GVA ASSOCIES SA

Mutation GVA ASSOCIES SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

GVA ASSOCIES SA, à Genève, CHE-179.809.031 (FOSC du 22.06.2023, p. 0/1005775870). Signature collective à deux, avec un membre du conseil d'administration ou un membre de la direction, a été conférée à Brunner Florian, de Genève, à Le Grand-Saconnex, sous-directeur, L'Her Jean-Marc, d'Yverdon-les-Bains, à Villars-Epeney, et Moreno Juan, de Moudon, à Vufflens-le-Château.

SHAB: 46 vom 06.03.2024
Tagesregister: 4488 vom 01.03.2024
Meldungsnummer: HR02-1005979349
Kantone: GE

Mutation GVA ASSOCIES SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

GVA ASSOCIES SA, à Genève, CHE-179.809.031 (FOSC du 17.02.2023, p. 0/1005681924). Vazzoler Jean-André n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Zinner Dominique, de Winterthur, à Genève, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

SHAB: 119 vom 22.06.2023
Tagesregister: 11633 vom 19.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005775870
Kantone: GE

Les actionnaires de GVA Associés SA sont convoqués à l’assemblée générale ordinaire du lundi 5 juin 2023 à 08h15 au siège de la société, 60-62, rue du Stand à Genève.

Ordre du jour et propositions du Conseil d’administration

1. Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 2022

Proposition : approbation

2. Rapport annuel 2022 : rapport de gestion, comptes de l’exercice 2022 et rapport de l’organe de révision

Proposition : approbation

3. Emploi du bénéfice résultant du bilan au 31 décembre 2022

Proposition : report à nouveau du résultat au bilan de Fr. 1'033'316,87

4. Décharge aux membres du Conseil d’administration pour l’exercice 2022

Proposition : décharge à tous les membres du Conseil d’administration

5. Elections

Propositions concernant le Conseil d’administration :

- Réélection pour une année de Messieurs Georges Tisma et Pascal Sierro

- Election, sous réserve de l’approbation de la FINMA, pour une année de Monsieur Dominique Zinner, en remplacement de Monsieur Jean André Vazzoler, démissionnaire

Proposition concernant l’Organe de révision :

- Réélection pour une année de BfB Société Fiduciaire Bourquin Frères & Béran SA

Tout actionnaire inscrit au registre des actionnaires à la date de l'assemblée générale est autorisé à exercer personnellement le droit de vote. Il peut faire représenter ses actions par un tiers actionnaire ou non actionnaire, muni de pouvoirs écrits. Tout actionnaire peut demander à la société que lui soit remis un exemplaire du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire précédente et du rapport annuel.

Mutation GVA ASSOCIES SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

GVA ASSOCIES SA, à Genève, CHE-179.809.031 (FOSC du 30.05.2022, p. 0/1005484625). Padin-Mosquera Maria-Josefa signe désormais par procuration collective à deux, avec un membre du conseil d'administration ou un membre de la direction; ses pouvoirs sont modifiés en ce sens. Procuration collective à deux, avec un membre du conseil d'administration ou un membre de la direction a été conférée à Scolari Laurent, de Genève, à Passy, FRA.

SHAB: 34 vom 17.02.2023
Tagesregister: 3086 vom 14.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005681924
Kantone: GE

Mutation GVA ASSOCIES SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu

GVA ASSOCIES SA, à Genève, CHE-179.809.031 (FOSC du 11.11.2021, p. 0/1005332325).

Nouveau but:
de fournir à une clientèle domiciliée en Suisse et à l'étranger les services financiers suivants: la gestion de fortune de portefeuilles individuels; le conseil en placement; l'acceptation et la transmission d'ordres portant sur des instruments financiers au nom et pour le compte de clients. La société peut s'engager dans toutes opérations financières et commerciales en relation directe ou indirecte avec son but social ou aptes à la favoriser. La société peut acquérir, détenir et vendre toutes formes de droits de propriété intellectuelle ou de licences. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger et acquérir, détenir ou céder des participations (s'agissant de sociétés détenant des biens immobiliers situés en Suisse, ceux-ci devront avoir une affectation exclusivement commerciale) dans d'autres sociétés ou fusionner avec elles. La société peut acquérir, détenir et vendre des immeubles (s'agissant d'immeubles situés en Suisse, ceux-ci devront avoir une affectation exclusivement commerciale). La société peut accorder des prêts ou toute autre forme de financement à des sociétés du même groupe.

Communication aux actionnaires:
par courrier recommandé ou Feuille Officielle Suisse du Commerce. Statuts modifiés le 20.05.2022, ainsi que sur des points non soumis à publication. Sierro Pascal, jusqu'ici administrateur délégué, est maintenant administrateur; Szostakiewicz Philippe, jusqu'ici sous-directeur, est maintenant directeur.

SHAB: 103 vom 30.05.2022
Tagesregister: 9797 vom 24.05.2022
Meldungsnummer: HR02-1005484625
Kantone: GE

Mutation GVA ASSOCIES SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Revisionsstelle neu

GVA ASSOCIES SA, à Genève, CHE-179.809.031 (FOSC du 29.06.2021, p. 0/1005233083). Les pouvoirs de Blanc Annick et Fedeli Stefania sont radiés. Les administrateurs Tisma Georges et Vazzoler Jean-André signent désormais collectivement à deux, leurs pouvoirs étant modifiés en ce sens. Comtesas + Gerficom SA (CHE-102.574.732) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
BfB Société Fiduciaire Bourquin frères et Béran SA (CHE-105.927.672), à Genève.

SHAB: 220 vom 11.11.2021
Tagesregister: 27197 vom 08.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005332325
Kantone: GE

Mutation GVA ASSOCIES SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

GVA ASSOCIES SA, à Genève, CHE-179.809.031 (FOSC du 28.12.2020, p. 0/1005060294). Conversion des actions au porteur en actions nominatives.

Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 100'000, divisé en 1'000 actions de CHF 100, nominatives.

Communication aux actionnaires:
par courrier recommandé. Nouveaux statuts du 28.04.2021. Sierro Pascal, d'Hérémence, à Sion, est membre et délégué du conseil d'administration avec signature collective à deux. La directrice Blanc Annick est maintenant domiciliée à Vandoeuvres et le sous-directeur Szostakiewicz Philippe est maintenant domicilié à Lancy.

SHAB: 123 vom 29.06.2021
Tagesregister: 14957 vom 24.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005233083
Kantone: GE

Mutation GVA ASSOCIES SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Revisionsstelle neu

GVA ASSOCIES SA, à Genève, CHE-179.809.031 (FOSC du 09.08.2017, p. 0/3688351). FBSA Fiduciaire des Bergues SA (CHE-252.466.364) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Comtesas + Gerficom SA (CHE-102.574.732), à Genève.

SHAB: 252 vom 28.12.2020
Tagesregister: 23055 vom 22.12.2020
Meldungsnummer: HR02-1005060294
Kantone: GE

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

GVA ASSOCIES SA, à Genève, CHE-179.809.031 (FOSC du 10.05.2016, p. 0/2823805). Signature collective à deux a été conférée à Floris Bruno, de Genève, à Thônex, directeur.

Tagesregister-Nr. 13752 vom 04.08.2017 / CHE-179.809.031 / 03688351

Grund: Handelsregister (Mutationen)

GVA ASSOCIES SA, à Genève, CHE-179.809.031 (FOSC du 09.06.2015, p. 0/2196035). Helvetia Conseils et Révisions S.A. (CHE-109.650.340) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
FBSA Fiduciaire des Bergues SA (CHE-252.466.364), à Genève.

Tagesregister-Nr. 7755 vom 04.05.2016 / CHE-179.809.031 / 02823805

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

GVA ASSOCIES SA, à Genève, CHE-179.809.031 (FOSC du 19.08.2014, p. 0/1670259). Division des 100 actions de CHF 1'000 en 1'000 actions de CHF 100.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions de CHF 100, au porteur. Statuts modifiés le 03.06.2015.

Tagesregister-Nr. 8956 vom 04.06.2015 / CH66010580126 / 02196035

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

GVA ASSOCIES SA, à Genève, CHE-179.809.031 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Liderrey Revisions SA n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Helvetia Conseils et Révisions S.A. (CHE-109.650.340), à Genève.

Tagesregister-Nr. 13539 vom 14.08.2014 / CH66010580126 / 01670259

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

GVA ASSOCIES SA, à Genève, CH-660-1058012-6 (FOSC du 06.06.2012, p. 0/6707062). Les administrateurs Tisma Georges et Vazzoler Jean-André signent désormais individuellement. Signature collective à deux a été conférée à Fedeli Stefania, de et à Genève, sous-directrice, et Szostakiewicz Philippe, de Mex, à Martigny, sous-directeur. Procuration collective à deux a été conférée à Padin-Mosquera Maria-Josefa, de Genève, à Lancy.

Tagebuch Nr. 15885 vom 24.09.2012
(06866100/CH66010580126)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Domizil neu

GVA PARTNERS SA, à Genève, CH-660-1058012-6 (FOSC du 11.05.2012, p. 0/6675696).

Nouvelle raison sociale:
GVA ASSOCIES SA. Statuts modifiés le 30.05.2012.

Nouvelle adresse:
rue du Stand 60-62, 1204 Genève.

Tagebuch Nr. 8628 vom 01.06.2012
(06707062/CH66010580126)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

GVA PARTNERS SA, à Genève, CH-660-1058012-6 (FOSC du 24.04.2012, p. 0/6650560). Signature collective à deux a été conférée à Blanc Annick, d'Ayent, à Choulex, directrice.

Tagebuch Nr. 7323 vom 08.05.2012
(06675696/CH66010580126)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

GVA PARTNERS SA [GVA PARTNERS AG] [GVA PARTNERS LTD], à Genève, Grand-Rue 34, 1204 Genève, CH-660-1058012-6. Nouvelle société anonyme. Statuts du 17.04.2012.

But:
fournir tous conseils en matière financière, gestion de fortune ainsi que toutes activités de gestion d'avoirs; achat, vente, importation et exportation de tous objets d'art et de vins; à l'étranger, achat et vente de tous biens immobiliers (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, au porteur.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce ou lettre recommandée s'ils sont tous connus.

Administration:
Tisma Georges, de Genève, à Chêne-Bougeries, président, et Vazzoler Jean-André, de Cartigny, à Genève, secrétaire, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Organe de révision:
Liderrey Revisions SA (CH-660-0700997-2), à Genève.

Tagebuch Nr. 6269 vom 19.04.2012
(06650560/CH66010580126)