sind zu retournieren oder entsprechend gegen neue einzutauschen.

Falls Aktionäre nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können oder ihr Stimmrecht nicht online ausüben, haben sie die Möglichkeit, eine Drittperson (basierend auf einer schriftlichen Vollmacht) oder den unabhängige Stimmrechtsvertreter, ADROIT Anwälte, Zürich, zu bevollmächtigen. Weitere Informationen können dem Anmeldeformular entnommen werden.

Mutation EFG International AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

EFG International AG, in Zürich, CHE-112.512.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2023, Publ. 1005895115).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portelli, Andre, maltesischer Staatsangehöriger, in Zug, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 25 vom 06.02.2024
Tagesregister: 5040 vom 01.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005953246
Kantone: ZH

Mutation EFG International AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

EFG International AG, in Zürich, CHE-112.512.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2023, Publ. 1005830557).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haueter, Kurt, von Langnau im Emmental, in Freienbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thalwil].

SHAB: 231 vom 28.11.2023
Tagesregister: 47932 vom 23.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005895115
Kantone: ZH

Mutation EFG International AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

EFG International AG, in Zürich, CHE-112.512.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2023, Publ. 1005806963).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dimitrakopoulou, Vasiliki, griechische Staatsangehörige, in Vaduz (LI), Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rüschlikon].

SHAB: 171 vom 05.09.2023
Tagesregister: 35877 vom 31.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005830557
Kantone: ZH

Mutation EFG International AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

EFG International AG, in Zürich, CHE-112.512.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2023, Publ. 1005800833).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brosius, Cathy, belgische Staatsangehörige, in Marignier (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 146 vom 31.07.2023
Tagesregister: 31193 vom 26.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005806963
Kantone: ZH

Mutation EFG International AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 64 vom 31.03.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 11335 vom 28.03.2017 EFG International AG, in Zürich, CHE-112.512.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 26.05.2023, Publ. 1005754377).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Archimandriti, Ioanna, griechische Staatsangehörige, in Genève, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Archimandriti, Ionna].

SHAB: 140 vom 21.07.2023
Tagesregister: 29867 vom 18.07.2023
Meldungsnummer: HR02-1005800833
Kantone: ZH

Mutation EFG International AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

EFG International AG, in Zürich, CHE-112.512.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2023, Publ. 1005746898).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Politis, Dimitrios, griechischer Staatsangehöriger, in Chêne-Bougeries, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Cologny].

SHAB: 101 vom 26.05.2023
Tagesregister: 21076 vom 23.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005754377
Kantone: ZH

Mutation EFG International AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

EFG International AG, in Zürich, CHE-112.512.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2023, Publ. 1005734128).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kiraly, André, von Neuenburg, in Lancy, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 94 vom 16.05.2023
Tagesregister: 19576 vom 11.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005746898
Kantone: ZH

Mutation EFG International AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Statutenänderung

EFG International AG, in Zürich, CHE-112.512.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2023, Publ. 1005688752).

Statutenänderung:
21.04.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 154'742'497.50 [bisher: CHF 152'760'509.50].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 154'742'497.50 [bisher: CHF 152'760'509.50].

Aktien neu:
309'484'995 Namenaktien zu CHF 0.50 [bisher: 305'521'019 Namenaktien zu CHF 0.50].

Partizipationskapital neu:
[gestrichen: CHF 200'730.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.04.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [Die Bestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.04.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.04.2023 die mit Beschluss vom 22.09.2005 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten, Artikel 3b, geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.04.2022 die mit Beschluss vom 29.04.2021 geänderte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.04.2023 die mit Beschluss vom 28.04.2010 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten, Artikel 3c, geändert. Bei der Kapitalherabsetzung vom 21.04.2023 werden sämtliche 13'382 eigenen Namenpartizipationsscheine zu CHF 15.00 vernichtet. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o OR wird mit öffentlicher Urkunde des Verwaltungsrates vom 21.04.2023 festgestellt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen, nach Massgabe des Verwaltungsrats, durch Publikation im SHAB oder durch Brief oder E-Mail an die Adresse der Aktionäre, die im Aktienbuch eingetragen oder anderweitig in den Unterlagen der Gesellschaft vorhanden ist.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Statutarische Vorrechte neu:
[Die statutarischen Vorrechte der 13'382 Namenpartizipationsscheine zu CHF 15.00 sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsnamenpartizipationsscheine der Kategorie B gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brandenberger, Susanne, von Dinhard, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jacobs, Steven Michael, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leistner, Maria, bulgarische Staatsangehörige, französische Staatsangehörige und britische Staatsangehörige, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lofts, Philip Jonathan, britischer Staatsangehöriger, in New Canaan / CT (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 82 vom 28.04.2023
Tagesregister: 17134 vom 25.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005734128
Kantone: ZH

􀁄􀇩􀈣􀈋􀅒􀆌􀊞􀈣􀇊􀢱􀋔􀊞􀉫􀢱􀟾􀠅􀡱􀢱􀈴􀉫􀆌􀆟􀈣􀊉􀈋􀇩􀆁􀇞􀆟􀈣􀢱􀁣􀆟􀈣􀆟􀉫􀅒􀈋􀊻􀆟􀉫􀉻􀅒􀈝􀈝􀈋􀊞􀈣􀇊Einladung zur 18. ordentlichen Generalversammlung der EFG International AG

Mutation EFG International AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

EFG International AG, in Zürich, CHE-112.512.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2023, Publ. 1005654719).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Réczek, Harald, österreichischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Panagou Skandami, Danai Anna, griechische Staatsangehörige, in Genève, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 41 vom 28.02.2023
Tagesregister: 8544 vom 23.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005688752
Kantone: ZH

Mutation EFG International AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

EFG International AG, in Zürich, CHE-112.512.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2022, Publ. 1005603006).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bützberger-Peters, Jill, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 12 vom 18.01.2023
Tagesregister: 2105 vom 13.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005654719
Kantone: ZH

Mutation EFG International AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

EFG International AG, in Zürich, CHE-112.512.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2022, Publ. 1005601039).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dimitrakopoulou, Vasiliki, griechische Staatsangehörige, in Rüschlikon, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 221 vom 14.11.2022
Tagesregister: 44376 vom 09.11.2022
Meldungsnummer: HR02-1005603006
Kantone: ZH

Mutation EFG International AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

EFG International AG, in Zürich, CHE-112.512.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2022, Publ. 1005581072).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fanconi, Peter Anthony, von Poschiavo, in St. Moritz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Classen, Alexander, von Pregny-Chambésy, in Vandoeuvres, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 219 vom 10.11.2022
Tagesregister: 43970 vom 07.11.2022
Meldungsnummer: HR02-1005601039
Kantone: ZH

Mutation EFG International AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

EFG International AG, in Zürich, CHE-112.512.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2022, Publ. 1005551907).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Classen, Alexander, von Pregny-Chambésy, in Vandoeuvres, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Collardi, Boris Francesco Jean, von Movelier, in Bellevue, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 198 vom 12.10.2022
Tagesregister: 40109 vom 07.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005581072
Kantone: ZH

Angesichts der anhaltenden COVID-19-Pandemie wird die ausserordentliche Generalversammlung ohne öffentliche Teilnahme abgehalten. Da wir den direkten Kontakt mit unseren Aktionärinnen und Aktionären im Rahmen unserer Generalversammlungen immer sehr geschätzt haben, hoffen wir, mit Abklingen des Gesundheitsnotstands zu unserer Tradition zurückkehren zu können und Sie an der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederum persönlich begrüssen zu dürfen. Wie Sie Ihr Stimmrecht ausüben können, entnehmen Sie bitte dem Abschnitt "Administrative Hinweise" am Ende dieser Einladung.

Mutation EFG International AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

EFG International AG, in Zürich, CHE-112.512.247, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2022, Publ. 1005547165).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scotti, Sabrina Antonia Paola, italienische Staatsangehörige, in Milano (IT), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 169 vom 01.09.2022
Tagesregister: 34359 vom 29.08.2022
Meldungsnummer: HR02-1005551907
Kantone: ZH