Florentina AG

Mutation Florentina AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

Florentina AG, in Rheineck, CHE-113.621.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2019, Publ. 1004608595).

Statutenänderung:
31.10.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt im Sinne von Art. 17 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Finanzinstitute den Betrieb eines Vermögenverwalters. Zu ihrem Geschäftskreis gehört insbesondere die Vermögensverwaltung und die Anlageberatung sowie alle damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Immobilien, Grundstücke und Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

SHAB: 221 vom 14.11.2023
Tagesregister: 12247 vom 09.11.2023
Meldungsnummer: HR02-1005884406
Kantone: SG

Mutation Florentina AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Florentina AG, in Rheineck, CHE-113.621.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2018, S.0, Publ. 4181967).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köhn, Manfred, von Walzenhausen, in Rheineck, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schneider, Dr. Dirk Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 71 vom 11.04.2019
Tagesregister: 3374 vom 08.04.2019
Meldungsnummer: HR02-1004608595
Kantone: SG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Florentina AG, bisher in Teufen AR, CHE-113.621.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 09.02.2017Publ. 3340271).

Gründungsstatuten:
10.05.2007, Statutenänderung: 09.03.2018.

Sitz neu:
Rheineck.

Domizil neu:
Löntschgasse 4, 9424 Rheineck.

Tagesregister-Nr. 3409 vom 16.04.2018 / CHE-113.621.382 / 04181967

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Florentina AG, in Teufen (AR), CHE-113.621.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2017, Publ. 3340271).

Löschungsgrund:
Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Rheineck im Handelsregister des Kantons Appenzell Ausserrhoden von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 624 vom 16.04.2018 / CHE-113.621.382 / 04181939

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Florentina AG, in Teufen (AR), CHE-113.621.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2016, Publ. 2923475).

Statutenänderung:
06.02.2017.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 77 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 23 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien)]. Die statutarischen Vorrechte der 23 Namenaktien zu CHF 1'000.00 sind aufgehoben [gestrichen: Statutarische Vorrechte: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten].

Tagesregister-Nr. 174 vom 07.02.2017 / CHE-113.621.382 / 03340271

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Nachtrag zum im SHAB Nr. 92 vom 13.05.2016, Publ. Nr. 2'831'239, publizierten TR-Eintrag Nr. 693 vom 10.05.2016. Florentina AG, in Teufen (AR), CHE-113.621.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 13.05.2016, Publ. 2831239).

Domizil neu:
Fadenrainstrasse 7, 9053 Teufen AR.

Tagesregister-Nr. 1004 vom 27.06.2016 / CHE-113.621.382 / 02923475

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Florentina AG, in Teufen (AR), CHE-113.621.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2016, Publ. 2710141).

Statutenänderung:
09.05.2016.

Aktien neu:
77 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 23 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien).

Tagesregister-Nr. 693 vom 10.05.2016 / CHE-113.621.382 / 02831239

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Florentina AG, in Teufen AR, CHE-113.621.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2015, Publ. 2342223).

Domizil neu:
c/o Säntis Treuhand GmbH, Fadenrainstrasse 7, 9053 Teufen AR.

Tagesregister-Nr. 330 vom 03.03.2016 / CH30040154283 / 02710141

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Florentina AG, in Teufen AR, CHE-113.621.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 29.06.2015, Publ. 2235495).

Statutenänderung:
18.08.2015.

Aktien neu:
50 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 und 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien)].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Namenaktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

Tagesregister-Nr. 1290 vom 24.08.2015 / CH30040154283 / 02342223

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Florentina AG, in Walzenhausen, CHE-113.621.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2015, Publ. 2123965).

Statutenänderung:
23.06.2015.

Sitz neu:
Teufen AR.

Domizil neu:
c/o Säntis Treuhand GmbH, Egglistrasse 8, 9053 Teufen AR.

Tagesregister-Nr. 1035 vom 24.06.2015 / CH30040154283 / 02235495

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Florentina AG, in Walzenhausen, CHE-113.621.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 12.01.2015, Publ. 1922199).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köhn, Manfred, von Walzenhausen, in Rheineck, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Walzenhausen].

Tagesregister-Nr. 684 vom 24.04.2015 / CH30040154283 / 02123965

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Florentina AG, in Walzenhausen, CHE-113.621.382, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2013, Publ. 7050224).

Statutenänderung:
06.01.2015.

Zweck neu:
Der Gesellschaftszweck besteht in der Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Unternehmensberatung, der Finanzberatung sowie der Vermögensverwaltung für in- undausländische institutionelle und private Kunden. Die Gesellschaft kann Immobilien, Grundstücke und Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.

Aktien neu:
50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 und 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Statutarische Vorrechte:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kranz, Urs Markus, von Rumisberg, in Planken (LI), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köhn, Manfred, von Walzenhausen, in Walzenhausen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift]; Schneider, Dr. Dirk Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Olten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 19 vom 07.01.2015 / CH30040154283 / 01922199

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Florentina AG, in Walzenhausen, CH-300.4.015.428-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 29.06.2012, Publ. 6742436).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köhn, Manfred, von Walzenhausen, in Walzenhausen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied]; Kranz, Urs Markus, von Rumisberg, in Planken (LI), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 277 vom 31.01.2013 / CH30040154283 / 07050224

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Florentina AG, in Walzenhausen, CH-300.4.015.428-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2011, Publ. 6205074).

Statutenänderung:
26.06.2012.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Tagebuch Nr. 929 vom 26.06.2012
(06742436/CH30040154283)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Rechtsform neu
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

Florentina GmbH, in Walzenhausen, CH-300.4.015.428-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 76 vom 18.04.2011, S. 0, Publ. 6125818).

Statuten neu:
08.06.2011.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital durch Barliberierung auf CHF 50'000 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 08.06.2011 und Bilanz per 31.12.2010 mit Aktiven von CHF 375'510.43 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 52'258.99 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Das Aktienkapital wird auf CHF 100'000, zu 50% liberiert, festgesetzt. Dem Gesellschafter werden für seine bisherigen Stammanteile 100 zu 50% liberierte Inhaberaktien zu CHF 1'000 zugewiesen.

Firma neu:
Florentina AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung und Verwaltung in- und ausländischen Vermögens privater und institutioneller Anleger und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte, jedoch nicht die Tätigkeit als Kapitalanlagegesellschaft oder Kreditinstitut. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: Stammkapital CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 50'000.00.

Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt oder durch Briefpost sofern alle Aktionäre bekannt sind.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köhn, Manfred, von Walzenhausen, in Walzenhausen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer].

Tagebuch Nr. 807 vom 09.06.2011
(06205074/CH30040154283)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Florentina GmbH, in Walzenhausen, CH-300.4.015.428-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 159 vom 19.08.2009, S. 3, Publ. 5204266).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köhn, Manfred, von Walzenhausen, in Walzenhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: deutscher Staatsangehöriger].

Tagebuch Nr. 526 vom 13.04.2011
(06125818/CH30040154283)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Florentina GmbH, in Walzenhausen, CH-300.4.015.428-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 23. 12. 2008, S. 3, Publ. 4798760).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Westermann, Esther, von Wegenstetten, in Walzenhausen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Köhn, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Walzenhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000 (bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000).

Tagebuch Nr. 1666 vom 13.08.2009
(05204266/CH30040154283)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Florentina GmbH, in Walzenhausen, CH-300.4.015.428-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 94 vom 16. 05. 2007, S. 3, Publ. 3933844). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 03.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Tagebuch Nr. 1649 vom 17.12.2008
(04798760/CH30040154283)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Florentina GmbH, in Walzenhausen, CH-300.4.015.428-3, Dorf 104, 9428 Walzenhausen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
10. 05. 2007.

Zweck:
Beratung und Verwaltung in- und ausländischen Vermögens privater und institutioneller Anleger und alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte, jedoch nicht die Tätigkeit als Kapitalanlagegesellschaft oder Kreditinstitut. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, belasten, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen.

Stammkapital:
CHF 20'000.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Köhn, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Walzenhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000; Westermann, Esther, von Wegenstetten, in Walzenhausen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.

Tagebuch Nr. 374 vom 10.05.2007
(03933844/CH30040154283)