Firma | Aktionen |
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Person | Netzwerk | Funktion | Unterschrift | Seit | Bis |
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1 Firma anzeigen | Kollektivunterschrift zu zweien | 13.02.2024 | |||
15 Firmen anzeigen | Präsident des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 18.03.2020 | ||
1 Firma anzeigen | Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer | 23.09.2020 | |||
8 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 18.03.2020 | ||
1 Firma anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 18.03.2020 | ||
2 Firmen anzeigen | Geschäftsführer | Kollektivunterschrift zu zweien | 21.10.2019 | ||
4 Firmen anzeigen | Mitglied des Verwaltungsrates | Kollektivunterschrift zu zweien | 18.03.2020 | ||
1 Firma anzeigen | Revisionsstelle | 03.01.2023 |
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Sitz |
Zürich (ZH) |
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Zweck |
Die Gesellschaft bezweckt die Vermarktung und Vermittlung von Hotelübernachtungen in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
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UID |
CHE-115.194.534 |
CH-Nummer |
CH-036.3.046.053-5 |
Handelsregisteramt |
Kanton Zürich |
Handelsregisterauszug |
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Alte Bezeichnungen |
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49 Firmen mit gleichem Domizil: Okenstrasse 6, 8037 Zürich
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Mutation HotelCard AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
HotelCard AG, in Zürich, CHE-115.194.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2023, Publ. 1005767002).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Marc Brian, von Fischbach, in Wettingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 30 vom 13.02.2024
Tagesregister: 6298 vom 08.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005959326
Kantone: ZH
Mutation HotelCard AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
HotelCard AG, in Zürich, CHE-115.194.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2023, Publ. 1005650245).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bischofberger, Willy, von Zürich und Appenzell, in Küsnacht (ZH), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 112 vom 13.06.2023
Tagesregister: 23487 vom 08.06.2023
Meldungsnummer: HR02-1005767002
Kantone: ZH
Mutation HotelCard AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu
Nachtrag zum im SHAB Nr. 4 vom 06.01.2023 publizierten TR-Eintrag Nr. 146 vom 03.01.2023 Hotelcard AG, in Zürich, CHE-115.194.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2023, Publ. 1005645075).
Firma neu:
HotelCard AG.
SHAB: 8 vom 12.01.2023
Tagesregister: 1215 vom 09.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005650245
Kantone: ZH
Mutation Hotelcard AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung
Hotelcard AG, bisher in Thun, CHE-115.194.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 12.11.2021, Publ. 1005332588).
Statutenänderung:
14.12.2022.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Okenstrasse 6, 8037 Zürich.
SHAB: 4 vom 06.01.2023
Tagesregister: 146 vom 03.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005645075
Kantone: ZH
Mutation Hotelcard AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu
Hotelcard AG, in Thun, CHE-115.194.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 12.11.2021, Publ. 1005332588). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Bern von Amtes wegen gelöscht.
SHAB: 4 vom 06.01.2023
Tagesregister: 148 vom 03.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005645451
Kantone: BE
Mutation Hotelcard AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Hotelcard AG, in Thun, CHE-115.194.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2021, Publ. 1005184133).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erb, Romina, von Val Müstair, in Fahrni b. Thun (Fahrni), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer [bisher: Pretto, Romina].
SHAB: 221 vom 12.11.2021
Tagesregister: 17813 vom 09.11.2021
Meldungsnummer: HR02-1005332588
Kantone: BE
Mutation Hotelcard AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung
Hotelcard AG, in Thun, CHE-115.194.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 09.10.2020, Publ. 1004996361).
Statutenänderung:
06.05.2021. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.05.2021 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
SHAB: 94 vom 18.05.2021
Tagesregister: 7794 vom 12.05.2021
Meldungsnummer: HR02-1005184133
Kantone: BE
Mutation Hotelcard AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Hotelcard AG, in Thun, CHE-115.194.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2020, Publ. 1004984133).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walter, Ivan, von Obergoms, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wilen b. Wollerau (Freienbach)].
SHAB: 197 vom 09.10.2020
Tagesregister: 14935 vom 06.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1004996361
Kantone: BE
Mutation Hotelcard AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen
Hotelcard AG, in Thun, CHE-115.194.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2020, Publ. 1004855119).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischofberger, Willy, von Zürich und Appenzell, in Küsnacht ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Pretto, Romina, von Val Müstair, in Fahrni b. Thun (Fahrni), mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Geschäftsführer.
SHAB: 185 vom 23.09.2020
Tagesregister: 14054 vom 18.09.2020
Meldungsnummer: HR02-1004984133
Kantone: BE
Mutation Hotelcard AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Kapital neu, Statutenänderung
Hotelcard AG, in Thun, CHE-115.194.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 21.10.2019, Publ. 1004741356).
Statutenänderung:
10.03.2020.
Aktienkapital neu:
CHF 277'143.00 [bisher: CHF 247'143.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 277'143.00 [bisher: CHF 247'143.00].
Aktien neu:
277'143 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 247'143 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Ivan, von Riggisberg, in Steffisburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zumkehr, Marco, von Adelboden, in Steffisburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; RZ TREUHAND Pascal Chevalier (CHE-102.299.767), in Köniz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kneissler, Thierry, von Cressier (NE), in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fischer Hirs, Christoph Thomas, von Winterthur, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Maggi, Benno Gaudenz Romano, von Castel San Pietro, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Walter, Ivan, von Obergoms, in Wilen b. Wollerau (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Die Wirtschaftsprüfer.ch AG (CHE-109.874.023), in Thun, Revisionsstelle.
SHAB: 54 vom 18.03.2020
Tagesregister: 4173 vom 13.03.2020
Meldungsnummer: HR02-1004855119
Kantone: BE
Mutation Hotelcard AG
Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Sitz neu, Domizil neu
Hotelcard AG, in Thun, CHE-115.194.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2018, Publ. 4334535).
Domizil neu:
Burgstrasse 18, 3600 Thun.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oury, Hans, von Winkel, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu dreien; Bolognese, Fabio, von Gebenstorf, in Baden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grisch, Claudio, von Surses, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
SHAB: 203 vom 21.10.2019
Tagesregister: 15812 vom 16.10.2019
Meldungsnummer: HR02-1004741356
Kantone: BE
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu
Hotelcard AG, in Thun, CHE-115.194.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2018, Publ. 4280839).
Statutenänderung:
26.06.2018.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Hotelcard International AG, in Thun (CHE-247.632.705), gemäss Fusionsvertrag vom 28./31.05.2018 und Bilanz per 30.04.2018. Aktiven von CHF 430'727.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 44'733.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 56'843 Namenaktien zu CHF 1.00 . Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 56'843.00 erhöht.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermarktung und Vermittlung von Hotelübernachtungen in der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital neu:
CHF 247'143.00 [bisher: CHF 190'300.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 247'143.00 [bisher: CHF 190'300.00].
Aktien neu:
247'143 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'903 Namenaktien zu CHF 100.00].
Tagesregister-Nr. 9681 vom 29.06.2018 / CHE-115.194.534 / 04334535
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Hotelcard AG, in Thun, CHE-115.194.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2017, Publ. 3832769).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wettstein, Martin, von Fislisbach, in Wald ZH, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oury, Hans, von Winkel, in Winkel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu dreien.
Tagesregister-Nr. 8027 vom 06.06.2018 / CHE-115.194.534 / 04280839
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Hotelcard AG, in Thun, CHE-115.194.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2017, Publ. 3616809).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hügli, Samuel, von Sumiswald, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagesregister-Nr. 15954 vom 23.10.2017 / CHE-115.194.534 / 03832769
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Hotelcard AG, in Thun, CHE-115.194.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2016, Publ. 3151945).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlenker, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hügli, Samuel, von Sumiswald, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagesregister-Nr. 10008 vom 28.06.2017 / CHE-115.194.534 / 03616809
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu
Hotelcard AG, in Thun, CHE-115.194.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 02.11.2015, Publ. 2456839).
Domizil neu:
Hofstettenstrasse 15, 3600 Thun.
Tagesregister-Nr. 15873 vom 04.11.2016 / CHE-115.194.534 / 03151945
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Hotelcard AG, in Thun, CHE-115.194.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2015, Publ. 2237931).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rettig, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlenker, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Tagesregister-Nr. 17750 vom 28.10.2015 / CH03630460535 / 02456839
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Hotelcard AG, in Thun, CHE-115.194.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2015, Publ. 2037365). [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung der Gründer vom 02.11.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
RZ TREUHAND Pascal Chevalier (CHE-102.299.767), in Köniz, Revisionsstelle.
Tagesregister-Nr. 10996 vom 25.06.2015 / CH03630460535 / 02237931
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu
Hotelcard AG, in Thun, CHE-115.194.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2011, Publ. 6393112).
Statutenänderung:
04.03.2015.
Aktienkapital neu:
CHF 190'300.00 [bisher: CHF 152'200.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 190'300.00 [bisher: CHF 152'200.00].
Aktien neu:
1'903 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'522 Namenaktien zu CHF 100.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.[Sämtliche neu ausgegebenen Namenaktien unterliegen den in den Statuten enthaltenen Übertragungsbeschränkungen]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 16.06.2010 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablauf der zeitlichen Befristung.] [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 16.06.2010 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rettig, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagesregister-Nr. 4270 vom 09.03.2015 / CH03630460535 / 02037365
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu
Hotelcard AG, in Thun, CH-036.3.046.053-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2010, S. 4, Publ. 5829356).
Domizil neu:
Burgstrasse 20, 3600 Thun.
Tagebuch Nr. 14933 vom 24.10.2011
(06393112/CH03630460535)
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