HIAG Immobilien Holding AG

Den vollständigen Text der Einladung, einschließlich der Traktanden und der Vorschläge des Verwaltungsrats, finden Sie in dem beigefügten PDF-Dokument.

Mutation HIAG Immobilien Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

HIAG Immobilien Holding AG, in Basel, CHE-102.997.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2023, Publ. 1005721686).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiesendanger, Dr. Christian Werner, von Fehraltorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blattmann, Micha, von Oberägeri, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 92 vom 12.05.2023
Tagesregister: 2943 vom 09.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005745114
Kantone: BS

Mutation HIAG Immobilien Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

HIAG Immobilien Holding AG, in Basel, CHE-102.997.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2022, Publ. 1005401198).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Rico Marc, von Lenzburg, in Uitikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hilber, Stefan Andreas, von Degersheim, in Oberrohrdorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 70 vom 12.04.2023
Tagesregister: 2268 vom 05.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005721686
Kantone: BS

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
der HIAG Immobilien Holding AG

Den vollständigen Text der Einladung, einschließlich der Traktanden und der Vorschläge des Verwaltungsrats, finden Sie in dem beigefügten PDF-Dokument.

Mutation HIAG Immobilien Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

HIAG Immobilien Holding AG, in Basel, CHE-102.997.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2021, Publ. 1005338011).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lifart, Helmar, von Seltisberg, in Seltisberg, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Romeo Lukas, von Muttenz, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien.

SHAB: 28 vom 09.02.2022
Tagesregister: 794 vom 04.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005401198
Kantone: BS

Mutation HIAG Immobilien Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

HIAG Immobilien Holding AG, in Basel, CHE-102.997.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2021, Publ. 1005305158).

Statutenänderung:
16.11.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 10'119'600.00 [bisher: CHF 8'433'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 10'119'600.00 [bisher: CHF 8'433'000.00].

Aktien neu:
10'119'600 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 8'433'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

SHAB: 226 vom 19.11.2021
Tagesregister: 7260 vom 17.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005338011
Kantone: BS

Mit Beschluss vom 4. Oktober 2021 hat der Verwaltungsrat die Anpassung der Anlagerichtlinien der HIAG Immobilien Gruppe genehmigt. Die angepassten Anlagerichtlinien der HIAG Immobilien Gruppe treten per 5. November 2021 in Kraft. Sie sind auf der Website der Gesellschaft einsehbar: https://www.hiag.com/de/investoren/corporate-governance/weitere-informationen/

Zukünftige Anpassungen der Anlagerichtlinien werden den Aktionären mindestens einen Monat vor deren Inkrafttreten neu durch Veröffentlichung auf der Website der Gesellschaft mitgeteilt.

Mutation HIAG Immobilien Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Statutenänderung

HIAG Immobilien Holding AG, in Basel, CHE-102.997.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2021, Publ. 1005282887).

Statutenänderung:
29.09.2021. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 29.09.2021 genehmigtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geschaffen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Anja, von Fischbach und Luzern, in Erlinsbach (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 193 vom 05.10.2021
Tagesregister: 6355 vom 30.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005305158
Kantone: BS

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der HIAG Immobilien Holding AG

Mutation HIAG Immobilien Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

HIAG Immobilien Holding AG, in Basel, CHE-102.997.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2021, Publ. 1005180993).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spindler, Laurent, französischer Staatsangehöriger, in Michelbach le Haut (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Rico Marc, von Lenzburg, in Uitikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 170 vom 02.09.2021
Tagesregister: 5694 vom 30.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005282887
Kantone: BS

Mutation HIAG Immobilien Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

HIAG Immobilien Holding AG, in Basel, CHE-102.997.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 30.10.2020, Publ. 1005011825).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jakob, Dr. Walter, von Hundwil, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiesendanger, Dr. Christian Werner, von Fehraltorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 92 vom 14.05.2021
Tagesregister: 2994 vom 10.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005180993
Kantone: BS

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der HIAG Immobilien Holding AG

Mutation HIAG Immobilien Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

HIAG Immobilien Holding AG, in Basel, CHE-102.997.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 08.05.2020, Publ. 1004885631).

Statutenänderung:
27.10.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 8'433'000.00 [bisher: CHF 8'050'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 8'433'000.00 [bisher: CHF 8'050'000.00].

Aktien neu:
8'433'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 8'050'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

SHAB: 212 vom 30.10.2020
Tagesregister: 6211 vom 28.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1005011825
Kantone: BS

Mutation HIAG Immobilien Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

HIAG Immobilien Holding AG, in Basel, CHE-102.997.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2019, Publ. 1004793761).

Statutenänderung:
23.04.2020. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 19.04.2018 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.04.2018 eine Änderung des genehmigten Kapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.04.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

SHAB: 89 vom 08.05.2020
Tagesregister: 2550 vom 05.05.2020
Meldungsnummer: HR02-1004885631
Kantone: BS

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der HIAG Immobilien Holding AG

Mutation HIAG Immobilien Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

HIAG Immobilien Holding AG, in Basel, CHE-102.997.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2019, Publ. 1004629534).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feusi, Marco, von Freienbach, in Oberwil-Lieli, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 250 vom 27.12.2019
Tagesregister: 7380 vom 20.12.2019
Meldungsnummer: HR02-1004793761
Kantone: BS

Mutation HIAG Immobilien Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

HIAG Immobilien Holding AG, in Basel, CHE-102.997.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 17.05.2018, Publ. 4234547).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Manser, Johann Martin, genannt John, von Appenzell, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Durchschlag, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Halter, Balthasar, von Zürich, in Wettswil am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 92 vom 14.05.2019
Tagesregister: 2622 vom 09.05.2019
Meldungsnummer: HR02-1004629534
Kantone: BS

Der Verwaltungsrat der HIAG Immobilien Holding AG lädt Sie zur ordentlichen General- versammlung betreffend das Geschäftsjahr 2018 ein.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu

HIAG Immobilien Holding AG, in Basel, CHE-102.997.860, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2018, Publ. 4005103).

Statutenänderung:
19.04.2018.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die direkte oder indirekte Beteiligung an Gesellschaften im In- und Ausland, welche insbesondere im Bereich der Anlage, Verwaltung und Verwertung von Vermögenswerten, Grundstücken und Bauprojekten, der Immobilienprojektentwicklung sowie der Bereitstellung von IT-Infrastrukturen tätig sind. Die Gesellschaft kann ihre Dienstleistungen und finanziellen Leistungen ohne Gegenleistung an Konzerngesellschaften erbringen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt und indirekt im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke und Bauprojekte erwerben, verwalten und veräussern sowie Immobilienprojekte entwickeln. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.04.2018 eine Änderung des genehmigten Kapitals gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.04.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

Tagesregister-Nr. 2672 vom 14.05.2018 / CHE-102.997.860 / 04234547