Kuble AG

Mutation Kuble AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Zweck neu, Statutenänderung

Kuble AG, in Zürich, CHE-113.695.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2023, Publ. 1005856417).

Statutenänderung:
19.01.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Anbieten von Beratungs- und Entwicklungsdienstleistungen in den Bereichen EDV, Internet, Telekommunikation, Social Media, Mobile Applications, Online Collaboration, E-Commerce, Web3, Metaverse, Künstliche Intelligenz (KI) und Datenanalyse. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax, E-Mail oder andere elektronische Medien an die im Aktien- resp. Wertrechtebuch verzeichneten Adressen.

SHAB: 22 vom 01.02.2024
Tagesregister: 4387 vom 29.01.2024
Meldungsnummer: HR02-1005949419
Kantone: ZH

1. Feststellung der Präsenz und Konstituierung
   Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler, Bezeichnung des Protokollführers, Feststellen der anwesenden, stimmberechtigten Aktionäre.
   
   
2. Bericht der Revisionsstelle
   Antrag des Verwaltungsrates: Verzicht auf Teilnahme der Revisionsstelle.
   Antrag des Verwaltungsrates: Kenntnisnahme vom Bericht der Revisionsstelle.
   
   
3. Genehmigung der Jahresrechnung 2022 und Verwendung des Bilanzergebnisses
   Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung Jahresrechnung 2022 und Vortrag des Bilanzverlustes von CHF -101'658 auf die neue Rechnung.
   
   
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
   Antrag des Verwaltungsrates: Das folgende Mitglied des Verwaltungsrates sei für das Geschäftsjahr 2022 zu entlasten: 
   - Gustavo Salami, argentinischer Staatsangehöriger, in Zürich
   
   
5. Wahl des Verwaltungsrates
   Antrag des Verwaltungsrates: Wahl von Gustavo Salami, argentinischer Staatsangehöriger, in Zürich als Präsident des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren.
   
   Antrag des Verwaltungsrates: Wahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates (einzeln) für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren:
   
   - Gustavo Salami, argentinischer Staatsangehöriger, in Zürich
   - Olivia Schiffmann, von Homberg, in Zürich
   - Christian Aichhorn, österreichischer Staatsangehöriger, in Uetikon am See
   
   
6. Verzicht auf Revisionsstelle für ein weiteres Jahr
   Antrag des Verwaltungsrates: Verzicht auf eine Revisionsstelle für eine neue Amtsdauer von einem Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2024.
   
   
7. Schaffung eines bedingten Partizipationskapitals für ESOP
   Antrag des Verwaltungsrates: Für die Ausgestaltung eines ESOP-Programms sei ein bedingtes Partizipationskapital in der Höhe von maximal CHF 15'000.00 zu schaffen und es seien die Gesellschaftsstatuten wie folgt zu ergänzen:
   
   «Art. 4 – Partizipationskapital und Partizipationsscheine
   Das Partizipationskapital beträgt CHF 0.00 und ist eingeteilt in 0 Namenpartizipationsscheine mit einem Nennwert von je CHF 1.00.
   Die Namenpartizipationsscheine sind vollständig liberiert.
   
   Art. 4b – Bedingtes Partizipationskapital
   
   Das Partizipationskapital der Gesellschaft wird durch Ausgabe von höchstens 15’000 Namenpartizipationsscheinen mit einem Nennwert von je CHF 1.00 erhöht durch Ausübung von Optionsrechten, welche Mitarbeitern, Verwaltungsräten und Partnern der Gesellschaft eingeräumt werden. Zum Bezug der neuen Namenpartizipationsscheine sind die jeweiligen Inhaber von Optionsrechten berechtigt.
   
   Die Ausübung der Optionen oder diesbezüglicher Bezugsrechte sowie der Verzicht darauf erfolgt in schriftlicher oder elektronischer Form. Der Verwaltungsrat regelt die Einzelheiten.
   
   Das Bezugs- und Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre und Partizipanten ist bezüglich dieser Namenpartizipationsscheine ausgeschlossen.
   
   Die Ausgabe dieser Namenpartizipationsscheine erfolgt unter vollständiger Liberierung zu den vom Verwaltungsrat erlassenen Plänen und beschlossenen Parametern. Diese neuen Namenpartizipationsscheine können zu einem Preis unter dem aktuellen Marktpreis ausgegeben werden. Der Verwaltungsrat legt die genauen Bedingungen für die Ausgabe, einschliesslich des Ausgabepreises, der Namenpartizipationsscheine fest.
   
   Der Erwerb dieser Partizipationsscheine durch die Ausübung von Optionsrechten und die weitere Übertragung der Partizipationsscheine unterliegen den Übertragungsbeschränkungen gemäss Art. 8 der Statuten.
   
   Artikel 4c – Partizipationsscheine und Rechte der Partizipanten
   
   Die Partizipationsscheine gewähren nach Massgabe ihres Ausgabebetrages den gleichen Anspruch auf einen Anteil am Reingewinn und am Liquidationsergebnis wie die Namenaktien.
   
   Die Partizipationsscheine gewähren keine Mitwirkungsrechte, insbesondere kein Stimmrecht, kein Recht auf Teilnahme an der Generalversammlung und auf deren Einberufung.
   
   Den Partizipanten wird die Einberufung der Generalversammlung der Aktionäre zusammen mit den Verhandlungsgegenständen und den Anträgen durch Veröffentlichung in den Publikationsorganen der Gesellschaft bekannt gegeben.
   
   Sämtliche Beschlüsse der Generalversammlung, wie insbesondere über die Genehmigung der Jahresrechnung und die Verwendung des Bilanzgewinnes, sind auch für die Partizipanten rechtsverbindlich, sofern ihr Anspruch auf vermögensrechtliche Gleichstellung mit den Aktionären gewahrt ist. Jeder Partizipant kann verlangen, dass ihm das Protokoll innerhalb von 30 Tagen nach der Generalversammlung zugänglich gemacht wird.
   
   Artikel 4d – Bezugsrechte
   
   Werden das Aktienkapital und das Partizipationskapital gleichzeitig und im gleichen Verhältnis erhöht, können Aktionäre nur Aktien und Partizipanten nur Partizipationsscheine beziehen.»
   
   
8. Generelle Statutenrevision
   Antrag des Verwaltungsrates: Die Gesellschaftsstatuten seien aufgrund der Aktienrechtsrevision (in Kraft per 1. Januar 2023) einer generellen Statutenrevision zu unterziehen.
   
   Die wesentlichen Änderungen der in den Statuten können wie folgt zusammengefasst werden:
   
   ?   - Die Befugnisse der Generalversammlung werden erweitert (Art. 9);
   ?   - Die Einberufungs- und Traktandierungsschwellenwerte werden angepasst (Art. 10)
   ?   - Die möglichen Tagungsorte der Generalversammlung werden erweitert (Art. 11);
   ?   - Die virtuelle Generalversammlung wird eingeführt (Art. 12);
   ?   - Der Zirkularbeschluss der Generalversammlung wird eingeführt (Art. 13);
   ?   - Die Liste der Beschlüsse der Generalversammlung, welche einer Zweidrittelmehrheit bedürfen, wird erweitert (Art. 16);
   ?   - Die Aufgaben des Verwaltungsrates werden erweitert (Art. 20); und
   ?   - Die Pflichten der Revisionsstelle werden ergänzt (Art. 24).
   
   Wünscht ein Aktionär, dass über die oben zusammengefassten Themen einzeln abgestimmt wird, ist dies innert 10 Tagen seit Zustellung der Einladung der Gesellschaft mitzuteilen. Diesfalls muss die Generalversammlung verschoben und die Änderungen einzeln traktandiert werden. Falls kein Aktionär wünscht, dass über die oben genannten Themenbereiche einzeln abgestimmt wird, werden die Statutenanpassungen in Globo in Form einer generellen Statutenänderung zur Abstimmung gebracht.
   
   
9. Verschiedenes
   Keine Anträge des Verwaltungsrates.
   

Jahresrechnung
Die Jahresrechnung 2022 der Kuble AG liegt ab Mittwoch, 27. Dezember 2023, an der Geschäftsadresse der Gesellschaft an der Räffelstrasse 25, 8045 Zürich, zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Ausserdem kann die Jahresrechnung ab dem genannten Datum bei der Gesellschaft (E-Mail: christian.aichhorn@kuble.com) bestellt werden.

Gesellschaftsstatuten (Vergleichsversion/revidiert)
Die Gesellschaftsstatuten Kuble AG liegen ab Mittwoch, 27. Dezember 2023, an der Geschäftsadresse der Gesellschaft an der Räffelstrasse 25, 8045 Zürich, zur Einsichtnahme durch die Aktionäre auf. Ausserdem können diese Unterlagen ab dem genannten Datum bei der Gesellschaft (E-Mail: christian.aichhorn@kuble.com) bestellt werden.

Mutation Kuble AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

Kuble AG, in Zürich, CHE-113.695.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2022, Publ. 1005412114).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salami, Gustavo, argentinischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Aichhorn, Christian, österreichischer Staatsangehöriger, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schiffmann, Olivia, von Homberg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

SHAB: 196 vom 10.10.2023
Tagesregister: 40670 vom 05.10.2023
Meldungsnummer: HR02-1005856417
Kantone: ZH

Mutation Kuble AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen, Statutenänderung

Kuble AG, in Zürich, CHE-113.695.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2019, Publ. 1004624031).

Statutenänderung:
15.02.2022.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salami, Gustavo, argentinischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Adliswil].

SHAB: 38 vom 23.02.2022
Tagesregister: 7809 vom 18.02.2022
Meldungsnummer: HR02-1005412114
Kantone: ZH

Mutation Kuble AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Sitz neu, Domizil neu

Kuble AG, in Zürich, CHE-113.695.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2017, Publ. 3805431).

Domizil neu:
Räffelstrasse 25, 8045 Zürich.

SHAB: 87 vom 07.05.2019
Tagesregister: 17278 vom 02.05.2019
Meldungsnummer: HR02-1004624031
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Kuble AG, in Zürich, CHE-113.695.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2015, Publ. 2216519).

Domizil neu:
Zähringerstrasse 22, 8001 Zürich.

Tagesregister-Nr. 35077 vom 09.10.2017 / CHE-113.695.216 / 03805431

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Kuble AG, in Zürich, CHE-113.695.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2015, Publ. 2129181).

Domizil neu:
Promenadengasse 18, 8001 Zürich.

Tagesregister-Nr. 21192 vom 16.06.2015 / CH17030308874 / 02216519

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Zweck neu
- Kapital neu

Kuble AG, in Zürich, CHE-113.695.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2015, Publ. 2076341).

Statutenänderung:
15.04.2015, 24.04.2015.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Anbieten von Beratungs- und Entwicklungsdienstleistungen in den Bereichen EDV, Internet, Telekommunikation, Social Media, Mobile Applications, Online Collaboration, E-Commerce und Datenanalyse. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 105'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 105'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 5'000 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien). [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.04.2015 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.

Tagesregister-Nr. 15218 vom 28.04.2015 / CH17030308874 / 02129181

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Kuble AG, in Zürich, CHE-113.695.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 14.10.2014, Publ. 1766743).

Statutenänderung:
25.03.2015.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salami, Gustavo, argentinischer Staatsangehöriger, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].

Tagesregister-Nr. 11450 vom 27.03.2015 / CH17030308874 / 02076341

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Kuble AG, in Zürich, CHE-113.695.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2014, Publ. 1407325).

Domizil neu:
Minervastrasse 51, 8032 Zürich.

Tagesregister-Nr. 33472 vom 09.10.2014 / CH17030308874 / 01766743

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Kuble AG, in Zürich, CHE-113.695.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 09.09.2013, Publ. 1065803).

Domizil neu:
Limmatstrasse 73, 8005 Zürich.

Tagesregister-Nr. 9594 vom 17.03.2014 / CH17030308874 / 01407325

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kuble AG, in Zürich, CH-170.3.030.887-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2010, S. 32, Publ. 5943756).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Groher, Silvan, von Adliswil, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagesregister-Nr. 28157 vom 04.09.2013 / CH17030308874 / 01065803

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Kuble AG, bisher in Zug, CH-170.3.030.887-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 03.11.2008, S. 20, Publ. 4715934).

Statutenänderung:
01.11.2010.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Kuble SA) (Kuble Ltd).

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Buckhauserstrasse 40, 8048 Zürich.

Zweck neu:
Anbieten von Beratungs- und Entwicklungsdienstleistungen in den Bereichen EDV, Internet, Telekommunikation, Social Media, Mobile Applications, Online Collaboration, E-Commerce und Datenanalyse. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung:
CHF 50'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 05.09.2008 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet (wie bisher).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Musi, Agustin, amerikanischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Oberle, Andreas, von Brunnadern, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; McGonigal, Claire, britische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Groher, Silvan, von Adliswil, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Salami, Gustavo, argentinischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 43762 vom 13.12.2010
(05943756/CH17030308874)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Kuble AG, in Zug, CH-170.3.030.887-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 03.11.2008, S. 20, Publ. 4715934). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 18229 vom 13.12.2010
(05943716/CH17030308874)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Kuble AG, in Zug, CH-170.3.030.887-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 30.09.2008, S. 19, Publ. 4670572).

Statutenänderung:
21.10.2008.

Zweck neu:
Erstellen und Bereitstellung einer Informationsplattform für Kunden- und Anwenderdaten, die Entwicklung von Datenaufbereitungssystemen, Aufbereitung und Lieferung von kundenspezifischen Daten und Informationen vor allem betreffend elektronischer Konsumgüter; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 05.09.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bonum Treuhand GmbH, in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 14493 vom 28.10.2008
(04715934/CH17030308874)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 121 vom 26.06.2007, S. 18, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 7'725 vom 20.06.2007Kuble AG, in Zug, CH-170.3.030.887-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2007, S. 18, Publ. 3993316).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Musi, Agustin, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Musi, Augustin]. .

Tagebuch Nr. 12637 vom 24.09.2008
(04670572/CH17030308874)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Kuble AG, in Zug, CH-170.3.030.887-4, Poststrasse 6, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
06.06.2007.

Zweck:
Erstellen und Bereitsstellung einer Informationsplattform für Kunden- und Anwenderdaten, die Entwicklung von Datenaufbereitungssystemen, Aufbereitung und Lieferung von kundenspezifischen Daten und Informationen vor allem betreffend elektronischer Konsumgüter; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Tochtergesellschaften errichten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Musi, Augustin, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; McGonigal, Claire, britische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Oberle, Andreas, von Brunnadern, in Gockhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bonum Treuhand GmbH, in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 7725 vom 20.06.2007
(03993316/CH17030308874)