Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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2 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 17.12.2013 | ||
14 Firmen anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 20.10.2020 | ||
14 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | ohne Zeichnungsberechtigung | 01.11.2019 | ||
14 Firmen anzeigen | Kollektivunterschrift zu zweien | 23.10.2012 | |||
1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 13.02.2018 | |||
15 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 13.02.2018 | ||
3 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates+Geschäftsführer | Kollektivunterschrift zu zweien | 23.10.2012 | ||
2 Firmen anzeigen | Kollektivunterschrift zu zweien | 10.10.2017 |
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Sitz |
Schaffhausen (SH) |
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Zweck |
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von kosmetischen und dermatologischen Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
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UID |
CHE-115.761.172 |
CH-Nummer |
CH-290.3.016.830-3 |
Handelsregisteramt |
Kanton Schaffhausen |
Handelsregisterauszug |
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Alte Bezeichnungen |
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5 Firmen mit gleichem Domizil: Schweizersbildstrasse 41, 8207 Schaffhausen
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Mutation Filabé of Switzerland AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung
Filabé of Switzerland AG, in Schaffhausen, CHE-115.761.172, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2021, Publ. 1005162536).
Statutenänderung:
20.08.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 570'578.00 [bisher: CHF 552'578.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 570'578.00 [bisher: CHF 552'578.00].
Aktien neu:
570'578 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 552'578 Namenaktien zu CHF 1.00]. Teilweiser Vollzug der genehmigten Kapitalerhöhung vom 03.09.2020 gemäss Beschluss vom 20.08.2021 und entsprechende Anpassung der Bestimmung über das genehmigte Kapital.
SHAB: 166 vom 27.08.2021
Tagesregister: 1588 vom 24.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005279189
Kantone: SH
Mutation Filabé of Switzerland AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Filabé of Switzerland AG, in Schaffhausen, CHE-115.761.172, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2021, Publ. 1005115517).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebersold, Moritz Christian, von Bern, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kissin, Robert, britischer Staatsangehöriger, in Monaco (MC), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Robert Kissin, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
SHAB: 81 vom 28.04.2021
Tagesregister: 782 vom 23.04.2021
Meldungsnummer: HR02-1005162536
Kantone: SH
Mutation Filabé of Switzerland AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung
Filabé of Switzerland AG, in Schaffhausen, CHE-115.761.172, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2020, Publ. 1005003813).
Statutenänderung:
03.12.2020.
Aktienkapital neu:
CHF 552'578.00 [bisher: CHF 458'828.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 552'578.00 [bisher: CHF 458'828.00].
Aktien neu:
552'578 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 458'828 Namenaktien zu CHF 1.00]. Teilweiser Vollzug der genehmigten Kapitalerhöhung vom 24.06.2019 und 03.09.2020 gemäss Beschluss vom 03.12.2020. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 03.09.2020 ein genehmigtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Streichung der Bestimmung über das genehmigte Kapital vom 24.06.2019 und Anpassung der Bestimmung über das genehmigte Kapital vom 03.09.2020 gemäss Beschluss vom 03.12.2020 infolge vollständiger bzw. teilweiser Ausschöpfung. [bisher: Anpassung der Bestimmung über das genehmigte Kapital vom 24.06.2019 gemäss Beschluss vom 23.12.2019.]. [Die Übertragbarkeit der neuen Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.]
SHAB: 44 vom 04.03.2021
Tagesregister: 427 vom 01.03.2021
Meldungsnummer: HR02-1005115517
Kantone: SH
Mutation Filabé of Switzerland AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Statutenänderung
Filabé of Switzerland AG, in Schaffhausen, CHE-115.761.172, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2020, Publ. 1004822857).
Statutenänderung:
03.09.2020. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 03.09.2020 ein genehmigtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. [weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtig].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aronsky, Dominik Daniel, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aebersold, Moritz Christian, von Bern, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 204 vom 20.10.2020
Tagesregister: 1662 vom 15.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1005003813
Kantone: SH
Mutation Filabé of Switzerland AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung
Filabé of Switzerland AG, in Schaffhausen, CHE-115.761.172, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2020, Publ. 1004817062).
Statutenänderung:
23.12.2019.
Aktienkapital neu:
CHF 458'828.00 [bisher: CHF 352'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 458'828.00 [bisher: CHF 352'000.00].
Aktien neu:
458'828 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 352'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Teilweiser Vollzug der genehmigten Kapitalerhöhung vom 24.06.2019 gemäss Beschluss vom 23.12.2019 durch Verrechnung von Forderungen im Umfang von CHF 2'350'216, wofür 106'828 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Anpassung der Bestimmung über das genehmigte Kapital vom 24.06.2019 gemäss Beschluss vom 23.12.2019. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 24.06.2019 ein genehmigtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [Die neuen Namenaktien sind nach Massgabe der Statuten vinkuliert.]
SHAB: 24 vom 05.02.2020
Tagesregister: 237 vom 31.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004822857
Kantone: SH
Mutation Filabé of Switzerland AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Filabé of Switzerland AG, in Schaffhausen, CHE-115.761.172, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2019, Publ. 1004750573).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Selden, Dr. Christof Bastian, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 19 vom 29.01.2020
Tagesregister: 178 vom 24.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004817062
Kantone: SH
Mutation Filabé of Switzerland AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Filabé of Switzerland AG, in Schaffhausen, CHE-115.761.172, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2019, Publ. 1004692220).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rühle, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Karlsruhe (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
SHAB: 212 vom 01.11.2019
Tagesregister: 2003 vom 29.10.2019
Meldungsnummer: HR02-1004750573
Kantone: SH
Mutation Filabé of Switzerland AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Filabé of Switzerland AG, in Schaffhausen, CHE-115.761.172, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2019, Publ. 1004669022).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nadler, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Roth, Jürg, von Kesswil, in Magliaso, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 151 vom 08.08.2019
Tagesregister: 1481 vom 05.08.2019
Meldungsnummer: HR02-1004692220
Kantone: SH
Mutation Filabé of Switzerland AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu
Filabé of Switzerland AG, in Schaffhausen, CHE-115.761.172, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2018, Publ. 4061289).
Statutenänderung:
24.06.2019.
Aktienkapital neu:
CHF 352'000.00 [bisher: CHF 309'498.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 352'000.00 [bisher: CHF 309'498.00].
Aktien neu:
352'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 309'498 Namenaktien zu CHF 1.00]. Vollständiger Vollzug der genehmigten Kapitalerhöhung vom 15.11.2017 gemäss Beschluss von 24.06.2019 durch Verrechnung von CHF 935'044.00, wofür 42'502 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 15.11.2017 ein genehmigtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 24.06.2019 ein genehmigtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.]
SHAB: 128 vom 05.07.2019
Tagesregister: 1263 vom 02.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004669022
Kantone: SH
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu
Filabé of Switzerland AG, in Schaffhausen, CHE-115.761.172, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2018, Publ. 4052921).
Statutenänderung:
20.12.2017.
Aktienkapital neu:
CHF 309'498.00 [bisher: CHF 264'030.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 309'498.00 [bisher: CHF 264'030.00].
Aktien neu:
309'498 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 264'030 Namenaktien zu CHF 1.00]. Vollständiger Vollzug der genehmigten Kapitalerhöhung vom 01.04.2016 gemäss Beschluss vom 20.12.2017. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 01.04.2016 ein genehmigtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Teilweiser Vollzug der genehmigten Kapitalerhöhung vom 15.11.2017 gemäss Beschluss vom 20.12.2017. [Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.]
Tagesregister-Nr. 263 vom 13.02.2018 / CHE-115.761.172 / 04061289
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Filabé of Switzerland AG, in Schaffhausen, CHE-115.761.172, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2018, Publ. 4041423).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tjeenk Willink, Engelbert Coster, niederländischer Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tschollar, Werner, von Prangins, in Prangins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aronsky, Dominik Daniel, von Zürich, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lehmann, Markus Paul, von Niederbüren und Niederglatt, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schildknecht, Patrick, von Zürich, in Uitikon Waldegg (Uitikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KBT Revisions AG (CHE-102.663.608), in Zürich, Revisionsstelle; Steiner, René Fédéric, von Bülach, in Schönenberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Tagesregister-Nr. 239 vom 08.02.2018 / CHE-115.761.172 / 04052921
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Filabé of Switzerland AG, in Schaffhausen, CHE-115.761.172, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2017, Publ. 3901005).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle.
Tagesregister-Nr. 204 vom 02.02.2018 / CHE-115.761.172 / 04041423
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
FILAG Schweiz AG, in Schaffhausen, CHE-115.761.172, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2017, Publ. 3800407).
Statutenänderung:
15.11.2017.
Firma neu:
Filabé of Switzerland AG. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 15.11.2017 ein genehmigtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 15.11.2017 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.
Tagesregister-Nr. 2033 vom 27.11.2017 / CHE-115.761.172 / 03901005
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
FILAG Schweiz AG, in Schaffhausen, CHE-115.761.172, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2017, Publ. 3791767).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klötzli, Daniel, von Farnern, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Risch, Marius Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Hohentengen am Hochrhein (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Selden, Dr. Christof Bastian, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagesregister-Nr. 1700 vom 05.10.2017 / CHE-115.761.172 / 03800407
Grund: Handelsregister (Mutationen)
FILAG Schweiz AG, in Schaffhausen, CHE-115.761.172, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2017, Publ. 3723045).
Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven geht gemäss Spaltungsplan vom 05.06.2017 auf die neu gegründete FILAG Medical Schweiz AG (CHE-268.673.466), in Schaffhausen, über.
Tagesregister-Nr. 1680 vom 02.10.2017 / CHE-115.761.172 / 03791767
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu
FILAG Schweiz AG, in Schaffhausen, CHE-115.761.172, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2017, Publ. 3290899).
Statutenänderung:
30.06.2017.
Aktienkapital neu:
CHF 264'030.00 [bisher: CHF 245'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 264'030.00 [bisher: CHF 245'000.00].
Aktien neu:
264'030 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 245'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital vom 30.06.2017. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 22.08.2012 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Teilweiser Vollzug der genehmigten Kapitalerhöhung vom 01.04.2016 gemäss Beschluss vom 30.06.2017, teilweise durch Verrechnung einer Forderung in Höhe von CHF 666.00, wofür 666 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. [Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Markus Paul, von Niederbüren und Niederglatt, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Tagesregister-Nr. 1456 vom 25.08.2017 / CHE-115.761.172 / 03723045
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
FILAG Schweiz AG, in Schaffhausen, CHE-115.761.172, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 10.11.2015, Publ. 2472517).
Statutenänderung:
01.04.2016. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 01.04.2016 ein genehmigtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schilling, Dr. Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Ermatingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tjeenk Willink, Engelbert Coster, niederländischer Staatsangehöriger, in Wiesbaden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagesregister-Nr. 84 vom 13.01.2017 / CHE-115.761.172 / 03290899
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