Empira AG

Mutation Empira AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2023, Publ. 1005742756).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bavandi, Rahim, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder Geschäftsführer; Koenigstein, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder Geschäftsführer.

SHAB: 25 vom 06.02.2024
Tagesregister: 1878 vom 01.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005953620
Kantone: ZG

Mutation Empira AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2023, Publ. 1005722722).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schüller, Prof. Dr. Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schüller, Stephan].

SHAB: 90 vom 10.05.2023
Tagesregister: 7010 vom 05.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005742756
Kantone: ZG

Mutation Empira AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2023, Publ. 1005692275).

Statutenänderung:
30.03.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausarbeitung von Anlagevorschlägen, allgemein die Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Immobilienbereich, die Strukturierung von Immobilieninvestments, die Beteiligung an und die Finanzierung von Unternehmen in der Schweiz und im Ausland sowie die Vermittlung von Immobilien. Ferner bezweckt sie die Durchführung der damit zusammenhängenden Finanz-, Anlage-, Treuhand- und Dienstleistungsgeschäfte sowie die Erbringung von PR- und Marketingaufgaben aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die mit diesem zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese direkten oder indirekten Aktionäre der Gesellschaft direkt oder indirekt beteiligt sind, Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren, mit solchen Dritten Cash Pooling-Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art bestellen, in jedem Fall ob gegen Entgelt oder nicht und auch wenn diese Rechtsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse der Dritten liegen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief oder in elektronischer Form an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

SHAB: 71 vom 13.04.2023
Tagesregister: 5396 vom 06.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005722722
Kantone: ZG

Mutation Empira AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2022, Publ. 1005634394).

Domizil neu:
Gubelstrasse 32, 6300 Zug.

SHAB: 44 vom 03.03.2023
Tagesregister: 3364 vom 28.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005692275
Kantone: ZG

Mutation Empira AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2022, Publ. 1005561243).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schüller, Stephan, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 248 vom 21.12.2022
Tagesregister: 19082 vom 16.12.2022
Meldungsnummer: HR02-1005634394
Kantone: ZG

Mutation Empira AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 06.05.2022, Publ. 1005467003).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Balthasar Georg, von Winterthur, in Zürich, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder Geschäftsführer.

SHAB: 178 vom 14.09.2022
Tagesregister: 13812 vom 09.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005561243
Kantone: ZG

Mutation Empira AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 01.04.2022, Publ. 1005440736).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bartenstein, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stuttgart (DE)]; Bucher, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder Geschäftsführer; Haecker, Johannes, von Herrliberg, in Freienbach, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder Geschäftsführer.

SHAB: 88 vom 06.05.2022
Tagesregister: 6535 vom 03.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005467003
Kantone: ZG

Mutation Empira AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 01.04.2022, Publ. 1005440736).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmidt, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knapp, Lahcen, deutscher Staatsangehöriger, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug].

SHAB: 87 vom 05.05.2022
Tagesregister: 6447 vom 02.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005465628
Kantone: ZG

Mutation Empira AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2021, Publ. 1005341252).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hausheer, Urs J., von Cham, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 65 vom 01.04.2022
Tagesregister: 4802 vom 29.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005440736
Kantone: ZG

Mutation Empira AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 09.02.2021, Publ. 1005095618).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morisse, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder Geschäftsführer; Veiga Juiz, Jorge, spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder Geschäftsführer.

SHAB: 229 vom 24.11.2021
Tagesregister: 20464 vom 19.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005341252
Kantone: ZG

Mutation Empira AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2020, Publ. 1005017963).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bartenstein, Marcus, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 27 vom 09.02.2021
Tagesregister: 2049 vom 04.02.2021
Meldungsnummer: HR02-1005095618
Kantone: ZG

Mutation Empira AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2019, Publ. 1004610601).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Humphrey-Feigel, Bettina, von Ependes (FR), in Altendorf, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder Geschäftsführer; Wiesinger, Nicole, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder Geschäftsführer.

SHAB: 218 vom 09.11.2020
Tagesregister: 15502 vom 04.11.2020
Meldungsnummer: HR02-1005017963
Kantone: ZG

Mutation Empira AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2019, Publ. 1004586523).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Balthasar Georg, von Winterthur, in Zürich, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder Geschäftsführer; Humphrey-Feigel, Bettina, von Ependes (FR), in Altendorf, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder Geschäftsführer; Wiesinger, Nicole, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder Geschäftsführer; Wolfram, Gabriele Susanne, von Kilchberg (ZH), in Kilchberg (ZH), Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Verwaltungsrat oder Geschäftsführer.

SHAB: 73 vom 15.04.2019
Tagesregister: 5138 vom 10.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004610601
Kantone: ZG

Mutation Empira AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2018, Publ. 4281249).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knapp, Lahcen, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Boberg, Harald Swiebert, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Hausheer, Urs J., von Cham, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Schmidt, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist, mit Einzelprokura].

SHAB: 50 vom 13.03.2019
Tagesregister: 3459 vom 08.03.2019
Meldungsnummer: HR02-1004586523
Kantone: ZG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2018, Publ. 4063617).

Domizil neu:
Baarerstrasse 135, 6300 Zug.

Tagesregister-Nr. 8013 vom 06.06.2018 / CHE-115.587.603 / 04281249

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2016, Publ. 2944545).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boberg, Harald Swiebert, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 2437 vom 14.02.2018 / CHE-115.587.603 / 04063617

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2015, Publ. 2380411).

Statutenänderung:
23.06.2016.

Zweck neu:
Beteiligung an und Finanzierung von Unternehmen in der Schweiz und im Ausland, Vermittlung von Immobilien, Strukturierung von Immobilieninvestments, Ausarbeitung von Anlagevorschlägen und allgemein Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Immobilienbereich. Durchführung der damit zusammenhängenden Finanz-, Anlage-, Treuhand- und Dienstleistungsgeschäfte sowie Erbringung von PR- und Marketingaufgaben aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Prokurist, mit Einzelprokura.

Tagesregister-Nr. 8841 vom 06.07.2016 / CHE-115.587.603 / 02944545

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2014, Publ. 1881089).

Statutenänderung:
10.09.2015.

Aktien neu:
1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 1'000'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00].

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 12.04.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 11232 vom 15.09.2015 / CH17030344017 / 02380411

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2014, Publ. 1735713).

Statutenänderung:
04.12.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
1'000'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Tagesregister-Nr. 16404 vom 11.12.2014 / CH17030344017 / 01881089

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Empira AG, in Zug, CHE-115.587.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2014, Publ. 1343721).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knapp, Lahcen, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 12591 vom 23.09.2014 / CH17030344017 / 01735713