LANDERT Group AG

Mutation LANDERT Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

LANDERT Group AG, in Bülach, CHE-245.023.694, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2023, Publ. 1005657221).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rödl & Partner AG (CHE-113.897.435), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 162 vom 23.08.2023
Tagesregister: 34270 vom 18.08.2023
Meldungsnummer: HR02-1005821666
Kantone: ZH

Mutation LANDERT Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Eingetragene Personen

LANDERT Group AG, in Bülach, CHE-245.023.694, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2021, Publ. 1005265012).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rödl & Partner AG (CHE-113.897.435), in Zürich, Revisionsstelle.

SHAB: 14 vom 20.01.2023
Tagesregister: 2680 vom 17.01.2023
Meldungsnummer: HR02-1005657221
Kantone: ZH

Mutation LANDERT Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu, Eingetragene Personen, Statutenänderung

Landert Group AG, in Bülach, CHE-245.023.694, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2018, Publ. 1004463774).

Statutenänderung:
29.07.2021.

Firma neu:
LANDERT Group AG.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landert, Anja, von Rorbas, in Freienbach, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wollerau].

SHAB: 150 vom 05.08.2021
Tagesregister: 34187 vom 02.08.2021
Meldungsnummer: HR02-1005265012
Kantone: ZH

Mutation Landert Group AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation
Grund: Firma neu

Landert Motoren AG, in Bülach, CHE-245.023.694, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2018, Publ. 4449015).

Statutenänderung:
20.09.2018.

Firma neu:
Landert Group AG.

SHAB: 187 vom 27.09.2018
Tagesregister: 34090 vom 24.09.2018
Meldungsnummer: HR02-1004463774
Kantone: ZH

Mutation Landert Motoren AG

Rubrik: Handelsregistereintragungen
Unterrubrik: Mutation

Landert Motoren AG, in Bülach, CHE-245.023.694, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2017, Publ. 3719597).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heiniger, Olivier Victor, von Eriswil, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Veröffentlichungsdatum: SHAB - 05.09.2018
Meldestelle: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Meldungsnummer: HR02-0004449015
Sprache: Deutsch
Kantone: ZH

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Landert Motoren AG, in Bülach, CHE-245.023.694, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2017, Publ. 3272117).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thalmann, Norbert, von Jonschwil, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 29554 vom 24.08.2017 / CHE-245.023.694 / 03719597

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 252 vom 28.12.2016 publizierten TR-Eintrags Nr. 45'978 vom 22.12.2016 Landert Motoren AG, in Bülach, CHE-245.023.694, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2017, Publ. 3263297).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heiniger, Dr. Philippe, von Eriswil, in Aarau, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Heiniger, Dr. Phillippe].

Tagesregister-Nr. 793 vom 05.01.2017 / CHE-245.023.694 / 03272117

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 229 vom 24.11.2016 publizierten TR-Eintrags Nr. 41'253 vom 21.11.2016 Landert Motoren AG, in Bülach, CHE-245.023.694, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2016, Publ. 3250103).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landert, Anja, von Rorbas, in Wollerau, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Freienbach].

Tagesregister-Nr. 194 vom 03.01.2017 / CHE-245.023.694 / 03263297

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

1924 AG, in Bülach, CHE-245.023.694, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2016, Publ. 3180819).

Statutenänderung:
22.12.2016.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Landert Motoren AG, in Bülach (CHE-105.940.862), gemäss Fusionsvertrag vom 21.11.2016 und Bilanz per 30.06.2016. Aktiven von CHF 74'474'523.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 46'908'394.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 9'000 Aktien zu CHF 100.00 bzw. eine Abfindung von CHF 250.00 pro Aktie. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 900'000.00 erhöht.

Firma neu:
Landert Motoren AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Fabrikation, den Verkauf von und den Handel mit sowie die Erbringung von Service- und Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Industrieerzeugnissen, insbesondere im Bereich der Maschinenindustrie. Im weiteren bezweckt sie den Erwerb, das Halten und Verwalten sowie die Veräusserung und Finanzierung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, insbesondere im Bereich der Maschinenindustrie. Die Gesellschaft kann Finanzierungs- und Sicherungsgeschäfte sowie Managementaufgaben vornehmen, auch zu Gunsten oder im Interesse von nahestehenden Unternehmungen sowie Anlagen anderer Art tätigen. Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Grundstücke im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern. Sie kann sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landert, Anja, von Rorbas, in Freienbach, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Kilchmann, Patrik, von Bad Ragaz, in Dallenwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Heiniger, Dr. Phillippe, von Eriswil, in Aarau, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Boesch, Peter, von Zürich, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Thalmann, Norbert, von Jonschwil, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagesregister-Nr. 45978 vom 22.12.2016 / CHE-245.023.694 / 03250103

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

1924 AG, in Bülach, CHE-245.023.694, Unterweg 14, 8180 Bülach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
21.11.2016.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und Verwalten sowie die Veräusserung und Finanzierung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, insbesondere im Bereich der Maschinenindustrie. Die Gesellschaft kann Finanzierungs- und Sicherungsgeschäfte sowie Managementaufgaben vornehmen, auch zu Gunsten oder im Interesse von nahestehenden Unternehmungen sowie Anlagen anderer Art tätigen. Die Gesellschaft kann durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Grundstücke im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern. Sie kann sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Landert, Anja, von Rorbas, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagesregister-Nr. 41253 vom 21.11.2016 / CHE-245.023.694 / 03180819