Ina Invest AG

Mutation Ina Invest AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Fusion, Kapital neu, Zweck neu, Statutenänderung

Ina Invest Holding AG, in Opfikon, CHE-208.983.733, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2023, Publ. 1005718684).

Statutenänderung:
03.04.2024.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Ina Invest AG, in Opfikon (CHE-345.725.727), gemäss Fusionsvertrag vom 23.02.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 412'425'000.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 256'047'000.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Minderheitsaktionärin der übertragenden Gesellschaft als einzige Aktionärin neben der übernehmenden Gesellschaft erhält 6'808'238 Aktien zu CHF 0.03. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 204'247.14 erhöht.

Firma neu:
Ina Invest AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Ina Invest SA) (Ina Invest Ltd).

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Entwicklung und Realisierung von Immobilien- und Bauprojekten aller Art und Nutzungen, der Planung und Ausführung von Neu- und Umbauten auf von ihr gehaltenen Liegenschaften, sowie dem Halten, der Bewirtschaftung, Vermietung und Vermittlung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Bei der Verfolgung des Gesellschaftszwecks strebt die Gesellschaft die Schaffung von langfristigem, nachhaltigem Wert an.

Aktienkapital neu:
CHF 496'843.62 [bisher: CHF 292'596.48].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 496'843.62 [bisher: CHF 292'596.48].

Aktien neu:
16'561'454 Namenaktien zu CHF 0.03 [bisher: 9'753'216 Namenaktien zu CHF 0.03]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.04.2024 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.03.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

SHAB: 67 vom 08.04.2024
Tagesregister: 14542 vom 04.04.2024
Meldungsnummer: HR02-1006002805
Kantone: ZH

Der PDF-Anhang enthält die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Ina Invest Holding AG vom 3. April 2024

Mutation Ina Invest Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

Ina Invest Holding AG, in Opfikon, CHE-208.983.733, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 01.04.2022, Publ. 1005440395).

Statutenänderung:
29.03.2023.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft besteht im Halten einer Mehrheitsbeteiligung an der Ina Invest AG, CHE-345.725.727. Diese Gesellschaft wiederum investiert in Entwicklungsgrundstücke und Bauprojekte sowie in Renditeimmobilien. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet sein können, den Gesellschaftszweck und denjenigen der Ina Invest AG direkt oder indirekt zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann auch direkt oder über beherrschte Gesellschaften in Entwicklungsgrundstücke und Bauprojekte sowie in Renditeimmobilien investieren. Bei der Verfolgung des Gesellschaftszwecks strebt die Gesellschaft die Schaffung von langfristigem, nachhaltigem Wert an. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.03.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.06.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates stattdessen oder zusätzlich in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Kontaktdaten des Aktionärs bzw. Zustellungsbevollmächtigten erfolgen.

SHAB: 68 vom 06.04.2023
Tagesregister: 14091 vom 03.04.2023
Meldungsnummer: HR02-1005718684
Kantone: ZH

Der PDF-Anhang enthält die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Ina Invest Holding AG samt den Traktanden und den Anträgen.

Mutation Ina Invest Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Ina Invest Holding AG, in Opfikon, CHE-208.983.733, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 21.01.2022, Publ. 1005386307).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, René, von Meisterschwanden, in Mülligen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Stefan Mächler, Marc Pointet oder Daniel Baumann [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Stefan Mächler oder Marc Pointet]; Baumann, Daniel, von Schafisheim, in Hausen (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 65 vom 01.04.2022
Tagesregister: 13114 vom 29.03.2022
Meldungsnummer: HR02-1005440395
Kantone: ZH

Wichtige Informationen zur Generalversammlung

Sehr geehrte Aktionärin
Sehr geehrter Aktionär

Der Verwaltungsrat hat im Dezember 2021 beschlossen, die ordentliche Generalversammlung vom 30. März 2022 auch dieses Jahr gestützt auf die Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) ohne physische Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären durchzuführen. Am Entscheid wird trotz der aktuellen Lockerungen der Corona-Massnahmen festgehalten.

Alle Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin mittels elektronischer oder schriftlicher Vollmacht ausüben.

Im Namen des Verwaltungsrats danke ich Ihnen für Ihr Verständnis. Ich hoffe, Sie nächstes Jahr wieder unter normalen Umständen an der ordentlichen Generalversammlung begrüssen zu dürfen.

Freundliche Grüsse

Stefan Mächler
Präsident des Verwaltungsrats 

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2021 sowie Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021

1.1 Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2021; unter Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht sowie die Jahresrechnung 2021 der Ina Invest Holding AG und die Konzernrechnung 2021 des Ina Invest Konzerns zu genehmigen, unter Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle.

1.2 Genehmigung des Vergütungsberichts 2021 (unverbindliche Konsultativabstimmung)

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2021 zu genehmigen (unverbindliche Konsultativabstimmung).

2. Verwendung des Jahresergebnisses

Antrag:  Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis der Ina Invest Holding AG wie folgt zu verwenden:

in CHF 1000

Gewinn- /Verlustvortrag

(7'266)

Jahresgewinn 2021

103

Verfügbarer Bilanzverlust

(7'163)

Zuweisung an die gesetzlichen Reserven

0

Vortrag auf neue Rechnung

(7’163)

Erläuterung: Der verfügbare Bilanzverlust soll auf die neue Rechnung vorgetragen werden.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.

4. Vergütungen

4.1 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, als maximale Gesamtvergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023 den Betrag von CHF 650’000 zu genehmigen.

Erläuterung: Der Verwaltungsrat soll in der kommenden Amtsperiode wiederum aus fünf Mitgliedern bestehen. Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten für ihre Tätigkeit eine fixe Vergütung (unverändert gegenüber dem Vorjahr). Diese Vergütung wird zu zwei Dritteln in bar und zu einem Drittel in Form von gesperrten Aktien der Ina Invest Holding AG geleistet. Für die Berechnung der Anzahl Aktien ist der Durchschnittskurs der Aktie der Ina Invest Holding AG im Monat Dezember dieses Jahres massgebend. Die Übertragung der Aktien erfolgt unmittelbar anschliessend. Der beantragte Maximalbetrag beinhaltet zudem die geschätzten Sozialabgaben, soweit diese von der Gesellschaft geleistet werden, sowie eine minimale Reserve für Unerwartetes. Die Grundsätze der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats sind in Art. 25 der Statuten aufgeführt. Weitere Einzelheiten zur Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats finden sich im Vergütungsbericht.

4.2 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023

Antrag:  Der Verwaltungsrat beantragt, als maximale Gesamtvergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 den Betrag von CHF 1.6 Mio. zu genehmigen.

Erläuterung: Die Geschäftsleitung der Ina Invest Holding AG besteht seit dem 1. Januar 2022 aus zwei Mitgliedern, dem CEO und dem CFO. Die beantragte maximale Gesamtvergütung wurde im Vergleich zum Vorjahr um rund CHF 500’000 erhöht. Sie setzt sich zusammen aus einem jährlichen Grundgehalt und einer kurzfristigen erfolgsabhängigen Vergütungskomponente (Short-Term Incentive, STI). Der STI basiert sowohl auf finanziellen als auch auf individuellen Zielen. Die maximale Auszahlung ist auf höchstens 80% des Grundgehalts beschränkt. Der beantragte Maximalbetrag beinhaltet die maximale mögliche STI-Zielerreichung. Die Vergütung aus dem STI wird zu 50% in bar und zu 50% in Restricted Share Units (RSUs) mit einer Vesting Periode von drei Jahren entrichtet. Ein RSU berechtigt nach dem Vesting zum Bezug einer Namenaktie der Ina Invest Holding AG. Die tatsächlichen Auszahlungen werden je nach Erreichung der finanziellen und individuellen Ziele variieren; der Verwaltungsrat wird die Höhe der Vergütung aus dem STI Plan für das Geschäftsjahr 2023 im Februar 2024 (auf Empfehlung des Nomination and Compensation Committee) festlegen. Nach dem Geschäftsjahr 2023 wird die Gesellschaft im Vergütungsbericht die tatsächliche Auszahlung ausweisen.

Zudem beinhaltet der beantragte Maximalbetrag die geschätzten arbeitgeberseitigen Sozialabgaben und Beiträge in Für-, Vorsorge- und Sparpläne und ähnliche Einrichtungen, Versicherungsabgaben und weitere Nebenleistungen sowie eine Reserve für Kursschwankungen und Unerwartetes.

Die Generalversammlung vom 3. Juni 2020 hatte für das Geschäftsjahr 2021 einen Maximalbetrag von CHF 1.1 Mio. genehmigt. Davon wurden im 2021 CHF 901’000 (damit 81.91%) an die Geschäftsleitung ausgerichtet. Für das Geschäftsjahr 2022 hat die Generalversammlung vom 31. März 2021 einen Maximalbetrag von CHF 1.1 Mio. genehmigt. Nach dem Geschäftsjahr 2022 wird die Gesellschaft im Vergütungsbericht die tatsächliche Auszahlung ausweisen. Mit der Erweiterung der Geschäftsleitung auf zwei Mitglieder ist derzeit zu erwarten, dass der Zusatzbetrag gemäss Art. 15 Abs. 5 der Statuten für das Geschäftsjahr 2022 bestimmungsgemäss in Anspruch genommen werden muss.

5. Wahlen

5.1 Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats sowie Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Erläuterung: Mit der kommenden Generalversammlung vom 30. März 2022 endet die einjährige Amtsdauer der bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats. Sämtliche Mitglieder stellen sich für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung; Herr Stefan Mächler stellt sich zudem auch als Präsident des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung

Antrag:  Der Verwaltungsrat beantragt die individuelle Wiederwahl folgender Personen je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

a) Wiederwahl von Herrn Stefan Mächler als Mitglied sowie als Präsident des Verwaltungsrats;

b) Wiederwahl von Herrn Christoph Caviezel als Mitglied des Verwaltungsrats; 

c) Wiederwahl von Herrn Hans Ulrich Meister als Mitglied des Verwaltungsrats; 

d) Wiederwahl von Herrn André Wyss als Mitglied des Verwaltungsrats;

e) Wiederwahl von Frau Marie-Noëlle Zen-Ruffinen als Mitglied des Verwaltungsrats.

5.2 Wiederwahl der Mitglieder des Nominations- und Entschädigungskomitees

Erläuterung: Mit der kommenden Generalversammlung vom 30. März 2022 endet die einjährige Amtsdauer der bisherigen Mitglieder des Vergütungsausschusses. Frau Marie-Noëlle Zen-Ruffinen, Herr Christoph Caviezel und Herr André Wyss stellen sich für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die individuelle Wiederwahl folgender Personen als Mitglieder des Nominations- und Entschädigungskomitee je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, unter Vorbehalt ihrer vorgängigen Wiederwahl in den Verwaltungsrat:

a) Wiederwahl von Frau Marie-Noëlle Zen-Ruffinen als Mitglied des Nominations- und Entschädigungskomitees; 

b) Wiederwahl von Herrn Christoph Caviezel als Mitglied des Nominations- und Entschädigungskomitees; 

c) Wiederwahl von Herrn André Wyss als Mitglied des Nominations- und Entschädigungskomitees.

5.3 Wiederwahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Anwaltskanzlei Keller KLG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.4 Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, in Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022.

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2021, bestehend aus dem Jahresbericht, der Jahres- und der Konzernrechnung, sowie der Vergütungsbericht und die Berichte der Revisionsstelle sind seit dem 28. Februar 2022 im Internet auf www.ina-invest.com verfügbar und liegen ab dem 8. März 2022 am Sitz der Ina Invest Holding AG, Thurgauerstrasse 101A, 8152 Glattpark (Opfikon), zur Einsicht auf.

Einladung

Den am 4. März 2022, 17.00 Uhr, im Aktienbuch eingetragenen, stimmberechtigten Aktionären wird die Einladung samt Vollmachtsformular per Post an die letzte im Aktienbuch verzeichnete Adresse zugesandt. Denjenigen Aktionären, die nach diesem Datum, jedoch bis spätestens am 22. März 2022, 17.00 Uhr, in das Aktienregister eingetragen werden, wird die Einladung ab 23. März 2022 zugestellt. Der Stichtag für die Stimmberechtigung an der Generalversammlung ist der 22. März 2022, 17.00 Uhr. Vom 23. März 2022 bis und mit 30. März 2022 werden im Aktienbuch keine Ein- und Austragungen mit Stimm- recht vorgenommen. Infolge der Durchführung der Generalversammlung unter Ausschluss einer physischen Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären erfolgt in diesem Jahr kein Versand der persönlichen Zutrittskarten samt Stimmcoupons.

Vollmachterteilung

Jeder Aktionär kann sich unter Verwendung des Vollmachtformulars, das ihm zusammen mit dieser Einladung zugestellt wird, durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Anwaltskanzlei Keller KLG, Postfach 1889, 8027 Zürich, vertreten lassen und Weisungen erteilen. Vollmachten an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin können entweder direkt an ihre oben erwähnte Adresse oder an das Aktienregister der Ina Invest Holding AG (Adresse: Computershare Schweiz AG, Generalversammlungen, Postfach, 4601 Olten, Schweiz) gesandt werden.

Zudem können Vollmachten und Weisungen auch elektronisch über das Online-Portal von Computershare an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin erteilt werden. Die elektronische Fernabstimmung über das Online-Portal von Computershare ist vom 8. März 2022, 07.00 Uhr, bis am 28. März 2022, 23.59 Uhr, möglich.

Publikation

Massgebend ist die Einberufung im statutarischen Publikationsorgan, dem Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB).

Mutation Ina Invest Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Ina Invest Holding AG, in Opfikon, CHE-208.983.733, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2021, Publ. 1005285564).

Statutenänderung:
19.01.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 292'596.48 [bisher: CHF 265'996.80].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 292'596.48 [bisher: CHF 265'996.80].

Aktien neu:
9'753'216 Namenaktien zu CHF 0.03 [bisher: 8'866'560 Namenaktien zu CHF 0.03]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

SHAB: 15 vom 21.01.2022
Tagesregister: 3061 vom 19.01.2022
Meldungsnummer: HR02-1005386307
Kantone: ZH

Mutation Ina Invest Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung

Ina Invest Holding AG, in Zürich, CHE-208.983.733, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2020, Publ. 1004963022).

Statutenänderung:
31.03.2021.

Sitz neu:
Opfikon.

Domizil neu:
Thurgauerstrasse 101a, 8152 Glattpark (Opfikon).

SHAB: 173 vom 07.09.2021
Tagesregister: 37836 vom 02.09.2021
Meldungsnummer: HR02-1005285564
Kantone: ZH

Wichtige Informationen betreffend COVID-19

Sehr geehrte Aktionärin
Sehr geehrter Aktionär

Die ausserordentliche Lage im Zusammenhang mit dem Coronavirus erlaubt es uns leider in diesem Jahr nicht, unsere Generalversammlung im üblichen Rahmen durchzuführen. Der Verwaltungsrat hat daher beschlossen, die ordentliche Generalversammlung vom 31. März 2021 gestützt auf die Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19, Stand 1. Januar 2021) ohne physische Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchzuführen. Sie haben somit leider keine Möglichkeit, persönlich an der Generalversammlung anwesend zu sein.

Alle Aktionärinnen und Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich über die unabhängige Stimmrechtsvertreterin, Anwaltskanzlei Keller KLG, mittels elektronischer oder schriftlicher Vollmacht ausüben.

Im Namen des Verwaltungsrats danke ich Ihnen für Ihr Verständnis. Ich hoffe, Sie nächstes Jahr wieder unter normalen Umständen an der ordentlichen Generalversammlung begrüssen zu dürfen.

Freundliche Grüsse

Stefan Mächler
Präsident des Verwaltungsrats 

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2020 sowie Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020

1.1 Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2020 unter Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht sowie die Jahresrechnung 2020 der Ina Invest Holding AG und die Konzernrechnung 2020 des Ina Invest Konzerns unter Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle zu genehmigen.

1.2 Genehmigung des Vergütungsberichts 2020 (unverbindliche Konsultativabstimmung)

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2020 zu genehmigen (unverbindliche Konsultativabstimmung).

2. Verwendung des Jahresergebnisses

Antrag:  Der Verwaltungsrat beantragt, das Jahresergebnis der Ina Invest Holding AG wie folgt zu verwenden:

in CHF 1000

Jahresverlust 2020

7266

Vortrag auf neue Rechnung 

(7266)

Erläuterung: Der Jahresverlust 2020 soll auf die neue Rechnung vorgetragen werden.

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020

Antrag:  Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen.

4. Vergütungen

4.1 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, als maximale Gesamtvergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022 den Betrag von CHF 650'000 zu genehmigen.

Erläuterung: Der Verwaltungsrat soll in der kommenden Amtsperiode wiederum aus fünf Mitgliedern bestehen. Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten für ihre Tätigkeit eine fixe Vergütung (unverändert gegenüber dem Vorjahr). Diese Vergütung wird zu zwei Dritteln in bar und zu einem Drittel in Form von gesperrten Aktien der Ina Invest Holding AG geleistet. Für die Berechnung der Anzahl Aktien ist der Durchschnittskurs der Aktie der Ina Invest Holding AG im Monat Dezember dieses Jahres massgebend. Die Übertragung der Aktien erfolgt unmittelbar anschliessend. Der beantragte Maximalbetrag beinhaltet zudem die geschätzten Sozialabgaben, soweit diese von der Gesellschaft geleistet werden, sowie eine minimale Reserve für Unerwartetes.  Die Grundsätze der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats sind in dem Artikel 25 der Statuten aufgeführt. Weitere Einzelheiten zur Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats finden sich im Vergütungsbericht.

4.2 Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022

Antrag:  Der Verwaltungsrat beantragt, als maximale Gesamtvergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022 den Betrag von CHF 1.1 Mio. zu genehmigen.

Erläuterung: Die Geschäftsleitung der Ina Invest Holding AG besteht aus einem Mitglied, dem CEO. Die beantragte maximale Gesamtvergütung für den CEO setzt sich zusammen aus einem jährlichen Grundgehalt und einer kurzfristigen erfolgsabhängigen Vergütungskomponente (Short-Term Incentive, STI). Der STI basiert sowohl auf finanziellen als auch auf individuellen Zielen. Die maximale Auszahlung ist auf höchstens 80% des Grundgehalts beschränkt. Der beantragte Maximalbetrag beinhaltet die maximale mögliche STI-Zielerreichung. Die Vergütung aus dem STI Plan wird zu 50% in bar und zu 50% in Restricted Share Units (RSUs) mit einer Vesting-Periode von drei Jahren entrichtet. Ein RSU berechtigt nach dem Vesting zum Bezug einer Namenaktie der Ina Invest Holding AG. Die tatsächlichen Auszahlungen werden je nach Erreichung der finanziellen und individuellen Ziele variieren; der Verwaltungsrat wird die Höhe der Vergütung aus dem STI Plan für das Geschäftsjahr 2022 im Februar 2023 (auf Empfehlung des Nominations- und Entschädigungskomitees) festlegen. Nach dem Geschäftsjahr 2022 wird die Gesellschaft im Vergütungsbericht die tatsächliche Auszahlung ausweisen.

Zudem beinhaltet der beantragte Maximalbetrag die geschätzten arbeitgeberseitigen Sozialabgaben und Beiträge in Für-, Vorsorge- und Sparpläne und ähnliche Einrichtungen, Versicherungsabgaben und weitere Nebenleistungen sowie eine Reserve für Kursschwankungen und Unerwartetes. 

Die Generalversammlung vom 3. Juni 2020 hatte für das Geschäftsjahr 2020 (1. Juni – 31. Dezember 2020) einen Maximalbetrag von CHF 600'000 genehmigt. Davon wurden im 2020 rund CHF 471'000 (damit 78.5%) an die Geschäftsleitung ausgerichtet. Für das Geschäftsjahr 2021 hat die Generalversammlung einen Maximalbetrag von CHF 1.1 Mio.  genehmigt. Nach dem Geschäftsjahr 2021 wird die Gesellschaft im Vergütungsbericht die tatsächliche Auszahlung ausweisen.

5. Wahlen

5.1 Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats sowie Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Erläuterung: Mit der kommenden Generalversammlung vom 31. März 2021 endet die einjährige Amtsdauer der bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats. Sämtliche Mitglieder stellen sich für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung; Herr Stefan Mächler stellt sich zudem auch als Präsident des Verwaltungsrats für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung.

Antrag:  Der Verwaltungsrat beantragt die individuelle Wiederwahl folgender Personen je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:

a) Wiederwahl von Herrn Stefan Mächler als Mitglied sowie als Präsident des  Verwaltungsrats (in einer Abstimmung); 

b) Wiederwahl von Herrn Christoph Caviezel als Mitglied des Verwaltungsrats; 

c) Wiederwahl von Herrn Hans Ulrich Meister als Mitglied des Verwaltungsrats; 

d) Wiederwahl von Herrn André Wyss als Mitglied des Verwaltungsrats;  

e) Wiederwahl von Frau Marie-Noëlle Zen-Ruffinen als Mitglied des Verwaltungsrats. 

5.2 Wiederwahl der Mitglieder des Nominations- und Entschädigungskomitees

Erläuterung: Mit der kommenden Generalversammlung vom 31. März 2021 endet die einjährige Amtsdauer der bisherigen Mitglieder des Nominations- und Entschädigungskomitees. Frau Marie-Noëlle Zen-Ruffinen, Herr Christoph Caviezel und Herr André Wyss stellen sich für eine weitere Amtsdauer zur Verfügung.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die individuelle Wiederwahl folgender Personen als Mitglieder des Nominations- und Entschädigungskomitees je für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, unter Vorbehalt ihrer vorgängigen Wiederwahl in den Verwaltungsrat:

a) Wiederwahl von Frau Marie-Noëlle Zen-Ruffinen als Mitglied des Nominations- und Entschädigungskomitees; 

b) Wiederwahl von Herrn Christoph Caviezel als Mitglied des Nominations- und Entschädigungskomitees; 

c) Wiederwahl von Herrn André Wyss als Mitglied des Nominations- und Entschädigungskomitees.

5.3 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der Anwaltskanzlei Keller KLG als unabhängige Stimmrechtsvertreterin für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

5.4 Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG in Zürich als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2021.

6. Anpassung von Artikel 1 der Statuten (Sitzverlegung von Zürich nach Opfikon (ZH))

Erläuterung:  Die Ina Invest Holding AG hat sich entschieden, ihren Hauptsitz im Sommer 2021 von Zürich nach Opfikon zu verlegen. Der Umzug bedarf in Bezug auf den neuen Gesellschaftssitz einer Anpassung der Statuten.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Artikel 1 der Statuten wie folgt zu ändern, wobei die Statutenänderung erst nach der Verlegung des Hauptsitzes und mit ihrer Eintragung im Handelsregister in Kraft treten soll.

Bisherige Fassung

Artikel 1

Unter der Firma

Ina Invest Holding AG
(Ina Invest Holding SA)
(Ina Invest Holding Ltd)

Neue Fassung

Artikel 1

Unter der Firma

Ina Invest Holding AG
(Ina Invest Holding SA)
(Ina Invest Holding Ltd)

besteht eine Aktiengesellschaft von unbeschränkter Dauer mit Sitz in Opfikon (ZH).

Mutation Ina Invest Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Ina Invest Holding AG, in Zürich, CHE-208.983.733, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 19.06.2020, Publ. 1004914556).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pointet, Marc Alexandre, von La Grande Béroche, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Pully].

SHAB: 163 vom 24.08.2020
Tagesregister: 31751 vom 19.08.2020
Meldungsnummer: HR02-1004963022
Kantone: ZH

Mutation Ina Invest Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 108 vom 08.06.2020 publizierten TR-Eintrags Nr. 20657 vom 03.06.2020 Ina Invest Holding AG, in Zürich, CHE-208.983.733, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 15.06.2020, Publ. 1004910296).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, René, von Meisterschwanden, in Mülligen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Stefan Mächler oder Marc Pointet [nicht: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Stefan Mächler oder Marc Piontet].

SHAB: 117 vom 19.06.2020
Tagesregister: 22644 vom 16.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004914556
Kantone: ZH

Mutation Ina Invest Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Ina Invest Holding AG, in Zürich, CHE-208.983.733, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2020, Publ. 1004904474).

Statutenänderung:
11.06.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 265'996.80 [bisher: CHF 110'832.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 265'996.80 [bisher: CHF 110'832.00].

Aktien neu:
8'866'560 Namenaktien zu CHF 0.03 [bisher: 3'694'400 Namenaktien zu CHF 0.03]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

SHAB: 113 vom 15.06.2020
Tagesregister: 21894 vom 11.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004910296
Kantone: ZH

Mutation Ina Invest Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Statutenänderung

Ina Invest Holding AG, in Zürich, CHE-208.983.733, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2020, Publ. 1004896381).

Statutenänderung:
03.06.2020. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.06.2020 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.06.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre und die Bekanntmachungen erfolgen im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Mitteilungen an die Aktionäre können stattdessen oder zusätzlich brieflich an die im Aktienbuch vermerkte Adresse erfolgen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wittwer, Christoph, von Trub, in Bütschwil-Ganterschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mächler, Stefan, von Schübelbach, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Caviezel, Christoph, von Laax, in Laax, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meister, Hans Ulrich, von Glarus, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wyss, André Rudolf, von Büron, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zen-Ruffinen, Marie-Noëlle, von Fully, in Crans-Montana, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fischer, René, von Meisterschwanden, in Mülligen, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Stefan Mächler oder Marc Piontet [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Pointet, Marc Alexandre, von La Grande Béroche, in Pully, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 108 vom 08.06.2020
Tagesregister: 20657 vom 03.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004904474
Kantone: ZH

Mutation Ina Invest Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Ina Invest Holding AG, in Zürich, CHE-208.983.733, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 19.05.2020, Publ. 1004892268).

Statutenänderung:
15.05.2020.

Aktien neu:
3'694'400 Namenaktien zu CHF 0.03 [bisher: 110'832 Namenaktien zu CHF 1.00].

SHAB: 100 vom 26.05.2020
Tagesregister: 19129 vom 20.05.2020
Meldungsnummer: HR02-1004896381
Kantone: ZH

Mutation Ina Invest Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu, Statutenänderung

Ina Invest Holding AG, in Zürich, CHE-208.983.733, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2020, Publ. 1004860169).

Statutenänderung:
12.05.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 110'832.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 110'832.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
110'832 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 12.05.2020 gemäss Vertrag vom 07.05.2020 501'501 Namenaktien zu CHF 1.00 der Ina Invest AG, in Zürich (CHE-345.725.727), wofür 10'832 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

SHAB: 96 vom 19.05.2020
Tagesregister: 18287 vom 14.05.2020
Meldungsnummer: HR02-1004892268
Kantone: ZH

Mutation Ina Invest Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Eingetragene Personen, Domizil neu, Zweck neu, Statutenänderung, Sitz neu

ina invest holding ag, in Zürich, CHE-208.983.733, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2020, Publ. 1004818835).

Statutenänderung:
16.03.2020.

Firma neu:
Ina Invest Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Ina Invest Holding SA) (Ina Invest Holding Ltd).

Domizil neu:
Binzmühlestrasse 11, 8050 Zürich.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft besteht im Halten einer Mehrheitsbeteiligung an der Ina Invest AG, CH-345.725.727. Diese Gesellschaft wiederum investiert in Entwicklungsgrundstücke und Bauprojekte sowie in Renditeimmobilien. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet sein können, den Gesellschaftszweck und denjenigen der Ina Invest AG direkt oder indirekt zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann auch direkt oder über beherrschte Gesellschaften in Entwicklungsgrundstücke und Bauprojekte sowie in Renditeimmobilien investieren. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 24.01.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haussmann, Lars, von Herrliberg, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, René, von Meisterschwanden, in Mülligen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wittwer, Christoph, von Trub, in Bütschwil-Ganterschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 60 vom 26.03.2020
Tagesregister: 12073 vom 23.03.2020
Meldungsnummer: HR02-1004860169
Kantone: ZH

Neueintragung ina invest holding ag

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Neueintragung

ina invest holding ag (ina invest holding sa) (ina invest holding ltd.), in Zürich, CHE-208.983.733, c/o Haussmann Treuhand AG, Seefeldstrasse 45, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
24.01.2020.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Liegenschaften und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, verwerten und verkaufen sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und finanzieren. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Insbesondere kann die Gesellschaft Darlehen, Garantien und andere Arten der Finanzierung und der Sicherstellung für verbundene und nahestehende Gesellschaften gewähren und Mittel am Geld- und Kapitalmarkt aufnehmen und anlegen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 24.01.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Haussmann, Lars, von Herrliberg, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Revision: Verzicht auf Revision

SHAB: 21 vom 31.01.2020
Tagesregister: 4360 vom 28.01.2020
Meldungsnummer: HR01-1004818835
Kantone: ZH