ELKA AG

Mutation ELKA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung

ELKA AG, in Adliswil, CHE-109.434.428, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005203905).

Statutenänderung:
14.02.2023.

Sitz neu:
Horgen.

Domizil neu:
c/o Bernhard Utiger, Seestrasse 9, 8810 Horgen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 14.02.2023 wurden die Statuten der Gesellschaft an die gesetzliche Umwandlung der Inhaberaktien auf Namensaktien per 01.05.2021 angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Welker, Heinrich Reinhold, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Adliswil].

SHAB: 36 vom 21.02.2023
Tagesregister: 7440 vom 16.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005683163
Kantone: ZH

Mutation ELKA AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

ELKA AG, in Adliswil, CHE-109.434.428, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 12.08.2016, S.0, Publ. 3001007).

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

SHAB: 105 vom 03.06.2021
Tagesregister: 23621 vom 31.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005203905
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu
- Zweck neu

ELKA AG, in Zürich, CHE-109.434.428, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2015, Publ. 2506431).

Statutenänderung:
29.07.2016.

Sitz neu:
Adliswil.

Domizil neu:
c/o Bernhard Utiger, Bucheneggstrasse 18, 8134 Adliswil.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Entwicklung, das Halten und Nutzen von Beteiligungen, Rechten und Lizenzen an anderen Unternehmen, Projekten und Produkten, die Entwicklung und Herstellung von Produkten und Lösungen, insbesondere in den Bereichen des Engineerings für Umwelttechnik und regenerativer Energiequellen. Weiter bezweckt die Gesellschaft den Betrieb einer Generalunternehmung für Gebäudesanierungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borföi, Béla, von Basel, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Welker, Heinrich Reinhold, deutscher Staatsangehöriger, in Adliswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 28126 vom 09.08.2016 / CHE-109.434.428 / 03001007

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ELKA AG, in Zürich, CHE-109.434.428, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2011, Publ. 6134128).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borföi, Béla, von Basel, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Dettweiler, Iris, deutsche Staatsangehörige, in Esslingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 40939 vom 24.11.2015 / CH17030252766 / 02506431

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

ELKA AG, bisher in Freienbach, CH-170.3.025.276-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2011, S. 13, Publ. 6035668).

Statutenänderung:
05.04.2011.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Kurfirstenstrasse 16, 8002 Zürich.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Entwicklung, das Halten und Nutzen von Beteiligungen, Rechten und Lizenzen an anderen Unternehmen, Projekten und Produkten, die Entwicklung und Herstellung von Produkten und Lösungen, insbesondere in den Bereichen des Engineerings für Umwelttechnik und regenerativer Energiequellen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und veräussern. Sie kann zusätzlich Patente, Lizenzen und sonstiges geistiges Eigentum erwerben, verwalten und verkaufen.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Liberierung:
CHF 1'000'000.00.

Aktien:
100'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch eingeschriebenen Brief erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im SHAB unterbleiben.

Ordentliche Kapitalerhöhung:
Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Verrechnung von Forderungen im Umfang von CHF 900'000.--, wofür 90'000 Inhaberaktien zu CHF 10.-- ausgegeben werden (wie bisher); Gemäss Erklärung vom 14.04.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Welker, Heinrich Reinhold, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Belluoccio Consulting (CH-247.1.000.357-2), in Bättwil, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borföi, Béla, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 14796 vom 19.04.2011
(06134128/CH17030252766)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

ELKA AG, in Freienbach, CH-170.3.025.276-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2011, S. 13, Publ. 6035668). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 1884 vom 19.04.2011
(06134240/CH17030252766)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ELKA AG, in Freienbach, CH-170.3.025.276-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 09.04.2009, S. 17, Publ. 4966910).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mayer, Carl Ulrich, von Deutschland, in Basel, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 645 vom 10.02.2011
(06035668/CH17030252766)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

ELKA International AG, in Freienbach, CH-170.3.025.276-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 24. 11. 2008, S. 18, Publ. 4745654).

Statutenänderung:
17. 03. 2009.

Firma neu:
ELKA AG.

Tagebuch Nr. 1839 vom 03.04.2009
(04966910/CH17030252766)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

ELKA International AG, in Freienbach, CH-170.3.025.276-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26. 07. 2007, S. 13, Publ. 4041996).

Statutenänderung:
4. 09. 2008, 12. 11. 2008.

Zweck neu:
Erwerb, Entwicklung, Halten und Nutzen von Beteiligungen, Rechten und Lizenzen an anderen Unternehmen, Projekten und Produkten, Entwicklung und Herstellung von Produkten und Lösungen, insbesondere in den Bereichen des Engineerings für Umwelttechnik und regenerativer Energiequellen; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und veräussern sowie Patente, Lizenzen und sonstiges geistiges Eigentum erwerben, verwalten und verkaufen.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.-- [bisher: CHF 100'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.--.

Aktien neu:
100'000 Inhaberaktien zu CHF 10.-- [bisher: 10'000 Inhaberaktien zu CHF 10.--].

Ordentliche Kapitalerhöhung:
Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Verrechnung von Forderungen im Umfang von CHF 900'000.--, wofür 90'000 Inhaberaktien zu CHF 10.-- ausgegeben werden.

Tagebuch Nr. 5006 vom 18.11.2008
(04745654/CH17030252766)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen

secuVID AG, in Freienbach, CH-170.3.025.276-6, Erwerb und Halten von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11. 05. 2006, S. 12, Publ. 3370882).

Statutenänderung:
23. 04. 2007, 29. 06. 2007.

Firma neu:
ELKA International AG.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bufit AG, in Mettmenstetten, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Belluoccio Consulting, in Bättwil, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2909 vom 20.07.2007
(04041996/CH17030252766)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

secuVID AG, in Freienbach, CH-170.3.025.276-6, Erwerb, Entwicklung, Halten und Nutzen von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 12. 04. 2006, S. 15, Publ. 3330864).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mayer, Carl Ulrich, von Deutschland, in Basel, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied]; Welker, Heinrich Reinhold, von Deutschland, in Basel, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 1559 vom 05.05.2006
(03370882/CH17030252766)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

secuVID AG, Sitz: Steinhausen, CH-170.3.025.276-6, Erwerb, Entwicklung, Halten und Nutzen von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2006, S. 20, Id. 3220450).

Löschung:
von Amtes wegen infolge Sitzverlegung nach Freienbach (SHAB-Nr. 72 vom 12.04.2006, Seite 15).

Tagebuch Nr. 4725 vom 13.04.2006
(03342572/CH17030252766)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

secuVID AG, bisher in Steinhausen, CH-170.3.025.276-6, Erwerb, Entwicklung, Halten und Nutzen von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31. 01. 2006, S. 20).

Gründungsstatuten:
06.12.2001, 19.12.2001.

Statutenänderung:
27. 02. 2006.

Sitz neu:
Freienbach.

Domizil neu:
bei Carl Ulrich Mayer & Collegen, Huobstrasse 10, 8808 Pfäffikon SZ.

Zweck:
Erwerb, Entwicklung, Halten und Nutzen von Beteiligungen, Rechten und Lizenzen an anderen Unternehmen, Projekten und Produkten, Entwicklung und Herstellung von Produkten und Lösungen sowie Führung von Projekten insbesondere in der Telematik, Sicherheits- und Kommunikationstechnik; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und veräussern sowie Patente, Lizenzen und sonstiges geistiges Eigentum erwerben, verwarten und verkaufen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
10'000 Inhaberaktien zu CHF 10.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch eingeschriebenen Brief erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im SHAB unterbleiben.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mayer, Carl Ulrich, von Deutschland, in Basel, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; Bufit AG, in Mettmenstetten, Revisionsstelle [wie bisher].

Tagebuch Nr. 1215 vom 06.04.2006
(03330864/CH17030252766)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

secuVID AG, Sitz: Steinhausen, CH-170.3.025.276-6, Erwerb, Entwicklung, Halten und Nutzen von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 01.10.2004, S. 17, Id. 2474848).

Eingetragene Personen Neu:
Mayer, Carl Ulrich, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Basel, Mitglied mit Einzelunterschrift.

Gelöscht:
[Portmann, Manfred, Heimat: Escholzmatt, in Bubendorf, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien]; [Vögeli, Fridolin, Heimat: Rüti GL, in Thalwil, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; [Ehrhardt, Dieter, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Eriskirch (DE), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 1028 vom 25.01.2006
(03220450/CH17030252766)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

PBD Holding AG, Sitz: Steinhausen, CH-170.3.025.276-6, Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2001, S. 10281).

Statutenänderung:
17.09.2004.

Firma Neu:
secuVID AG.

Zweck Neu:
Erwerb, Entwicklung, Halten und Nutzen von Beteiligungen, Rechten und Lizenzen an anderen Unternehmen, Projekten und Produkten, Entwicklung und Herstellung von Produkten und Lösungen sowie Führung von Projekten insbesondere in der Telematik, Sicherheits- und Kommunikationstechnik; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und veräussern sowie Patente, Lizenzen und sonstiges geistiges Eigentum erwerben, verwalten und verkaufen.

Eingetragene Personen Neu:
Ehrhardt, Dieter, Heimat: Bundesrepublik Deutschland, in Eriskirch (DE), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Gelöscht:
[Belluoccio, Maurizio, Heimat: Italien, in Bättwil, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 9925 vom 27.09.2004
(02474848/CH17030252766)