Idverde Schweiz AG

Mutation Idverde Schweiz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Idverde Schweiz AG, in Baar, CHE-288.782.940, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2023, Publ. 1005676462).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirth, Luzius, von Waltenschwil, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Blumberger, Richard John, britischer Staatsangehöriger, in Ampthill (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 104 vom 01.06.2023
Tagesregister: 8243 vom 26.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005757992
Kantone: ZG

Mutation Idverde Schweiz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Idverde Schweiz AG, in Baar, CHE-288.782.940, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2023, Publ. 1005653960).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bret, Olivier Marie, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Boccard, Jean-Marc, von Genève, in Le Grand-Saconnex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirth, Luzius, von Waltenschwil, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

SHAB: 30 vom 13.02.2023
Tagesregister: 2274 vom 08.02.2023
Meldungsnummer: HR02-1005676462
Kantone: ZG

Mutation Idverde Schweiz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Idverde Schweiz AG, in Baar, CHE-288.782.940, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2022, Publ. 1005614000).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Groleau ép. Perrin-Cocon, Jean-Noël Hugues Roger, französischer Staatsangehöriger, in Buckinghamshire (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Leveau, Raphaël, von Wyssachen, in Confignon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirth, Luzius, von Waltenschwil, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bret, Olivier Marie, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

SHAB: 11 vom 17.01.2023
Tagesregister: 674 vom 12.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005653960
Kantone: ZG

Mutation Idverde Schweiz AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Domizil neu, Zweck neu, Sitz neu, Statutenänderung

Idverde Suisse SA, bisher in Genève, CHE-288.782.940, Aktiengesellschaft (vom 26.01.2022, Publ. 1005390580).

Statutenänderung:
20.10.2022.

Firma neu:
Idverde Schweiz AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Idverde Suisse SA) (Idverde Switzerland Ltd).

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Grabenstrasse 15A, 6340 Baar.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen in der Schweiz und im Ausland, unter Ausschluss jeglicher Beteiligungen an Gesellschaften oder Unternehmen, welche Wohnimmobilien in der Schweiz halten, sowie die Erbringung von Dienstleistungen aller Art für Unternehmen der gleichen Gruppe. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

SHAB: 231 vom 28.11.2022
Tagesregister: 17443 vom 23.11.2022
Meldungsnummer: HR02-1005614000
Kantone: ZG

Mutation Idverde Suisse SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Idverde Suisse SA, à Genève, CHE-288.782.940 (FOSC du 26.01.2022, p. 0/1005390580). Par suite du transfert de son siège à Baar, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zoug sous la nouvelle raison sociale Idverde Schweiz AG; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

SHAB: 231 vom 28.11.2022
Tagesregister: 21571 vom 23.11.2022
Meldungsnummer: HR02-1005614582
Kantone: GE

Mutation Idverde Suisse SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Diverse Änderungen

Idverde Suisse SA, à Genève, CHE-288.782.940 (FOSC du 03.09.2021, p. 0/1005284259). Lançon Hervé n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Bret Olivier Marie, nommé président, continue à signer individuellement.

SHAB: 18 vom 26.01.2022
Tagesregister: 1403 vom 21.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005390580
Kantone: GE

Neueintragung Idverde Suisse SA

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Neueintragung

Idverde Suisse SA, à Genève, Rue d'Italie 10, c/o Walder Wyss SA, succursale de Genève, 1204 Genève, CHE-288.782.940. Nouvelle société anonyme. Statuts du 16.08.2021 modifiés le 26.08.2021.

But:
l'acquisition, la détention, la gestion et la vente de participation dans des sociétés de tout type, en Suisse ou à l'étranger, à l'exclusion de toute participation dans des sociétés ou entreprises détenant des biens immobiliers de nature résidentielle en Suisse; la société peut créer des filiales et des succursales en Suisse et à l'étranger; la société peut acquérir, détenir et aliéner des immeubles et des droits de propriété intellectuelle, étant précisé que tout immeuble qui pourrait être détenu dans le cadre des activités précitées sera exclusivement affecté à l'usage commercial; la société peut accorder des prêts ou tout autre forme de financement, y compris en participant à des opérations de trésorerie (cash pooling), à des sociétés du même groupe, ainsi que donner des sûretés de tout genre, au bénéfice direct ou indirect de sociétés du même groupe ou de tiers, en particulier sous la forme de garanties, gages ou sûretés sur les actifs de la société; la société peut fournir ces financements, sûretés ou garanties quand bien même cela serait dans l'intérêt exclusif de tiers ou de sociétés dans lesquelles elle détient des participations directes ou indirectes, ou dans celui de ses actionnaires directs ou indirects ou des sociétés dans lesquelles ceux-ci détiennent des participations directes ou indirectes; la société pourra en outre effectuer toutes les opérations qui se rapportent directement ou indirectement à son but social et qui favorisent ou facilitent son développement.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
par courrier ou par e-mail.

Administration:
Lançon Hervé, de France, à Paris, FRA, président, Bret Olivier Marie, de France, à Paris, FRA, et Groleau ép. Perrin-Cocon Jean-Noël Hugues Roger, de France, à Buckinghamshire, GBR, tous trois avec signature individuelle, et Boccard Jean-Marc, de Genève, à Le Grand-Saconnex, avec signature collective à deux. Signature collective à deux de Leveau Raphaël, de Wyssachen, à Confignon. Selon déclaration du 16.08.2021, il est renoncé à un contrôle restreint.

Revision: Verzicht auf Revision

SHAB: 171 vom 03.09.2021
Tagesregister: 21634 vom 31.08.2021
Meldungsnummer: HR01-1005284259
Kantone: GE