InCube Group AG

Mutation InCube Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

InCube Group AG, in Zürich, CHE-114.666.039, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2022, Publ. 1005409915).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Emmerich, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tonchia, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ciriani, Christine Deborah, von Neuchâtel, in Duillier, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Strudley, Paul George, britischer Staatsangehöriger, in Newbury (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 130 vom 07.07.2022
Tagesregister: 26981 vom 04.07.2022
Meldungsnummer: HR02-1005514808
Kantone: ZH

Mutation InCube Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

InCube Group AG, in Zürich, CHE-114.666.039, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2020, Publ. 1005008538).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Savage, Ian, britischer Staatsangehöriger, in Croxley Green (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 36 vom 21.02.2022
Tagesregister: 7439 vom 16.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005409915
Kantone: ZH

Mutation InCube Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Domizil neu, Sitz neu, Statutenänderung

InCube Group AG, bisher in Baar, CHE-114.666.039, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2020, Publ. 1005002635).

Statutenänderung:
01.07.2020.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Brandschenkestrasse 41, 8002 Zürich.

SHAB: 209 vom 27.10.2020
Tagesregister: 40510 vom 22.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1005008538
Kantone: ZH

Mutation InCube Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

InCube Group AG, in Baar, CHE-114.666.039, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2020, Publ. 1005002635). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

SHAB: 209 vom 27.10.2020
Tagesregister: 14861 vom 22.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1005008886
Kantone: ZG

Mutation InCube Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

InCube Group AG, in Baar, CHE-114.666.039, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2019, Publ. 1004687878).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lenz, Daniel, von Vaz/Obervaz, in Weesen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, André Pierre, von Walterswil SO, in Menzingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Felber, Andreas, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Felder, Erich, von Luzern, in Hochdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rankov, Boris, von Winterthur, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emmerich, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ciriani, Christine Deborah, von Neuchâtel, in Duillier, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Savage, Ian, britischer Staatsangehöriger, in Croxley Green (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tonchia, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 203 vom 19.10.2020
Tagesregister: 14432 vom 14.10.2020
Meldungsnummer: HR02-1005002635
Kantone: ZG

Mutation InCube Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

InCube Group AG, in Baar, CHE-114.666.039, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2019, Publ. 1004656850).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grant Thornton AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Grant Thornton Bankrevision AG].

SHAB: 146 vom 31.07.2019
Tagesregister: 10808 vom 26.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004687878
Kantone: ZG

Mutation InCube Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

InCube Group AG, in Baar, CHE-114.666.039, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 01.10.2018, Publ. 1004466005).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der InCube Advisory AG, in Baar (CHE-116.051.096), gemäss Fusionsvertrag vom 04.06.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 1'455'615.18 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 994'006.82 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felber, Andreas, von Basel, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 118 vom 21.06.2019
Tagesregister: 8489 vom 18.06.2019
Meldungsnummer: HR02-1004656850
Kantone: ZG

Mutation InCube Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

InCube Group AG, in Baar, CHE-114.666.039, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2018, Publ. 4020157).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnet, Lorenz, von Zug, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 189 vom 01.10.2018
Tagesregister: 13700 vom 26.09.2018
Meldungsnummer: HR02-1004466005
Kantone: ZG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

InCube Group AG, in Baar, CHE-114.666.039, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2015, Publ. 2332619).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egloff, Dr. Daniel, von Niederrohrdorf, in Wiesendangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 1331 vom 24.01.2018 / CHE-114.666.039 / 04020157

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

InCube Group AG, in Baar, CHE-114.666.039, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 20.04.2015, Publ. 2106365).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, André Pierre, von Walterswil SO, in Menzingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wollerau]; Felder, Erich, von Luzern, in Hochdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern].

Tagesregister-Nr. 10124 vom 18.08.2015 / CH02030333672 / 02332619

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

InCube Group AG, in Baar, CHE-114.666.039, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2014, Publ. 1613231).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grant Thornton Bankrevision AG (CHE-107.841.337), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Bankrevisions- und Treuhand AG (CHE-107.841.337)].

Tagesregister-Nr. 4671 vom 15.04.2015 / CH02030333672 / 02106365

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

InCube Capital AG, in Zürich, CHE-114.666.039, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 27.09.2012, Publ. 6865726).

Die Gesellschaft neu:
InCube Group AG wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 23292 vom 10.07.2014 / CH02030333672 / 01613255

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

InCube Capital AG, bisher in Zürich, CHE-114.666.039, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 27.09.2012, Publ. 6865726).

Gründungsstatuten:
10.12.2008, Statutenänderung: 18.06.2014.

Firma neu:
InCube Group AG.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Rosenweg 3, 6340 Baar.

Zweck neu:
Übernahme von Vermögensverwaltungs- und Vermögensberatungsaufträgen, Treuhand- Beratungsmandaten sowie Durchführung von Aufträgen im Projektmanagement nationaler und internationaler Unternehmen, insbesondere aus dem Finanz- und Immobilienbereich sowie Forschung im Finanz- und Wirtschaftsbereich und bietet Aus- und Weiterbildung für Dritte im In- und Ausland an; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen erfolgen schriftlich (durch Brief, Telefax, E-Mail oder in anderer geeigneter Schriftform) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der einzelnen Aktionäre. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. [Mit Statutenänderung vom 18.06.2014 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felder, Erich, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Littau]; Egloff, Dr. Daniel, von Niederrohrdorf, in Wiesendangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 9325 vom 10.07.2014 / CH02030333672 / 01613231

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

InCube Capital AG, in Zürich, CH-020.3.033.367-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2010, S. 30, Publ. 5473990).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bankrevisions- und Treuhand AG (CH-020.3.902.756-7), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 32845 vom 24.09.2012
(06865726/CH02030333672)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

InCube Capital AG, in Zürich, CH-020.3.033.367-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 07.09.2009, S. 25, Publ. 5233630).

Domizil neu:
Gartenstrasse 19, 8002 Zürich.

Tagebuch Nr. 4099 vom 27.01.2010
(05473990/CH02030333672)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

InCube Capital AG, in Zürich, CH-020.3.033.367-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2009, S. 43, Publ. 5138870). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung der Gründer vom 10.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 33906 vom 01.09.2009
(05233630/CH02030333672)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

InCube Capital AG, in Zürich, CH-020.3.033.367-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2009, S. 28, Publ. 4829268).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnet, Lorenz, von Zug, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, André Pierre, von Walterswil SO, in Wollerau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Lachen].

Tagebuch Nr. 26316 vom 09.07.2009
(05138870/CH02030333672)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

InCube Capital AG, in Zürich, CH-020.3.033.367-2, Voltastrasse 61, 8044 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
10.12.2008.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Übernahme von Vermögensverwaltungs- und Vermögensberatungsaufträgen, Treuhand- und Beratungsmandaten sowie Durchführung von Aufträgen im Projektmanagement nationaler und internationaler Unternehmen, insbesondere aus dem Finanz- und Immobilienbereich. Die Gesellschaft betreibt Forschung im Finanz- und Wirtschaftsbereich und bietet Aus- und Weiterbildung für Dritte im In- und Ausland an. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründer vom 10.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Lenz, Daniel, von Vaz/Obervaz, in Weesen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, André Pierre, von Walterswil SO, in Lachen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Felder, Erich, von Littau, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rankov, Boris, von Winterthur, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1179 vom 12.01.2009
(04829268/CH02030333672)