Johnson Matthey & Brandenberger AG

Mutation Johnson Matthey & Brandenberger AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Statutenänderung

Johnson Matthey & Brandenberger AG, in Zürich, CHE-106.021.550, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2022, Publ. 1005591866).

Statutenänderung:
06.02.2024.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre bzw. Zustellungsbevollmächtigten oder durch Publikation im SHAB erfolgen.

SHAB: 32 vom 15.02.2024
Tagesregister: 6788 vom 12.02.2024
Meldungsnummer: HR02-1005961684
Kantone: ZH

Mutation Johnson Matthey & Brandenberger AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Johnson Matthey & Brandenberger AG, in Zürich, CHE-106.021.550, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2022, Publ. 1005581080).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MacFarlane, Alison Joanna, britische Staatsangehörige, in Hertford (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in London (GB)].

SHAB: 209 vom 27.10.2022
Tagesregister: 42277 vom 24.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005591866
Kantone: ZH

Mutation Johnson Matthey & Brandenberger AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Johnson Matthey & Brandenberger AG, in Zürich, CHE-106.021.550, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2021, Publ. 1005079155).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Calmes, Ralph Pierre Willy, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Porta, Mario, von Lugano, in Maur, Präsident des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; MacFarlane, Alison Joanna, britische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 198 vom 12.10.2022
Tagesregister: 40117 vom 07.10.2022
Meldungsnummer: HR02-1005581080
Kantone: ZH

Mutation Johnson Matthey & Brandenberger AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Zweck neu, Statutenänderung

Johnson Matthey & Brandenberger AG, in Zürich, CHE-106.021.550, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2020, Publ. 1005024059).

Statutenänderung:
12.01.2021.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Johnson Matthey & Brandenberger SA) (Johnson Matthey & Brandenberger Ltd.).

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung und der Vertrieb von edlen und unedlen Metallen aller Art, ihren Legierungen, einschlägigen Halbfabrikaten sowie von chemischen Produkten, im besonderen von Erzeugnissen der Gruppe Johnson Matthey, sowie aller daraus hergestellter Produkte, im besonderen von Schmuckwaren aller Art, Uhren und anderer Zeitmessgeräte, sowie die Verarbeitung von und der Handel mit Edelsteinen. Als Konzerntochter von Johnson Matthey Investment Limited bezweckt die Gesellschaft die Wahrung der Interessen der Johnson Matthey Gruppe, insbesondere im Zusammenhang mit der Konzernfinanzierung. Die Gesellschaft kann gegen oder ohne Entgelt für eigene oder fremde Rechnung Konzerngesellschaften Finanzierungen gewähren. Des Weiteren kann die Gesellschaft zu denselben Bedingungen für Verbindlichkeiten von Konzerngesellschaften Sicherheiten aller Art stellen. Sie kann schliesslich mit Konzerngesellschaften Cash Pooling Verträge abschliessen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sowie sich an anderen Unternehmungen ihrer Branche beteiligen und schliesslich alle Rechtsgeschäfte tätigen, die mit diesen Zielen zusammenhängen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich oder per e-mail an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.

SHAB: 14 vom 21.01.2021
Tagesregister: 2590 vom 18.01.2021
Meldungsnummer: HR02-1005079155
Kantone: ZH

Mutation Johnson Matthey & Brandenberger AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Johnson Matthey & Brandenberger AG, in Zürich, CHE-106.021.550, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2020, Publ. 1004860177).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bedford, Mark, britischer Staatsangehöriger, in Cambridge (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Calmes, Ralph Pierre Willy, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 224 vom 17.11.2020
Tagesregister: 43327 vom 12.11.2020
Meldungsnummer: HR02-1005024059
Kantone: ZH

Mutation Johnson Matthey & Brandenberger AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Johnson Matthey & Brandenberger AG, in Zürich, CHE-106.021.550, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2019, Publ. 1004722183).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Uhlmann, Dr. Peter, von Schaffhausen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Witschi, Silvia, von Büren an der Aare, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Visini, Sandro, von Zürich, in Meilen, Sekretär (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung.

SHAB: 60 vom 26.03.2020
Tagesregister: 12081 vom 23.03.2020
Meldungsnummer: HR02-1004860177
Kantone: ZH

Mutation Johnson Matthey & Brandenberger AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Johnson Matthey & Brandenberger AG, in Zürich, CHE-106.021.550, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2019, Publ. 1004673064).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Porta, Mario, von Lugano, in Maur, Delegierter des Verwaltungsrates, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

SHAB: 184 vom 24.09.2019
Tagesregister: 36524 vom 19.09.2019
Meldungsnummer: HR02-1004722183
Kantone: ZH

Mutation Johnson Matthey & Brandenberger AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Johnson Matthey & Brandenberger AG, in Zürich, CHE-106.021.550, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2018, Publ. 1004459043).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fineron, John, von Mels, in Hitzkirch, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Porta, Mario, von Lugano, in Maur, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Pregassona, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

SHAB: 132 vom 11.07.2019
Tagesregister: 26531 vom 08.07.2019
Meldungsnummer: HR02-1004673064
Kantone: ZH

Mutation Johnson Matthey & Brandenberger AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Johnson Matthey & Brandenberger AG, in Zürich, CHE-106.021.550, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2018, Publ. 4286155).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Metzger, Roger, von Stein am Rhein, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Fineron, John, von Mels, in Hitzkirch, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-254.525.813), in Zug, Revisionsstelle.

SHAB: 182 vom 20.09.2018
Tagesregister: 33163 vom 17.09.2018
Meldungsnummer: HR02-1004459043
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Johnson Matthey & Brandenberger AG, in Zürich, CHE-106.021.550, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 10.02.2017, Publ. 3339303).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruhin, Hubert, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leu, Alexander, von Zollikon, in Wallisellen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 20389 vom 08.06.2018 / CHE-106.021.550 / 04286155

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Berichtigung des im SHAB Nr. 149 vom 04.08.1994 publizierten TR-Eintrags Nr. 15'552 vom 27.7.1994 Johnson Matthey & Brandenberger AG, in Zürich, CHE-106.021.550, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2016, Publ. 3105827).

Domizil neu:
Glatttalstrasse 18, 8052 Zürich.

Tagesregister-Nr. 5194 vom 07.02.2017 / CHE-106.021.550 / 03339303

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Johnson Matthey & Brandenberger AG, in Zürich, CHE-106.021.550, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2016, Publ. 2901559).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Metzger, Roger, von Stein am Rhein, in Bülach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 36284 vom 10.10.2016 / CHE-106.021.550 / 03105827

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Johnson Matthey & Brandenberger AG, in Zürich, CHE-106.021.550, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 11.01.2016, Publ. 2586241).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diebold, Dr. Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Allensbach (D), mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagesregister-Nr. 21238 vom 16.06.2016 / CHE-106.021.550 / 02901559

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Johnson Matthey & Brandenberger AG, in Zürich, CHE-106.021.550, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 30.12.2009, S. 45, Publ. 5420740).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boillat, Jean-François, von Le Bémont JU, in Morges, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG].

Tagesregister-Nr. 679 vom 06.01.2016 / CH02030051847 / 02586241

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Johnson Matthey & Brandenberger AG, in Zürich, CH-020.3.005.184-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2008, S. 24, Publ. 4347742).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sandford, William, britischer Staatsangehöriger, in Therfield (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bedford, Mark, britischer Staatsangehöriger, in Cambridge (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 50744 vom 23.12.2009
(05420740/CH02030051847)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Johnson Matthey & Brandenberger AG, in Zürich, CH-020.3.005.184-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02. 03. 2007, S. 25, Publ. 3805246).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hagmann, Anton, von Däniken, in Rumisberg, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fineron, John, von Mels, in Hitzkirch, Delegierter und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hohenrain].

Tagebuch Nr. 4735 vom 14.02.2008
(04347742/CH02030051847)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Johnson Matthey & Brandenberger AG, in Zürich, CH-020.3.005.184-7, Vertrieb von edlen und unedlen Metallen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 13. 03. 2006, S. 22, Publ. 3284094).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG Fides Peat, in Zürich].

Tagebuch Nr. 6099 vom 26.02.2007
(03805246/CH02030051847)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Johnson Matthey & Brandenberger AG, in Zürich, CH-020.3.005.184-7, Vertrieb von edlen und unedlen Metallen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02. 07. 2004, S. 27, Publ. 2340258).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oberholzer, Christoph, von Wald ZH, in Stallikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 7003 vom 07.03.2006
(03284094/CH02030051847)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Johnson Matthey & Brandenberger AG, in Zürich, Vertrieb von edlen und unedlen Metallen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 04. 11. 2003, S. 25, Publ. 1242148).

Qualifizierte Tatbestände neu:
Die Gesellschaft übernimmt nach den Bestimmungen des IPRG auf dem Wege der Fusion die Johnson, Matthey & Co Gesellschaft m.b.H., eine bisher im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien (AT) eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung österreichischen Rechts mit Sitz in Wien (AT). Aktiven von EUR 1'053'700.27 und Passiven von EUR 643'495.65 gehen gemäss Fusionsvertrag vom 28.04.2004 und Fusionsbilanz per 31.03.2004 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über, die bereits den einzigen Stammanteil der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlischt dieser Stammanteil, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.

Tagebuch Nr. 18114 vom 28.06.2004
(02340258/CH02030051847)