Gravières d'Epeisses SA

Mutation Gravières d'Epeisses SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Gravières d'Epeisses SA, à Vernier, CHE-107.909.610 (FOSC du 12.06.2020, p. 0/1004910024). Signature collective à deux a été conférée à Marchand Christophe, de Genève, à Lancy, directeur.

SHAB: 45 vom 04.03.2022
Tagesregister: 4007 vom 01.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005420754
Kantone: GE

Mutation Gravières d'Epeisses SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Gravières d'Epeisses SA, à Vernier, CHE-107.909.610 (FOSC du 17.12.2019, p. 0/1004785924). Veuthey Georges n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Buchs Jean-Bernard, jusqu'ici secrétaire, nommé président, continue à signer individuellement. Di Padova Nicola, d'Italie, à Genève, est membre et secrétaire du conseil d'administration avec signature individuelle.

SHAB: 112 vom 12.06.2020
Tagesregister: 9197 vom 09.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004910024
Kantone: GE

Mutation Gravières d'Epeisses SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Fusion, Kapital neu, Sitz neu, Domizil neu

Gravières d'Epeisses SA, à Vernier, CHE-107.909.610 (FOSC du 17.12.2019, p. 0/1004785924). Conversion des 580 actions de CHF 1'000, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives.

Capital-actions:
CHF 580'000, entièrement libéré, divisé en 580 actions de CHF 1'000, nominatives.

Nouveau mode de communication aux actionnaires:
lettre recommandée, fax ou email (convocations), courrier, fax ou email (communications). Nouveaux statuts du 03.06.2020.

Fusion:
reprise des actifs et passifs de R.G.P., REGIE ET GESTION DU PATRIMOINE SA, à Genève (CHE-111.796.929), selon contrat de fusion du 03.06.2020 et bilan au 31.12.2019, présentant des actifs de CHF 2'908'224, des passifs envers les tiers de CHF 2'779'166, soit un actif net de CHF 129'058. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

SHAB: 111 vom 11.06.2020
Tagesregister: 9116 vom 08.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004908873
Kantone: GE

Mutation Gravières d'Epeisses SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Gravières d'Epeisses SA, à Vernier, CHE-107.909.610 (FOSC du 21.07.2017, p. 0/3660233). Les administrateurs Buchs Jean-Bernard et Breitenmoser Di Padova Carine, signent désormais individuellement.

SHAB: 244 vom 17.12.2019
Tagesregister: 23423 vom 12.12.2019
Meldungsnummer: HR02-1004785924
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Gravières d'Epeisses SA, à Vernier, CHE-107.909.610 (FOSC du 30.06.2017, p. 0/3615337).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Grave SA, à Vernier (CHE-108.460.104), selon contrat de fusion du 30.06.2017 et bilan au 31.12.2016, présentant des actifs de CHF 24'997'465, des passifs envers les tiers de CHF 23'063'211, soit un actif net de CHF 1'934'254. La totalité du capital-actions des deux sociétés est détenue par les mêmes actionnaires dans les mêmes proportions; néanmoins la fusion donne lieu à une augmentation du capital de CHF 500'000 et à une attribution aux actionnaires de 500 actions de CHF 1'000, au porteur. Augmentation du capital-actions par suite de fusion, porté de CHF 80'000 à CHF 580'000, par l'émission de 500 actions de CHF 1'000, au porteur.

Capital-actions:
CHF 580'000, entièrement libéré, divisé en 580 actions de CHF 1'000, au porteur.

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce ou lettre recommandée s'ils sont tous connus. Nouveaux statuts du 30.06.2017.

Tagesregister-Nr. 12803 vom 18.07.2017 / CHE-107.909.610 / 03660233

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Gravières d'Epeisses SA, à Vernier, CHE-107.909.610 (FOSC du 04.07.2016, p. 0/2930341). Buchs Jean-Bernard, de Jaun, à Genève, est membre secrétaire du conseil d'administration avec signature collective à deux. Finova Révision SARL (CHE-108.506.249) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Verifid Révision SA (CHE-107.558.249), à Genève.

Tagesregister-Nr. 11311 vom 27.06.2017 / CHE-107.909.610 / 03615337

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Gravières d'Epeisses SA, à Vernier, CHE-107.909.610 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Berwa Révision Sàrl n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Finova Révision SARL (CHE-108.506.249), à Genève.

Tagesregister-Nr. 11323 vom 29.06.2016 / CHE-107.909.610 / 02930341

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Gravières d'Epeisses SA, à Vernier, CH-660-0060965-5 (FOSC du 13.02.2007, p. 8/3772402). Fiduciaire Fidazed Sàrl n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Berwa Révision Sàrl (CH-550-0130523-1), à Mies.

Tagebuch Nr. 10386 vom 24.06.2010
(05702234/CH66000609655)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Gravières d'Epeisses SA, à Vernier, CH-660-0060965-5, exploitation, traitement, transport et vente de graviers, etc. (FOSC du 16.05.2006, p. 6). Breitenmoser Marco n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Administration:
Veuthey Georges, de Dorénaz, à Lausanne, président, et Breitenmoser Di Padova Carine, de Kirchberg (SG), à Meyrin, en outre directrice, lesquels signent collectivement à deux. OSMOSE FINANCES SARL n'est plus réviseur.

Nouveau réviseur:
Fiduciaire Fidazed Sàrl, à Chavannes-près-Renens.

Tagebuch Nr. 1905 vom 07.02.2007
(03772402/CH66000609655)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Gravières d'Epeisses SA, à Vernier, CH-660-0060965-5, exploitation, traitement, transport et vente de graviers, etc. (FOSC du 23.08.2004, p. 6). Les pouvoirs de Dunand François et Zuccalli Jean-Marc sont radiés. Breitenmoser Marco, jusqu'ici président, reste seul administrateur et continue à signer individuellement.

Tagebuch Nr. 6249 vom 10.05.2006
(03377318/CH66000609655)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Gravières d'Epeisses SA, à Vernier, CH-660-0060965-5, exploitation, traitement, transport et vente de graviers, etc. (FOSC du 18.09.2002, p. 6). 'Société fiduciaire d'Expertise et de Revision SA' n'est plus réviseur.

Nouveau réviseur:
OSMOSE FINANCES SARL, à Genève.

Tagebuch Nr. 9658 vom 17.08.2004
(02416920/CH66000609655)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Gravières d'Epeisses SA, à Vernier, exploitation, traitement, transport et vente de graviers, etc. (FOSC du 23.04.1997, p. 2724). Veuthey Georges n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Breitenmoser Marco, de Kirchberg (SG), à Genève, est membre et président du conseil d'administration avec signature individuelle. Signature collective à deux a été conférée à Dunand François, d'Avully, à Genève, secrétaire hors conseil, et Zuccalli Jean-Marc, de France, à Frangy, F, directeur.

Tagebuch Nr. 9443 vom 12.09.2002
(00646786/CH66000609655)