Insurance One Holding AG

Mutation Insurance One Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Insurance One Holding AG, in Romanshorn, CHE-115.385.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2021, Publ. 1005312567).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berna, Bruno, von Feuerthalen, in Romanshorn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 92 vom 12.05.2023
Tagesregister: 2341 vom 09.05.2023
Meldungsnummer: HR02-1005745339
Kantone: TG

Mutation Insurance One Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Insurance One Holding AG, in Romanshorn, CHE-115.385.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2021, Publ. 1005225027).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berna, Bruno, von Feuerthalen, in Romanshorn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 200 vom 14.10.2021
Tagesregister: 5626 vom 11.10.2021
Meldungsnummer: HR02-1005312567
Kantone: TG

Mutation Insurance One Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Kapital neu

Insurance One Holding AG, in Romanshorn, CHE-115.385.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2020, Publ. 1004908566).

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

SHAB: 118 vom 22.06.2021
Tagesregister: 3583 vom 17.06.2021
Meldungsnummer: HR02-1005225027
Kantone: TG

Mutation Insurance One Holding AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Insurance One Holding AG, in Romanshorn, CHE-115.385.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2018, Publ. 4050453).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ayaz, Kemal, türkischer Staatsangehöriger, in Fribourg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wild, Markus, von Glarus Süd, in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Lang, Urs, von Hitzkirch, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

SHAB: 111 vom 11.06.2020
Tagesregister: 2783 vom 08.06.2020
Meldungsnummer: HR02-1004908566
Kantone: TG

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 248 vom 21.12.0207 publizierten TR-Eintrags Nr. 5857 vom 18.12.2017 Insurance One Holding AG, in Romanshorn, CHE-115.385.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2017, Publ. 3948857).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wild, Markus, von Glarus Süd, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift]; Ayaz, Kemal, türkischer Staatsangehöriger, in Fribourg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: unbekannten Aufenthaltes, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagesregister-Nr. 668 vom 07.02.2018 / CHE-115.385.608 / 04050453

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Insurance One Holding AG, in Zell (ZH), CHE-115.385.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2012, Publ. 6993032). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Romanshorn im Handelsregister des Kantons Thurgau eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagesregister-Nr. 44614 vom 18.12.2017 / CHE-115.385.608 / 03947493

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Insurance One Holding AG, bisher in Zell (ZH), CHE-115.385.608, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2012).

Statutenänderung:
14.12.2017.

Sitz neu:
Romanshorn.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 65, 8590 Romanshorn.

Tagesregister-Nr. 5857 vom 18.12.2017 / CHE-115.385.608 / 03948857

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Zweck neu

Liberty Consulting AG, in Zell ZH, CH-130.3.015.345-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 27.09.2012, Publ. 6865764).

Statutenänderung:
04.12.2012, 18.12.2012.

Firma neu:
Insurance One Holding AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen, insbesondere an solchen, die sich dem Bereich der Finanzdienstleistung, Risk-Management oder Versicherungswesen widmen. Die Gesellschaft kann sich auch auf verwandten Gebieten betätigen und überhaupt alle Aktivitäten ausüben, die ihrem Zweck unmittelbar oder mittelbar förderlich sind.

Tagesregister-Nr. 43923 vom 20.12.2012 / CH13030153459 / 06993032

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Liberty Consulting AG, in Zell ZH, CH-130.3.015.345-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2012, Publ. 6548482).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Khan, Saleem Jan, von Genève, in Chavannes-de-Bogis, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 32857 vom 24.09.2012
(06865764/CH13030153459)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Liberty Consulting AG, bisher in Baar, CH-130.3.015.345-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2012, S. 0, Publ. 6530008).

Statutenänderung:
06.02.2012.

Sitz neu:
Zell ZH.

Domizil neu:
Tösstalstrasse 23, 8483 Kollbrunn.

Tagebuch Nr. 5433 vom 09.02.2012
(06548482/CH13030153459)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Liberty Consulting AG, in Baar, CH-130.3.015.345-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2012, S. 0, Publ. 6530008). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zell ZH im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 1994 vom 09.02.2012
(06548476/CH13030153459)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Liberty Consulting AG, in Baar, CH-130.3.015.345-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2011, S. 0, Publ. 6285422).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Khan, Saleem Jan, von Genève, in Chavannes-de-Bogis, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1299 vom 27.01.2012
(06530008/CH13030153459)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Liberty Consulting AG, in Baar, CH-130.3.015.345-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2011, S. 21, Publ. 6003446).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ayaz, Kemal, türkischer Staatsangehöriger, in Freiburg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 10406 vom 02.08.2011
(06285422/CH13030153459)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Liberty Consulting AG, bisher in Gersau, CH-130.3.015.345-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2010, S. 17, Publ. 5472654).

Gründungsstatuten:
27.01.2010, Statutenänderung: 21.12.2010.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Dorfstrasse 34, 6340 Baar.

Zweck:
Erbringen von Finanzdienstleistungen und aller damit zusammenhängende Geschäfte; Anlageberatung, Übernahme von Treuhandfunktionen aller Art, Übernahme von Verwaltungen und Repräsentanzen, Verwaltung von Unternehmen und Finanzgesellschaften sowie Unternehmungs- und Steuerberatung aller Art; Kauf und Verkauf von Sachwerten; kann sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen oder Firmen beteiligen oder derartige Unternehmen errichten, erwerben oder finanzieren sowie Grundstücke erwerben, halten, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.1.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schaad, Sandra, von Saanen, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wild, Markus, von Glarus Süd, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 834 vom 20.01.2011
(06003446/CH13030153459)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Liberty Consulting AG, in Gersau, CH-130.3.015.345-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2010, S. 17, Publ. 5472654). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 290 vom 20.01.2011
(06003310/CH13030153459)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Liberty Consulting AG, in Gersau, CH-130.3.015.345-9, Obergschwend, 6442 Gersau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
27. 01. 2010.

Zweck:
Erbringen von Finanzdienstleistungen und aller damit zusammenhängende Geschäfte; Anlageberatung, Übernahme von Treuhandfunktionen aller Art, Übernahme von Verwaltungen und Repräsentanzen, Verwaltung von Unternehmen und Finanzgesellschaften sowie Unternehmungs- und Steuerberatung aller Art; Kauf und Verkauf von Sachwerten; kann sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen oder Firmen beteiligen oder derartige Unternehmen errichten, erwerben oder finanzieren sowie Grundstücke erwerben, halten, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.1.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Schaad, Sandra, von Saanen, in Zug, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 426 vom 27.01.2010
(05472654/CH13030153459)