Firstcaution SA

Mutation Firstcaution SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Firstcaution SA, à Nyon, CHE-114.631.609 (FOSC du 23.11.2022, p. 0/1005611302). Magnollay Florian n'est plus administrateur; sa signature est radiée. La signature de Siemers Andreas est radiée.

SHAB: 165 vom 28.08.2023
Tagesregister: 13792 vom 23.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005825193
Kantone: VD

Ordre du jour et propositions du Conseil d'administration

1.          Approbation du Rapport Annuel et des comptes de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2022Proposition : Le Conseil d’administration propose d’approuver le Rapport Annuel et les comptes de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2022.2.          Vote consultatif sur le Rapport de rémunération pour l’exercice clos le 31 décembre 2022Proposition : Le Conseil d’administration propose d’approuver le Rapport de rémunération 2022 (vote consultatif).3.          Affectation du bénéfice

Proposition :                         

Report du bénéfice :                               CHF                1'912’418

Bénéfice de l’exercice                             CHF                - 421’657

Bénéfice porté au bilan                     CHF               1'490’761

Le Conseil d’administration propose de répartir le bénéfice au bilan de la manière suivante :

Bénéfice porté au bilan                                            1'490’761

Report à nouveau                                                      1'490’761

4.       Décharge aux membres du Conseil d’administration et de la Direction générale pour l’exercice clos le 31 décembre 2022

Proposition : Le Conseil d’administration propose de donner décharge aux membres du Conseil d’administration et de la Direction générale pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

5.          Rémunération5.1        Rémunération fixe des membres du Conseil d’administration de l’assemblée générale ordinaire 2023 jusqu’à l’assemblée générale ordinaire 2024

Proposition : Le Conseil d’administration propose d’approuver le montant de CHF 200'000.- au titre de la rémunération fixe maximum pouvant être attribuée globalement aux membres du Conseil d’administration pour la période allant de l’assemblée générale ordinaire 2023 à l’assemblée générale ordinaire 2024.

5.2        Rémunération variable des membres du Conseil d’administration de l’assemblée générale ordinaire 2023 jusqu’à l’assemblée générale ordinaire 2024

Proposition : Le Conseil d’administration propose de ne pas accorder de montant pouvant être attribué au titre de rémunération variable aux membres du Conseil d’administration pour la période allant de l’assemblée générale ordinaire 2023 jusqu’à l’assemblée générale ordinaire 2024.

5.3        Rémunération fixe de la Direction générale pour l’exercice financier se terminant au 31 décembre 2024

Proposition : Le Conseil d’administration propose d’approuver un montant de CHF 2’000'000.- au titre de la rémunération fixe maximum pouvant être attribuée globalement aux membres de la Direction générale de la Société pour l’exercice financier se terminant au 31 décembre 2024.

5.4        Rémunération variable des membres de la Direction générale pour l’exercice financier se terminant au 31 décembre 2024

Proposition : Le Conseil d’administration propose d’approuver un montant de CHF 700'000.- au titre de la rémunération variable maximum pouvant être attribuée globalement aux membres de la Direction générale pour l’exercice financier se terminant au 31 décembre 2024 et versée en 2025.

6.          Elections6.1        Election du président du Conseil d’administration

Proposition : Réélection de Jean-Jacques Frey en qualité de membre et de président du Conseil d'administration jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire.

6.2        Election des membres du Conseil d'administration

Proposition : Réélection individuelle de Chrystelle Proth, Alain Schmitter, Daniel Oyon et Florian Magnollay jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire.

6.3        Election des membres du Comité de rémunération

Proposition :

Réélection individuelle de Jean-Jacques Frey et Chrystelle Proth jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire.

6.4        Election de l’Organe de révision

Proposition : Réélection de Ernst & Young SA à Lausanne en qualité d’organe de révision pour l’exercice 2023.

6.5        Election du Représentant indépendant

Proposition : Réélection de Me Christian Lenz en qualité de Représentant indépendant jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire.

7.          Divers

Documentation

Nous vous informons que le Rapport Annuel, les comptes de la Société, le rapport de l’Organe de révision et le rapport de rémunération pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 2022 sont à disposition des actionnaires au siège de la Société. Chaque actionnaire peut demander qu'un exemplaire de ces documents lui soit délivré, par courrier ou par voie électronique.

Admission à l’assemblée

Admission à l'assemblée

Afin de prendre part à l'assemblée générale, les actionnaires ou leurs représentants devront faire parvenir, avant le mardi 20 juin 2023 à 17h30, à Firstcaution SA, 4 avenue Edouard-Rod, 1260 Nyon, un certificat de dépôt et de blocage des titres en banque (il appartient aux actionnaires de se renseigner auprès de leur banque pour l'établissement dudit certificat). Les titres doivent être bloqués jusqu'au lendemain de l'assemblée générale.

Représentation et pouvoirs

Les actionnaires qui désirent se faire représenter à l'assemblée générale peuvent le faire:

1. par un représentant autorisé : une procuration peut être obtenue auprès de la Société par tout actionnaire, puis dûment complétée, signée et remise au représentant (actionnaire ou non).
2. par un représentant légal.
3. par le représentant indépendant, Me Christian Lenz, avocat, Ländliweg 13, CH-5400 Baden (Suisse) ou par voie électronique (c.lenz@lenzlaw.ch), Le formulaire d'instructions au représentant indépendant peut être obtenu auprès du représentant indépendant ou auprès de la Société. Le représentant indépendant exerce les droits de vote conformément aux instructions données par les actionnaires, par courrier ou par voie électronique. En l'absence d'instructions, il s'abstiendra.
4. Les pouvoirs de représentation (et formulaires d’instructions de vote à l’attention du représentant indépendant) ne pourront être pris en considération que s’ils parviennent à la Société ou au représentant indépendant au plus tard jusqu’au mardi 20 juin 2023 à 17h30. Passé ce délai, les pouvoirs et autres instructions ne pourront plus être pris en considération pour l’assemblée générale. Il n'est pas possible de se faire représenter par un membre des organes de la Société ou par un dépositaire. Les pouvoirs de représentation non signés et datés ne seront pas pris en considération à l’assemblée générale.

Nyon, le 17 mai 2023

Firstcaution SA

Jean-Jacques Frey                                     Chrystelle Proth

Président                                                 Administratrice

Mutation Firstcaution SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Firstcaution SA, à Nyon, CHE-114.631.609 (FOSC du 04.10.2022, p. 0/1005575242). La signature de Lehmann Régis est radiée.

SHAB: 228 vom 23.11.2022
Tagesregister: 21486 vom 18.11.2022
Meldungsnummer: HR02-1005611302
Kantone: VD

Mutation Firstcaution SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Firstcaution SA, à Nyon, CHE-114.631.609 (FOSC du 21.12.2021, p. 0/1005363390). Oyon Daniel, de Bex, à Cossonay, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

SHAB: 192 vom 04.10.2022
Tagesregister: 18249 vom 29.09.2022
Meldungsnummer: HR02-1005575242
Kantone: VD

Ordre du jour et propositions du Conseil d'administration

1.          Approbation du Rapport Annuel et des comptes de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2021Proposition : Le Conseil d’administration propose d’approuver le Rapport Annuel et les comptes de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2021.2.          Affectation du bénéfice

Proposition :                         

Report du bénéfice :                               CHF                2'281’920

Bénéfice de l’exercice                             CHF                - 369’502

Bénéfice porté au bilan                     CHF               1'912’418

Le Conseil d’administration propose de répartir le bénéfice au bilan de la manière suivante :

Bénéfice porté au bilan                                            1'912’418

Report à nouveau                                                      1'912’418

3.       Décharge aux membres du Conseil d’administration et de la Direction générale pour l’exercice clos le 31 décembre 2021

Proposition : Le Conseil d’administration propose de donner décharge aux membres du Conseil d’administration et de la Direction générale pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

4.          Rémunération4.1        Rémunération fixe des membres du Conseil d’administration de l’assemblée générale ordinaire 2022 jusqu’à l’assemblée générale ordinaire 2023

Proposition : Le Conseil d’administration propose d’approuver le montant de CHF 200'000.- au titre de la rémunération fixe maximum pouvant être attribuée globalement aux membres du Conseil d’administration pour la période allant de l’assemblée générale ordinaire 2022 à l’assemblée générale ordinaire 2023.

4.2        Rémunération variable des membres du Conseil d’administration de l’assemblée générale ordinaire 2022 jusqu’à l’assemblée générale ordinaire 2023

Proposition : Le Conseil d’administration propose de ne pas accorder de montant pouvant être attribué au titre de rémunération variable aux membres du Conseil d’administration pour la période allant de l’assemblée générale ordinaire 2022 jusqu’à l’assemblée générale ordinaire 2023.

4.3        Rémunération fixe de la Direction générale pour l’exercice financier se terminant au 31 décembre 2023

Proposition : Le Conseil d’administration propose d’approuver un montant de CHF 1’750'000.- au titre de la rémunération fixe maximum pouvant être attribuée globalement aux membres de la Direction générale de la Société pour l’exercice financier se terminant au 31 décembre 2023.

4.4        Rémunération variable des membres de la Direction générale pour l’exercice financier se terminant au 31 décembre 2023

Proposition : Le Conseil d’administration propose d’approuver un montant de CHF 500'000.- au titre de la rémunération variable maximum pouvant être attribuée globalement aux membres de la Direction générale pour l’exercice financier se terminant au 31 décembre 2023 et versée en 2024.

5.          Elections5.1        Election du président du Conseil d’administration

Proposition : Réélection de Jean-Jacques Frey en qualité de membre et de président du Conseil d'administration jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire.

5.2        Election des membres du Conseil d'administration

Proposition : Réélection individuelle de Chrystelle Proth, Alain Schmitter et Florian Magnollay jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire et élection d’un nouveau membre du Conseil d’administration. Le Conseil d’administration sera en mesure de proposer un(e) candidat(e) lors de l’assemblée générale.

5.3        Election des membres du Comité de rémunération

Proposition :

Réélection individuelle de Jean-Jacques Frey et Chrystelle Proth jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire.

5.4        Election de l’Organe de révision

Proposition : Réélection de Ernst & Young SA à Lausanne en qualité d’organe de révision pour l’exercice 2022.

5.5        Election du Représentant indépendant

Proposition : Réélection de Me Christian Lenz en qualité de Représentant indépendant jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire.

6.          Divers

Documentation

Nous vous informons que le Rapport Annuel, les comptes de la Société, le rapport de l’Organe de révision et le rapport de rémunération pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 2021 sont à disposition des actionnaires au siège de la Société. Chaque actionnaire peut demander qu'un exemplaire de ces documents lui soit délivré, par courrier ou par voie électronique.

Admission à l’assemblée

Admission à l'assemblée

Afin de prendre part à l'assemblée générale, les actionnaires ou leurs représentants devront faire parvenir, avant le lundi 20 juin 2022 à 17h30, à Firstcaution SA, 4 avenue Edouard-Rod, 1260 Nyon, un certificat de dépôt et de blocage des titres en banque (il appartient aux actionnaires de se renseigner auprès de leur banque pour l'établissement dudit certificat). Les titres doivent être bloqués jusqu'au lendemain de l'assemblée générale.

Représentation et pouvoirs

Les actionnaires qui désirent se faire représenter à l'assemblée générale peuvent le faire:

1. par un représentant autorisé : une procuration peut être obtenue auprès de la Société par tout actionnaire, puis dûment complétée, signée et remise au représentant (actionnaire ou non).
2. par un représentant légal.
3. par le représentant indépendant, Me Christian Lenz, avocat, Ländliweg 13, CH-5400 Baden (Suisse) ou par voie électronique (c.lenz@lenzlaw.ch), Le formulaire d'instructions au représentant indépendant peut être obtenu auprès du représentant indépendant ou auprès de la Société. Le représentant indépendant exerce les droits de vote conformément aux instructions données par les actionnaires, par courrier ou par voie électronique. En l'absence d'instructions, il s'abstiendra.
4. Les pouvoirs de représentation (et formulaires d’instructions de vote à l’attention du représentant indépendant) ne pourront être pris en considération que s’ils parviennent à la Société ou au représentant indépendant au plus tard jusqu’au lundi 20 juin 2022 à 17h30. Passé ce délai, les pouvoirs et autres instructions ne pourront plus être pris en considération pour l’assemblée générale. Il n'est pas possible de se faire représenter par un membre des organes de la Société ou par un dépositaire. Les pouvoirs de représentation non signés et datés ne seront pas pris en considération à l’assemblée générale.

Nyon, le 20 mai 2022

Firstcaution SA

Jean-Jacques Frey                  Chrystelle Proth

Président                              Administratrice

Mutation Firstcaution SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Firstcaution SA, à Nyon, CHE-114.631.609 (FOSC du 02.08.2021, p. 0/1005262931). Hannig Cornelia et Tièche Antony sont nommés directeurs.

SHAB: 248 vom 21.12.2021
Tagesregister: 25196 vom 16.12.2021
Meldungsnummer: HR02-1005363390
Kantone: VD

Mutation Firstcaution SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Firstcaution SA, à Nyon, CHE-114.631.609 (FOSC du 10.06.2020, p. 0/1004907533). Hannig Cornelia, qui n'est plus directrice, continue de signer collectivement à deux, désormais sans restriction. Tièche Antony, qui n'est plus directeur, continue de signer collectivement à deux. Signature collective à deux est conférée à Lehmann Régis, de et à Birmensdorf (ZH), directeur.

SHAB: 147 vom 02.08.2021
Tagesregister: 16787 vom 28.07.2021
Meldungsnummer: HR02-1005262931
Kantone: VD

Ordre du jour et propositions du Conseil d'administration

1.          Approbation du Rapport Annuel et des comptes de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2020Proposition : Le Conseil d’administration propose d’approuver le Rapport Annuel et les comptes de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2020.2.          Affectation du bénéfice

Proposition :                         

Report du bénéfice :                               CHF                2'631’780

Bénéfice de l’exercice                             CHF                1'592’813

Bénéfice porté au bilan                     CHF               4'224’593

Le Conseil d’administration propose de répartir le bénéfice au bilan de la manière suivante :

- Attribution aux réserves légales issues

   du bénéfice                                         CHF                 - 318’563

- Dividende à distribuer                          CHF              - 1'500’000

- Deuxième attribution aux réserves légales issues

   du bénéfice                                         CHF                - 124’110

Report à nouveau                                                      2'281’920

3.       Décharge aux membres du Conseil d’administration et de la Direction générale pour l’exercice clos le 31 décembre 2020

Proposition : Le Conseil d’administration propose de donner décharge aux membres du Conseil d’administration et de la Direction générale pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

4.          Rémunération4.1        Rémunération fixe des membres du Conseil d’administration de l’assemblée générale ordinaire 2021 jusqu’à l’assemblée générale ordinaire 2022

Proposition : Le Conseil d’administration propose d’approuver le montant de CHF 150'000.- au titre de la rémunération fixe maximum pouvant être attribuée globalement aux membres du Conseil d’administration pour la période allant de l’assemblée générale ordinaire 2021 à l’assemblée générale ordinaire 2022.

4.2        Rémunération variable des membres du Conseil d’administration de l’assemblée générale ordinaire 2021 jusqu’à l’assemblée générale ordinaire 2022

Proposition : Le Conseil d’administration propose de ne pas accorder de montant pouvant être attribué au titre de rémunération variable aux membres du Conseil d’administration pour la période allant de l’assemblée générale ordinaire 2021 jusqu’à l’assemblée générale ordinaire 2022.

4.3        Adaptation du montant maximum de la rémunération fixe de la Direction générale pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2021.

Proposition : En vue de faire face à un élargissement du cercle de la Direction en raison du développement des activités de la Société, le Conseil d’administration propose d’approuver l’adaptation du montant maximum attribué globalement aux membres de la Direction générale de la Société pour l’exercice financier se terminant au 31 décembre 2021 et de le fixer à CHF 1'200'000-.

4.4        Rémunération fixe de la Direction générale pour l’exercice financier se terminant au 31 décembre 2022.

Proposition : Le Conseil d’administration propose d’approuver un montant de CHF 1’500'000.- au titre de la rémunération fixe maximum pouvant être attribuée globalement aux membres de la Direction générale de la Société pour l’exercice financier se terminant au 31 décembre 2022.

4.5        Rémunération variable des membres de la Direction générale pour l’exercice financier se terminant au 31 décembre 2022

Proposition : Le Conseil d’administration propose d’approuver un montant de CHF 400'000.- au titre de la rémunération variable maximum pouvant être attribuée globalement aux membres de la Direction générale pour l’exercice financier se terminant au 31 décembre 2022.

5.          Elections5.1        Election du président du Conseil d’administration

Proposition : Réélection de Jean-Jacques Frey en qualité de membre et de président du Conseil d'administration jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire.

5.2        Election des membres du Conseil d'administration

Proposition : Réélection individuelle de Chrystelle Proth, Alain Schmitter, Florian Magnollay jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire.

5.3        Election des membres du Comité de rémunération

Proposition : Réélection individuelle de Jean-Jacques Frey et Chrystelle Proth jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire.

5.4        Election de l’Organe de révision

Proposition : Réélection de Ernst & Young SA à Lausanne en qualité d’organe de révision pour l’exercice 2021.

5.5        Election du Représentant indépendant

Proposition : Réélection de Me Christian Lenz en qualité de Représentant indépendant jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire.

6.          Divers

Documentation

Nous vous informons que le Rapport Annuel, les comptes de la Société, le rapport de l’Organe de révision et le rapport de rémunération pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 2020 sont à disposition des actionnaires au siège de la Société. Chaque actionnaire peut demander qu'un exemplaire de ces documents lui soit délivré, par courrier ou par voie électronique.

Situation exceptionnelle – représentation des actionnaires par le représentant indépendant

En raison de la situation extraordinaire liée au coronavirus (COVID-19), le Conseil d’administration a décidé de tenir l’assemblée générale du 22 juin 2021, conformément aux modalités prévues à l’article 8 let. b de la Loi COVID-19 du 25 septembre 2020 et de l'article 27 al. 1^er let. b de l’Ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 2020, en excluant toute participation physique des actionnaires à l’assemblée. Les actionnaires ont néanmoins la possibilité d’exercer leurs droits exclusivement par l’intermédiaire du Représentant indépendant, Me Christian Lenz, avocat à Baden.

Afin d’obtenir le formulaire d’instructions servant à octroyer des pouvoirs de représentation au Représentant indépendant, les actionnaires devront faire parvenir, avant le 11 juin 2021 à 17h30, à Firstcaution SA, par courrier (Avenue Edouard-Rod 4, 1260 Nyon) ou par voie électronique (contact@Firstcaution.ch), un certificat de dépôt et de blocage des titres en banque (il appartient aux actionnaires de se renseigner auprès de leur banque pour l'établissement dudit certificat). Les titres doivent être bloqués jusqu'au lendemain de l'assemblée générale.

Les formulaires d’instructions de vote ne pourront être pris en considération que s’ils parviennent au Représentant indépendant, par courrier Me Christian Lenz, avocat, Ländliweg 13, CH-5400 Baden (Suisse) ou par voie électronique (c.lenz@lenzlaw.ch), au plus tard jusqu’au vendredi 18 juin 2021 à 17h30. Passé ce délai, les pouvoirs et instructions de vote ne pourront plus être pris en considération pour l’assemblée générale.

Le Représentant indépendant exerce les droits de vote conformément aux instructions données par les actionnaires, par courrier ou par voie électronique. En l'absence d'instructions, il s'abstiendra.

Questions au Conseil d’administration

Les actionnaires qui le souhaitent peuvent poser leurs questions, par voie électronique (contact@Firstcaution.ch), au Président du Conseil d’administration, au plus tard jusqu’au 11 juin 2021 à 17h30. Dans les limites prévues par la loi et les statuts, le Conseil d’administration répondra aux questions (par voie électronique). Le Conseil d’administration établira un compte-rendu lors de l’assemblée qui sera mentionné au procès-verbal.

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le Conseil d’administration se réserve le droit de prendre d’autres mesures à courte échéance.

Nyon, le 19 mai 2021

Firstcaution SA

Jean-Jacques Frey                  Chrystelle Proth

Président                              Administratrice

Mutation Firstcaution SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Firstcaution SA, à Nyon, CHE-114.631.609 (FOSC du 04.02.2020, p. 0/1004822016). Siemers Andreas, qui n'est plus administrateur, est nommé directeur et continue à signer collectivement à deux. Signature collective à deux est conférée à Tièche Antony, de Reconvilier, à Bossonens, directeur.

SHAB: 110 vom 10.06.2020
Tagesregister: 9033 vom 05.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004907533
Kantone: VD

Ordre du jour et propositions du Conseil d'administration

1.          Approbation du Rapport Annuel et des comptes de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2019Proposition : Le Conseil d’administration propose d’approuver le Rapport Annuel et les comptes de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2019.2.          Affectation du bénéfice

Proposition :                         

Report du bénéfice :                               CHF                1'790’106

Bénéfice de l’exercice                             CHF                1'052’093

Bénéfice porté au bilan                     CHF               2'842’199

Le Conseil d’administration propose de répartir le bénéfice au bilan de la manière suivante :

- Attribution à la réserve légale

issue du bénéfice                                 CHF                - 210’419

Report à nouveau                                                      2'631’780

3.       Décharge aux membres du Conseil d’administration et de la Direction générale pour l’exercice clos le 31 décembre 2019

Proposition : Le Conseil d’administration propose de donner décharge aux membres du Conseil d’administration et de la Direction générale pour l'exercice clos le 31 décembre 2019.

4.          Rémunération4.1        Rémunération fixe des membres du Conseil d’administration de l’assemblée générale ordinaire 2020 jusqu’à l’assemblée générale ordinaire 2021

Proposition : Le Conseil d’administration propose d’approuver le montant de CHF 100'000.- au titre de la rémunération fixe maximum pouvant être attribuée globalement aux membres du Conseil d’administration pour la période allant de l’assemblée générale ordinaire 2020 à l’assemblée générale ordinaire 2021.

4.2        Rémunération variable des membres du Conseil d’administration de l’assemblée générale ordinaire 2020 jusqu’à l’assemblée générale ordinaire 2021

Proposition : Le Conseil d’administration propose de ne pas accorder de montant pouvant être attribué au titre de rémunération variable aux membres du Conseil d’administration pour la période allant de l’assemblée générale ordinaire 2020 jusqu’à l’assemblée générale ordinaire 2021.

4.3        Rémunération fixe de la Direction générale pour l’exercice financier se terminant au 31 décembre 2021

Proposition : Le Conseil d’administration propose d’approuver un montant de CHF 900'000.- au titre de la rémunération fixe maximum pouvant être attribuée globalement aux membres de la Direction générale de la Société pour l’exercice financier se terminant au 31 décembre 2021.

4.4        Rémunération variable des membres de la Direction générale pour l’exercice financier se terminant au 31 décembre 2021

Proposition : Le Conseil d’administration propose d’approuver un montant de CHF 250'000.- au titre de la rémunération variable maximum pouvant être attribuée globalement aux membres de la Direction générale pour l’exercice financier se terminant au 31 décembre 2021.

5.          Elections5.1        Election du président du Conseil d’administration

Proposition : Réélection de Jean-Jacques Frey en qualité de membre et de président du Conseil d'administration jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire.

5.2        Election des membres du Conseil d'administration

Proposition : Réélection individuelle de Chrystelle Proth, Alain Schmitter, Florian Magnollay jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire.

5.3        Election des membres du Comité de rémunération

Proposition : Réélection individuelle de Jean-Jacques Frey et Chrystelle Proth jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire.

5.4        Election de l’Organe de révision

Proposition : Réélection de Ernst & Young SA à Lausanne en qualité d’organe de révision pour l’exercice 2020.

5.5        Election du Représentant indépendant

Proposition : Réélection de Me Christian Lenz en qualité de Représentant indépendant jusqu'à la fin de la prochaine assemblée générale ordinaire.

6.          Divers

Documentation

Nous vous informons que le Rapport Annuel, les comptes de la Société, le rapport de l’Organe de révision et le rapport de rémunération pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 2019 sont à disposition des actionnaires au siège de la Société. Chaque actionnaire peut demander qu'un exemplaire de ces documents lui soit délivré, par courrier ou par voie électronique.

Situation exceptionnelle – représentation des actionnaires par le représentant indépendant

En raison de la situation extraordinaire liée au coronavirus (COVID-19), le Conseil d’administration a décidé de tenir l’assemblée générale du 11 juin 2020, conformément aux modalités prévues à l’article 6b, alinéa 1, lettre b, de l’Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19), en excluant toute participation physique des actionnaires à l’assemblée. Les actionnaires ont néanmoins la possibilité d’exercer leurs droits exclusivement par l’intermédiaire du Représentant indépendant, Me Christian Lenz, avocat à Genève.

Afin d’obtenir le formulaire d’instructions servant à octroyer des pouvoirs de représentation au Représentant indépendant, les actionnaires devront faire parvenir, avant le 1^er juin 2020 à 17h30, à Firstcaution SA,, par courrier (Avenue Edouard-Rod 4, 1260 Nyon) ou par voie électronique (contact@Firstcaution.ch), un certificat de dépôt et de blocage des titres en banque (il appartient aux actionnaires de se renseigner auprès de leur banque pour l'établissement dudit certificat). Les titres doivent être bloqués jusqu'au lendemain de l'assemblée générale.

Les formulaires d’instructions de vote ne pourront être pris en considération que s’ils parviennent au Représentant indépendant, par courrier (Me Christian Lenz, avocat, Boulevard Helvétique 36, 1207 Genève, Suisse) ou par voie électronique (c.lenz@lenzlaw.ch),  au plus tard jusqu’au lundi 8juin 2020 à 17h30. Passé ce délai, les pouvoirs et instructions de vote ne pourront plus être pris en considération pour l’assemblée générale.

Le Représentant indépendant exerce les droits de vote conformément aux instructions données par les actionnaires, par courrier ou par voie électronique. En l'absence d'instructions, il s'abstiendra.

Questions au Conseil d’administration

Les actionnaires qui le souhaitent peuvent poser leurs questions, par voie électronique (contact@Firstcaution.ch), au Président du Conseil d’administration, au plus tard jusqu’au 1^er juin 2020 à 17h30. Dans les limites prévues par la loi et les statuts, le Conseil d’administration répondra aux questions (par voie électronique). Le Conseil d’administration établira un compte-rendu lors de l’assemblée qui sera mentionné au procès-verbal.

En fonction de l’actualité et des modifications du cadre législatif et réglementaires en lien avec l’épidémie de COVID-19, le Conseil d’administration se réserve le droit de prendre d’autres mesures à courte échéance.

Nyon, le 7 mai 2020

Firstcaution SA

Jean-Jacques Frey                  Chrystelle Proth

Président                              Administratrice

Mutation Firstcaution SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Firstcaution SA, à Nyon, CHE-114.631.609 (FOSC du 14.08.2019, p. 0/1004695886). Inscription de la mention de l'existence d'une succursale à Adliswil (CHE-393.697.418).

SHAB: 23 vom 04.02.2020
Tagesregister: 2125 vom 30.01.2020
Meldungsnummer: HR02-1004822016
Kantone: VD

Mutation Firstcaution SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Firstcaution SA, à Nyon, CHE-114.631.609 (FOSC du 15.03.2019, p. 0/1004589031). Statuts modifiés le 27 juin 2019 sur des points non soumis à publication.

Nouvel administrateur avec signature collective à deux:
Siemers Andreas, d'Erlenbach (ZH), à Zurich.

SHAB: 155 vom 14.08.2019
Tagesregister: 14445 vom 09.08.2019
Meldungsnummer: HR02-1004695886
Kantone: VD

Invitation à l'assemblée générale ordinaire

des actionnaires de Firstcaution SA

le jeudi 27 juin 2019 à 9.00 heures

Avenue Edouard-Rod 4

1260 Nyon

Mutation Firstcaution SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Firstcaution SA, à Nyon, CHE-114.631.609 (FOSC du 24.07.2018, p. 0/4378517). Le Gallais Yann n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Signature collective à deux, toutefois avec un administrateur ou la directrice générale, est conférée à Hannig Cornelia, de et à Langnau am Albis, directrice.

SHAB: 52 vom 15.03.2019
Tagesregister: 4896 vom 12.03.2019
Meldungsnummer: HR02-1004589031
Kantone: VD

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Firstcaution SA, à Nyon, CHE-114.631.609 (FOSC du 22.08.2016, p. 0/3014183). Statuts modifiés le 28 juin 2018 sur des points non soumis à publication.

Tagesregister-Nr. 13172 vom 19.07.2018 / CHE-114.631.609 / 04378517

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Firstcaution SA, à Nyon, CHE-114.631.609 (FOSC du 13.05.2016, p. 0/2831831). Statuts modifiés le 22 juin 2016. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital (fondée sur la décision d'autorisation du 25 novembre 2010), le délai étant écoulé. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation conditionnelle du capital (fondée sur la décision relative à l'octroi de droits du 25 novembre 2010) suite à l'extinction des droits de conversion.

Tagesregister-Nr. 13283 vom 17.08.2016 / CHE-114.631.609 / 03014183

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Firstcaution SA, à Nyon, CHE-114.631.609 (FOSC du 11.02.2016, p. 0/2661625). Statuts modifiés le 23 juin 2015 et le 31 décembre 2015. Capital-actions réduit de CHF 15'118'420 à CHF 5'178'058.85 pour supprimer un excédent passif au bilan par réduction de la valeur nominale des 3'779'605 actions de CHF 4 à CHF 1.37.

Capital-actions:
CHF 5'178'058.85, entièrement libéré, divisé en 3'779'605 actions nominatives de CHF 1.37.

Tagesregister-Nr. 7806 vom 10.05.2016 / CHE-114.631.609 / 02831831