Fabrique d'horlogerie Minerva SA

Mutation Fabrique d'horlogerie Minerva SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Fabrique d'horlogerie Minerva SA, à Villeret, CHE-107.912.078, société anonyme (No. FOSC 214 du 03.11.2022, Publ. 1005596423).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bossert, Cédric, de Lausanne, à Versoix, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Meyer, Axel, de Veysonnaz, à Cologny, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

SHAB: 65 vom 03.04.2023
Tagesregister: 5187 vom 29.03.2023
Meldungsnummer: HR02-1005715213
Kantone: BE

Mutation Fabrique d'horlogerie Minerva SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Fabrique d'horlogerie Minerva SA, à Villeret, CHE-107.912.078, société anonyme (No. FOSC 44 du 04.03.2021, Publ. 1005115127).

Inscription ou modification de personne(s):
Di Cesare, Massimo, de Tannay, à Tannay, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

SHAB: 214 vom 03.11.2022
Tagesregister: 16214 vom 31.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005596423
Kantone: BE

Mutation Fabrique d'horlogerie Minerva SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Fabrique d'horlogerie Minerva SA, à Villeret, CHE-107.912.078, société anonyme (No. FOSC 243 du 14.12.2020, Publ. 1005046190). Selon déclaration du 11.02.2021, il est renoncé à un contrôle restreint.

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
PricewaterhouseCoopers SA (CHE-291.782.389), à Neuchâtel, organe de révision.

SHAB: 44 vom 04.03.2021
Tagesregister: 3497 vom 01.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005115127
Kantone: BE

Mutation Fabrique d'horlogerie Minerva SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Fabrique d'horlogerie Minerva SA, à Villeret, CHE-107.912.078, société anonyme (No. FOSC 202 du 16.10.2020, Publ. 1005001452).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Cerrato, Davide, ressortissant italien, à Genève, directeur, avec signature collective à deux.

SHAB: 243 vom 14.12.2020
Tagesregister: 18500 vom 09.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005046190
Kantone: BE

Mutation Fabrique d'horlogerie Minerva SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Fabrique d'horlogerie Minerva SA, à Villeret, CHE-107.912.078, société anonyme (No. FOSC 207 du 25.10.2019, Publ. 1004745017).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Follonier, Michel, de Mase, à Châtillon FR, administrateur, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Boivin, Jean-François, ressortissant français, à Fribourg, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

SHAB: 202 vom 16.10.2020
Tagesregister: 15265 vom 13.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1005001452
Kantone: BE

Mutation Fabrique d'horlogerie Minerva SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Fabrique d'horlogerie Minerva SA, à Villeret, CHE-107.912.078, société anonyme (No. FOSC 153 du 12.08.2019, Publ. 1004693720).

Inscription ou modification de personne(s):
Arrang, Sylvain, ressortissant français, à Morteau (FR), directeur, avec signature collective à deux.

SHAB: 207 vom 25.10.2019
Tagesregister: 16074 vom 22.10.2019
Meldungsnummer: HR02-1004745017
Kantone: BE

Mutation Fabrique d'horlogerie Minerva SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Fabrique d'horlogerie Minerva SA, à Villeret, CHE-107.912.078, société anonyme (No. FOSC 183 du 21.09.2017, Publ. 3764497).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Wohlschlag, Cédric, de Genève, à Nyon, avec signature collective à deux.

SHAB: 153 vom 12.08.2019
Tagesregister: 12114 vom 07.08.2019
Meldungsnummer: HR02-1004693720
Kantone: BE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Fabrique d'horlogerie Minerva SA, à Villeret, CHE-107.912.078, société anonyme (No. FOSC 220 du 11.11.2016, Publ. 3157025).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Junod, Thierry, de Sainte-Croix, à Corcelles NE (Corcelles-Cormondrèche), directeur, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Wohlschlag, Cédric, de Genève, à Nyon, avec signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 14231 vom 18.09.2017 / CHE-107.912.078 / 03764497

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Fabrique d'horlogerie Minerva SA, à Villeret, CHE-107.912.078, société anonyme (No. FOSC 100 du 26.05.2016, Publ. 2852597).

Inscription ou modification de personne(s):
Bossert, Cédric, de Lausanne, à Versoix, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: à Founex, président, avec signature collective à deux].

Tagesregister-Nr. 15987 vom 08.11.2016 / CHE-107.912.078 / 03157025

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Fabrique d'horlogerie Minerva SA, à Villeret, CHE-107.912.078, société anonyme (No. FOSC 21 du 01.02.2016, Publ. 2630335).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Cabiddu, Demetrio, ressortissant italien, à Le Solliat (Le Chenit), directeur, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Cerrato, Davide, ressortissant italien, à Genève, directeur, avec signature collective à deux; Junod, Thierry, de Sainte-Croix, à Corcelles NE (Corcelles-Cormondrèche), directeur, avec signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 7121 vom 23.05.2016 / CHE-107.912.078 / 02852597

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Fabrique d'horlogerie Minerva SA, à Villeret, CHE-107.912.078, société anonyme (No. FOSC 254 du 31.12.2015, Publ. 2573097).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Schmiedt, Alexander, ressortissant autrichien, à Hambourg (DE), avec procuration collective à deux.

Tagesregister-Nr. 1351 vom 27.01.2016 / CH07330016433 / 02630335

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Fabrique d'horlogerie Minerva SA, à Villeret, CHE-107.912.078, société anonyme (No. FOSC 91 du 13.05.2015, Publ. 2150551).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Klein, Eric, de Neuchâtel, à Vacallo, administrateur, avec signature collective à deux.

Tagesregister-Nr. 20916 vom 28.12.2015 / CH07330016433 / 02573097

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Fabrique d'horlogerie Minerva SA, à Villeret, CHE-107.912.078, société anonyme (No. FOSC 86 du 06.05.2013, Publ. 7177894).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rabouin, Laurent, ressortissant français, à Lausanne, directeur, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
PricewaterhouseCoopers SA (CHE-291.782.389), à Neuchâtel, organe de révision [précédemment: PricewaterhouseCoopers SA, ].

Tagesregister-Nr. 8374 vom 08.05.2015 / CH07330016433 / 02150551

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Fabrique d'horlogerie Minerva SA, à Villeret, CH-073.3.001.643-3, société anonyme (No. FOSC 29 du 12.02.2013, Publ. 7059436).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Kaufmann, Albert, de Winterthur, à Cologny, administrateur, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Klein, Eric, de Neuchâtel, à Vacallo, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: à Neuchâtel].

Tagesregister-Nr. 5718 vom 01.05.2013 / CH07330016433 / 07177894

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Fabrique d'horlogerie Minerva SA, à Villeret, CH-073.3.001.643-3, société anonyme (No. FOSC 154 du 11.08.2010, p. 4, Publ. 5766830).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rupert, John Peter, ressortissant sud-africain, à Collonge-Bellerive, président, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Bossert, Cédric, de Lausanne, à Founex, président, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur avec signature collective à deux].

Tagesregister-Nr. 1879 vom 07.02.2013 / CH07330016433 / 07059436

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Fabrique d'horlogerie Minerva SA, à Villeret, CH-073.3.001.643-3, société anonyme (No. FOSC 29 du 11.02.2010, p. 4, Publ. 5490114).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rellecke, Olaf, ressortissant allemand, à Colombier NE, avec procuration collective à deux.

Inscription ou modification de personne(s):
Follonier, Michel, de Mase, à Châtillon FR, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment:à La Neuveville]; Kaufmann, Albert, de Winterthur, à Cologny, administrateur, avec signature collective à deux; Cabiddu, Demetrio, ressortissant italien, à Le Sentier (Le Chenit), directeur, avec signature collective à deux [précédemment:à Le Sentier (Le Chenit), sans fonction inscrite avec procuration collective à deux]; Rabouin, Laurent, ressortissant français, à Lausanne, directeur, avec signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 12442 vom 05.08.2010
(05766830/CH07330016433)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

Fabrique d'horlogerie Minerva SA, à Villeret, CH-073.3.001.643-3, société anonyme (No. FOSC 192 du 03.10.2008, p. 3, Publ. 4676824).

Modification des statuts:
16.10.2009.

Nouveau but:
La société a pour but principal l'exercice, en Suisse et à l'étranger, des activités suivantes: la recherche, l'étude, la création, le développement, la fabrication, la commercialisation, la distribution, l'achat, la vente et le service après-vente de tous articles d'horlogerie, de pièces horlogères et d'une manière générale toutes affaires se rattachant à l'industrie horlogère; l'acquisition, la détention, le développement, l'administration, l'exploitation, la vente et la négociation de toutes valeurs patrimoniales, y compris de brevets et autres droits de propriété intellectuelle, dans quelque domaine que ce soit; la prestation de services en faveur de sociétés et entités affiliées; l'exercice d'activités financières, notamment le financement, l'acquisition ainsi que la prise de toutes participations, directes ou indirectes, dans toutes entreprises en Suisse ou à l'étranger; toutes opérations en relation directe ou indirecte avec ses buts. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, et exercer des opérations immobilières en Suisse ou à l'étranger en relation directe avec ses buts.

Nouveau capital-actions:
CHF 100'000.00 [précédemment: CHF 3'000'000.00].

Nouveau capital-actions libéré:
CHF 100'000.00 [précédemment: CHF 3'000'000.00].

Nouvelles actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00. [précédemment: 3'000 actions nominatives de CHF 1'000.00]. Lors de la réduction du capital-actions de CHF 3'000'000.00 à CHF 100'000.00 du 16.10.2009, 2'900 actions nominatives de CHF 1'000.00 sont remboursées aux actionnaires et détruites. L'accomplissement des formalités légales selon l'art. 734 CO a été constaté par acte authentique du 28.01.2010.

Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par écrit (courrier simple ou fax) ou par courriel.

Tagebuch Nr. 1717 vom 05.02.2010
(05490114/CH07330016433)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Fabrique d'horlogerie Minerva SA, Villeret
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 3'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: l'assemblée générale extraordinaire
5. Datum des Beschlusses: 16.10.2009
6. Anmeldefrist für Forderungen: 23.12.2009
7. Anmeldestelle für Forderungen: Richemont International SA, a l'att. Patricia Bertheau, chemin de la Chênaie 50, 1293 Bellevue
8. Hinweis: Les créanciers peuvent annoncer leurs créances pour obtenir un paiement ou des sûretés.
   
9. Bemerkung: La réduction passe par la destruction de 2'900 actions de CHF 1’000.- chacune. Selon le rapport de révision prévu à l'art. 732 CO, établi par la société "PricewaterhouseCoopers SA", à Neuchâtel, du 28 septembre 2009, il résulte que les créances sont entièrement couvertes par le capital-actions réduit.
   
   Übermittler: Etude Gampert & Demierre, notaires
   1211 Genève 11

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Fabrique d'horlogerie Minerva SA, Villeret
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 3'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: l'assemblée générale extraordinaire
5. Datum des Beschlusses: 16.10.2009
6. Anmeldefrist für Forderungen: 23.12.2009
7. Anmeldestelle für Forderungen: Richemont International SA, a l'att. Patricia Bertheau, chemin de la Chênaie 50, 1293 Bellevue
8. Hinweis: Les créanciers peuvent annoncer leurs créances pour obtenir un paiement ou des sûretés.
   
9. Bemerkung: La réduction passe par la destruction de 2'900 actions de CHF 1’000.- chacune. Selon le rapport de révision prévu à l'art. 732 CO, établi par la société "PricewaterhouseCoopers SA", à Neuchâtel, du 28 septembre 2009, il résulte que les créances sont entièrement couvertes par le capital-actions réduit.
   
   Übermittler: Etude Gampert & Demierre, notaires
   1211 Genève 11

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Fabrique d'horlogerie Minerva SA, Villeret
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 3'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 100'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: l'assemblée générale extraordinaire
5. Datum des Beschlusses: 16.10.2009
6. Anmeldefrist für Forderungen: 23.12.2009
7. Anmeldestelle für Forderungen: Richemont International SA, a l'att. Patricia Bertheau, chemin de la Chênaie 50, 1293 Bellevue
8. Hinweis: Les créanciers peuvent annoncer leurs créances pour obtenir un paiement ou des sûretés.
   
9. Bemerkung: La réduction passe par la destruction de 2'900 actions de CHF 1’000.- chacune. Selon le rapport de révision prévu à l'art. 732 CO, établi par la société "PricewaterhouseCoopers SA", à Neuchâtel, du 28 septembre 2009, il résulte que les créances sont entièrement couvertes par le capital-actions réduit.
   
   Übermittler: Etude Gampert & Demierre, notaires
   1211 Genève 11