Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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1 Firma anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Einzelunterschrift | 13.08.2018 | ||
1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 12.05.2023 | ||
1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 15.08.2019 |
Sitz |
Köniz (BE) |
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Zweck |
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Software im Bereich des Internets, alle damit verbundenen Dienstleistungen und Beratungen sowie den Besitz, die Verwaltung und das Management von Lizenzen und Patenten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland gründen und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und im Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Aktionären oder Dritten Darlehen oder Garantien gewähren, wenn dies ihren Interessen förderlich ist. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Tätigkeiten ausüben, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
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UID |
CHE-329.405.862 |
CH-Nummer |
CH-550.1.151.725-6 |
Handelsregisteramt |
Kanton Bern |
Handelsregisterauszug |
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0 Firma mit gleichem Domizil: Balsigerrain 23, 3095 Spiegel b. Bern
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Mutation Graphmasters SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Zweck neu, Statutenänderung
Graphmasters SA, in Köniz, CHE-329.405.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 10.07.2020, Publ. 1004933990).
Statutenänderung:
27.04.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Software im Bereich des Internets, alle damit verbundenen Dienstleistungen und Beratungen sowie den Besitz, die Verwaltung und das Management von Lizenzen und Patenten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland gründen und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und im Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Aktionären oder Dritten Darlehen oder Garantien gewähren, wenn dies ihren Interessen förderlich ist. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Tätigkeiten ausüben, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 actions nominatives de CHF 0.01].
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, durch Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 17.06.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Selon déclaration du 17.06.2014, il est renoncé à un contrôle restreint.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dohrendorf, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Spiegel b. Bern (Köniz), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Heise, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Rahden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nitescu, Iulian, britischer Staatsangehöriger, in St. Neots (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Die Eintragungen in das Handelsregister sind übersetzt worden und erfolgen neu in deutscher Sprache.
SHAB: 92 vom 12.05.2023
Tagesregister: 7254 vom 09.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005744790
Kantone: BE
Mutation Graphmasters SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung
Graphmasters SA, à Köniz, CHE-329.405.862, société anonyme (No. FOSC 250 du 27.12.2019, Publ. 1004793344).
Modification des statuts:
29.06.2020. [Modification des statuts sur un point non soumis à publication].
SHAB: 132 vom 10.07.2020
Tagesregister: 10425 vom 07.07.2020
Meldungsnummer: HR02-1004933990
Kantone: BE
Mutation Graphmasters SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu
Graphmasters SA, à Köniz, CHE-329.405.862, société anonyme (No. FOSC 156 du 15.08.2019, Publ. 1004696233).
Nouvelle adresse:
Balsigerrain 23, 3095 Spiegel b. Bern.
SHAB: 250 vom 27.12.2019
Tagesregister: 19815 vom 20.12.2019
Meldungsnummer: HR02-1004793344
Kantone: BE
Mutation Graphmasters SA
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen
Graphmasters SA, à Köniz, CHE-329.405.862, société anonyme (No. FOSC 163 du 24.08.2018, Publ. 4433339).
Inscription ou modification de personne(s):
Nitescu, Iulian, ressortissant britannique, à St. Neots (GB), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
SHAB: 156 vom 15.08.2019
Tagesregister: 12362 vom 12.08.2019
Meldungsnummer: HR02-1004696233
Kantone: BE
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Graphmasters SA, à Köniz, CHE-329.405.862, société anonyme (No. FOSC 154 du 13.08.2018, Publ. 4411025).
Inscription ou modification de personne(s):
Dohrendorf, Robert, ressortissant allemand, à Spiegel b. Bern (Köniz), président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature individuelle].
Tagesregister-Nr. 12100 vom 21.08.2018 / CHE-329.405.862 / 04433339
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
Graphmasters SA, à Ecublens (VD), CHE-329.405.862 (FOSC du 08.08.2018, p. 0/4404425). La société ayant transféré son siège à Köniz, la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.
Tagesregister-Nr. 14254 vom 08.08.2018 / CHE-329.405.862 / 04412123
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
Graphmasters SA, précédemment à Ecublens (VD), CHE-329.405.862, société anonyme (du 09.03.2018, Publ. 4103621).
Modification des statuts:
03.08.2018.
Nouveau siège:
Köniz.
Nouvelle adresse:
c/o Robert Dohrendorf, Balsigerrain 23, 3095 Spiegel b. Bern.
Nouveau but:
La Société a pour but le développement de logiciels dans le domaine de l'Internet, toutes prestations de service et de consulting qui y sont liées, ainsi que la détention, la gestion et l'administration de licences et de brevets. La Société peut constituer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger. La Société peut accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers si cela favorise ses intérêts. La Société peut exercer toutes les activités commerciales et financières en rapport direct ou indirect avec son but.
Inscription ou modification de personne(s):
Dohrendorf, Robert, ressortissant allemand, à Spiegel b. Bern (Köniz), membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: à Köniz].
Tagesregister-Nr. 11567 vom 08.08.2018 / CHE-329.405.862 / 04411025
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Graphmasters SA, à Ecublens (VD), CHE-329.405.862 (FOSC du 09.03.2018, p. 0/4103621). Walz Ludwig n'est plus administrateur; sa signature est radiée.
Tagesregister-Nr. 14028 vom 03.08.2018 / CHE-329.405.862 / 04404425
Grund: Handelsregister (Mutationen)
Graphmasters SA, à Ecublens (VD), CHE-329.405.862 (FOSC du 02.09.2014, p. 0/1692783). Dohrendorf Robert est maintenant à Köniz.
Tagesregister-Nr. 4282 vom 06.03.2018 / CHE-329.405.862 / 04103621
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Graphmasters SA, à Ecublens (VD), CHE-329.405.862 (FOSC du 30.06.2014, p. 0/1581939).
Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux:
Walz Ludwig, à Erbach (Allemagne), président, et Heise Sebastian, à Rahden (Allemagne), tous deux d'Allemagne.
Tagesregister-Nr. 12624 vom 28.08.2014 / CH55011517256 / 01692783
Grund: Handelsregister (Neueintragungen)
Graphmasters SA, à Ecublens (VD), EPFL Innovation Park, bâtiment C, 1015 Lausanne, CHE-329.405.862. Nouvelle société anonyme.
Statuts:
17 juin 2014.
But:
la société a pour but le développement de logiciels dans le domaine de l'internet, toutes prestations de service et de consulting qui y sont liées, ainsi que la détention, la gestion et l'administration de licences et de brevets (pour but complet cf. statuts).
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 10'000'000 actions nominatives de CHF 0.01, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux actionnaires:
par courriel ou par écrit.
Administration:
Dohrendorf Robert, d'Allemagne, à Bachenbülach, avec signature individuelle. Selon déclaration du 17 juin 2014, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Tagesregister-Nr. 9208 vom 25.06.2014 / CH55011517256 / 01581939
Graphmasters SA ist ein Software-Entwicklungsunternehmen, das sich auf Internet-bezogene Dienstleistungen, Beratungen, Lizenz- und Patentverwaltung spezialisiert hat. Die Geschäftsführung besteht aus Robert Dohrendorf, Sebastian Heise und Iulian Nitescu. Der Firmensitz befindet sich in Balsigerrain 23, 3095 Spiegel b. Bern und letzte Änderung im Handelsregister erfolgte am 12.05.2023.
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